横店影视股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603103 公司简称：横店影视

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年中期利润分配方案：以公司总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利76,104,000.00元。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-96,376,354.61元，期末未分配利润为人民币-182,661,030.88元；公司2024年度母公司报表净利润为人民币-30,804,958.89元，期末未分配利润为人民币-100,343,963.32元。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。

1、行业总体情况

2024年,全国电影总票房425.02亿元，同比上年下降22.6%，国产影片票房334.39亿元，同比上年下降27.31%；国产影片占比78.68%，同比上年下降5.09个百分点；城市院线观影人次10.1亿，同比上年下降22.3%。全年影片供给稳定,元旦档、春节档、清明档票房均刷新档期历史纪录，五一档票房超过上年同期成绩，进入档期历史前三；但缺乏头部和中腰部体量影片支撑，下半年多个档期票房遇冷，观影需求有所下降。北美市场全年票房85.2亿美元，恢复至2019年的75%，同期中国内地市场票房恢复至2019年的66%。

全年城市院线净增银幕数4,658块，银幕总数达到90,968块。全国共有开展电影公益放映的农村数字电影院线280条，放映队4.3万个，全年开展电影公益放映821万场。全年共生产故事影片612部，影片总产量873部。年内共有8部影片票房破10亿元，均为国产影片；票房5亿元以上的影片17部，其中国产影片12部；票房过亿元影片79部，其中国产影片55部。

2、对行业有重要影响的政策

电影方面：2024年5月，国家发展改革委等6部门发布《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，指出要实施电影产业高新促进行动，推动电影拍摄水平提质升级，提高电影制作整体水平，推进电影放映技术自主创新。8月，发布《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》，指出要激发改善型消费活力，“丰富影片供给，支持以分线发行等差异化模式发行影片，促进电影关联消费”。12月，国家电影局启动“跨年贺岁 喜迎新春一一全国电影惠民消费季”，本次消费季从2024年12月延续至2025年2月，覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期，惠及全国电影观众。

电视方面：新的《广播电视管理条例》自2025年1月20日起施行，取消设立电视剧制作单位审批，有利于引导更多机构参与电视剧创作生产，激发电视剧行业创新创造和发展活力。8月，国家广播电视总局印发《关于丰富电视大屏内容进一步满足人民群众文化需求的意见（试行）》，鼓励支持优秀网络剧、网络电影、网络纪录片、网络动画片、网络综艺文化节目资源进入电视大屏播出，进一步优化电视剧播出调控管理，允许“多星联播”，指导推动电视台加强联购联播。

与此同时，2024年，广电总局网络视听司分别发布《管理提示（中老年题材微短剧）》《管理提示（“霸总”微短剧）》以及《管理提示（加强微短剧片名审核）》，引导微短剧行业健康发展。6月，国家广电总局下发《关于微短剧备案最新工作提示》，要求未经审核且备案的微短剧不得上网传播，这标志着微短剧市场正式实行备案制，并依据单项目投资额进行分层审核。

公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务，主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：

（一）影视投资、制作及发行业务

公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。

（二）电影放映及相关衍生业务

1、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权，下属自营影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。

2、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前后购买零食、饮料，也可以购买相关衍生产品留作纪念。

3、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过LED显示屏、数字海报机、灯箱海报、X展架、KT板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入19.71亿元，同比下降16.07%；归属于母公司股东净利润-0.96亿元；每股收益-0.15元。截止2024年末，公司总资产40.51亿元，同比下降9.27%；归属于母公司股东净资产11.68亿元，同比下降12.87%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-010

横店影视股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月8日 15点30分

召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月8日

至2025年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年3月7日上海证券交易所（www.see.com.cn）网站和《上海证券报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一） 。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2025年4月7日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼西一楼

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：陈港

电话：0579-8675 1333

传真：0579-8655 1331

邮箱：hdys@hengdianfilm.com

3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年3月7日

附件一：授权委托书

授权委托书

横店影视股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-011

横店影视股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月21日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2025年3月5日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监潘锋先生列席会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会本年度的工作情况，监事会作为监督机构对公司合规经营情况、财务状况、关联交易、内部控制以及公司董事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，在促使公司规范运作和保护投资者权益方面发挥了积极的作用。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司财务决算报告符合公司的财务实际情况和经营情况，与外部审计单位出具的审计报告一致。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。全体监事同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计与内部控制审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司预计的日常关联交易是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票（关联监事厉国平、葛向全回避表决）。

8、审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：对公司闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

监事会认为：公司制定的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，进一步完善了股东回报机制，增强了利润分配政策的透明度和持续性，符合法律法规、监管规定和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、听取《公司监事2025年度薪酬或津贴的议案》

全体监事回避表决，直接将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司监事会

2025年3月7日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-008

横店影视股份有限公司

关于对公司闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：期限不超过12个月的银行理财产品，投资范围主要包括标识为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。

● 投资金额：拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权使用期限为自横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年3月5日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

最高额度不超过人民币50,000万元，在额度和期限范围内可滚动使用。

（三）资金来源

委托理财资金为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

购买投资期限不超过12个月的理财产品，投资范围主要包括标识为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。

理财产品的受托方包括国有大型银行或全国性股份制商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。具体情况以实际签署的合同为准。

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。

（五）投资期限

自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、决策程序的履行

公司于2025年3月5日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金购买风险可控、流动性强的理财产品，授权使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，该笔资金可滚动使用。

本事项无需提交公司股东大会审议，本事项亦不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、尽管闲置自有资金购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期跟踪公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

2、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司独立董事、监事会均有权对委托理财情况进行定期或不定期的检查。若发现存在违规操作情况或较大风险因素，应立即向公司董事会或董事长汇报情况，及时采取应对措施，确保公司利益不受损失。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-005

横店影视股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分

配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、2024年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-96,376,354.61元，期末未分配利润为人民币-182,661,030.88元；公司2024年度母公司报表净利润为人民币-30,804,958.89元，期末未分配利润为人民币-100,343,963.32元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的相关规定，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值，且未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）的前提下，公司原则上每年进行一次年度利润分配。

鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润和母公司报表净利润亏损、母公司报表累计未分配利润为负值，公司2024年度未满足上述规定的利润分配条件；且公司已于2024年半年度实施利润分配，以公司总股本634,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利76,104,000.00元（含税）。为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，同时积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月5日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月5日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等规定中的利润分配政策，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。全体监事同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-009

横店影视股份有限公司

关于制定公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为规范横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定相关制度。

公司于2025年3月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了本次制度制定的相关议案。本次制度制定情况如下：

■

上述制度自公司董事会审议通过之日起生效。本次制定的相关制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-004

横店影视股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月21日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年3月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。审计委员会认为：经审核，公司《2024年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司2024年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审计委员会认为：公司编制的《2024年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议和第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，我们同意将《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避（其中徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

（九）审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于对公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2025年计划建设影院及投资影视项目等，投资总额约55,000万元。授权公司董事长在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：（1）在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整各类项目的投资。（2）授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬或津贴的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司非独立董事2025年度薪酬或津贴情况如下：公司董事长张义兵先生的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定；绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。其他非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避（其中非独立董事张义兵、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》

鉴于非关联委员不足半数，公司第四届董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在公司领取津贴的独立董事2025年度津贴情况为：与2024年保持一致，即每名独立董事津贴为税前8万元/年。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（其中独立董事姚明龙、蒋岳祥、张爱珠回避表决）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司高级管理人员2025年度薪酬情况为：其薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定；绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额由董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于制定公司〈内部控制管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于制定公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案（十五）至（二十）具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于制定公司相关制度的公告》（公告编号：2025-009）。

（二十一）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于2025年4月8日15点30分以现场投票结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-007

横店影视股份有限公司

关于2025年度预计日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议。

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月4日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，经全体独立董事一致同意，通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的2025年度日常关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，同意将《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

2025年3月5日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

本次日常关联交易无需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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说明：公司与浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司2024年关联交易获批额度420万元，2024年实际发生445.42万元，其中向关联方承租办公楼及设备实际发生362.04万元，物业、水电费实际发生83.38万元。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

根据2024年度公司与关联方日常关联交易情况，2025年度公司与横店集团控股有限公司及其下属企业、参股企业发生销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、租赁服务等具体如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1、浙江横店影视城有限公司

统一社会信用代码：91330783742922514J

成立时间：2001年10月24日

注册地址：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

法定代表人：桑小庆

注册资本：50,160万元

经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；礼仪服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；婚庆礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：1、浙江省金华市东阳市横店镇金佛庄路60-1号（自主申报）；2、浙江省东阳市横店镇都督北街233-1号（自主申报）；3、浙江省东阳市横店镇大智街89-1号（自主申报）；4、浙江省东阳市横店镇明清西路28号南门1号楼（自主申报）；5、浙江省东阳市横店镇环城北路明清宫苑景区大明门1号楼（自主申报）；6、浙江省东阳市横店镇镇北路屏岩洞府景区售票楼二楼（自主申报）；7、浙江省东阳市横店镇清明上河图路138号（自主申报）；8、浙江省东阳市横店镇秦王宫景区王城楼一楼（自主申报）)。

截至2024年12月31日，该公司的总资产1,187,501.93万元，净资产488,227.28万元；2024年度实现营业收入286,648.96万元，净利润17,840.7万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

2、横店文荣医院

统一社会信用代码：52330783744148817G

成立时间：2001年11月21日

注册地址：东阳市横店镇迎宾大道99号

法定代表人：陈志兴

开办资金：200万元

业务类型：医疗服务、养老服务。

截至2024年12月31日，该公司的总资产53,343万元，净资产4,221万元；2024年度实现营业收入33,764万元，净利润-2,039万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

3、横店集团东磁股份有限公司

统一社会信用代码：91330000712560751D

成立时间：1999年03月30日

注册地址：东阳市横店工业区

法定代表人：任海亮

注册资本：162,671.2074万元

经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电气安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2024年9月30日，该公司的总资产2,110,291.95万元，归属于上市公司股东的所有者权益918,527.73万元；2024年1-9月实现营业收入1,358,146.84万元，归属于上市公司股东的净利润92,632.08万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东控股子公司，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

4、浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司

统一社会信用代码：91330783765245181K

成立时间：2004年8月18日

注册地址：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

法定代表人：黄雷光

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2024年12月31日，该公司的总资产57,472.16万元，净资产-8,863.56万元；2024年度实现营业收入4,781.72万元，净利润-2,507.02万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

5、浙江柏为科技有限公司

曾用名：英洛华柏为（杭州）科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA7N0P519F

成立时间：2022年4月1日

注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道193号2号楼（自主申报）

法定代表人：梅锐

注册资本：3,000万

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；人工智能应用软件开发；智能仓储装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2024年12月31日，该公司的总资产 1,909.03万元，净资产 1,700.54万元；2024年度实现营业收入1,390.67万元，净利润-285.81万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

6、五洲电影发行有限公司

统一社会信用代码：91370211096313369W

成立时间：2014年4月3日

注册地址：山东省青岛市黄岛区东岳东路1607号青岛万达影视产业园2号楼1层A03

法定代表人：陈曦

注册资本：5,000万元

经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年12月31日，该公司的总资产14,197.76万元，净资产7,911.92万元；2024年度实现营业收入7,048.81万元，净利润0.80万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司参股企业，从而与本公司构成关联方。

7、横店集团控股有限公司

统一社会信用代码：91330783717672584H

成立时间：1999年11月22日

注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

法定代表人：徐永安

注册资本：500,000万元

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2024年9月30日，该公司的总资产10,344,183.63万元，净资产4,241,470.02万元；2024年1-9月实现营业收入5,381,411.01万元，净利润279,275.07万元（未经审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方。

（二）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，涉及向本公司支付款项的形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价依据

公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、房屋租赁等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司董事会授权公司董事长在上述预计金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。公司与关联方的日常关联交易系公司日常经营业务，具体协议需待业务实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-006

横店影视股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为

公司2025年度财务

及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为保持审计工作的连续性和稳定性，经横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王乐栋

近三年未签署、复核上市公司或挂牌公司审计报告。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：戴嘉驹

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：甘声锦

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用及同比变化情况

审计服务收费是按照业务的责任轻重、规模大小、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币125万元，其中年度财务审计费用人民币105万元，内控审计费用人民币20万元。2025年度审计收费定价具体金额以双方签署的协议为准。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，对会计师事务所的审计费用及聘用条款进行了审查，对会计师事务所2024年度财务和内部控制审计工作进行了沟通和评估，对会计师事务所勤勉尽责进行了监督。

公司于2025年3月4日召开的第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：立信具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续12年为公司提供审计服务。2024年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2024年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月5日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到全体董事一致表决通过。

（三）生效日期

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年3月7日

● 报备文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。