黄山永新股份有限公司
第八届董事会第十五次（临时）会议
决议公告

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-003

黄山永新股份有限公司

第八届董事会第十五次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议于2025年3月5日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于豁免董事会会议提前通知时限的议案》。

同意豁免董事会会议提前通知时限召开第八届董事会第十五次（临时）会议。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》。

详细内容见刊登在2025年3月7日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司总经理的公告》。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举董事长及增选副董事长的议案》。

详细内容见刊登在2025年3月7日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更董事长及法定代表人、增选副董事长的公告》。

四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立董事会并购重组委员会等相关事项的议案》。

同意设立董事会并购重组委员会，并制定《公司董事会并购重组委员会实施细则》，经选举，第八届董事会并购重组委员会人员组成如下：

主任委员：鲍祖本先生

委 员：江蕾女士、潘健先生、王冬先生、林钟高先生

《董事会并购重组委员会实施细则》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月七日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-004

黄山永新股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人、

增选副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长孙毅先生提交的书面辞职报告，孙毅先生因到龄退休申请辞去董事长职务，仍继续担任公司董事。在公司选举新任董事长前，孙毅先生将继续履行董事长职务，其辞职自公司完成新任董事长选举之日起生效。

孙毅先生辞去董事长后，将继续遵守《证券法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定，对所持公司股份进行管理。

孙毅先生在任职董事长期间，为公司治理规范运作和稳健发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对孙毅先生担任董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！

一、董事长变更情况

2025年3月6日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于选举董事长及增选副董事长的议案》，选举江蕾女士（简历见附件）为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，江蕾女士自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人变更登记等事项。

二、增选副董事长情况

经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议，董事会同意增选鲍祖本先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月七日

附件：简历

江蕾：女，1987年2月出生，市场营销硕士。曾任职于上海乐高玩具有限公司，上海国际主题（迪士尼）乐园有限公司，上海美太芭比贸易有限公司，通用磨坊（中国）投资有限公司。曾在多家全球知名公司担任要职十余年，期间专注于品牌管理、公司战略规划等工作；任职公司董事期间，兼任公司管控组成员，积极参与管控工作推进，推动公司战略目标实现。现任公司董事长、黄山永佳投资有限公司董事长、黄山永佳集团股份有限公司董事长、安徽省屯溪高压阀门股份有限公司董事、黄山普米特新材料有限公司董事。

江蕾女士为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事长，持有控股股东黄山永佳投资有限公司4.8%的股份，未直接持有本公司股票。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

鲍祖本：男，1964年11月出生，高级工程师，硕士学历。享受国务院特殊津贴，曾荣获安徽省劳动模范。现任公司副董事长，黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司副董事长、黄山精工凹印制版有限公司副董事长、黄山源点新材料科技有限公司董事长、广州永新包装有限公司董事、黄山天马铝业有限公司董事、黄山三夏精密机械有限公司董事长。

鲍祖本先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有控股股东黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，持有公司股票3,931,009股。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-005

黄山永新股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，现将有关事项公告如下：

为适应公司经营管理及未来发展，结合实际情况，根据工作需要及到龄退休原因，鲍祖本先生不再担任公司总经理职务，经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查、董事长提名，聘任潘健先生为公司总经理（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。本次聘任潘健先生为公司总经理后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

鲍祖本先生离任总经理后，将继续遵守《证券法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。

鲍祖本先生在担任公司总经理期间，为促进公司稳健发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对鲍祖本先生任职以来所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月七日

附件：潘健先生简历

潘健：男，1974年4月出生，正高级工程师，研究生学历，国务院特殊津贴专家。曾任公司质量管理部经理、生产管理中心总监、技术中心总监、总经理秘书、总经理助理，永新股份（黄山）包装有限公司总经理，曾获安徽省技术领军人才（新材料）、安徽省首批特支计划创新领军人才、安徽省五一劳动奖章、安徽省青年科技奖，主持参与研发项目获安徽省科学技术奖一等奖、二等奖，中国包装联合会科学技术奖一等奖、中国轻工业联合会科技进步奖一等奖。现任公司董事、总经理、黄山永佳投资有限公司董事、黄山永佳集团股份有限公司董事、黄山新力油墨科技有限公司执行董事、陕西永新包装有限公司执行董事、广州永新包装有限公司董事、黄山源点新材料科技有限公司董事、安徽省屯溪高压阀门股份有限公司董事、黄山华辐科技有限公司董事、黄山熠能科技有限公司董事长、安庆熠能科技有限公司执行董事。

潘健先生为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事，持有黄山永佳投资有限公司0.30%的股份，持有公司股票1,200,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。