新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-005
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股份事项已于2025年2月25日办理完成过户登记手续，成为公司控股股东。按照协议约定，公司将根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法定程序开展监事会换届选举工作。现将本次监事会非职工代表监事换届选举情况公告如下：
公司于2025年3月7日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。经公司股东提名，公司监事会同意高飞先生、张婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由公司第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2025年3月8日
附件：
公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历
高飞，男，1987年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师（工程副高级）。历任新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司技术质量部机电技术员，公司工程技术研发中心机电技术员、销售部主管、工程技术研发中心机电主管，新疆安能爆破工程有限公司总经理助理，公司经济运行部副部长、部长，公司总经理助理，新疆安能爆破工程有限公司党支部书记、董事长。现任新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。
张婷，女，1987年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、律师职业资格、中级会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所项目负责人，新疆新合融资担保有限公司风险控制岗，国泰君安证券股份有限公司业务董事，广汇能源股份有限公司财务部副部长，乌鲁木齐市妇幼保健院经管办负责人。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司财务管理部副部长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司外部董事。
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-009
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月24日 15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月24日
至2025年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-5经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，议案6经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关事项已于2025年3月8日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-2
应回避表决的关联股东名称：广东宏大控股集团股份有限公司对议案1回避表决，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司及其一致行动人眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）、安徽江南化工股份有限公司对议案2回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1．登记手续
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2．登记时间：2025年3月19日（星期三）10:00一13:00、15:00一18:00
3．登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券部。
4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
1. 会议联系
通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券部
邮 编：830026
电 话：0991-8801837
传 真：0991-8801837
联 系 人：邵 炜
2．本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年3月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：
授权委托书
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-002
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日以现场与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知已于2025年3月4日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：董事隋建梅、李永红，独立董事杨祖一、温晓军以通讯表决方式出席会议。
公司本次董事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.候选人郑炳旭先生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.候选人梁发先生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.候选人谢守冬先生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.候选人田勇先生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.候选人隋建梅女士
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.候选人刘朝慧女士
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》
1.候选人李晓东先生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.候选人温晓军先生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.候选人韩金红女士
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。
（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-006）。
（四）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中：关联董事田勇、隋建梅、李永红、杨祖一已回避表决。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-007）。
（五）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-008）。
（六）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年3月8日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-008
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见下述对照表。
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除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年3月8日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-003
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十五次会议。会议通知已于2025年3月4日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.候选人高飞先生
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.候选人张婷女士
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。其中：关联监事马璇已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2025年3月8日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-004
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股份事项已于2025年2月25日办理完成过户登记手续，成为公司控股股东。按照协议约定，公司将根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法定程序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司于2025年3月7日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意郑炳旭先生、梁发先生、谢守冬先生、田勇先生、隋建梅女士、刘朝慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意李晓东先生、温晓军先生、韩金红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
上述董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
公司第五届董事会董事候选人简历详见附件。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年3月8日
附件：
公司第五届董事会董事候选人简历
郑炳旭，男，1959年11月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。历任广东宏大控股集团股份有限公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委副书记、董事长。现任广东宏大控股集团股份有限公司党委书记、董事长。
梁发，男，1977年5月出生，中共党员，法律硕士，持有律师资格证、企业法律顾问资格证。历任广东华侨信托投资公司法律顾问，法律事务部主办经理、经理，广东华侨信托投资公司资产管理部副总经理，广东宏大控股集团股份有限公司企管中心总监、总法律顾问、副总经理、总经理。现任广东宏大控股集团股份有限公司轮值总经理。
谢守冬，男，1983年12月出生，中共党员，硕士。持有高级工程师、爆破工程技术人员（高级/B）等资质证书。历任广东宏大控股集团股份有限公司及其前身项目部常务副经理、片区经理、工程事业部副总经理、总经理助理、总经理等职，宏大爆破工程集团有限责任公司营销经理、总经理助理、混装事业部总经理、副总经理等职。现任宏大爆破工程集团有限责任公司总经理，广东宏大控股集团股份有限公司轮值总经理。
田勇，男，1970年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，会计师。历任乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿财务科出纳、会计、副科长、科长,新疆煤矿机械厂副厂长,新疆铁力机械有限责任公司执行董事兼总经理,新疆矿业集团物资供应公司副经理,新疆矿业集团财务资产部副部长、部长,神华新疆能源有限责任公司企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长,新疆神华矿业有限责任公司董事，任职于新疆雪峰投资控股有限责任公司，新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事长。
隋建梅，女，1979年7月出生，中共党员，本科学历,助理会计师。历任公司投资部投资规划管理员，经济运行部运营管理员、主管、副部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长，运营管理部部长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事，新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席。现任新疆健康产业投资股份有限公司党支部书记、董事长，新疆粮油集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆中泰农业发展有限责任公司党委委员、副总经理，新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席。
刘朝慧，女，1957年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任泸州化工专科学校教师，四川简阳红塔氮肥厂先后任技术员、技术股股长、副厂长等职，眉山县氮肥厂副厂长，四川金象化工产业集团股份有限公司董事、副总经理、总经理，四川金圣赛瑞化工有限责任公司董事、副总经理，四川玉象蜜胺科技有限公司董事、副总经理，新疆金圣胡杨化工有限公司董事，河北冀衡赛瑞化工有限公司董事，北京烨晶科技有限公司执行董事，江苏金象赛瑞化工科技有限公司执行董事，新疆玉象胡杨化工有限公司董事、总经理。现任四川金象赛瑞化工股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监，四川金象化工产业集团股份有限公司副董事长。
李晓东，男，1963年9月出生，中共党员，无机化工专业学士，高级工程师。历任山西天脊煤化工集团有限公司（原山西化肥厂）总调度员，山西天泽煤化工集团股份公司（原晋城市第二化肥厂、晋城市煤气化厂）煤制油车间主任、副厂长、厂长、党委书记兼常务副总、总工程师，晋城市煤化工有限公司董事长，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司执行董事、总经理，中国中煤能源集团有限公司首席专家、煤化工事业部总经理。现已退休。
温晓军，男，1976年11月出生，中共党员，工商管理硕士（EMBA），持有专职律师法律职业资格证。历任新疆天阳律师事务所律师，新疆西域律师事务所合伙人，新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人、主任。
韩金红，女，1979年12月出生，中共党员，会计学专业博士，会计专业教授。历任新疆财经大学统计与信息学院教师。现任新疆财经大学会计学院教师。
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-006
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于
2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此事项需提交公司股东大会审议；
● 2025年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务，符合公司发展需要。关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况；关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案》。
2025年2月25日，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“广东宏大”）通过协议收购公司股份事项已办理完成过户登记手续。截至目前，广东宏大持有公司225,055,465股股份，占公司总股本的21.00%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自广东宏大本次收购公司股份相关协议生效日（即2025年1月27日）起认定广东宏大及其控股子公司为公司关联人。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司于2025年2月24日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案》，独立董事专门会议同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》，公司本次日常关联交易预计将广东宏大及其控股子公司以合并口径列示。
注2：自2025年1月27日至披露日，公司向广东宏大及其控股子公司销售商品1,168.56万元，采购商品191.64万元。
注3：上年实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
企业名称：广东宏大控股集团股份有限公司
法定代表人：郑炳旭
统一社会信用代码：91440000190321349C
成立时间：1988年5月13日
注册资本：76,000.2247万元
主要股东：广东省环保集团有限公司直接持有广东宏大24.88%股份，间接持有广东宏大2.40%股份，合计持有广东宏大27.28%股份，为其控股股东。
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术开发；企业管理；非居住房地产租赁。
注册地址：广州市天河区华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层
2.主要财务数据
该公司2024年9月末总资产1,769,008.95万元，净资产767,662.05万元；2024年1-9月营业收入927,178.67万元，净利润87,422.43万元。
3.与本公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司盈利状况良好，均能正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述公司系正常的销售和采购业务，与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。
四、关联交易目的和对本公司的影响
以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年3月8日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-007
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于2025年与新疆农牧投和其他关联方
日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此事项需提交公司股东大会审议；
● 2025年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务，符合公司发展需要。关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况；关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》，其中：关联董事田勇、隋建梅、李永红、杨祖一，关联监事马璇已回避表决。
2025年2月25日，广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购公司股份事项已办理完成过户登记手续。截至目前，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆农牧投”）持有公司140,717,670股股份，占公司总股本的13.13%，且根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，新疆农牧投直接或者间接控制的法人为公司的关联人。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司于2025年2月24日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》，其中关联董事杨祖一已回避表决，独立董事专门会议同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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