上海航天汽车机电股份有限公司2024年年度报告摘要

2025-03-08 来源：上海证券报

公司代码：600151 公司简称：航天机电

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年母公司实现净利润-941,225,373.35元，加2023年年末未分配利润118,372,589.36元，累计未分配利润为-822,852,783.99元。2024年合并报表归属于母公司净利润-71,164,947.72元，累计未分配利润-1,664,568,937.33元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1.汽车热系统

公司全球统一 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。截至公告日，公司在全球拥有 12家工厂，2个研发中心，1,500 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚及美洲。

公司全力获取新订单，全年获得斯特兰迪斯、比亚迪、上汽通用、大众等客户全生命周期订单共计34.9亿元人民币。

2.光伏产业

公司新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，目前具有1GW/年硅片、4.9GW/年组件的产能。

国内19座光伏电站项目全年发电约4.08亿度。

报告期内公司光伏产业业绩变化基本符合行业发展状况。

公司连续9年位列彭博新能源财经光伏行业Tier1名单。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，面对复杂严峻的内外部环境，航天机电直面经营压力，坚持思想引领、保持战略定力、聚焦核心任务，在全体职工的努力下，实现营业收入53.49亿元，其中，汽车热系统营业收入39.45亿元，光伏业务营业收入14.02 亿元；实现合并利润总额亏损6,373.32万元，其中，光伏产业盈利546.10万元，汽车热系统亏损8,235.08万元。具体情况如下：

1、汽配产业

除继续与传统合资品牌整车厂合作外，爱斯达克持续开拓本土自主品牌项目市场并实现配套产品量产。但受主要客户产销量波动、未达预期等不利影响，爱斯达克2024年实现营业收入14.69亿元，同比下降24.40%，实现利润总额1,091.88万元，与上年同期基本持平。

埃斯创韩国2024年实现营业收入20.14亿元，同比下降3.64%，利润总额1,313.22万元，同比扭亏为盈，主要原因在于：一是对韩国通用、奥托瓦兹、大众等客户销售收入增加；二是收回常熟Erae欠款和应收Erae CS款项债务重组收益。

2、光伏产业

光伏制造与销售板块业务实现合并营业收入11.27亿元，与上年同比下降74.90%，利润总额-4,256.52万元。光伏电站板块实现合并营业收入2.74亿元，利润总额4,802.62万元。公司持有的国内电站装机规模约 350MW，较去年未发生变化，公司对持有电站进行精细化管理，以稳健经营为主要目标，积极开拓市场，精心策划分区售电方案，初步构建起适应多元市场的销售体系，减少市场波动带来的影响，实现持有电站整体盈利。

截至报告期，公司光伏电站补贴核查项目共17个，已公布通过核查项目13个，剩余的云南、山西地区共4个项目正在等待国家相关部门公布的核查结果。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2025-003

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年2月24日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年3月6日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《2024年度公司财务决算的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《2024年度公司利润分配预案》

2024年母公司实现净利润-941,225,373.35元，加2023年年末未分配利润118,372,589.36元，累计未分配利润为-822,852,783.99元。2024年合并报表归属于母公司净利润-71,164,947.72元，累计未分配利润-1,664,568,937.33元。

根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于2024年计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2024年度拟计提减值准备金额共计5,131.19万元。

本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为5,131.19万元。

董事会审计与风险管理委员会对议案发表了意见：公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

详见同时披露的《关于2024年计提资产减值准备的公告》（2025-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、《关于2024年度核销坏账准备的议案》

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对应收款项余额1,659.56万元进行清理并予以核销坏账准备1,659.56万元。

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生影响。

详见同时披露的《关于2024年度核销坏账准备的公告》（2025-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、《2024年度公司董事会工作报告》

详见同时披露的《2024年年度报告》第三节。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、《2024年年度报告及年度报告摘要》

董事会审计与风险管理委员会对2024年年度报告的财务报表进行了审议并同意提交董事会审议。详见同时披露的《2024年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、《2024年度内部控制评价报告》

本内部控制评价报告经公司审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同时披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

八、《2024年度内部控制审计报告》

详见同时披露的《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

九、《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

详见同时披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十、《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬的议案》

根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务报告审计费用82万元，内部控制审计费用50万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、《2025年度公司财务预算的报告》

公司预计全年实现营业收入47.74亿元，经营性利润总额1,023万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十二、《关于公司2025年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》

根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展及2025年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。

2025年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为2.6亿元（具体金额以航天财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子公司，由公司提供相应信用担保，同时公司可根据实际业务需要，在上述授信额度内，在公司及各子公司之间调剂使用。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营层，可根据经营需求，在上述总授信额度内调整公司及子公司的授信额度。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上向航天财务公司申请授信额度的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

十三、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》

根据公司业务发展及2025年经营计划，将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过15亿元存款总额内，继续存放于航天财务公司。公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。

详见同时披露的《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2025-007）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

十四、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》

公司拟继续委托航天财务公司在21.3亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款，单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。

本次关联交易经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2025-008）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

十五、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》

详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

十六、《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》

根据公司业务发展及2025年经营计划，拟在2024年授信到期后，继续向商业银行申请综合授信。2025年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为48.39亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。

详见同时披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十七、《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

本议案经公司薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

董事会认为，公司高级管理人员2024年度薪酬发放的制定，综合考虑了产业市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的情况，同意《2024年年度报告》中披露的高级管理人员薪酬情况。

董事会同意公司高级管理人员2025年度薪酬发放方案。

在董事会讨论上述事项时，董事长荆怀靖、董事总经理赵立、董事副总经理史佳超均进行了回避。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

十八、《关于公司2025年度综合计划的议案》

董事会同意公司经营层制定的2025年度综合计划议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十九、《2024年度法治合规管理工作总结报告》

公司董事会同意经营层制订的《2024年度法治合规管理工作总结报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

详见同时披露的《日常关联交易公告》（2025-010）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二十一、《关于公司处置部分固定资产的议案》

本次拟转让的EPS设备共计381台/套，截止2024年9月30日（评估基准日），资产原值93,936,912.24元，累计折旧45,106,379.34元，已计提减值准备48,116,852.53元，账面价值713,680.37元。

经上海立信资产评估有限公司评估，出具了《资产评估报告》（信资评报字（2024）第010077号）（初稿）。以2024年9月30日为评估基准日，拟处置资产评估值为6,746,603元（含税），最终以经中国航天科技集团有限公司备案后的评估值为准。

董事会同意公司通过国有产权交易机构公开挂牌的方式，转让上述EPS设备，挂牌价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案后的资产评估值。最终交易价格以交易所公开挂牌的成交结果为准。

该事项尚需取得相关国资审批。

详见同时披露的《关于处置部分固定资产的公告》（2025-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十二、《关于制订〈舆情管理规定〉的议案》

为了提高航天机电应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理规定》。

详见同时披露的《舆情管理规定》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二十三、《关于召开2024年年度股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开2024年年度股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案一、二、三、五、六、十一、十二、十三、十四、十六需提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2025-007

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司部分日常资金存放于

航天财务公司的关联交易公告

重要内容提示：

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。

● 无关联人补偿承诺

● 本议案所涉及事项均尚需提交股东大会批准

一、关联交易事项概述

经公司第八届董事会第二十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司与航天财务公司签署了《金融服务协议》，期限3年，并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过12亿元存款总额内，存放于航天财务公司。

经公司第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过，公司将纳入合并报表范围内的企业在航天财务公司的日常资金存款额度由12亿元人民币调整为15亿元人民币。

根据公司业务发展及2025年经营计划，拟将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过15亿元存款总额内，继续存放于航天财务公司。

公司在航天财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向中国航天科技集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率；也不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团各成员单位同种类存款所定利率。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除第八届董事会第三十五次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

二、关联方介绍

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：在关联人财务公司存贷款

交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

近年来，航天财务公司为公司生产经营活动提供了强大的资金支持，提供了便捷、高效的金融服务，为公司降低财务成本，提升经营业绩起到了积极的作用。

航天财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于国内一般商业银行提供的存款利率，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。

航天财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行的监管，在获准的经营范围内提供金融服务，公司将部分日常资金存放于航天财务公司风险可控。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易议案经独立董事专门会议审议通过后提交第九届董事会第六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

2、审计与风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

3、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议

2、独立董事专门会议意见

3、公司第九届董事会第六次会议暨2024年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见

4、公司第九届监事会第四次会议决议

5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2025-011

上海航天汽车机电股份有限公司

关于处置部分固定资产的公告

一、本次固定资产处置的主要概况

基于EPS业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，2020年6月3日，经公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出EPS业务，降低亏损影响，集中资源发展汽车热系统产业。目前EPS业务设备类固定资产（简称“EPS设备”）已进入闲置状态。

航天机电拟通过国有产权交易机构公开挂牌的方式，转让上述EPS设备，挂牌价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案后的资产评估值。最终交易价格以交易所公开挂牌的成交结果为准。

本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。

二、标的资产及其评估的基本情况

三、本次固定资产处置履行的审批程序

2025年3月6日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》，同意处置上述相关固定资产，出售价格不低于标的的资产评估值。上述事项无需提交公司股东大会审议。

四、本次固定资产处置的影响

本次拟公开挂牌转让的EPS设备属于闲置资产，资产权属清晰，不存在被质押、担保、产生权属纠纷等情况，没有政策和法律障碍，完成转让对公司生产经营无影响。

本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。

五、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2025-008

上海航天汽车机电股份有限公司

关于继续委托航天财务公司

发放委托贷款的关联交易公告

重要内容提示：

● 委托贷款对象：境内全资及控股公司

● 委托贷款金额：申请合计不超过21.3亿元人民币的委托贷款额度

● 委托贷款期限：单笔委托贷款期限不超过一年

● 贷款利率：委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议，待获得相关国资批准后予以实施

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

● 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额315.88万欧元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款

一、关联交易概述

公司拟继续委托航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）在21.3亿元额度（以航天财务公司实际核定额度为准）内向公司境内全资及控股电站项目公司代为发放贷款。单笔委托贷款期限不超过一年。公司可根据电站项目公司资金需要，动态调整委托贷款余额，并根据需要在额度内重新发放委贷贷款，委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率适当浮动执行。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，并待获得相关国资批准后予以实施。

二、关联方介绍

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：委托关联人发放委托贷款

交易标的：详见本公告“一、关联交易概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为公司正常资金调度，对公司经营和年度财务指标无影响。截至本公告日，除本次董事会审议的委托贷款事项外，公司累计对外提供委托贷款余额315.88万欧元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

2、审计与风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

3、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

详见同时披露的《关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告》（2025-006）。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议

2、独立董事专门会议意见

3、公司第九届董事会第六次会议暨2024年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见

4、公司第九届监事会第四次会议决议

5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2025-010

上海航天汽车机电股份有限公司

日常关联交易公告

重要内容提示

● 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交2025年3月6日召开的公司第九届董事会第六次会议审议；公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

审计与风险管理委员会审核意见如下：

公司经营层已向董事会审计与风险管理委员会提交了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注1：“占同类业务比例”计算基数为公司2024年同类业务的实际发生额。

注2：“向关联人销售产品、商品”、“向关联人提供劳务”、“向关联人购买原材料”、“接受关联人提供的劳务”这四类业务“占同类业务比例”是按光伏、汽车零配件两个产业分别计算。

以上关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

住所：北京市海淀区阜成路8号

法定代表人：陈鸣波

注册资本：2,000,000万元

成立日期：1999年6月29日

主要经营业务或管理活动：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、上海航天技术研究院（公司控股股东）

住所：上海市闵行区元江路3888号

企业性质：事业单位

单位负责人：孙刚

开办资金：1,957万元

宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。

3、上海航天工业（集团）有限公司

住所：上海市徐汇区漕溪路222号3幢701-712室

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：朴铁军

注册资本：125,479.0301万元

成立日期：1993年6月1日

经营范围：航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池销售，航天产品（专项规定除外）、通用设备、汽车配件、硅材料、复合材料、太阳能电池领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，实业投资，投资管理，资产管理，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、上海申航进出口有限公司

住所：上海市浦东新区龙东大道4493号2幢三楼308 室

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张宏斌

注册资本：3,000万元

成立日期：1993 年11月2日

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，货运代理，仓储（除危险品），自有房屋租赁，物业管理，国内商业（除专项规定），挂车或者汽车列车的销售，食品流通，化妆品、卫生用品、矿产品、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，医疗器械经营。

5、乐凯胶片股份有限公司

住所：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：王洪泽

注册资本：55,330.7099万元

成立时间：1998年1月16日

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；复印和胶印设备销售；办公设备耗材销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、国华卫星数据科技有限公司

住所：河北省唐山市路北区唐山金融中心6号楼六层630房间

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：郭子斌

注册资本：10,660.6591万元

成立日期：2014年02月19日

主营业务：航空航天、通信、导航、遥感相关产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；航天技术应用；数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和数据增值服务；大数据基础设施建设、运营、维护、软件研发及技术服务；计算机信息系统集成；计算机系统服务；数据服务平台建设；数据应用开发；清洁能源信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广及产品开发、销售；电力设备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护；电力技术咨询服务；机械设备租赁；防雷装置检测；电气设备配件、计算机软件的销售；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭资质经营）；（以上各项依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可展开经营活动）。

7、erae cs Co., Ltd.

公司名称：erae cs Co., Ltd.

公司注册地及主要办公地：39-130, Seobu-ro 179，beon-gil, Jukgok-ri, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea

企业性质：依据韩国法律注册成立的股份有限公司（非上市公司）

代表董事：CS Choi

注册资本：110.403825 亿韩元

成立日期：1976 年5月21日

经营范围：汽车零部件的生产与销售、轮船建造业、大型机械制造、不动产租赁，进出口贸易等。

8、航天新商务信息科技有限公司

住所：北京市西城区南菜园街88号3幢二层N211至N214、N216至N226

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：贺萃群

注册资本：13,200万元

成立日期：2011年11月3日

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；进出口代理；技术进出口；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品零售；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；润滑油销售；汽车销售；消防器材销售；金属材料销售；礼品花卉销售；新鲜水果零售；化妆品零售；卫生洁具销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；票务代理服务；酒店管理；城市绿化管理；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；新鲜蔬菜零售；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；食品销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、上海航天风华科技有限公司

住所：上海市嘉定区曹安路4988号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吕晓雷

注册资本：1,331万元

成立日期：1993年10月25日

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，塑料制品，模具制造，电子产品，塑料原材料、模具、建材、汽车零部件、机械设备、原辅材料的销售，自有房屋租赁，图文设计制作，项目策划与公关服务，会议及展览服务，电影摄制服务，摄像及视频制作服务，专业设计服务，计算机软硬件及辅助设备零售；金属结构销售、软木制品销售、办公设备耗材销售、照相机及器材销售；第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程设计；广播电视节目制作经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、上海航天实业有限公司

住所：漕溪路222号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王少东

注册资本：4,500万元

成立日期：1993年8月12日

主营业务：电子产品及通信设备设计、销售，办公房出租，经济信息咨询，汽车燃气装置、汽车加气站设备的设计、销售、安装，环保工程的设计，物业管理，汽车租赁，会务会展服务、电脑图文设计，复合管、环保设备，建筑及装潢材料、五金交电、金属材料、文化办公机械、电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、润滑油、百货、针纺织品、礼品、工艺品的销售，停车收费，电子产品、家用电器、机械设备的维修，风景园林建设工程专项设计，花卉苗木、食用农产品（除生猪产品）的销售，以下限分支机构经营：食品流通、汽车配件的销售，普通货运，住宿，中型饭店（含熟食卤味），酒堂饮，公共浴室，音乐餐厅，酒店管理咨询（除经纪），百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、炊事用具、通讯设备销售，理发，美容，健身，停车收费，票务代理，会展服务，物业管理，餐饮企业管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售。

11、航融智慧能源（上海）有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼

企业性质：其他有限责任公司

（下转７９版）

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