（上接７８版）

（上接７８版）

法定代表人：陈国良

注册资本：7,000万元

成立日期：2023年2月15日

主营业务：一般项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；电气设备修理；机械设备租赁；信息安全设备销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；软件销售；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

12、上海航天国合科技发展有限公司

住所：上海市闵行区元江路3883号11幢2层201室

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：高松涛

注册资本：40,000万元

成立日期：2019年5月10日

主营业务：航天、航空、信息、数据、软件、网络、智能、新材料、新能源等科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询及相关服务，企业管理，物业管理，房屋租赁，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、北京神舟航天软件技术股份有限公司

住所：北京市海淀区永丰路28号

企业性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：马卫华

注册资本：40,000万元

成立日期：2000年12月12日

主营业务：经营电信业务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

14、北京中科航天人才服务有限公司

住所：北京市海淀区阜成路73号B座九层901号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨志

注册资本：5,000万元

成立日期：2008年1月3日

主营业务：人力资源服务；劳务派遣；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理；企业管理；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；软件开发；企业征信服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

15、上海航天探维传媒科技有限公司

住所：上海市闵行区元江路3888号（颛桥镇604街坊4/4丘）2幢5层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：朱光华

注册资本：300万元

成立日期：1995年10月8日

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；平面设计；图文设计制作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；科普宣传服务；电影摄制服务；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；特种劳动防护用品销售；金属工具销售；服装服饰零售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

16、上海航融新能源科技有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郭子斌

注册资本：259,865.6万元

成立日期：2016年12月20日

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工;建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

17、西安源发国际贸易有限公司

住所：陕西省西安市国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座6层606室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：池清华

注册资本：12,000万元

成立日期：2001年10月16日

主营业务：一般项目：机械设备销售；电子产品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；体育用品及器材批发；家用电器销售；玩具销售；食用农产品批发；初级农产品收购；鲜肉批发；水产品批发；母婴用品销售；日用品销售；化妆品批发；日用百货销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；豆及薯类销售；林业产品销售；灯具销售；服装服饰批发；家居用品销售；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；互联网信息服务；危险化学品经营；农药批发；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）与本公司的关联关系

上海航天技术研究院（以下简称“八院”）为本公司控股股东，上海航天技术研究院与上海航天工业（集团）有限公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

上海申航进出口有限公司、上海航天实业有限公司、均为上海航天工业（集团）有限公司下属全资或控股公司。上海无线电设备研究所、上海航天探维传媒科技有限公司均为上海航天技术研究院下属单位。国华卫星数据科技有限公司、上海航天风华科技有限公司、上海航融新能源科技有限公司、航融智慧能源（上海）有限公司、上海航天国合科技发展有限公司、上海航天教育中心、北京中科航天人才服务有限公司、航天人才培训中心、航天通信中心、西安源发国际贸易有限公司、航天无锡健康管理中心等与公司隶属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

北京神舟航天软件技术股份有限公司为中国航天科技集团有限公司控股上市公司。乐凯胶片股份有限公司为中国乐凯集团有限公司的控股上市公司。航天新商务信息科技有限公司为中国长城工业集团有限公司下属子公司。

ERAE CS Co.,Ltd是本公司控股子公司ESTRA Auto的少数股东，持有ESTRA Auto 30%的股权。截至本公告披露日，ERAE CS已不再控股ERAE AMS。

（三）前期同类关联交易未发生违约情形

上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议意见；

3、审计与风险管理委员会审核意见。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-012

上海航天汽车机电股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年2月24日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2025年3月6日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第九届董事会第六次会议后，召开了第九届监事会第四次会议。审议并全票通过了以下议案：

一、《2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《2024年度公司财务决算的报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《2024年年度报告及年度报告摘要》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2024年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、《关于2024年计提资产减值准备的议案》

监事会同意该议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《关于2024年度核销坏账准备的议案》

监事会同意该议案。公司监事会认为：本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、《2024年度公司利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、《2024年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、《2024年度内部控制审计报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、《2025年度财务预算的报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、《关于公司2025年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于对航天财务公司的风险评估报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于公司2024年度综合计划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于公司处置部分固定资产的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十七、监事会对公司第九届董事会第六次会议审议通过的其他议案无异议。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-004

上海航天汽车机电股份有限公司

关于2024年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

为了更加真实、准确反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2024年度拟计提减值准备金额共计5,131.19万元。

二、具体说明

计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。

（一）公司对应收款项计提坏账准备金额为294.64万元，其中按组合计提坏账准备金额为-198.73万元，按单项认定计提坏账准备金额为493.37万元，单项认定计提主要明细如下：

1、公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达克）为威尔马斯特新能源汽车零部件（温州）有限公司、威马汽车制造温州有限公司等5家单位（以下简称威马汽车）提供APE-4等空调箱产品，截至2024年12月31日，爱斯达克应收威马汽车款项共计904.73万元。由于威马汽车自身经营问题，公司多次向威马汽车催讨货款，均未收到货款。为维护公司合法权益，公司向相关法院提出法律诉讼程序。由于该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，爱斯达克对应收威马汽车款项按100%计提坏账准备，累计计提坏账准备金额为904.73万元，本年新增坏账计提金额180.94万元。

2、公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司（以下简称内蒙古神舟）为上海太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技）提供电站运维服务，截至2024年12月31日，应收太阳能科技款项41.04万元。由于太阳能科技经法院裁定进入破产清算程序，该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，内蒙古神舟对应收太阳能科技款项全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为41.04万元。

3、截至2024年12月31日，爱斯达克应收华人运通（山东）科技有限公司、延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司等30家客户款项余额共计271.39万元。由于该款项回收存在风险，基于谨慎性原则，爱斯达克对应收华人运通（山东）科技有限公司、延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司等30家客户款项按100%计提坏账准备，计提坏账准备金额为271.39万元。

（二）存货跌价准备共计提3,365.98万元，系公司按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备。具体明细如下：

连云港神舟新能源有限公司计提2,166.48万元；ESTRA Auto计提462.02万元；爱斯达克计提553.60万元，内蒙上航新能源计提183.88万元。

（三）固定资产减值准备共计提1,469.57万元

1、兰州恒能光伏电力有限公司（以下简称兰州恒能）投资运营110kV汇集站，该110kV汇集站并非实体光伏电站，不具备光伏发电功能，仅为永登县上川光伏产业园内其他光伏电站提供接入并网通道。由于该110kV汇集站未来现金流入无法覆盖资产价值，资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，兰州恒能拟对该110kV汇集站资产计提资产减值准备金额908.61万元。

2、爱斯达克山东烟台工厂搬迁，附着在租赁厂房上的配套固定资产如配电气、中控室工程等无法拆卸搬运，该部分固定资产原值为867.88万元，净值为323.25万元。由于该部分固定资产无法再为公司带来经济利益，基于谨慎性原则，爱斯达克拟对该固定资产全额计提资产减值准备，计提固定资产减值准备金额为323.25万元。

3、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称ESTRA Auto）现有一批固定资产，包括停产项目专用设备、模具等共205台（套）。该批固定资产原值为59.80亿韩元，累计折旧金额为55.59亿韩元，净值为4.21亿韩元。由于该批资产设备老化、项目停产、模具超出使用寿命，处于报废待处置状态。该批固定资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，ESTRA Auto拟对该批固定资产计提固定资产减值准备金额4.21亿韩元，折合人民币207.87万元。（备注：2024年12月31日汇率中间价，1元人民币兑韩币202.52元）

4、公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港神舟新能源）现有一批固定资产，包括高低温度湿热试验箱、机器人自动铺设机、高速自动串焊机、电动托盘搬运车、电脑、打印机、办公家具等共123台（套）。该批固定资产原值为335.34万元，累计折旧金额为234.96万元，已计提减值金额为66.18万元，净值为34.19万元。由于该批固定资产多属于淘汰产品，不具备改装或升级使用价值，且相关产品不再生产销售，处于报废待处置状态，该批固定资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，连云港神舟新能源聘请专业机构对该批固定资产进行减值测试，并根据减值测试结果拟计提固定资产减值准备金额29.84万元。

（四）工程物资减值准备共计提1.00万元

公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司（以下简称内蒙古神舟）库存工程物资5MW光伏发电项目专用设备，该批工程物资原值为98.00万元，已计提减值准备金额97.00万元。由于该批工程物资陈旧，已无使用价值，内蒙古神舟拟对该批工程物资计提资产减值准备金额1.00万元。

三、对公司的影响

本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为5,131.19万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2025年3月6日公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》，审计与风险管理委员会已发表意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

五、审计与风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会对计提减值准备的意见

公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

七、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议

2、第九届监事会第四次会议决议

3、公司第九届董事会第六次会议暨2024年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-005

上海航天汽车机电股份有限公司

关于2024年度核销坏账准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、拟核销坏账准备概述

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟对应收款项余额1,659.56万元进行清理并予以核销坏账准备1,659.56万元，具体情况如下：

二、本次核销坏账准备的基本情况

1、常州哈耐斯商贸有限公司坏账准备1,551.25万元

2024年末，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港神舟新能源）应收常州哈耐斯商贸有限公司（以下简称哈耐斯）款项余额1,551.25万元，已全额计提坏账准备（详见公告2020-015）。经多次向哈耐斯催收后，哈耐斯仅退还25万元。连云港神舟新能源于2020年11月向赣榆区人民法院提起民事诉讼，赣榆区人民法院于2021年4月出具民事判决书，判决连云港神舟新能源胜诉。因哈耐斯未按赣榆区人民法院判决支付欠款，连云港神舟新能源向赣榆区人民法院申请强制执行，赣榆区人民法院依职权对常州哈耐斯商贸有限公司的财产进行了调查，未发现可供执行财产，赣榆区人民法院裁定终本执行程序。连云港神舟新能源应收哈耐斯款项1,551.25万元无法收回，拟核销坏账准备1,551.25万元。

2、传统汽配业务客户坏账准备7.67万元

为维护公司合法权益，公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求传统汽配业务客户（沈阳宝驹汽车传动系统有限公司、辽宁晨友汽车空调系统有限公司）支付公司货款，经法院审理判决和调解，共收回货款25万元，剩余款项7.67万元无法收回，该款项已全额计提坏账准备。根据法院判决，公司拟核销坏账准备7.67万元。

3、德尔福贸易(上海)有限公司等6家客户坏账准备56.99万元

2024年末，公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达克）应收德尔福贸易(上海)有限公司、东风柳州汽车有限公司等6家客户款项余额56.99万元，该应收款项账龄均为5年以上，已全额计提坏账准备。爱斯达克通过法律诉讼、上门催讨等多种措施，上述款项确定无法收回。爱斯达克拟核销坏账准备56.99万元。

4、迪皮科株式会社（DITICO）坏账准备43.65万元

公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.（以下简称ESTRA Auto）的客户迪皮科株式会社（DITICO）因经营不善于2023年9月1日向法院提交破产重整申请。2023年9月12日，法院正式批准破产重整程序，ESTRA Auto应收迪皮科株式会社（DITICO）款项0.92亿韩元已全额计提坏账准备（详见公告2024-005）。2024年5月9日，法院正式批准迪皮科株式会社（DITICO）债务重组方案。根据债务重组方案，ESTRA Auto于2024 年 6月3日收到迪皮科株式会社（DITICO）货款0.04亿韩元，折合人民币1.82万元，应收迪皮科株式会社（DITICO）剩余款项0.88亿韩元无法收回，折合人民币金额为43.65万元，拟核销坏账准备金额43.65万元。（备注：2024年12月31日汇率中间价，1元人民币兑韩币202.52元）

二、本次核销坏账准备对公司的影响

本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2024年度损益产生影响。

三、本次坏账核销履行的审批程序

本次核销坏账准备事项已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。

五、监事会意见

本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-006

上海航天汽车机电股份有限公司

关于申请航天财务公司综合授信额度的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。

● 无关联人补偿承诺

● 本议案所涉及事项均尚需提交股东大会批准

一、关联交易事项概述

根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展及2025年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）授信到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。

2025年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为2.6亿元（具体金额以航天财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子公司，由公司提供相应信用担保，同时公司可根据实际业务需要，在上述授信额度内，在公司及各子公司之间调剂使用。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营层，可根据经营需求，在上述总授信额度内调整公司及子公司的授信额度。

航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除第九届董事会第六次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

法定代表人：史伟国

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：65亿元

实收资本：65亿元

成立日期：2001年10月10日

主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

航天财务公司财务报表列报的2024年末资产总额为1,722.93亿元，负债总额为1,588.96亿元。2024年度实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元。以上财报数据未经审计。

航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2024年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：向关联人申请财务资助

交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据2025年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易议案经独立董事专门会议审议通过后，提交公司第九届董事会第六次会议审议。公司关联董事徐秀强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。

2、审计与风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

3、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

自2025年年初至2月28日，公司向航天财务公司无新增借款；截止2025年2月28日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为6.99亿元。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议

2、独立董事专门会议意见

3、公司第九届董事会第六次会议暨2024年年度报告相关事项的董事会审计与风险管理委员会意见

4、公司第九届监事会第四次会议决议

5、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-009

上海航天汽车机电股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 接受财务资助事项：接受商业银行提供综合授信的事项

● 接受财务资助金额：折合人民币48.39亿元

● 本议案尚需提交公司股东大会批准

● 无特别风险提示

一、向银行申请综合授信额度情况概述

（一）基本情况

根据公司业务发展及2025年经营计划，拟在2024年授信到期后，继续向商业银行申请综合授信。2025年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为48.39亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，并由公司提供相应担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内调整公司及子公司的授信。

（二）审议情况

2025年3月6日召开的第九届董事会六次会议审议通过了《关于2025年公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。

二、向银行申请综合授信额度对上市公司的影响

公司向商业银行申请授信额度是根据2025年度公司经营计划审慎测算，是支撑年度目标实现所必需。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月八日