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（二）《股东会议事规则》修订对照表

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（三）《董事会议事规则》修订对照表

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除上述条款修订外，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2025年3月8日

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-020

东鹏饮料(集团)股份有限公司

关于制定公司于H股发行上市后生效的

《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后生效的〈东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司拟发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据相关规定，拟对《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》及其附件《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东会议事规则》《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》及其附件《东鹏饮料（集团）股份有限公司股东会议事规则（草案）》《东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》及其附件经公司股东会批准通过后，自公司发行的H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

一、《公司章程（草案）》对照情况

（下转63版）