京蓝科技股份有限公司
第十一届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-018

京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次临时会议于2025年3月9日12:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事7位，实到董事7位，以通讯表决方式出席董事7位。

3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成依赖。关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决。

具体内容详见公司于2025年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议通过了《关于控股子公司贷款抵押的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司控股子公司云南业胜拟以其名下自有部分厂房、土地为抵押物，向牟定县农村信用合作联社营业部申请3年期贷款1,000万元。本次贷款抵押事项是基于云南业胜目前经营情况的综合考虑，有利于其持续健康发展，不会对公司及云南业胜生产经营和业务发展造成不利影响，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于控股子公司贷款抵押的公告》（公告编号：2025-016）。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司于2025年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-017）。殷海鸣先生简历详见附件。

（四）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的第一项议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-015）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第十一届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月九日

附件:

殷海鸣先生简历

殷海鸣，男，1969年生，北京市海淀区人，无境外永久居留权。

主要教育经历：

1998年7月毕业于中国人民大学（成人高等教育）工业经济专业，大专学历。

主要工作经历：

1991年6月至2004年7月北京市京惠技术发展公司副总经理；

2004年8月至2009年2月北京康悦天虹信息技术有限公司副总经理；

2010年10月至今北京置安日盛信息技术有限公司助理总经理。

殷海鸣先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-014

京蓝科技股份有限公司

关于公司2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次关联交易涉及京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）全资子公司个旧兴华锌业有限公司（以下简称“个旧兴华”）购买原材料、委托加工、销售浸出渣等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为，对公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2、本次日常关联交易预计的议案已经公司第十一届董事会第十二次临时会议审议通过，关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决；本次日常关联交易预计的议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

3、本次2025年度日常关联交易预计达到股东会审议标准，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

4、公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次关联交易涉及公司全资子公司个旧兴华购买原材料、委托加工、销售浸出渣等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。2024年度与相关关联方发生的日常交易额度为0元，预计审议本次关联交易预计事项的董事会召开日至2025年12月31日期间与相关关联方发生的交易额度总计不超过20,050万元。

公司于2025年3月9日召开了第十一届董事会第十二次临时会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决；本次日常关联交易预计的议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

因本次2025年度日常关联交易预计达到股东会审议标准，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计自审议本次关联交易预计事项的董事会召开日（2025年3月9日）至2025年12月31日期间与相关关联方发生的日常关联交易预计额度总计不超过20,050万元。具体类别和金额预计情况如下：

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024年度公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为0元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、鑫联环保科技股份有限公司

■

2、个旧市绿仁冶金工贸有限公司

■

3、个旧市泓浩工贸有限公司

■

4、个旧十顺行环保设备有限公司

■

（二）与上市公司、上市公司子公司的关联关系

■

（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，具备相应的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

本次关联交易涉及公司全资子公司个旧兴华购买原材料、委托加工、销售浸出渣等与日常经营相关的业务，各方应以自愿、平等、互惠、互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为 准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方采购原材料、委托加工、销售浸出渣等属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购及生产费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易为正常生产经营所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、且协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等

方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会

因此类交易而对关联人形成依赖。

五、已履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

本事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下审核意见：公司对2025年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们一致同意本议案。

（二）董事会审议情况

本事项已经公司第十一届董事会第十二次临时会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避的表决结果审议通过，关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决；

（三）尚需履行的审议程序

本次关联交易事项尚需获得公司2025年第三次临时股东会的审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十二次临时会议决议；

2、2025年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月九日

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-016

京蓝科技股份有限公司

关于控股子公司贷款抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）控股子公司云南业胜环境资源科技有限公司（以下简称“云南业胜”）拟以其名下自有部分厂房、土地为抵押物，向牟定县农村信用合作联社营业部申请三年期贷款1,000万元。

2、公司于2025年3月9日召开第十一届董事会第十二次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司贷款抵押的议案》。公司控股子公司云南业胜拟以其名下自有部分厂房、土地为抵押物，向牟定县农村信用合作联社营业部申请三年期贷款1,000万元。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

1.借款人：云南业胜环境资源科技公司（曾用名：云南业胜有色金属提炼有限公司）

2.贷款人：牟定县农村信用合作联社营业部

3.贷款金额：1,000万元

4、贷款期限：三年

5、贷款利率：年利率4.5%以下的流动利率

6、贷款抵押物：本次拟抵押的厂房土地为云南业胜名下自有，详细信息如下表：

■

7、授权事宜：上述申请贷款抵押事项授权云南业胜管理层在上述贷款金额及贷款期限内与相关银行签署抵押协议、贷款协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）并办理相关手续，授权期限至前述事项办理完毕为止。

8、本次贷款抵押事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交公司股东大 会审议

二、对上市公司的影响

本次贷款抵押事项是基于云南业胜目前经营情况的综合考虑，有利于其持续健康发展，不会对公司及云南业胜生产经营和业务发展造成不利影响，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月九日

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-017

京蓝科技股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）于2025年3月9日召开第十一届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任殷海鸣先生（公司现任董事）担任公司副总裁，任期自公司第十一届董事会第十二次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。殷海鸣先生简历详见与本公告同日披露的《第十一届董事会第十二次临时会议决议公告》之附件内容（公告编号：2025-018）。

经公司董事会提名委员会对殷海鸣先生履历及任职资格审查，殷海鸣先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。

综上，殷海鸣先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月九日

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-015

京蓝科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第十一届董事会第十二次临时会议审议通过，公司定于2025年3月26日下午14：30在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月9日召开的第十一届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年3月26日下午14时30分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月26日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00一15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月26日9：15一15：00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年3月21日

7、出席对象：

(1) 截至2025年 3月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、需提交股东会表决的议案：

■

2、上述议案已经公司第十一届董事会第十二次临时会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于 2025年3月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《第十一届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、以上第1项议案为普通决议事项，股东会做出决议，应当经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函方式登记。

2、现场登记时间：2025年3月25日（开会前一工作日）上午9：00至11：30，下午2：00至5：00。

3、现场登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

4、股东或委托代理人以书面通讯等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025年3月25日（开会前一工作日）下午 5：00 送达登记地点，须于登记材料上注明联络方式。

5、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2025年3月25日 17:00 前）与公司联系，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

6、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

邮编：100102

电话：010-64700268

联系人：黄佳慧、韩程程

会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次临时会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

2、投票简称：京蓝投票；

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月26日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月26日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为2025年3月26日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席京蓝科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司） 签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

1.委托人姓名/名称:

2.委托人身份证号码：

3.委托人持有上市公司股份的性质：

4.委托人持有上市公司股份的数量：

5.受托人姓名：

6.受托人身份证号码：

7.委托人签名（或盖章）：

注：委托人为法人的，应当加盖单位印章。

授权委托书签发日期：2025年 月 日；

若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

本次股东会提案表决意见示例表

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