北京大北农科技集团股份有限公司
公司及控股子公司担保进展公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-022

北京大北农科技集团股份有限公司

公司及控股子公司担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过70%的被担保对象“清远大北农生物科技有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、安陆绿色巨农农牧食品有限公司、阆中大北农农牧食品有限公司、广州易富农商贸发展有限公司、海南大北农生物科技有限公司、吉木萨尔大北农农牧科技有限责任公司、齐齐哈尔大北农饲料有限公司、安徽昌农农牧食品有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、河北大北农农牧食品有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、北京右信供应链管理有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、淮安市淮阴大北农饲料有限公司、南宁大北农饲料科技有限责任公司、福泉大北农农业科技有限公司、北京丰度高科种业有限公司、北京大有谷科技集团有限公司”提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过160亿元，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币160亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2024-041）。

公司于2024年9月29日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议、2024年10月23日召开2024年第七次临时股东大会，审议通过《关于调整授权子公司为客户提供担保的议案》，同意授权云南大北农饲料科技有限公司等30家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，主要用于供应链金融贷款使用，担保额度合计不超过25,050万元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2024-106）。

（一）公司及控股子公司担保进展情况

1、自2025年2月10日担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：

单位：万元

■

注：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其70家关联公司、托福国际贸易（上海）有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、北大荒（珠海）供应链管理有限公司、邦吉（上海）管理有限公司及其6家关联公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、路易达孚（上海）有限公司、路易达孚（天津）国际贸易有限公司、路易达孚（中国）贸易有限责任公司、嘉吉投资（中国）有限公司及其6家关联公司、中粮日清（大连）有限公司、中纺粮油连王（大连）工业有限公司、中粮佳悦（天津）有限公司、中纺粮油（日照）有限公司、中粮油脂（龙口）有限公司、中粮油脂（菏泽）有限公司、费县中粮油脂工业有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司、中纺粮油（福建）有限公司、中纺粮油（湛江）工业有限公司、中粮油脂（湛江）有限公司、中粮油脂（钦州）有限公司、钦州大洋粮油有限公司、中粮油脂（眉山）有限公司、中粮油脂（广元）有限公司、中粮油脂（重庆）有限公司、中粮（昌吉）粮油工业有限公司、中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司、中粮油脂（海南）有限公司、上海浦耀贸易有限公司、江苏汇福蛋白科技有限公司及其2家关联公司、厦门国贸集团股份有限公司及其7家关联公司、厦门国贸农林有限公司、中垦国邦（天津）有限公司及6家关联公司、厦门夏商民昇贸易有限公司、山东颐养健康集团物资发展有限公司、江苏苏合农业社会化服务有限公司及其1家关联公司、厦门建发物产有限公司及其42家关联公司、上海鼎牛饲料有限公司、浙江省粮食集团有限公司、浙江省镇海港中转粮库有限公司、湖北农发畜牧集团有限公司及其6家全资子公司、中牧（上海）粮油有限公司、舟山华康生物科技有限公司、黑龙江省交投国际物贸集团有限公司、河南粮食投资集团有限公司、中粮贸易有限公司及其103家关联公司、中粮面业（德州）有限公司及其25家关联公司、大连象屿农产有限公司及其7家关联公司、阜丰营销有限公司等。

以上被担保单位均不属于失信被执行人，且以上担保均为非关联担保。

截至本公告日，公司及控股子公司在董事会及股东大会授权的不超过160亿元担保额度范围内签署担保协议金额1,351,346.05万元，实际担保余额1,071,416.51万元。

2、本次担保进展涉及的被担保单位财务数据

单位：万元

■

备注：公司及控股子公司为合并口径数据。

单位：万元

■

备注：公司及控股子公司为合并口径数据，以上财务数据未经审计。

3、授权担保额度调剂情况

自2025年2月10日担保进展公告后至本公告日，授权担保额度调剂情况如下：

单位：万元

■

本次担保额度调剂事项属于经公司2023年年度股东大会授权范围内事项，已获公司董事长或相关业务负责人审批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

（二）授权子公司为客户提供担保进展情况

1、截至2025年2月28日，云南大北农饲料科技有限公司等30家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保的实际担保余额如下：

单位：万元

■

云南大北农饲料科技有限公司等30家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，是为促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，扩大公司业务量。被担保方均为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供担保的第三方，并由相关方向公司提供反担保，上述担保风险处于公司可有效控制范围内。

截至2025年2月末，公司授权子公司为客户提供担保中尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为165.54万元。

2、授权子公司为客户提供担保额度调剂情况

■

本次担保额度调剂事项属于经公司2024年第七次临时股东大会授权范围内事项，已获公司总裁审批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

二、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为1,793,419.36万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），实际对外担保余额为1,215,974.51万元，占公司最近一期经审计净资产的150.42%。其中：对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,071,416.51万元，占公司最近一期经审计净资产的132.53%，公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为141,233.24万元（其中关联参股公司担保余额为123,694.33万元），占公司最近一期经审计净资产的17.47%；授权子公司为客户实际担保余额为3,324.76万元，占公司最近一期经审计净资产的0.41%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,211.42万元。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年3月11日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-021

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于2025年3月11日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月27日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年3月27日（星期四）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年3月27日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年3月24日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2025年3月24日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议通过，详见公司于2025年3月12日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-020）。

3、董事会审议议案时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决，该议案表决时需要关联股东回避表决。

4、本议案为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2025年3月25日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2025年3月25日（星期二）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十八次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2025年3月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月27日上午9:15，结束时间为2025年3月27日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第二次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-020

北京大北农科技集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象黑龙江大北农食品科技集团有限公司、北镇大北农农牧食品有限公司、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易概述

1.担保基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“葫芦岛大北农”）、黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）、北镇大北农农牧食品有限公司（以下简称“北镇大北农”）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称“哈尔滨巨农”）分别提供不超过10,000万元、5,000万元、3,000万元、2,500万元、1,000万元的连带责任保证担保。

2.关联关系说明

由于公司现任副董事长张立忠先生为葫芦岛大北农、北镇大北农、锦州大北农、哈尔滨巨农母公司黑龙江大北农的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。

3.董事会审议情况

公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

公司于2023年12月7日召开第六届董事会第八次（临时）会议、2023年12月25日召开2023年第八次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-147、2023-153），公司同意为参股公司葫芦岛大北农向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

公司于2024年7月5日召开第六届董事会第十七次（临时）会议、2024年7月23日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2024-068、2024-078），公司同意为参股公司葫芦岛大北农向盛京银行股份有限公司葫芦岛分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，葫芦岛大北农拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合授信额度不超过3,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用；拟继续向盛京银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度不超过7,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款、供应商融资产品等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过10,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对葫芦岛大北农的累计担保金额不超过15,481.52万元。

北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农对葫芦岛大北农持股100%，葫芦岛大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为18.42亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：葫芦岛大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2017年5月18日

（3）注册地点：辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村

（4）法定代表人：车艳超

（5）注册资本：21,000万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售;养猪技术咨询服务、房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：葫芦岛大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0185号审计报告。

（9）历史沿革及其他：葫芦岛大北农成立于2017年5月18日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，葫芦岛大北农不是失信被执行人。截止目前，葫芦岛大北农对外担保余额10,268万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过10,000万元人民币

（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行、盛京银行股份有限公司葫芦岛分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

三、为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

公司于2023年9月26日召开第六届董事会第六次（临时）会议、2023年10月13日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-120、2023-125），公司同意为参股公司黑龙江大北农向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，黑龙江大北农拟继续向中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区分行申请综合授信额度不超过5,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，公司拟为其该项授信提供不超过5,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对黑龙江大北农的累计担保金额不超过22,735.36万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农为公司的参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为18.42亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：黑龙江大北农食品科技集团有限公司

（2）成立日期：2015年10月22日

（3）注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路800号农科院大厦18楼1803室

（4）法定代表人：张立忠

（5）注册资本：78,120万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；饲料生产。

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：黑龙江大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0198号审计报告。

（9）历史沿革及其他：黑龙江大北农成立于2015年10月22日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，黑龙江大北农不是失信被执行人。截止目前，黑龙江大北农对外担保余额80,272.43万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过5,000万元人民币

（2）贷款银行：中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、为北镇大北农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

公司于2022年12月7日召开第五届董事会第四十七次（临时）会议、2022年12月23日召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2022-140、2022-147），公司同意为参股公司北镇大北农向盛京银行股份有限公司锦州解放路支行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，北镇大北农拟继续向盛京银行股份有限公司锦州延安路支行申请综合授信额度不超过4,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其该项授信提供不超过3,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对北镇大北农的累计担保金额不超过5,206.29万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股44.59%，黑龙江大北农对北镇大北农持股100%，北镇大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农55.41%的股权估值为18.42亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：北镇大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2016年2月29日

（3）注册地点：辽宁省锦州市北镇市新立农场

（4）法定代表人：包兴辉

（5）注册资本：38,000万元

（6）股东及股权结构：

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（7）经营范围：预包装食品销售；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；有机肥料制造、销售；谷物种植、销售；畜牧生物育种、动物精子销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（8）财务指标：

单位：万元

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注：北镇大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0273号审计报告。

（9）历史沿革及其他：北镇大北农成立于2016年2月29日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，北镇大北农不是失信被执行人。截止目前，北镇大北农对外担保余额8,002万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过3,000万元人民币

（2）贷款银行：盛京银行股份有限公司锦州延安路支行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

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