合富（中国）医疗科技股份有限公司

(上接74版)

募投项目实施期间，公司主要落实研发了决策分析一体化平台“指北塔”，并取得了信创软件产品证书，产品在安全性、兼容性、稳定性等方面的优秀表现得到验证。目前该产品已在多家终端客户部署。此外，公司还与浙江大学计算机创新技术研究院开展了关于创建临床诊疗AI辅助系统的深度合作。已签署关于多模态眼科辅助诊疗系统及风湿免疫临床决策支持系统的合作合同，为医院提供高精准辅助决策建议。截至本报告披露日，“信息化升级和医管交流中心项目”已基本完成建设目标，相关软硬件已投入使用并初步将技术成果化，能够满足公司现阶段的业务需要。

未来公司还将以自有资金加大包括但不限于该募投项目内技术及产品的研发投入，持续增加核心竞争力。

（三）本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的原因

1、拟终止募集资金投资项目的原因

近年来，集中采购等政策深化推进，公司“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的项目框架规划较早，而目前传统集约化营销业务利润率大幅压缩，项目原计划的区域扩张已无法匹配当前市场收益预期。项目执行期间，公司已完成武汉新网点的建设及上海网点的升级改造，形成"华东+华中"双核心布局，基本满足现阶段市场需求。因此，公司基于投入产出效益，拟将“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

2、本次部分募投项目拟提前结项的原因

近年来，我国医疗行业在政策引导和技术赋能下加速转型、“AI/互联网+医疗健康”模式快速发展，“信息化升级和医管交流中心项目”已基本满足公司现有主营业务在智能化、复杂化方面的需求。因此，该募投项目已基本完成建设，满足结项条件。

3、剩余募集资金的后续安排

为更合理使用募集资金并提高资金的使用效率，公司将剩余募集资金5,358.10万元（含利息收入，具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营。

剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

4、本次事项对公司的影响

公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约以及与实际业务需求匹配的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制风险的前提下，公司加强项目各环节费用控制，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，从而使得项目所使用的募集资金有所节余，避免了募集资金被无效使用。

本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项，既响应了行业环境变化，也实现了资金配置的动态优化，有利于提升公司整体ROE水平，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于募集资金管理的相关规定，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、公司已履行的审议程序

公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、监事会、保荐机构的意见

（一）监事会意见

监事会认为，本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，是公司审慎考虑后的合理调整，审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次事项尚需提交股东大会审议通过。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025年3月12日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2025-009

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度母公司实现净利润54,666,122.79元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,466,612.28元，加上以前年度结转的未分配利润余额94,542,441.82元，母公司2024年度可供股东分配利润为143,741,952.33元。

经董事会决议，公司拟定的2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为398,052,633股，以此计算共计派发19,902,631.65元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为72.20%。剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月11日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025年3月12日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2025-010

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于2025年度预计担保额度的公告

本公司董事会及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”）、上海合康医院管理咨询有限公司（以下简称“合康医管”）、合康生物技术开发（上海）有限公司（以下简称“合康生物”）、合富（上海）医疗技术有限公司（以下简称“合富上海”）、合玺（香港）控股有限公司（ROYAL SEAL HOLDING CO.,LIMITED）（以下简称“合玺香港”）

● 已实际为其提供的担保余额：截至目前公司为上述5家全资子公司累计担保额度为0万元。

● 本次公司担保预计额度情况：公司为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保。其中，为合益信息、合康医管、合康生物、合富上海、合玺香港分别提供不超过人民币0.3亿元、0.1亿元、0.3亿元、0.3亿元以及2亿元的担保。

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为满足全资子公司日常经营和发展需要，确保2025年业务经营稳步运行，公司为以下全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保。

公司为全资子公司提供的担保额度及被担保方的基本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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（二）履行的内部决策程序

公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》，同意公司在任一时点的担保金额不超过3亿元，预计担保额度自公司股东大会审议通过之日起的12个月内有效，上述额度和期限范围内可循环滚动使用，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

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三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》，董事会认为：本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保计划。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预计担保额度事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为0万元、公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为均为0%。公司未对控股股东提供担保。

本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025年3月12日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2025-011

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于公司向银行等金融机构

申请授信额度的议案

本公司董事会及除独立董事Stanley Yi Chang先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 授信额度：不超过15亿元。

● 额度期限：自合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。

公司于2025年3月11日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据公司2024年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司生产经营及发展需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、固定资产贷款贸易融资及保理等有关业务，授信总额预计不超过人民币15亿元或等值外币，额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效，在综合授信额度范围内可以滚动使用。

以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行等金融机构范围，调整银行等金融机构之间的授信额度。公司在安排综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要且对公司最为有利的条件来操作。

申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025年3月12日