联美量子股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-011
联美量子股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月28日 14点30分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月28日
至2025年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行发布的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年3月21日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二） 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。
（三） 会议登记时间：2025年3月26日9：00一11：30，13：30一16：30。
（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。
六、其他事项
（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；
（二） 联系方式：
联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。
邮编：110168 电话：024一一23784835
联系人：胡波、李雨
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2025年3月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
联美量子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－008
联美量子股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年3月11日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 。
2、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 。
3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
决定召开公司2025年第一次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2025年3月11日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－009
联美量子股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
联美量子股份有限公司第九届监事会第二次会议于2025年3月11日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司充分考虑了实际情况作出的决定，有利于提高公司资金使用效率，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
2、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：《关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》：该募投项目可行性发生重大变化，目前只有零星相关项目的配套热网投入，没有新的投资计划，同意终止该项目，项目终止后，该项目剩余资金仍应存放于募集资金专户中。
特此公告。
联美量子股份有限公司监事会
2025年3月11日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－010
联美量子股份有限公司
关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、
及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
重要内容提示：
本次终止投入项目：热网改造升级及环保设备改造工程项目
该项目终止后，该项目剩余资金仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。
本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：
■
节余募集资金安排：
公司拟将本次结项募集投资项目节余资金13,957.53万元（其中包含尚需支付的尾款4,606.30万元）永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。
公司于2025年3月11日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》，独立财务顾问诚通证券股份有限公司发表了同意的核查意见，尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、关于上市公司募集资金的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股, 募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。
2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。
（三）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
■
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等作出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：
■
三、募集资金的实际使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：人民币万元
■
注：公司募投项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目”超支197.50万元，系依据合同进度单笔付款金额大于该项目剩余募集资金余额所致。公司已于2025年2月，以自有非募集资金补足前述金额。
四、本次拟终止、结项的募投项目使用及节余情况
(一)本次拟终止、结项募投项目募集资金使用情况
1、截至2024年12月31日，本次拟终止项目募集资金使用如下：
■
截至2017年5月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金。
募集资金投资项目中“热网改造升级及环保设备改造工程项目”初始拟投资247,000万元。
经2019年5月24日公司第七届董事会第四次会议、2020年3月31日公司第七届董事会第九次会议、2021年7月6日公司第七届董事会第二十一次会议、2022年7月11日公司第八届董事会第二次会议、2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议审议通过的几次变更部分募集资金投资项目的议案，均调减了该项目投资总额。（具体内容可参见相关公告，公告编号：2019-024、2020-009、2021-037、2022-023、2023-028）
截至目前，经调整后该项目拟投资总额为126,891万元，至2024年12月31日，该项目累计投入金额29,250.77万元。
由于目前房地产市场环境变化较大，继续投资预期收益小、风险大，公司认为不宜继续推进此项目。目前，该项目没有新的投资计划，只有零星相关项目的配套热网投入。公司拟终止该项目，项目终止后，该项目剩余资金97,640.23万元仍应存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。
2、截至2024年12月31日，本次拟结项募投项目，均已完成且达到可使用状态。本次拟结项募投项目募集资金使用如下：
■
(二)本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因
本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因是：
1、浑南热力3号热源厂建设项目预计节余1,013万元主要系：5、6号炉续建项目及储煤系统建设节约了投入。
2、国新新能源铁路专用线及其配套设施工程项目预计节余5,839.73万元主要系：立项初期考虑到未来扩建燃煤需求量增幅较高，铁路卸煤系统拟采用快捷高效的翻车机型式，后随着项目进程的开展，经技术研讨与论证因翻车机系统建设将占用存煤场地且造价较高，结合企业发展进程，故最终选用了性价比更贴近企业需求的链斗式卸煤机，节约了投入近4700万元。同时，方案优化也节省了投入。
3、沈阳新北环保超低排放改造工程项目预计节余521.25万元主要系各子项目招标时，加强优化和审核节约了投入。
4、国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目预计节余1,778.12万元主要系：对原方案进行了优化，取消了前置的中水换热器及循环泵、附属管道等一些设施设备，同时减少了相关的土建和安装投入。
本次拟结项的七个募投项目，尚需支付的尾款合计4,606.30万元，主要由未达付款条件的合同尾款、质保金等构成。
(三)本次拟终止项目剩余募集资金、结项项目节余募集资金使用计划
1、本次拟终止项目：热网改造升级及环保设备改造工程项目，该项目终止后，该项目剩余资金仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。
2、截至2024年12月31日，本次拟结项部分募投项目的计划投入金额为66,500万元，实际已投入金额为52,542.47万元，剩余募集资金为13,957.53万元（含尚需支付的尾款4,606.30万元）。
由于尚需支付的合同尾款、质保金等支付周期较长，为提高募集资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司拟将前述部分募投项目剩余募集资金13,957.53万元（含尚需支付的尾款4,606.30万元）永久补充流动资金，具体金额以实际转出金额为准。就尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。募集资金相关的利息仍存放于募集资金专户，后续若有需要投资的项目，再履行使用前的相关程序。
公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。
五、节余募集资金永久补充流动资金及终止热网改造升级及环保设备改造工程项目对上市公司影响
公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户以及将部分募投项目结项后所节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实施情况和公司的实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次事项的审议程序
(一)董事会意见
2025年3月11日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
2025年3月11日，公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》。
监事会认为：
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司充分考虑了实际情况作出的决定，有利于提高公司资金使用效率，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》：该募投项目可行性发生重大变化，目前只有零星相关项目的配套热网投入，没有新的投资计划，同意终止该项目，项目终止后，该项目剩余资金仍应存放于募集资金专户中。
(三)独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：联美控股本次拟将部分募投项目终止、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。本独立财务顾问对公司本次部分募投项目终止、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告
联美量子股份有限公司董事会
2025年3月11日
