华润三九医药股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2025-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，公司于2024年11月完成2024年前三季度利润分派，每 10 股派送现金 10 元（含税）, 现金分红金额共计1,284,298,685.00元（含税）；按2024年末总股本计算，则2024年度每 10 股合计派送现金 13.20 元（含税），年度派发现金红利总额合计为1,695,274,264.20元（含税），占2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的50.34%。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

华润三九的愿景是“成为大众医药健康产业的引领者”，创新运用中西医科学技术，专注高质量医药健康产品创新研发和智能制造，服务中国家庭每一位成员，致力于成为中国医药健康第一品牌。公司在中国上市公司协会行业分类中属于医药制造业。

（一）业务及产品情况

1. CHC健康消费品业务

公司CHC健康消费产品主要覆盖感冒、胃肠、皮肤、肝胆、儿科、骨科、妇科、心脑等品类，并持续丰富品种。基于“999”主品牌构建起横跨全生命周期、纵贯全健康管理场景的“1+N”的品牌矩阵。结合行业发展机会，以良好体验的产品和优质的服务，满足每一个家庭成员全周期、多层次的健康需求。公司基于对大健康行业及消费者需求的研究，布局健康大消费品市场，相继推出“三九今维多”“9 YOUNG BASIC”“桃白白”等品牌，拓展到膳食营养补充剂、中药保健品等领域。产品涵盖维生素矿物质、蛋白质粉、胶原蛋白、益生菌、保健食品（人参、石斛）等品类。

2. 处方药业务

公司产品覆盖心脑血管、抗肿瘤、消化系统、骨科、儿科、抗感染等治疗领域，拥有血塞通三七系列产品、参附注射液、示踪用盐酸米托蒽醌注射液、华蟾素片剂及注射剂、益血生胶囊、瘀血痹、注射用头孢比罗酯钠等药品，在医院端享有较高声誉。公司中药配方颗粒及中药饮片致力于打造“原质原味”的999中药配方颗粒和“三九本草悟”精致饮片。

（二）经营模式

1. CHC健康消费品业务

公司有着深厚的经验积累和丰富的产品品类，对消费者自我诊疗需求持续深入研究，制造更多满足消费者需求的健康产品，经由电视、网络等媒介与目标消费者进行沟通，并通过遍布全国的经销商、零售药房以及线上平台等渠道进行销售。

2. 处方药业务

公司通过对相关疾病的研究，研发并制造在临床上具有独特诊疗价值的药品，以可靠的临床证据和专业的学术活动向目标客户群体进行推广，在各级医院实现销售。公司发挥中药价值创造者能力和中、西医结合优势，聚焦核心品类，提升医院品牌影响力，对CHC业务赋能，双终端协同发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、重大资产重组及其进展情况

2024年8月5日，公司披露拟收购天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）28%股份的重大资产重组预案等相关公告。公司拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力集团”）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津顺祺”）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津善臻”）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通明”）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津鸿勋”）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）418,306,002股股份（占天士力已发行股份总数的28%）（以下简称“本次交易”）。此外，天士力集团同意，天士力集团应出具书面承诺，承诺在登记日后放弃其所持有的天士力5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过12.5008%。本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，天士力的实际控制人将变更为中国华润有限公司。华润三九及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，目前已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》和国务院国有资产监督管理委员会《关于华润三九医药股份有限公司收购天士力医药集团股份有限公司有关事项的批复》并完成公司董事会的再次审议，待公司股东大会审议批准后正式实施。

详细内容请见2024年8月5日、2024年8月31日、2024年9月30日、2024年10月30日、2024年11月29日、2024年12月28日、2025年1月25日、2025年2月5日、2025年2月7日、2025年3月1日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、换届选举及董事、监事变更

公司董事会于报告期内收到独立董事刘俊勇先生提交的辞职报告，由于工作需要，刘俊勇先生提请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。刘俊勇先生辞职后不再在本公司担任职务。经公司董事会2024年第二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，补选孙健先生为公司第八届董事会独立董事，选举孙健先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员。

公司董事会于报告期内收到董事、总裁赵炳祥先生提交的辞职报告，由于工作变动，赵炳祥先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略投资委员会委员以及总裁职务，赵炳祥先生辞职后不再在本公司担任职务。

经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，以及职工代表投票选举，公司完成了董事会、监事会换届选举工作。第九届董事会由董事邱华伟先生、白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生、周辉女士、梁征先生，独立董事贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生组成；第九届监事会由监事陶然先生、唐娜女士、邓蓉女士、张继红先生、赵兰女士组成；任期三年。公司第八届董事会独立董事张强先生、姚兴田先生、许芳女士在任期届满后均不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务；第八届监事会职工代表监事陈丹女士在任期届满后不再担任公司监事职务，仍在本公司任职。

公司董事会于报告期内收到董事梁征先生提交的辞职报告。梁征先生由于工作调整原因，提请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任财务总监、董事会秘书职务。公司监事会于报告期内收到监事唐娜女士提交的辞职报告，由于工作变动原因，唐娜女士提请辞去公司第九届监事会监事职务。唐娜女士辞职后不再在本公司担任职务。经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，补选吴文多先生为公司第九届董事会董事，补选周娇女士为公司第九届监事会监事。

公司董事会于报告期内收到董事杨旭东先生提交的辞职报告，杨旭东先生因工作变动，提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，杨旭东先生辞职后不再在本公司担任职务。经2024年第六次临时股东大会审议通过，补选梁柱强先生为公司第九届董事会董事。

详细内容请见2024年1月13日、2024年1月17日、2024年2月3日、2024年3月14日、2024年4月27日、2024年4月30日、2024年5月16日、2024年8月10日、2024年9月7日、2024年9月19日、2024年10月26日、2024年11月12日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一015

华润三九医药股份有限公司

2025年第四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2025年第四次会议于2025年3月11日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年3月1日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司总裁2024年度工作报告的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、关于公司2025年度商业计划的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、关于公司2024年度财务报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。审计委员会认为：公司2024年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。同意将2024年度财务报告提交董事会审核。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交2024年年度股东大会审议。

四、关于2024年度计提各项资产减值准备的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2024年度计提各项资产减值准备的公告》（2025-017）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

五、关于公司2024年度权益分派预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司2024年度权益分派预案的公告》（2025-018）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交2024年年度股东大会审议。

六、关于公司董事会2024年度工作报告的议案

董事会2024年度工作报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交2024年年度股东大会审议。

七、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将2024年度内部控制评价报告提交董事会审核。

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

八、关于公司2024年内部审计工作报告及2025年内部审计计划的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

九、关于2024年度审计费用的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

经公司董事会2024年第十六次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过，公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2024年度审计费用。

根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2024年度审计费用合计为人民币330万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币290万元，内部控制审计费用为人民币40万元。2023年度审计费用合计为人民币310万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币270万元，内部控制审计费用为人民币40万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十、关于公司2024年可持续发展暨ESG报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十一、关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案

公司2024年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2024年年度报告摘要》（2025-019）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交2024年年度股东大会审议。

独立董事2024年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

公司2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

十二、关于2024年度投资者保护工作报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十三、关于制定《市值管理制度》的议案

《华润三九医药股份有限公司市值管理制度（2025年3月制定）》全文详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十四、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司投资者关系管理制度（2025年3月修订）》全文详见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年三月十二日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一016

华润三九医药股份有限公司

2025年第二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会2025年第二次会议于2025年3月11日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年3月1日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司监事会2024年度工作报告的议案

报告期内，监事会根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行监督及其他各项职责。

（一）报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开十五次会议，有关会议及决议情况如下：

1、2024年度监事会第一次会议于2024年1月4日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案

2、2024年度监事会第二次会议于2024年1月15日在公司办公中心会议室召开，会议审议了如下事项：（1）关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案；（2）关于购买董监高责任险的议案。

3、2024年度监事会第三次会议于2024年1月31日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易调整的议案。

4、2024年度监事会第四次会议于2024年3月4日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的议案。

5、2024年度监事会第五次会议于2024年3月21日在华润三九（郴州）制药有限公司会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司监事会2023年度工作报告的议案；（2）关于公司2023年度财务报告的议案；（3）关于公司2023年度权益分派预案的议案；（4）关于2023年度计提各项资产减值准备的议案；（5）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案；（6）关于公司2023年度内部控制评价报告书面审核意见的议案。

6、2024年度监事会第六次会议于2024年4月19日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2024年第一季度报告的议案。

7、2024年度监事会第七次会议于2024年4月26日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于监事会换届选举的议案。

8、2024年度监事会第八次会议于2024年5月14日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案；（2）关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案；（3）关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案；（4）关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案。

9、2024年度监事会第九次会议于2024年5月16日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于选举监事会主席的议案。

10、2024年度监事会第十次会议于2024年6月21日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案。

11、2024年度监事会第十一次会议于2024年8月3日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》1、协议主体；2、交易价格；3、交易的资金来源；4、支付方式及支付安排；5、双方约定事项；6、职工安置方案；7、债券债务处置方案；8、决议的有效期；（2）关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案；（3）关于〈华润三九医药股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案；（4）关于签订附生效条件的〈股份转让协议〉的议案；（5）关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案。

12、2024年度监事会第十二次会议于2024年8月22日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案；（2）关于补选公司监事的议案。

13、2024年度监事会第十三次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案；（2）关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案。

14、2024年度监事会第十四次会议于2024年10月25日在公司办公中心会议室召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于公司2024年第三季度报告的议案；（2）关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案。

15、2024年度监事会第十五次会议于2024年12月24日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下事项：（1）关于2025年度日常关联交易预计金额的议案。

（二）监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事分别列席了公司各次股东大会、董事会现场会议，根据国家有关法律、法规及公司规章，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会决策程序合法、科学，公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

对公司定期财务报告、财务制度、关联交易、对外担保等事项进行了审查，未发现违规或损害公司利益的情形。公司监事会认为公司2024年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告对有关事项作出的评价独立、客观、公正。

2024年度财务报告全文请见《华润三九医药股份有限公司2024年年度报告》中“第十节财务报告”部分。

3、报告期内，华润三九无募集资金使用情况。

4、对于公司收购出售资产行为的意见。

报告期内，公司资产交易价格合理，交易程序符合法律规定，未发现内幕交易、损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务，公司关联交易依据公平、公正、合理原则和市场规则进行，没有损害公司及非关联股东的权益的行为；公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，关联董事回避表决，独立董事专门会议按照有关规定独立发表意见，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

6、对于公司2024年度内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编写了内部控制评价报告，并经董事会审议通过。公司监事会在审阅《华润三九医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》后发表意见如下：

（1）公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司稳定发展提供了合理保证。

（2）公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制评价规范，评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。

7、对公司信息披露管理制度落实情况的审查

报告期内，监事会持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定履行信息披露义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交2024年年度股东大会审议。

二、关于公司2024年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交2024年年度股东大会审议。

三、关于公司2024年度权益分派预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司2024年度权益分派预案的公告》（2025-018）。

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司2024年度权益分派预案后发表意见如下：

1、公司提出的本年度权益分派预案充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。

2、公司2024年度权益分派预案已经公司董事会2025年第四次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

3、同意将本权益分派预案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案将提交2024年年度股东大会审议。

四、关于2024年度计提各项资产减值准备的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2024年度计提各项资产减值准备的公告》（2025-017）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

五、关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

监事会对公司2024年年度报告发表审核意见如下：

（1）董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；

（2）2024年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

六、关于公司2024年度内部控制评价报告书面审核意见的议案

关于公司2024年度内部控制评价报告书面审核意见请详见本公告“一、关于公司监事会2024年度工作报告的议案”。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二○二五年三月十二日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一017

华润三九医药股份有限公司关于

2024年度计提各项资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开董事会2025年第四次会议、监事会2025年第二次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止至2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合条件的资产减值准备予以转(核)销，具体情况如下：

单位：万元

■

一、资产减值准备计提情况

1．应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备计提和核销情况

公司以预期信用损失模型为基础，考虑客户类型、历史违约损失经验以及前瞻性等信息，评估应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产等金融工具的预期信用损失并确认减值准备。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该金融资产的账面余额。报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备10,197.43万元，转回应收账款坏账准备1,910.03万元，核销以及汇率变动等影响应收账款坏账准备318.62万元；本期计提其他应收款坏账准备 2,433.11 万元，转回其他应收款坏账准备 1,320.05 万元，核销以及汇率变动等影响其他应收款坏账准备 231.93万元；本期计提其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备5.00万元，核销其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备6.66万元。核销的应收款项已全额计提坏账准备，本次核销不影响当期损益。核销后公司仍然会对该部分客户进行账销案存管理，保留追索权。

2．存货跌价准备计提和转（核）销情况

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计提存货跌价准备15,482.48万元，转回存货跌价准备 1,668.99万元，转（核）销及其他变动影响存货跌价准备 7,940.61 万元。

3．开发支出资产减值准备计提和转（核）销情况

公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额。公司基于战略匹配度、研发项目情况及谨慎性原则，对在研项目进行动态评估和调整，对存在减值迹象的研发项目，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额。报告期内，公司本期计提开发支出减值准备 193.66 万元 ，核销开发支出减值准备877.33万元。

4．其他资产减值准备计提和转（核）销情况

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等资产，于资产负债表日存在减值迹象的，公司将进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，公司于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。报告期内，公司本期计提其他资产减值准备 2,364.27万元，转回其他资产减值准备42.78万元，转（核）销及其他变动影响其他资产减值准备75.73万元。

二、本次计提各项资产减值准备和转（核）销对公司的影响

基于谨慎性原则，公司本次计提各项资产减值准备共计30,675.95万元，转回各项资产减值准备4,941.85万元，转（核）销及其他变动影响各项减值准备 9,450.88 万元，因计提各项减值准备减少公司2024年度利润 25,734.10 万元，相应减少所有者权益 25,734.10 万元，对当期经营性现金流无影响，本次核销不影响当期损益。本次计提和转（核）销各项资产减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次计提各项资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提各项资产减值准备以及确 认转（核）销依据充分，公允地反映了公司资产状况。本次计提各项资产减值准备以及确认 转（核）销后，公司2024年财务报表能够更加公允反映截至2024年12月31日公司的财务 状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。

四、监事会关于本次计提各项资产减值准备的意见

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法，计提资产减值准备以及 确认转（核）销依据充分。计提资产减值准备以及确认转（核）销符合《企业会计准则》 等相关规定，是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务 状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备以及确认转（核） 销后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司董事会对以上议 案的表决结果。

五、备查文件

1．华润三九董事会2025年第四次会议决议公告

2．华润三九监事会2025年第二次会议决议公告

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年三月十二日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一018

华润三九医药股份有限公司

关于公司2024年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.公司2024年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金3.2元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2. 公司权益分派方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月11日召开董事会2025年第四次会议、监事会2025年第二次会议，审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》，该议案将提交2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）权益分配预案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司拟定本年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金3.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

截至2024年12月31日，公司总股本为1,284,298,685股，以此计算合计拟派发现金股利410,975,579.20元（含税），以此计算转增385,289,606股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

同时，公司于2024年11月完成2024年前三季度利润分派，每 10 股派送现金 10 元（含税），共派送现金1,284,298,685.00元（含税）。按2024年末总股本计算，则公司2024年度每 10 股合计派送现金 13.20 元（含税），年度派送现金红利总额合计1,695,274,264.20元（含税），占2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的50.34%。2024年度未发生需采用集中竞价、要约方式实施的股份回购事项。

（二）公司2024年度经营情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,367,888,968.2元，未分配利润16,121,093,176.13元。母公司实现净利润2,430,581,412.45元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积106,242,160.04元，本年度末母公司未分配利润为8,079,026,666.17元，截至 2024年12月31日，母公司资本公积余额为1,263,306,637.12元，资本公积一一股本溢价余额为1,062,492,883.47元。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

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（二）现金分红方案合理性说明

公司提出的权益分派预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。2024年度权益分派预案的制定是基于公司目前的股本结构状况和资本公积金余额情况，综合考虑公司所处行业状况、历史分红情况和未来发展战略等因素下做出的，资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，能够促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 董事会2025年第四次会议决议；

2. 监事会2025年第二次会议决议；

3. 董事会关于公司2024年度权益分派预案的意见；

4. 独立董事意见。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二五年三月十二日