成都云图控股股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-011

成都云图控股股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第七届董事会的组成、任期和选举方式

按照《公司章程》的规定，第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。

本次董事换届选举将采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。累积投票制即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

上述规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

三、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在2025年3月16日17:00前，按本公告要求的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；公司董事会将同时在本公司、控股子公司以及人才市场搜寻董事人选。推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐。

（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。

（三）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）董事候选人应在公司发布召开关于选举董事的股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行董事职责；独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

（五）公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时， 将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》《独立董事资格证书》（如有））报送证券交易所，经审核无异议后提交股东大会选举。

（六）在新一届董事会成员就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事候选人任职资格

（一）董事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。存在下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

董事候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、提名该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

1、最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

2、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

4、重大失信等不良记录。

（二）独立董事任职资格

根据《独立董事管理办法》《主板规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规定，公司独立董事候选人除须具备上述董事任职资格之外，还应满足独立董事的特别任职要求，具体如下：

1、具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规和业务规则；

2、具有五年以上法律、经济、管理、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，其中以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，还应当具备丰富的会计专业知识和经验，至少具有注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验；

3、符合《独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，下列人员不得担任公司的独立董事：

（1）在本公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女和主要社会关系；

（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）与本公司及本公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（6）为本公司及本公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（7）最近12个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

4、具有良好的个人品德，不存在下列不良记录：

（1）最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（3）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；

（4）重大失信等不良记录；

（5）在过往任职独立董事期间因连续2次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满12个月的；

（6）中国证监会、证券交易所认定的其他不适合担任上市公司独立董事的不良记录。

5、独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；

6、在本公司连续任职独立董事未满六年；

7、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。

五、推荐人应提供的文件

（一）推荐人推荐董事候选人，必须以书面方式作出，并向本公司提供下列文件：

1、董事候选人推荐表（原件，模板见附件）；

2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、如推荐独立董事候选人，还需提供《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》（原件），以及独立董事资格证书复印件（如有，原件备查）；

5、董事候选人承诺书，书面同意接受提名，并承诺公开个人资料的真实、 准确、完整以及符合任职条件，保证当选后切实履行董事职责（原件）；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、本公告发布之日的持股凭证复印件（原件备查）。

（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2 、推荐人必须在2025年3月16日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：王生兵、陈银

联系部门：证券部

联系电话：028-87373422

联系传真：028-87370871

联系地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204

邮政编码：610091

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年3月13日

附件：

成都云图控股股份有限公司

第七届董事会董事候选人推荐表

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证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-012

成都云图控股股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第七届监事会的组成、任期和选举方式

按照《公司章程》的规定，第七届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。监事任期三年，自相关股东大会或职工代表大会选举通过之日起计算。

本次股东代表担任的监事选举将采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事，则由公司职工代表大会民主选举产生。

二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第六届监事会书面推荐第七届监事会股东代表监事候选人，单个推荐人推荐的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

（二）职工代表监事的产生

职工代表出任的监事，经公司职工代表大会选举产生。

三、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在2025年3月16日17:00前，按本公告要求的方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；公司监事会将同时在本公司、控股子公司以及人才市场搜寻监事人选。推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐。

（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的股东代表监事人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）监事候选人应在公司发布召开关于选举监事的股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行监事职责。

（四）在新一届监事会成员就任前，第六届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

四、监事候选人任职资格

（一）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间不得担任公司监事；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

（二）监事候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、提名该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

1、最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

2、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

4、重大失信等不良记录。

五、推荐人应提供的文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须以书面方式作出，并向本公司提供下列文件：

1、监事候选人推荐表（原件，模板见附件）；

2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、监事候选人的学历、学位证书及其他资质复印件（原件备查）；

4、监事候选人承诺书，书面同意接受提名，并承诺公开个人资料的真实、准确、完整以及符合任职条件，保证当选后履行监事职责（原件）；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、本公告发布之日的持股凭证复印件（原件备查）。

（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、推荐人必须在2025年3月16日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

联系人：王生兵、陈银

联系部门：证券部

联系电话：028-87373422

联系传真：028-87370871

联系地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204

邮政编码：610091

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2025年3月13日

附件：

成都云图控股股份有限公司

第七届监事会监事候选人推荐表

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