鞍钢股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-006

鞍钢股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年3月12日14:00。

网络投票时间为：2025年3月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月12日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。

（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事张红军先生。

（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 会议出席情况

公司本次股东大会有表决权总股份数为9,369,221,258股（其中内资股为7,957,681,258股，外资股为1,411,540,000股）。

出席会议的股东及股东授权委托代表584人，代表的股份总数为5,257,232,201股，占公司有表决权总股份数的56.11%，其中内资股股东及股东授权委托代表583人，代表的股份总数为5,061,110,254股，占公司有表决权总股份数的54.02%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为196,121,947股，占公司有表决权总股份数的2.09%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表的股份总数为 5,212,233,476股，占公司有表决权总股份数的55.63%；通过网络投票出席会议的股东人数582人，代表股份数量为44,998,725股，占公司有表决权总股份数的0.48%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

二、提案审议和表决情况

1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2. 表决情况和表决结果：

（1）总表决情况及表决结果

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（2）内资股表决情况

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（3）外资股表决情况

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（4）中小股东表决情况

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以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致。

上述议案的具体内容见2025年2月12日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第九届第三十四次董事会决议公告》。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙勇律师和杨墨茹律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2. 北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2025年3月12日