北京亿华通科技股份有限公司
（上接62版)
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2025年度公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）18亿元的综合授信等融资额度。上述融资额度内容包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、保理、融资租赁等融资业务，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及合并报表范围内子公司可共享上述额度。
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率。2025年度公司与全资子公司、子公司与其全资子公司间互相提供担保总额预计不超过人民币（或等值外币）10亿元。担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在合并报表范围内全资子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。
(二)内部决策程序
2025年3月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的有关规定，本次预计2025年度公司及子公司申请综合授信、相互提供担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，授权期限自2025年3月12日起至2026年3月11日止，担保额度在授权期限内可滚动使用。
二、被担保人基本情况
(一)亿华通动力科技有限公司
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(二)成都亿华通动力科技有限公司
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(三)北京聚兴华通氢能科技有限公司
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(四)郑州亿华通动力科技有限公司
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(五)北京神椽科技有限公司
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(六)唐山神力科技有限公司
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(七)广州神力氢能科技有限公司
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(八)广东亿华通科技有限公司
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(九)唐山谦辰新能源发展有限公司
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关方签署担保合同等各项法律文件。
四、相关审议意见
(一)董事会意见
公司及子公司因日常经营需要向银行等金融机构申请授信，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2025年度综合授信融资方案的顺利完成，公司（含控股子公司）对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。公司对担保对象具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保，上述担保总余额为6,497.49万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产及总资产的比例为2.13%、1.31%，公司及全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年3月13日
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北京亿华通科技股份有限公司
关于调整组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，现将相关情况公告如下：
为适应公司业务发展和战略规划布局的需求、降本增效、更好地整合资源配置，结合未来发展规划与实际业务情况，将品牌管理部、公共关系部、信息技术部合并至企业管理部；公司办公室、人力资源部、工程管理部合并至综合管理部；取消氢能事业部；原技术中心调整为研发部；原营销中心调整为销售部；原服务保障中心调整为售后服务部，以提高公司科学管理水平和运营效率，进一步完善公司治理结构。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年3月13日
附件：
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北京亿华通科技股份有限公司
关于暂不召开股东大会审议本次发行股份
购买资产并募集配套资金事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司（以下简称“旭阳氢能”或“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，旭阳氢能将成为公司的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于本次交易的总体工作安排，针对本次交易，公司董事会决定暂不召开股东大会，并将根据相关工作进度择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的事项。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年3月13日
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北京亿华通科技股份有限公司
关于豁免公司实际控制人维持上市公司控制权
自愿性承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年3月12日召开第三届董事会独立非执行董事专门会议2025年第一次会议、第三届董事会第二十一次会议审议、第三届监事会第十七次会议，审议相关豁免公司实际控制人维持上市公司控制权自愿性承诺的议案，相关议案已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过并同意提交股东大会审议，关联董事回避表决。
现将具体情况公告如下：
一、承诺事项的内容
公司股票于 2020年8月 10日在上海证券交易所科创板上市，张国强作出承诺如下：“自本承诺函出具之日起至本次发行及上市完成后60个月内，本人不主动放弃针对发行人实际控制权，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，通过一切合法手段维持本人对发行人的控制权；自本承诺函出具之日起至本次发行及上市完成后60个月内，本人作为发行人控股股东和实际控制人不会主动放弃在发行人董事会的提名权及股东大会的表决权，不会通过委托、协议安排或其他方式变相放弃股东权利；本人不会协助任何第三人谋求发行人控股股东及实际控制人的地位，不会实施其他任何可能威胁本人实际控制人地位的行为。”
二、承诺履行情况
根据公司实际控制人张国强的确认及核查，截至本次董事会召开之日，公司实际控制人严格履行了上述承诺，未发生违反承诺事项。
三、本次申请豁免的自愿性维持公司控制权承诺内容
公司实际控制人张国强本次申请豁免履行其在公司首次公开发行并上市时作出的关于公司发行及上市完成后60个月内（即2025年8月9日前）维持其对公司控制权的承诺。
四、申请豁免的原因及依据
公司拟通过发行股份方式购买交易对方持有的定州旭阳氢能有限公司（以下简称“旭阳氢能”或“标的公司”）100%的股权并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，本次交易预计可能将导致公司控制权变更。本次交易将促进公司在氢能源产业链上下游布局的延伸，进一步打通公司产品的终端应用场景，发挥公司与旭阳集团有限公司的协同效应，助力公司成为以燃料电池为核心、业务覆盖氢的“制储运加用”全链条、可向其他绿色能源延伸的综合清洁能源供应商，对公司发展具有重要战略意义。
鉴于本次申请豁免履行的自愿性维持公司控制权承诺将于2025年8月9日届满，且本次交易的完成时间尚无法确定。本次豁免相关人员作出的自愿性维持公司控制权承诺有利于积极推动和加快上述交易的顺利实施，从而推进双方业务协同、资源整合。本次申请豁免的承诺系相关人员在公司首次公开发行时作出的自愿性承诺，并非根据相关法律法规、中国证监会规定和要求作出的承诺，相关承诺内容中亦没有不可变更、不可撤销的表述，不属于《上市公司监管指引第 4 号一一上市公司及其相关方承诺》第十二条规定的不得变更、豁免情形。
故前述人员根据《上市公司监管指引第 4 号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，向公司申请豁免履行自愿性维持公司控制权的承诺。
五、承诺豁免事项对公司的影响
本次承诺豁免事项不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规。本次申请豁免事项有利于积极推动和加快本次交易的顺利实施，有利于推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，进一步提升公司持续经营能力。
六、董事会意见
本次豁免相关人员作出的自愿性维持公司控制权承诺有利于积极推动和加快上述交易的顺利实施，从而推进双方业务协同、资源整合。本次申请豁免的承诺系相关人员在公司首次公开发行时作出的自愿性承诺，并非根据相关法律法规、中国证监会规定和要求作出的承诺，相关承诺内容中亦没有不可变更、不可撤销的表述，不属于《上市公司监管指引第 4 号一一上市公司及其相关方承诺》第十二条规定的不得变更、豁免情形。
本次承诺豁免事项不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规。本次申请豁免事项有利于积极推动和加快本次交易的顺利实施，有利于推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，进一步提升公司持续经营能力。董事会同意提交股东大会豁免公司实际控制人张国强于公司首次公开发行并上市时作出的关于维持公司控制权的自愿性承诺。
七、独立非执行董事专门会议审议情况
经审议，公司董事会可提请股东大会豁免公司实际控制人张国强于公司首次公开发行并上市时作出的关于维持上市公司控制权的自愿性承诺。
我们一致同意《关于豁免公司实际控制人维持上市公司控制权自愿性承诺的议案》，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
八、监事会意见
本次承诺豁免事项不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规。本次申请豁免事项有利于积极推动和加快本次交易的顺利实施，有利于推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，进一步提升公司持续经营能力。监事会同意本次申请豁免事项并提交股东大会审议。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2025年3月13日
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-007
北京亿华通科技股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因发行股份购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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一、停牌情况与披露交易预案
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份的方式购买定州旭阳氢能有限公司（以下简称“定州旭阳氢能”）的100%股权并募集配套资金的事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：亿华通，证券代码：688339）于2025年2月27日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-002）。
2025年3月6日，鉴于相关各方正在积极推进本次以发行股份方式购买定州旭阳氢能100%股权并募集配套资金的各项工作，相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股票交易造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：亿华通，证券代码：688339）自2025年3月6日（星期四）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日，累计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年3月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2025-004）。
2025年3月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈北京亿华通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产并募集配套资金的框架协议〉的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、公司股票复牌情况
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：亿华通，证券代码：688339）将于2025年3月13日（星期四）开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。
三、风险提示
本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易、港交所的无异议意见、上海证券交易所的审核通过、中国证监会的同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间都存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年3月13日
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-009
北京亿华通科技股份有限公司
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年3月12日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈北京亿华通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2025年3月13日开市起复牌。
鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的重组报告书（草案）为准。根据中国证监会《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于：
1、本次交易正式方案经交易对方内部有权机构审议通过；
2、本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；
3、上市公司股东大会对本次交易的批准；
4、上海证券交易所对本次交易进行审核并通过；
5、取得香港联合交易所有限公司对本次交易相关的股东通函无异议的意见；
6、中国证监会同意本次交易注册；
7、根据相关法律法规规定履行其他必要的批准、核准、备案或许可（如适用）。
本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。因此，若本次交易无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件，则本次交易可能由于无法推进而取消，公司提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年3月13日
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-014
北京亿华通科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月14日14点00分
召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月14日
至2025年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，涉及公告已于2025年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京亿华通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：张国强、宋海英
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于2025年4月11日16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室
邮编：100192
会务联系人：鲍星竹
联系电话：86-10-62796418-821
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025年3月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
