(上接78版)
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备注：以上数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）立胜汽车科技（苏州）有限公司
1、基本情况
法定代表人：王来春
注册资本：2,000万美元
住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号
经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，苏州立胜总资产207,192.04万元人民币，净资产56,882.01万元人民币；2024年实现营业收入212,780.19万元人民币，净利润8,590.06万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏州立胜为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
苏州立胜生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（二）BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)
1、基本情况
董事：Nagaraj Narayan
注册资本：1美元
注册地点：美国
截至2024年12月31日，BCS美国总资产311,767.27万元人民币，净资产120,379.79万元人民币；2024年实现营业收入248,814.59万元人民币，净利润-78,109.07万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
BCS美国为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS美国为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
BCS美国生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（三）BCS Automotive Interface Solutions Romania s.r.l. (Romania)
1、基本情况
董事：Harald Polleres、Dr. Daniel Martinez Martin
注册资本：25,000美元
注册地点：罗马尼亚
截至2024年12月31日，BCS罗马尼亚总资产7,670.76万元人民币，净资产-31,365.10万元人民币；2024年实现营业收入66,008.24万元人民币，净利润-27,751.43万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
BCS罗马尼亚为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，BCS罗马尼亚为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
BCS罗马尼亚生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（四）立臻智能装备（昆山）有限公司
1、基本情况
法定代表人：张军
注册资本：440,100万人民币
住所：江苏省昆山市巴城镇塔基路东侧金凤凰路北侧
经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；智能基础制造装备销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，立臻装备总资产544,539.84万元人民币，净资产534,902.35万元人民币；2024年1-12月实现营业收入18,464.54万元人民币，净利润-95.78万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
立臻装备为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻装备为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
立臻装备生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（五）LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED
1、基本情况
董事：王来胜
注册资本：1美元
注册地点：中国香港
截至2024年12月31日，香港立臻总资产20,833,552.98万元人民币，净资产46,408.61万元人民币；2024年1-12月实现营业收入44,553,316.29万元人民币，净利润44,312.54万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
香港立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（六）立臻投资（江苏）有限公司
1、基本情况
法定代表人：张军
注册资本：137,556万人民币
住所：江苏省昆山开发区中华园路800号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，立臻投资总资产1,384.22万元人民币，净资产-411.26万元人民币；2024年1-12月实现营业收入4,853.45万元人民币，净利润94.36万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
立臻投资为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，立臻投资为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
立臻投资生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（七）Cowell Optic Electronics Limited
1、基本情况
董事：王来喜
注册资本：1,282.05美元
注册地点：中国香港
截至2024年6月30日，香港高伟总资产69,959万美元，净资产8,869万美元；2024年上半年实现营业收入104,450万美元，净利润191万美元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
香港高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港高伟为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
香港高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（八）东莞高伟光学电子有限公司
1、基本情况
法定代表人：王来喜
注册资本：43,383.19万美元
住所：广东省东莞市寮步镇寮步松柏路302号
经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；照相机及器材制造；照相机及器材销售；显示器件制造；显示器件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年6月30日，东莞高伟总资产826,435万元人民币，净资产456,436万元人民币；2024年1-6月实现营业收入391,448万元人民币，净利润15,782万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
东莞高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东莞高伟为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
东莞高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（九）奇瑞新能源汽车股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：章红玉
注册资本：103,368.98万人民币
住所：安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号
经营范围：新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和新能源路灯（含LED灯具）相关产品的研发、生产、销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，奇瑞新能源总资产747,991.79万元人民币，净资产-287,009.21万元人民币；2024年实现营业收入1,104,124.93万元人民币，净利润-32,420.01万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
奇瑞新能源为立讯精密实际控制人、董事长王来春女士担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，奇瑞新能源为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
奇瑞新能源生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（十）瑞鲸(安徽)供应链科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：肖曙明
注册资本：10,000万人民币
住所：安徽省芜湖市镜湖区张家山街道名铸置业广场A座26-27层
经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；建筑材料销售；电子专用设备销售；塑料制品销售；皮革制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属材料销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；销售代理；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；专业设计服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；合成材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，安徽瑞鲸总资产248,967.41万元人民币，净资产20,602.28万元人民币；2024年实现营业收入508,595.48万元人民币，净利润9,140.72万元人民币。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
安徽瑞鲸为为立讯精密实际控制人、董事长王来春女士担任董事的企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，安徽瑞鲸为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
安徽瑞鲸生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司向上述关联方销售及采购商品、材料、固定资产、租赁费、水电费等，均以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式参照行业及公司业务惯例确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事专门会议同意意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由独立董事专门会议审议通过，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据相关法律法规，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：
公司预计的2025年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议，该议案董事会表决时关联董事王来春、王来胜须回避。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025年3月13日
