山东宏创铝业控股股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2025-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）从事主要业务

铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的高质量发展。

■

（二）主要经营模式

公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。

1、采购模式

公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用数智化工具，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对重要原材料需经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录，做好优胜劣汰，确保供应链的健康稳定。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的订单生产模式，接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

3、销售模式

公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准、个性化的营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达的信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.非公开发行股票进展情况

公司于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第二次临时会议，2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。具体内容详见公司于2022年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。

公司于2023年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）,核准公司非公开发行不超过27,792万股新股，具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

公司于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议、第六届监事会2023年第二次临时会议，2023年7月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司于2023年8月1日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司本次发行新增股份209,973,753股，该部分新增股份已于2023年8月4日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由926,400,000股增加至1,136,373,753股。

公司于2023年8月9日召开第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次非公开发行限售股份已于2024年2月26日上市流通，具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

2024年8月7日公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到近期存在重大资产重组的安排，因此公司对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

2.报告期内，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明（七）》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划，就剩余款项的支付调整如下：

2025年12月31日前将全部剩余款项即5,829.085万元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）支付给公司。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按时收回剩余补偿款项。

3.关于公司筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的进展情况

因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券于2024年12月23日开市时起停牌。具体内容详见公司于2024年12月23日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》。

2025年1月6日，公司第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于＜山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年1月7日开市起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中。

董事长：杨丛森

山东宏创铝业控股股份有限公司

2025年03月14日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－010

山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月28日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2024年度总经理工作报告》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

4、审议并通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现营业总收入3,486,222,729.64元，较上年同期增加29.73%；归属于上市公司股东的净利润-68,981,784.48元；公司总资产3,127,129,297.33元，归属于上市公司的净资产1,959,834,348.65元。

本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-68,981,784.48元，加上年初未分配利润-299,159,959.90元，实际可供股东分配的利润为-368,141,744.38元。2024年度母公司实现的净利润为17,302,030.07元，可供股东分配的利润为88,941,446.36元。因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2024年度分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会议审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具《2024年度内部控制审计报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司关于上述事项出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《2024年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司关于上述事项出具了专项核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意对“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”重新论证并暂缓实施。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

9、审议并通过了《关于公司2025年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

独立董事：2025年度津贴标准为8万元整（含税）/年。

非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。公司董事杨丛森先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：

■

独立董事孙楠先生、刘剑文先生2025年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）；独立董事胡毅先生已出具书面声明自2024年1月1日起至公司第六届董事会届满之日自愿放弃因担任公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务而可以在公司领取的独立董事津贴，同时确认放弃领取独立董事津贴后仍将勤勉尽职地履行独立董事职责及义务，承担独立董事的相关责任。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会提名、考核与薪酬委员会议审议通过。

10、审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2025年4月8日（星期二）14：30在公司会议室召开2024年年度股东大会。

《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、2024年度审计委员会会议决议；

3、2025年第二次独立董事专门会议决议；

4、董事会提名、考核与薪酬委员会会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－015

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2025年3月12日审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年4月8日（星期二）14:30召开2024年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2025年4月8日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月8日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至2025年4月8日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日期：2025年3月31日

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

二、会议审议事项

■

此外，在审议《2024年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生的2024年度独立董事述职报告。

上述议案已于2025年3月12日召开的公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过并于2025年3月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场股东会议登记方法

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2025年4月1日9:30---16:30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

电 话：0543-7026777

传 真：0543-7026777

联 系 人：肖萧

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月8日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月8日上午9：15，结束时间为2025年4月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2025年4月8日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2024年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期： 年 月 日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－011

山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年3月12日在公司会议室召开，会议通知于2025年2月28日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现营业总收入3,486,222,729.64元，较上年同期增加29.73%；归属于上市公司股东的净利润-68,981,784.48元；公司总资产3,127,129,297.33元，归属于上市公司的净资产1,959,834,348.65元。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2024年度利润分配预案》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-68,981,784.48元，加上年初未分配利润-299,159,959.90元，实际可供股东分配的利润为-368,141,744.38元。2024年度母公司实现的净利润为17,302,030.07元，可供股东分配的利润为88,941,446.36元。因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2024年度分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

经审议，监事会认为公司董事会制定的2024年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

6、审议并通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

7、审议并通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次对募集资金投资项目的暂缓实施，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。

8、审议并通过了《关于公司2025年监事津贴方案的议案》；

公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

公司监事朱士超先生、马震华先生、吴丽香女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司监事会将提请股东大会授权公司经营管理层可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

■

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第六届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二五年三月十四日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－013

山东宏创铝业控股股份有限公司2024年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）核准，公司向特定对象实际发行股票数量209,973,753股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.81元/股，募集资金总额799,999,998.93元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证券登记费、印花税等发行费用13,801,241.88元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币786,198,757.05元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月13日出具了大信验字[2023]第3-00013号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

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注1：2023年7月12日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用（包含增值税589,245.28元）后的金额。

注2：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额589,245.28元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东宏创铝业控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2022年7月8日经公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过。公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司博兴支行，公司与邹平宏硕、保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司邹平支行于2023年7月24日分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户的存储情况如下：

■

因购买理财产品需要，公司开立了募集资金专用结算账户，具体账户信息如下：

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上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，公司募集资金专户（不含现金管理部分资金）存储情况列示如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月9日，公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2024年8月7日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。

本年度，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

单位：万元

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截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额（本金）为39,998.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－018

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月12日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。经审议，监事会认为公司董事会制定的2024年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司于2025年3月7日召开2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。全体独立董事经认真审议一致认为：因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会2024年度利润分配预案。

（下转83版）