北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：688200 公司简称：华峰测控

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

无

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2024年年度利润分配方案拟定如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。不送红股，不进行公积金转增股本。截止2024年12月31日，公司总股本135,439,427股，扣除公司回购专用账户中股份总数为176,100股后的股本135,263,327股为基数，以此计算合计拟派发现金红利101,447,495.25元（含税），占2024年度归属于母公司所有者的净利润的比率为30.38%，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配方案已由公司第三届董事会第九次会议审议通过，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

■

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

■

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试，销售区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、韩国、东南亚和印度等全球半导体产业发达的国家和地区。

自成立以来，公司始终专注于半导体自动化测试系统领域，以自主研发的产品实现了模拟及混合信号类半导体自动化测试系统的进口替代，同时不断拓展在氮化镓、碳化硅以及IGBT等功率分立器件和功率模块类半导体测试领域的覆盖范围。

目前，公司已成长为国内领先、全球知名的半导体测试系统本土供应商，也是为数不多向国内外知名芯片设计公司、晶圆厂、IDM和封测厂商供应半导体测试设备的中国企业。

主要产品：

■

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司专业从事半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，向集成电路设计、IDM、晶圆制造、封装测试等领域客户提供优质高效的半导体自动化测试系统及配件，并获取收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体自动化测试系统和测试系统配件的销售。

2、研发模式

公司主要采用自主研发模式，建立了以基础实验室和研发部为核心的研发组织体系，基础实验室负责前沿技术追踪和研究，研发部负责从基础技术、产品技术和应用技术三个层次开展具体研发工作。研发过程分为项目立项、研发阶段、验证阶段和结项阶段四大阶段。

3、采购模式

公司的采购方式为直接向原厂采购和向原厂指定的代理商及其分销商采购。质量部同研发部、生产部、采购部根据《合格供方选择和评价准则》，结合采购项目技术标准和要求，通过同类项目不同供方所提交的相关资料，综合质量、价格、服务信息进行比较，确定合格供方的名单。采用协商定价的原则来确定最终的采购价格。目前，公司已与众多优秀供应商建立了长期稳定的合作关系，可在最大程度上保障原材料采购的稳定。

4、生产模式

按照产品特点及市场销售规律，公司采用“销售预测+订单”安排生产计划，并根据核心工序自主生产、成熟工序委托外协的方式组织生产，完成生产计划。

5、销售模式

根据下游市场需求和自身产品特点，公司采取“直销为主，经销为辅”的销售模式。直销模式下，公司主要通过商业谈判、招投标的方式获取订单。经销模式下，公司销售对象为境外贸易商，该等客户在半导体测试行业领域积累了较多的境外客户资源，拥有较为成熟的境外销售渠道，同时自身的技术水平和团队也能够为终端客户提供一定的技术支持服务。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”，主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和制造。

（1）半导体测试设备行业的发展阶段

半导体测试设备主要包括测试机、探针台和分选机。测试机用于检测芯片功能和性能，探针台与分选机实现被测晶圆/芯片与测试机功能模块的连接。在半导体晶圆制造和封装测试中都需使用到测试设备.全球半导体测试设备行业在2023年经历了短暂回调后，于2024年进入复苏阶段。根据SEMI数据，2023年全球半导体测试设备市场规模为62.49亿美元，较2021年的78亿美元有所下滑，主要受终端市场需求疲软及半导体资本支出放缓影响。但2024年市场迎来显著反弹，预计全年增长7.4%，2025年将继续增长，市场规模有望突破80亿美元。

测试设备作为半导体制造的关键环节，其需求与晶圆产能扩张和先进制程技术紧密相关。2024年，全球新建晶圆厂项目加速，尤其是高性能计算（HPC）和汽车芯片需求的激增，推动测试设备需求增长。此外，测试设备在半导体设备总价值中的占比稳定在6%-7%，2023年全球测试设备占半导体设备市场的6.3%。

中国半导体测试设备市场呈现高速增长态势。根据SEMI数据，中国大陆测试设备销售规模从2013年的2.88亿美元增至2023年的21.53亿美元，年复合增长率达23.78%。2024年，受益于成熟制程产能扩张和国产替代政策，市场规模预计突破25亿美元，占全球比重进一步提升至35%。

全球半导体测试设备市场长期被泰瑞达和爱德万等国际巨头垄断。以华峰测控为代表的国产测试设备供应商经过多年的发展，目前已经在模拟、数模混合、功率等测试领域实现了国产替代，但是在数字和存储测试领域，目前国外巨头依然占据了绝对的垄断地位。得益于近年来国内设计公司在SoC和存储领域的不断发展，国产测试设备公司也陆续在此类领域取得突破，华峰测控推出了面向SoC测试领域的新一代测试设备STS8600,进一步拓展了公司的测试范围，打开了未来的成长空间。

（2）半导体测试设备行业的基本特点和主要技术门槛

公司所属的半导体测试设备行业是典型的技术密集和知识密集的高科技行业，涵盖多门学科的综合技术应用，包括计算机、自动化、通信、电子和微电子等，在核心技术研发上具有研发周期长、研发风险高和研发投入大等特点。同时，半导体测试设备行业面向的客户群体较为固定，这些企业往往已经与现有供应商建立了长期合作关系，新进入者难以获得足够的市场份额。同时，测试设备的研发和生产需要大量的资本投入，并且回报周期较长，这就对企业的资金链管理提出了较高的要求，新进入者可能因资金不足而难以维持日常运营。

随着半导体应用场景的不断丰富，半导体器件的不断迭代，半导体技术也在不断进步，半导体器件的集成度越来越高，被测器件对功率测试的要求增大，为了测试速度更快、更复杂，集成度更高的半导体产品，未来的半导体设备将向覆盖面更广、资源更丰富、可配置性更强，软硬件协同、从验证到设计的高效和易操作的方向发展。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内最早进入半导体测试设备行业的企业之一，深耕半导体测试三十多年，是国内领先的半导体测试设备本土供应商。

凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点，公司已在模拟及数模混合测试领域打破了国外厂商的垄断地位，在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平。

STS8200测试系统主要用于模拟和功率类芯片和模块的测试，其中，在模拟测试领域，公司的市占率居国内前列；得益于光伏和新能源汽车的爆发，相关的功率半导体产品的发展也突飞猛进，经过多年的技术积累和迭代，公司在功率产品方面的测试技术不断成熟，获得了诸多海内外的优质客户，也将在未来的较长时间段内在功率测试领域占据重要地位。

STS8300测试系统主要用于更高引脚数、更高性能、更多工位的电源管理类和混合信号集成电路测试。经过数年的研发和迭代，该测试系统已经获得了广大客户的认可，近两年开始批量装机。

STS8600测试系统是公司研制的新一代SoC测试系统，目前正在进行客户的验证工作。该机型使用全新的软件架构和分布式多工位并行控制系统，拥有更多的测试通道数以及更高的测试频率，进一步完善了公司的产品线，拓宽了公司产品的可测试范围，为公司未来的的长期发展提供了强大的助力。

目前公司为国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域的主力测试设备供应商，并进入了国际封测市场供应商体系，在中国台湾、东南亚、日本、印度、韩国、欧洲、美国、南非和北非等国家和地区都有装机；公司对国内的设计公司和IDM企业保持全面覆盖，确保在未来长期的竞争中保持领先地位，同时跟国外的设计公司和IDM企业也长期保持良好的沟通，诸如意法半导体、安森美、安世半导体等均已成为公司客户；公司未来将持续提高在新器件，新应用方面的测试能力，获得更多客户的认可。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

半导体行业作为电子产业的基石，一直在科技进步中扮演着举足轻重的角色。随着时间的推进，半导体的发展趋势呈现出多样化和复杂化的特征，涉及技术、市场、政策等多个层面的交织变化。

在技术层面，半导体行业经历了从硅基材料到化合物半导体，再到新型半导体材料的演进。目前，第三代半导体如氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）正因其优异的性能而被广泛应用于新能源汽车、5G通信等领域。而新兴的需求，如人工智能（AI）和物联网（IoT），也为半导体行业带来了新的发展机遇。

从市场角度来看，智能手机等传统市场的增速放缓，而新能源汽车、5G通信等新兴市场的快速扩张，为半导体行业带来了新的增长点。此外，AI的快速发展使得对高性能计算芯片的需求激增，这对半导体行业也是一个重要的推动力量。

政策方面，各国政府对半导体行业的重视程度不断提高，出台了一系列政策来支持行业发展，如中国的半导体产业政策旨在加强自主创新能力，减少对外部依赖。

综上所述，半导体行业在未来将继续保持快速发展的态势，但发展过程中的挑战也不容忽视。技术革新、市场需求的变化、政策的支持和国际贸易局势等因素都将影响半导体的未来走向。公司将密切关注这些动态，以便更好地把握行业发展的脉络。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入905,345,386.04元，比去年同期增长31.05%；归属于上市公司股东的净利润333,914,849.96元，比去年同期增长32.69%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-016

北京华峰测控技术股份有限公司

关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任财务及内部控制审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息情况

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户134家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

（二）项目成员情况

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张希海

拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年7月-2022年4月、2023年6月至今在大信所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，2022-2024年度签署了1家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王文杰

拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，2022-2024年度签署了2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：李洪

拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费情况

本期拟收费80万元（含税），其中年报审计费用65万元，内部控制审计费用15万元，较上一期增加10万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟聘任财务和内部控审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月7日召开第三届董事会审计委员会第六次会议通过了《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，同意公司2025年度聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月12日召开第三届董事会第九次会议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司2025年度聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。并提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

公司本次聘任财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年3月14日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-018

北京华峰测控技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月3日 14点30分

召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月3日

至2025年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2025年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年3月27日（上午09:00-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登记地点

北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年3月27日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2025年3月27日下午17 时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。

（四）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（五）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（六）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼5 层董事会办公室

邮政编码：100094

联系电话：010-63725652

电子邮箱：ir@accotest.com

联系人：魏文渊

六、其他事项

无

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年3月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京华峰测控技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月3日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-018

北京华峰测控技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年3月12日下午14点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事1名，委托出席董事1名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

二、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

五、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

其中，叶陈刚、夏克金为关联董事，回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于公司2024年度董事会审计委员会年度履职报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年董事会审计委员会年度履职报告》。

七、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

八、《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

九、《关于公司2024年度财务决算的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、《关于公司2025年度财务预算的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、《关于公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

十四、《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》。

十五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十六、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

十七、《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年3月14日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-019

北京华峰测控技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年3月12日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

2．《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3．《关于公司2024年度财务决算的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4．《关于公司2025年度财务预算的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5．《关于公司2024年度利润分配的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

6．《关于公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

7．《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

8．《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》。

9．《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2025年3月14日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-013

北京华峰测控技术股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金7.50元(含税)，不送红股，不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司股东的净利润为333,914,849.96元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。具体利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。不送红股，不进行公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截止2024年12月31日，公司总股本135,439,427股，扣除公司回购专用账户中股份总数为176,100股后的股本135,263,327股为基数，以此计算合计拟派发现金红利101,447,495.25元（含税），占2024年度归属于母公司所有者的净利润的比率为30.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月12日召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年3月14日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2025-014

北京华峰测控技术股份有限公司

关于2024年度募集资金实际存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]93号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297股，发行价格为每股107.41元，共募集资金总额1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元，已于2020年02月13日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68元，公司本次实际募集资金净额为人民币1,512,258,582.96元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2020]第3-00003号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司以前年度除上述律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68元外,募集资金账户支出共计1,033,538,562.56元(含账户管理手续费30,060.54元)，以前年度收到的理财收益及银行利息收入为55,434,869.62元 (不含2023年“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”节余募集资金永久补充流动资金中，理财收益及银行利息收入28,343,179.59元)。(下转51版)