亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：603929 公司简称：亚翔集成
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会研究，拟以 2024年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红利 10元（含税），分红总额为人民币213,360,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
本行业属于建筑安装工程服务业，上游行业包括建筑材料、五金、空调、机电设备等，主要是洁净室工程建造所需的工程材料、设备，对工程的进程和完成有直接的影响。本着互惠、互利、双赢的原则，洁净室工程行业内企业与上游供应商之间均保持良好合作关系。下游行业则主要是生产或运营过程中需要使用洁净室的行业，包括：IC半导体、光电等电子行业、医药及医疗行业、食品行业、化工行业、精密仪器、航天航空等，为本行业的服务对象，对本行业提出需求，由本行业内企业来完成相关的工程服务。
上游行业供应商提供的洁净室建筑材料、设备等，如洁净室装饰装修材料（重载型金属吊顶、夹芯彩钢板、铝合金高架地板），空气净化设备（洁净层流罩、层流送风单元、高效送风口、洁净棚等）、空气过滤器（空调过滤器、空调过滤网、化学过滤器等）、建筑材料（钢构、钢管、电缆、母线槽等）、一般机电设备（风机、水泵、发电机等），工艺系统设备（超纯水制备设备、化学品供应设备、废水处理设备、废气处理设备、空压机、真空泵、离子消除器等）。其价格直接影响本行业的成本，对本行业企业的利润有较大影响。此外，工程用大宗商品物价维持相对高点、部分高规材料受中美贸易争端影响有缺货及涨价现象，都增加了洁净室工程行业的营运成本，对行业的盈利能力产生较大压力。
电子产业中的IC半导体、光电等行业目前为洁净室工程行业最主要的下游行业，其发展对本行业企业的未来发展具有重要影响。目前，虽然大环境对上述行业产生了短期的负面效应，但随着国内芯片行业补短板的政策红利、数字家庭时代的到来、液晶面板的升级换代、3D技术和LED技术的国产化等，IC半导体、光电等产业在未来相当长的一段时期内仍处于高速发展时期，具备很大的发展空间与潜力。
在医药行业内，随着国内医药生产企业新版GMP标准的实施，由GMP强行认证带来的行业集中整合效应正在逐渐体现，同时，我国政府也把加大医疗卫生投入作为刺激内需的重要措施，这将促进洁净室工程行业在该领域的快速发展。我国目前正积极推进保健食品行业执行GMP及HACCP（危害分析与关键控制点）管理认证，对保健食品行业生产环境和从业人员装备的洁净等级提出了更高的要求，这也将带动洁净室工程行业的需求大幅提升。此外航空航天、精密仪器、化学工业、食品加工等行业也均处于快速的发展时期，这都给洁净室工程行业带来巨大的市场空间。
随着工业技术的不断进步，特别是半导体元器件的制程线宽越来越小，下游行业对洁净室的要求也会相应提高，对洁净室工程的设计水平、建造工艺、建造材料等方面会提出新的要求，这将推动洁净室行业内企业不断研究开发新技术、运用新工艺，以适应市场需求的转变。公司作为洁净室系统集成工程整体解决方案提供商，在同行业中处于领先水平，是国内最具竞争力的洁净室工程服务商之一。随着行业的快速发展和公司资金实力的增强，公司未来在国内洁净室工程市场具备广阔的发展空间。本公司的下游客户主要集中于高端洁净室工程市场中的IC半导体、光电行业领域。特别是在IC半导体领域，本公司树立了良好的企业形象，工程质量得到了下游客户的认可，取得了较高的市场认同度，成为业内相对领先的企业。
1、公司主要业务：
报告期内主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程及建筑工程等服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。
公司的经营范围为：从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的生产组装，销售本公司产品，并提供设计、咨询、调试、维修服务；提供合同能源管理及节能领域的技术开发、技术转让、技术咨询；从事机电安装工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程、环保工程、管道工程、容器安装工程的设计、施工、咨询；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；从事建筑机械租赁；本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，规划设计管理。
2、公司经营模式：
本公司作为一站式洁净室系统集成工程服务的专业提供商，目前已经具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO的能力。“工程施工设计+采购+施工+维护”模式,从工程施工设计到采购、施工、维护，以达到系统集成之完整性，确保业主方的最大利益。此模式是洁净室工程行业最全面、完整的模式。工程周期各环节之配合相对较好，工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性，从而更好的满足客户需求，提升洁净室工程的价值。
根据《建筑行业指引》的规定，业务模式，是指上市公司开展项目设计、建设、运营等实现利润的方式。根据风险承担方式、利润来源、权利义务分配的不同，建筑行业业务模式主要分为：单一勘察、设计或施工合同模式、设计施工合同模式、交钥匙工程合同模式、融资合同模式和管理合同模式。公司目前实施工程项目的业务模式主要为单一勘察、设计或施工合同模式。
（1）未完工项目的情况
报告期内，公司未完工项目的情况如下：
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（2）未完工项目面临的主要风险
①工程成本及工程范围变化带来的风险
目前，公司工程合同有固定总价合同和固定单价合同两种。其中固定总价工程合同总价款和固定单价合同中单价均是以预估成本为基础确定的。此类合同通常规定，合同双方不得因工程所需之材料、设备价格之涨跌，或因与合同施工有关之工资水平、利率、汇率及其它各项成本费用之增减为理由而调整，亦不得以未充分了解工程所有增减成本之因素而要求调整工程合同总价款或请求额外补偿或采取不利合同履行之措施。
尽管公司能够通过SAP ERP系统和成控部门独立机制等内部管理措施对设备、材料、人工及其它成本进行预估，但工程项目实际发生成本往往受多种因素的影响，包括设备和材料的采购价格、劳动力价格、合同实际工期、项目范围变动等。若公司预估成本所依据的假设发生不利变动或者假设不符合实际，可能导致公司报价偏低，则将给公司带来实际合同利润率低于预期的风险。
对于固定总价合同而言，如果工程项目设计或工程范围发生变更，实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿，公司可能面临项目成本增加、盈利减少的风险。另外，进行额外工作可能也会造成公司其它项目的延迟并可能对公司如期完成特定工作的安排造成不利影响。
对于固定单价合同而言，如果工程项目设计或工程范围发生变更，原定范围中实际工程量低于合同数量，公司可能面临项目合同收入减少的风险。
②工程质量风险
公司所服务的洁净室行业对工程技术要求严格，而工程质量的高低直接影响下游行业客户的生产经营能否正常开展，因此，工程合同通常情况下会约定工程合同价款的3%-5%作为质量保证金，期限一般为2年，自工程整体验收合格之日计算。
公司建立了严格的工程质量控制管理制度，对整个洁净室工程的设计、设备材料进场和施工环节均制定了严格的检验流程。公司承建的“重庆西永微电子工业园标准厂房一期A栋”项目于2009年荣获住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合颁发的“2009年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”。
如果未来质量管理体系不能同步完善、管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，将可能造成工程质量事故或隐患，导致工程成本增加或期后质量保证金无法如期收回，对公司声誉造成损害，影响公司的业务开拓，并对公司的经营业绩产生不利影响。
③延期、误工风险
业主与公司签订了承包合同之后，即将与整个工程项目相关的工程施工设计、采购、施工、运行维护等工作全部或部分交由公司负责实施，公司需要在约定的时间内将完工工程交付业主。由于工程项目通常实施过程较为复杂、工期控制较为严格，在项目施工过程中，如果出现工程款不能及时到位，设备、材料供应不及时、重大安全事故或其它不可预见风险等情况，就可能导致工程进度无法按合同计划进行，具有不能按期交付完工工程的风险。
④工程分包风险
公司在洁净室工程开展过程中可以依法对部分工程进行分包，分包商的施工人员需在公司现场管理人员的统一指挥调度下开展工作，公司对工程项目施工全过程负责。虽然公司已建立了较为完善的分包商挑选内控制度，但分包商的技术水平、施工人员素质和质量控制等方面的不足仍可能直接影响工程质量、导致工期延误或产生额外成本，进而可能引发安全、质量事故和经济纠纷。
⑤安全施工风险
公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，自股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但本公司所服务行业的工程施工难度较大，工期紧、技术要求高，施工环境复杂，存在一定危险性，如果防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。
（三）行业情况
我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，技术实力参差不齐。经过多年的发展，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散，规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场份额。
本公司目前主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案。从公司下游客户的行业划分来看，目前主要销售对象为电子行业包括IC半导体、光电等，2024年电子行业销售收入占主营业务收入的99.15%。公司的客户从规模和行业地位上来看，均为相关行业内的大中型领先企业，抗风险能力相对较强，受全球金融危机的影响相对较小，且这些企业对洁净室工程服务的质量、工期及厂务系统集成工程服务提供能力等方面的要求均较高。从中长期看，在我国宏观经济持续发展，GDP持续增长的背景下，公司洁净室工程服务的主要下游行业还将保持增长，市场需求持续景气的趋势在短期内不会改变。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，2024年底国内主要指标好转，积极变化增多，高质量发展扎实推进，国内GDP同比增长5%，经济社会发展主要目标任务顺利完成。近年来，在“缺芯涨价”和“国产替代加速”的市场背景下，一方面是有国家政策的支持，另一方面是消费电子、汽车电子以及智能终端等集成电路应用的重要领域升级换代进程加快，促进了集成电路产业链的持续扩张。我国集成电路产业市场规模显著增长，芯片制造及周边配套产业仍陆续建厂或扩厂。我司除了维系与新加坡联电、华中某公司、合肥长鑫、中芯国际、南京台积电以及晋江晋华的长期合作关系，并承接了其改造工程或扩建工程外，公司继续站稳高科技厂工程服务业务，并积极拓展新的客户。与南方某公司二次配工程一期于年内完成，并顺利承揽其二期工程。并于新加坡实现了新客户开发目标，与新加坡世界先进的顺利签约也实现了当地持续经营的业务目标。
公司为了满足人才需求，因应高阶洁净工程市场持续，主要项目施工期相对集中导致高峰期人力不足以及人才分布不平衡的大环境，除了适度调整薪资水平留住好的人才外，同时注重人才的自主培育。年内于苏州总部工程中心训练场完成为期为6天的125人次的训练课程，让亚翔工程技术人员接受专业培育，建立“事前计划、工前共识”的工作理念，确保施工品质的要求。按照与员工职能盘点表对应的学习蓝图，有针对性和计划性加强人员培训。结合亚翔云学堂平台，强化云端学习环境。通过算图点料大赛，员工轮讲并与升迁挂钩制度，让注重专业的学习氛围深入员工的日常工作，使自主培育、自主学习的氛围成为公司的企业文化并得以传承。
2024年是亚翔自行开发的工地项目综合管理系统之工程云平台应用第5个年度，目前已深化至合同金额大于800万元的在建工程均全面执行所有模块。年内除了持续在原有系统基础上结合现场使用心得反馈及使用者更进一步的管理使用需求进行了充分而有序的优化开发外，在数据可视化应用方面也取得较大的突破。持续优化工程云之项目现金流管理平台，结合每周周会回顾各工程项目处工程款回笼绩效。并针对严重延误付款的客户建立催收款专案处理，高管及法务介入等多种举措，加大工程款回收效益，在2024年取得现金流状况的大幅改善，达成年度预期目标。
此外，公司研发实验室于2024年12月取得CNAS无机阴离子增项证书（由中国合格评定国家认可委员会实验室认可，证书编号：CNASL19572）。CNAS实验室认证通过代表亚翔实验室的检测分析能力，仪器设施与实验室管理水平达到规范化运营的要求，所出具的检测报告更具公信力与权威性。
在面对国内外芯片建厂相对景气时刻，经营团队对未来充满信心，经过各级主管努力以及部门间协同作业，通过信息化管理平台，强化工程造价数据的可靠性与及时性，工程技术的完整性与标准化，使公司经营管理品质得到充分的改善，企业经营管理更上一层楼。同时公司未来将更专注人才的培养和训练，由人资部门结合员工职能盘点与工程技术人员战力指数结果制定完善的并有针对性的培训计划，往下扎根，夯实基础，为企业创造更良好的口碑、业绩及利润。
为了防范客户积极扩张时又逢政府采取金融紧缩政策，导致市场出现人才与资金短缺及客户付款延后等风险。一方面是加强对客户的资信调查，了解客户资金与信用状况，避免承接财务情况不明或付款期限长的项目。另一方面是对公司营运进行了全面性风险识别，除了前述的市场风险、客户风险、资金风险之外，在工程风险、工安风险、人员风险、资讯安全风险、工程结算审计风险和法务风险等方面均采取了识别并制定应对措施，并扩大到项目全过程风险管理机制。
在自主可控的国家战略下，国内高科技产业投资持续。客观上资金仍然偏紧，工程回款周期变长，此外，部分产业往东南亚迁移趋势还在。公司2024年业务策略主要包括了 国内市场慎选新客户，避开低利润及风险项目；海外市场扩大布局；老客户部分做延伸，主工程扩建与改造项目积极争取；争取大型洁净室与大型二次配的项目，提高人均产值及延续市场发言权。
伴随着芯片市场机会持续的同时，物价和人工仍维持高点，市场竞争与往年相比更加激烈。物价依旧在波动中，但公司成功的采购策略，有效控制了大宗物料波动风险。在这个严苛的环境和激烈竞争市场，公司内部有效管理与发包策略成功，成功达成各项目标。2024年团队策略正确，布局成功，执行有成，成果斐然。虽然与竞争对手的优势越来越小，但组织执行力的有效落实，如期达成客户进度目标与品质要求，得到客户的高度认同。当然，新加坡持续获得大客户的订单，加上120多名优秀工程技术人员前往新加坡执行项目，工程技术人员数量也随着持续增加，国内项目新人比例有所升高，资深员工的责任更大与工作负荷更重。
总体分析，2024年全球经济呈现弱复苏走势，集成电路产业受政策扶持投资持续恢复，公司得益于自身的优势与国内外芯片制造行业指标型客户的建厂，年内签约目标如期达成。海外UMC超大项目客户如期顺利搬机，也让亚翔在新加坡建立了良好知名度。对未来东南亚市场业务经营和扩展大有裨益。经过公司各级主管的努力和各部门间的协同作业，项目执行顺利，并加大收款力度，营收金额与净利润再创新高。2024年，我司通过技术革新、管理升级与业务出海深化，初步构建了“高韧性、可持续、智能化”的新型工程企业生态。
公司实现营业收入 538,065.20万元，同比增加了68.09%。其中，工程施工业务营业收入529,147.16万元，同比增加了72.40%；设备销售营业收入6,585.37万元，同比减少了35.33%。分别占营业收入比例为98.34%、1.22%。2024年公司综合毛利率为13.55%较2023年度综合毛利率14.17%减少了0.62个百分点。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润63,590.80万元，同比增加121.66%。增长原因如下：
一是本期收入增加相应工程毛利增加；
二是新加坡分公司美元定期存款因美元对新加坡元汇率上升，导致确认汇兑损益较多；
三是应收账款和合同资产较期初减少，冲回计提的减值准备。
公司高度重视现金流量管理工作，多种举措加大工程款回收。报告期内公司全年现金净流量134,738.16万元，其中，经营性现金净流量净额160,171.21万元。期末，公司拥有在手货币资金248,362.15万元，资产负债率54.20%，同比下降4.90个百分点。财务风险整体可控。
公司严格落实安全生产责任，报告期内，未发生重大及以上安全生产责任事故。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-008
亚翔系统集成科技（苏州）
股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
决定于2025年中期对2024年度
剩余可分配利润进行现金分红的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司公司章程》等有关法律法规的规定，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“亚翔集成”或“公司”）于2025年3月13日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定于2025年中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》，申请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定2025年中期利润分配方案。中期分红的考虑因素为：（1）截至2024年末经审计的未分配利润；（2）2025年度中期盈利情况预测；（3）与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。
一、 授权内容
1、中期分红方案：拟以2024年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10 股派发现金红利 10.00元（含税），分红总额为人民币213,360,000.00 元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
3、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
二、风险提示
关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年3月13日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-007
亚翔系统集成科技（苏州）
股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例： A 股每股派发现金红利1.00元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 2024 年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度经营成果进行审计，2024年度公司共实现净利润622,683,175.30 元人民币，截止2024年12月31日，公司可供分配的利润共计 1,203,257,696.56元。
公司董事会研究，拟以2024年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10 股派发现金红利 10.00元（含税），分红总额为人民币213,360,000.00 元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润留待以后予以分配。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示的情形说明
公司上市满八个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于 2025年3月13 日召开第六届董事会第六次会议，以 9 票同意，0票反对，0票弃权票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二） 监事会意见
公司于2025年3月13日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 监事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年3月13日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-005
亚翔系统集成科技（苏州）
股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年2月28日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年3月13日以现场及通讯方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定于2025年中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
6、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
7、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
以上议案1至议案6需提交2024年度股东大会审议通过。
二、职工代表监事辞职的情况
公司监事会于近日收到职工代表监事王世军先生的书面辞职报告。王世军先生因升任公司副总经理一职，故无法再担任公司职工代表监事，辞职后仍担任公司执行总监、副总经理。鉴于王世军先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职工代表人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在选举新任职工代表监事后生效。
截至公告披露日，王世军先生未持有公司股份。
王世军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对王世军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、补选职工代表监事的情况
为保证监事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月13日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴小风女士（简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事。吴小风女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其任期至公司第六届监事会届满时止。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
2025年3月13日
附：吴小风简历
吴小风女士，1979年11月出生，中国籍，毕业于苏州大学 人力资源管理，本科学历。专业资格：高级经济师、心理咨询师（二级）、劳动关系协调员、员工关系管理师、ISO 9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018内审员、董事会秘书资格证。
经历：2000年11月至2010年10月担任苏州罗普斯金铝业股份有限公司 总经理助理、行政人事主管；2010年10月至2011年6月担任苏州陆杨机电设备有限公司人力资源部经理兼办公室主任。
现职：2011年6月迄今亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司人力资源部主任、经理、管理部资深经理。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-011
亚翔系统集成科技（苏州）
股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月8日 13点30分
召开地点：苏州工业园区方达街33号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月8日
至2025年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
无
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2025年3月13日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年3月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年 4月7日
上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30,逾期未办理登记的，应于会议召开当日13:00之前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点：苏州工业园区方达街33号
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 投资者关系室
3、登记办法：
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
（1）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（2）法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第3（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：李繁骏、钱静波
联系电话：0512-67027000
地址：苏州工业园区方达街33号
邮编：215126
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年3月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-010
亚翔系统集成科技（苏州）
股份有限公司关于在新加坡投资
设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：Limk Engineering PTE.LTD.（具体名称以注册核准内容为准）。
● 投资金额：3000万新加坡元
● 相关风险提示： 本次投资设立新加坡全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；本次投资为境外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，新加坡全资子公司的设立与运营可能存在一定的风险。
一、对外投资概述
1、公司拟以等值3000万新加坡元的自有资金对外投资设立新加坡全资子公司（以下简称“子公司”）。公司将充分利用包括新加坡在内的东南亚地区的地理位置、贸易环境、投资环境、人才资源及芯片产业链的快速集聚等优势，进一步推动海外业务的发展，提升公司整体竞争力。
2、本次对外投资事项需在商务、发改等相关部门进行ODI（对外直接投资）备案，也需在新加坡会计与企业管理局（ACRA）进行注册登记。
3、公司于2025年3月13日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 该事项无需提交股东大会审议批准。
4、本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、拟新设子公司的基本情况
1、新加坡全资子公司名称：Limk Engineering PTE. LTD.（具体名称以注册核准内容为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：新加坡（具体地址以当地主管部门登记为准）
4、注册资本：3000万新加坡元
5、出资方式：现金出资、自有资金
6、股权结构：公司将持有标的公司100%股权
7、经营范围：洁净室工程和国际贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）
8、机构和人员：新加坡子公司的董事、监事、管理层人员按当地法规要求设置并由公司委派。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的及对公司的影响
本次对外投资设立新加坡全资子公司是公司实现东南亚业务布局的重要一步。本次对外投资也能积极应对国际形势变化，防范局部市场贸易风险，有利于增强公司抗风险能力。
本次对外投资有利于提升公司整体竞争力及抗风险能力，对公司的未来发展具有积极影响，符合公司的中长期战略规划。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果带来不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、对外投资存在的风险
东南亚的政策体系、法律体系与社会商业环境等与境内存在差异，子公司可能面临经营风险、管理风险及政策风险等不确定性因素。公司将积极应对业务要求和市场变化，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年3月13日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-009
亚翔系统集成科技（苏州）
股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）于2025年3月13日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、机构信息
1. 基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。
2. 人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3. 业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为10家。
4. 投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5. 诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
59名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。
二、项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：滕忠诚，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：郝光伟，2014年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：闫长满，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供质量复核服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目质量复核人闫长满近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人滕忠诚、签字注册会计师郝光伟近三年因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的具体情况，详见下表。
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3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。拟定2025年度审计费用为100万元（含税），其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用30万元，与2024年度审计费用相同。
三、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司2024年度财务报告审计意见和内部控制审计意见，公司拟支付2024年度财务报告审计费用70万元和内部控制审计费用30万元。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
五、本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年3月13日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-004
亚翔系统集成科技（苏州）
股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第六届董事会第六次会议于 2025年 2月28日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年3月13日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年度CEO执行长（总经理）工作报告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
3、审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2024年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2025-006）。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》。
5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定于2025年中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
7、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《公司2024年度审计委员会履职情况报告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
11、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。
12、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
13、审议通过《关于2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
14、审议通过《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《董事会战略与ESG委员会工作细则》。
15、审议通过《关于制定〈公司ESG 管理制度〉的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《公司ESG 管理制度》。
16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则》。
17、审议通过《关于修订〈独立董事制度规则〉的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《独立董事制度规则》。
18、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《募集资金管理制度》。
19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
20、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。
21、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
22、审议通过《关于公司在新加坡成立子公司的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
本事项已经公司战略与ESG委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成-关于公司在新加坡成立子公司的公告》（公告编号：2025-010）。
23、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票
会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成一关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年3月13日
附：王世军先生简历
王世军先生，1974年08月出生，中国籍，毕业于南京大学计算机科学与技术，本科学历。专业资格：一级建造师执业资格证（机电安装）、高级工程师、建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书、ISO 9001（2015）/ISO 14001（2015）/OHSAS18001（2007）内审员证书。
经历：1996年8月至2002年7月担任中国石化集团第二建筑公司技术员。
现职：2002年8月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副理、经理、资深经理、协理、技术总监、执行总监；2011年11月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司职工代表监事。
