中冶美利云产业投资股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）数据中心业务

报告期内，公司在稳定原有业务基础上，积极扩大业务规模。目前，E1、E3、C1已交付客户使用，B1、B3和C3已完成土建，公司正在积极拓展市场、引进客户。

（2）光伏业务

报告期内，公司50MWp光伏发电项目运行稳健。

（3）造纸业务

报告期内，生产各类纸产品10.2万吨，销售各类纸产品10.4万吨。

目前，公司已停止经营造纸业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

公司于2024年2月28日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，与交易各方签署相关终止协议，并向深交所申请撤回本次重大资产重组申请文件，详见2024年2月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-010）。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见，认为终止事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-008

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会关于2024年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票378,463,035.00万股，每股发行价人民币5.14元，募集资金总额194,530.00万元，其中，120,000.00万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目，5,140.00万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用1,700.00万元后，实际募集资金净额192,830.00万元。

上述募集资金截至2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。

截至2024年12月31日，募集资金净额1,928,300,000.00元，本年产生收益928,586.79元（存款收入），累计实现收益140,949,980.32元（理财收益和存款收入），募集资金及收益累计2,069,249,980.32元。已累计使用募集资金1,984,503,799.22元，其中：建设数据中心项目使用1,256,203,799.22元、补充公司流动资金使用34,400,000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务693,900,000.00元。本年度使用募集19,953,714.00元。截至2024年12月31日止，募集资金余额为人民币84,746,181.10元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《管理制度》经本公司2016年第六届第三十二次董事会、2016年第一次临时股东会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。报告期内，公司对募集资金管理制度进行了修订，并经公司2023年2月8日召开的第九届第二次董事会、2022年度股东会审议通过。

（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况

根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创，誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年11月16日、2019年10月30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2018年10月12日公司第七届董事会第二十六次会议和2020年4月24日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户。2021年2月2日在华夏银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，东亚银行（中国）有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司北京分行尚未开户。

（二）募集资金专户注销情况

由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于2018年6月11日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，经公司于2020年4月22日召开的第八届董事会第五次会议和2020年7月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

为加强募集资金账户管理，2022年6月13日誉成云创对华夏银行股份有限公司银川分行募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。

截至2024年12月31日，募集资金银行存款当前余额84,746,181.10元，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、2024年度募集资金的使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金19,953,714.00元，具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度募集资金使用情况表》。

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，尚未使用的募集资金为84,746,181.10元，存放于募集资金专户中用于项目建设。

具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度募集资金使用情况表》。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况

附件：中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度募集资金使用情况表

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025年3月14日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司

金额单位：人民币元

■

注1:项目目前按进度实施中，上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。

证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2025一007

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2025年3月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2025年3月3日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

1.关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.关于公司2025年度融资综合授信的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.关于公司2025年度担保额度预计的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7.关于公司2025年全面预算的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.关于对关联方财务公司风险评估报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9.关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10.关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2025年3月14日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-022

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1.股东会届次：2024年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年3月12日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月9日(星期三)14:00开始。

（2）网络投票时间：2025年4月9日(星期三)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年4月2日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇四楼会议室

二、会议审议事项：

■

1.上述提案均已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于2025年3月14日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.以上提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

3.涉及关联股东回避表决的议案:议案6。

关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年4月8日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年4月8日8:30一16:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式

联 系 人：史君丽 朱喆

联系电话：0955－7679334

传 真：0955－7679216

电子邮箱：yky1662@126.com

邮政编码：755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部。

（五）其他事项：

本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025年3月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简称为“美利投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年4月9日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

（说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或统一社会信用代码：

股东账号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025一006

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2025年3月12日在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月3日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2024年年度报告全文及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度董事会工作报告

具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度董事会工作报告》(公告编号:2025-016)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度总经理工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度财务工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润-54,848万元，加上以前年度未分配利润-85,671万元,截至2024年12月31日，公司未分配利润为-140,519万元。因未分配利润为负值，故公司2024年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交公司2024年度股东会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度内部控制评价报告》(公告编号:2025-013)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

公司参照2024年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司2025年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事田生文先生、金晖先生和马东先生进行了回避表决。

此议案尚需提交公司2024年度股东会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、关于公司2025年度融资综合授信的议案

根据2025年度生产经营需要，公司拟以信用、抵押或保证担保的方式向金融机构申请额度总计不超过20亿元的综合授信,授信期限为1年,用于补充公司及子公司的营运资金需求。

上述申请的综合授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

九、关于2025年度担保额度预计的议案

为满足公司及子公司正常生产经营需要及项目融资需要，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，预计2025年度公司为控股子公司提供担保总计不超过6亿元。具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号：2025－009)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十、关于公司2025年全面预算的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十一、关于对关联方财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告》(公告编号：2025－010)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事田生文先生、金晖先生和马东先生进行了回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十二、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025－011)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十三、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025－008)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、关于公司2024年度ESG报告的议案

具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度ESG报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》的议案

具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》和《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法修改前后对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十六、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》和《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法修改前后对照表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交公司2024年度股东会审议。

十七、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度股东会的议案

具体内容详见公司于2025年3月14日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》(公告编号:2025-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025年3月14日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025一021

中冶美利云产业投资股份有限公司

2025年第一次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025年3月11日召开2025年第一次独立董事专门会议。会议由独立董事张学军主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十三次会议审议事项发表如下独立意见：

一、关于公司2024年度关联方资金占用和对外担保情况

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

我们对公司2024年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：

1.公司与关联方之间的资金往来交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。

2.报告期内，除公司为子公司累计提供担保余额为229万元外，公司无其他对外担保情况。

二、关于公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，我们认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核公司《2024年度内部控制评价报告》，我们一致认为：公司的内部控制体系基本合理、完善,经运行检验证明是可行和有效的。公司2024年度内部控制评价报告符合公司实际情况。作为公司独立董事,我们将严格按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求,持续督促公司不断完善内部控制体系,使其对公司的健康发展起到积极的促进作用,以维护和确保广大股东的利益。

四、关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

由于公司2024年度出现亏损，且累计未分配利润为负，故2024年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司利益和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关于公司2025年度担保额度预计的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，我们认为：公司本次担保有助于增强公司及子公司担保行为的计划性和合理性，提高公司决策效率。担保对象为子公司，无其他对外担保，风险可控，不存在损害公司利益和股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意本次担保额度预计事项。

六、关于对关联方财务公司风险评估报告的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据诚通财务有限责任公司提供的资料，对诚通财务有限责任公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，并编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险评估报告》。诚通财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制各类风险；能够严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营，未发现诚通财务有限责任公司存在违反相关规定的情况，不存在重大经营风险。该报告客观公正地反映了诚通财务有限责任公司的风险状况，有利于公司及时有效防范相关风险。

七、关于2024年度计提资产减值准备的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

八、关于公司2025年度日常关联交易预计的审核意见

本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第九届董事会第二十三次会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，不存在损害公司利益和股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：徐盛明 谢罡 张学军

2025年3月11日