深圳市禾望电气股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：603063 公司简称：禾望电气
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。以未来实施2024年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税）。
截至2025年3月12日，公司总股本450,992,388股，扣除公司回购专用证券账户1,342,000股后为449,650,388股，以此计算公司2024年度派发现金红利53,958,046.56元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
以上利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源的开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。中国作为全球最大的碳排放国之一，积极应对气候变化，提出了“碳达峰”和“碳中和”的目标，即力争在2030年前实现碳达峰，在2060年前实现碳中和。根据《中国第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，中国将在“十四五”时期推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。具体而言，中国将加快实施可再生能源替代行动，全面提升可再生能源的安全可靠供应能力。这包括加快推进大型风电光伏基地建设、推动海上风电集群化开发、稳步发展生物质发电、积极有序发展可再生能源制氢等。在“双碳”战略目标下，中国加快了能源革命进程，加速发展非化石能源，逐步降低煤炭比重。当前，中国的能源结构正在向清洁低碳、安全高效的方向转型，能源结构的低碳化明显加速。
2024年，全球新能源行业发展呈现出前所未有的强劲态势。在全球大力倡导可持续发展的大背景下，新能源在能源结构中的占比一路攀升，成为能源领域的重要发展方向。
风力发电领域，技术突破和创新层出不穷。风电机组的大型化趋势愈发显著，单机容量不断增大，从早期的几百千瓦发展到如今的数兆瓦甚至更高，这使得每台机组的发电能力大幅提升，能够更高效地利用风能资源。智能化方面，通过引入先进的传感器技术和智能控制系统，风电机组可以根据风速、风向等环境因素实时调整叶片角度和转速，实现更精准的风能捕获和发电控制。海上风电凭借海上风能资源丰富、风速稳定、不占用陆地资源等独特优势，成为各国重点发展的领域。众多国家纷纷投入大量资金和技术，规划和建设海上风电项目，推动海上风电产业规模不断扩大。
在光伏发电领域，随着光伏技术的持续进步，光伏组件的转换效率逐年提高，从过去的较低水平逐步提升至目前的较高效率区间，部分先进产品的转换效率甚至突破了新的技术瓶颈。成本方面，随着生产规模的扩大和技术工艺的改进，光伏组件的制造成本进一步控制，使得光伏发电在市场上的竞争力不断增强。分布式光伏在民用和工商业领域的应用呈现出爆发式增长，越来越多的家庭选择在屋顶安装光伏发电设备，实现自发自用，余电上网，不仅降低了用电成本，还为环保事业做出贡献。在工商业领域，许多企业利用闲置的屋顶和空地建设分布式光伏电站，满足自身生产用电需求，降低对传统电网的依赖。
储能行业在2024年迎来了爆发式增长，成为新能源产业不可或缺的关键环节。在电网侧，储能系统可以有效调节电力供需平衡，在用电低谷期储存多余电能，在用电高峰期释放电能，实现削峰填谷，提高电网的稳定性和可靠性。在电源侧，储能与新能源发电紧密结合，实现“风光储一体化”，有效解决了新能源发电的间歇性和波动性问题，提高了新能源发电的稳定性和可利用率。在用户侧，储能系统可以满足用户削峰填谷、应急备用等多种需求，为用户提供更加可靠的电力保障。
电气传动作为工业自动化的核心组成部分，在2024年保持着稳健的发展步伐。随着制造业转型升级的加速推进，各行业对电气传动设备的性能、精度、可靠性等方面提出了更高的要求。
根据国家能源局发布，风电建设和运行情况：2024年，全国风电新增装机容量7982万千瓦，同比增长6%，其中陆上风电7579万千瓦，海上风电404万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占全国新增装机的75%。截至2024年12月，全国风电累计并网容量达到5.21亿千瓦，同比增长18%，其中陆上风电4.8亿千瓦，海上风电4127万千瓦。2024年，全国风电发电量9916亿千瓦时，同比增长16%；全国风电平均利用率95.9%。
根据国家能源局发布，光伏发电建设和运行情况：2024年，全国光伏新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%，其中集中式光伏1.59亿千瓦，分布式光伏1.18亿千瓦。截至2024年12月，全国光伏发电装机容量达到8.86亿千瓦，同比增长45%，其中集中式光伏5.11亿千瓦，分布式光伏3.75亿千瓦。2024年，全国光伏发电量8341亿千瓦时，同比增长44%；全国光伏发电利用率96.8%。
（一）主要业务
禾望电气专注于电能变换领域，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。公司经过多年的研发投入，目前形成了以电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术和整机工艺/制造工艺技术为核心的技术平台。以技术平台为基础，公司根据产品类别的不同，建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，并通过不同产品平台间的交叉与扩展，在多个应用工艺领域不断丰富产品系列，目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动、储能、氢能类产品等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。
（二）主要产品
1、风力发电领域
公司专注于电网适应性研究和未来新机型研发，风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越和海上风电等解决方案均具有较强竞争力。风能是一种清洁的、可再生的能源，风力发电作为风能最重要的利用形式，有着良好的环境效益和经济效益。主要产品包括全功率变流器、双馈变流器、中压风电变流器、主控电气系统、变桨控制系统以及远程智能运维系统等，风电变流器是公司目前最主要的风力发电类产品。
公司风电及风电相关产品如下：
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公司智能运维服务产品如下：
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2、光伏发电领域
禾望电气提供有竞争力的整体解决方案，包括集中大功率光伏发电系统和全系列组串式中小功率光伏发电系统。在集中式方案中，包括1100V系统用的500kW、630kW并网逆变器和1500V系统用的1250kW和3125kW并网逆变器，以及箱变一体机式的一体化解决方案组合产品。在组串式方案中，包括户用3kW～10kW单相户用机型，8kW~50kW三相户用机型，60kW~150kW三相工商业机型以及DC1500V 225kW~385kW大功率地面电站机型。同时提供对应的Wi-Fi/GPRS无线模块/4G无线模块、智能数据采集器产品和防逆流解决方案，满足系统的远程监控和运维管理需求。
公司光伏发电相关产品如下：
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3、储能领域
在储能领域，禾望电气提供具有竞争力的共交流或共直流储能系统整体解决方案，具体包括1500V系列2.5~3.45MW集中式储能变流器、1000V系列500kW～630kW集中式储能变流器、1500V系列145~250kW组串式储能变流器、1000V系列130kW工商业融合高压箱储能变流器，以及6kV~35kV/1~6.9MW变流升压一体机、光储逆变器、EMS等储能产品，产品系列齐全，并能根据应用场景和场站需求，定制组合储能组件子系统，灵活配置成一个集成系统，最大程度的发挥整合优势，全方位满足直流侧低压和中压场合应用。禾望2.5~3.45MW集中式储能变流器是王牌产品，设备采用三电平技术，最高效率为99.01%，功率密度高，满足防护等级IP66，C3~C5防腐可选，支持45℃以下不降额，最高使用海拔5000m，海拔3000m不降额（单支路2.5MW储能变流器可达到4000m不降额），环境适用性强，具备PQ、VF、VSG和黑启动功能。产品满足3倍10s过载能力，具备构网型功能，可有效支撑电网。
在国内市场，基于经济发展的程度、区域文化、售后服务的保证及运输成本等方面的考虑，禾望电气在深圳、苏州、河源等城市建立制造基地；在华南、华东、西南、西北、华北、东北片区等10大片区设立遍布全国的服务点。根据不同的行业、应用场景，项目类型分为新能源发电侧储能、火储联合调频、电网侧储能、用户侧储能、微电网等。禾望电气针对不同的应用现场的特点，提供不同的技术方案及产品服务。例：用户侧储能，主要建在工业园区、用电大厂的内部，对电气设备散热、可靠性要求最严酷，需重点关注散热、可靠性等技术要求。
公司储能相关产品如下：
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4、氢能领域
在氢能领域，禾望电气提供500kW~20MW的大功率IGBT制氢电源产品，可选风冷/水冷、户内式/集装箱式、一级拓扑/二级拓扑等多类型，支持新能源制氢智慧管理一体化解决方案。系列产品基于风光储大功率电力电子平台进行开发，拥有超30万组IGBT模块系统实例应用支撑，不仅设计优良、可靠稳定、维护简单，而且具备显著的“三高一低”特性（高效率、高可靠、高功率因数和低谐波）。可完美搭载1500V以内的碱性（ALK）或PEM电解槽，提供网电制氢、集中式风光储制氢、光伏+网电双电源制氢等多种并网制氢方案，以及交流耦合离网制氢方案、直流耦合离网制氢方案。配套的H2＋新能源制氢智慧管理系统作为微电网控制中心，统筹协调源、网、荷、储等设备，实现安全、智慧、高效的可再生能源制氢，助力产业深度脱碳。禾望电气是国内首家长期稳定运行的大功率MW级IGBT制氢电源厂家，产品已在甘肃、陕西、云南等多地成功应用，助力构建“制储运加用”全产业链生态，推动交通、工业、建筑等领域低碳化转型。
公司氢能相关产品如下：
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5、电气传动方面
禾望电气在强大的定制工程型风电变频器平台基础上，自主研发了多种电压和功率等级的变频器，主要产品包括HD8000系列中压多电平变频器、HD2000系列低压工程型变频器、HV500系列低压工程型单传变频器、HV610系列起重专用变频器，HV510系列低压高性能变频器、HV350系列低压通用变频器。此外，禾望电气还拥有油田专用HEC系列变频器、行业定制专机等，产品系列齐全，功率覆盖0.75kW~102MVA（单机），可适用于冶金、石油石化、矿山机械、港口起重、分布式能源发电、大型试验测试平台、海洋装备、纺织、化工、水泥、市政及其他各种工业应用场合。
在冶金行业，公司是较早实现批量替换进口中低压高端变频器的厂家，是国内首家12MW中压三电平IGCT变频器应用于冶金高线轧机、钢管轧制机组和冷轧薄板精轧机组的厂家。禾望为冶金行业提供全系列变频传动产品，包括中压交直交变频（IGCT），中低压交直交变频设备，为板、棒、线、钢管、型钢等生产线提供全方位、全规格主、辅传动产品。
在石油石化行业，公司可提供大型管道油气输送、炼化、钻井、采油等各重点环节与场景提供传动系列产品与解决方案，是国内首家中压五电平IGCT变频器应用于油气运输、LNG行业的厂家，国内首家低压工程型变频器批量应用于5000m/7000m/9000m/12000m/15000m石油钻井平台机组的厂家。
公司传动产品如下：
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公司还基于已有的核心技术和产品平台，以现有的兆瓦级低压变流器产品平台和IGCT中压变流器产品平台，不断在新的应用领域推出产品。
6、大容量电源及电能质量领域
公司产品还包括大容量电源、风电/光伏配套产品、电能质量产品等。
大容量电源领域，产品涵盖交流/直流、低压/高压、风冷/液冷、固定式/预装式/移动式等多种类型，产品电压覆盖400V~35kV，容量覆盖500kVA~100MVA，并支持进一步的并联扩容。其中的多功能测试电源系列涵盖对电网各种稳态偏差及暂态故障模拟功能以及对各类新能源发电单元的宽频特性检测功能，功率大、精度高、响应快，操作便利，支持对风电、光伏、储能等跟网型及构网型装置的全面检测，满足相关国标/行标的最新检测要求，已在电科院、科研院等机构及各类客户中获得广泛应用，形成批量销售，有效地支持了新能源发电行业的高质量健康发展。
在电能质量治理领域，禾望电气提供单机30kVar～40MVar的SVG产品，能有效稳定电网电压，降低系统损耗，具有无功功率补偿、动态谐波补偿、低电压穿越、高电压穿越、功率因数补偿等功能，已广泛运用于区域电网、风电、光伏、工业等多个领域。 在港口码头领域，禾望电气提供100kVA～30MW的变频电源岸电系统，可应用于大型港口、大型游轮码头以及各种专用码头的变频变压供电场合。
部分产品示例图：
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综上所述，禾望电气在新能源领域的主要产品形态如下图所示，此外还有齐全的电气传动和大容量电源产品系列。
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3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 万股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司总资产为7,950,716,228.10元，归属于母公司股东权益为4,301,600,979.34元。报告期内，公司实现营业总收入3,733,285,492.02元，比上年同期下降0.50%；实现利润总额521,186,712.63元，比上年同期下降8.54%；实现归属于母公司股东净利润440,578,959.24元，比上年同期下降12.28%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润396,659,137.21元，比上年同期下降5.76%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-008
深圳市禾望电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2025年3月3日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2025年3月13日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（三）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于2024年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告》
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于计提减值损失的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产情况，消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》
公司2024年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟以未来实施2024年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税）。截至2025年3月12日，公司总股本450,992,388股，扣除公司回购专用证券账户1,342,000股后为449,650,388股，以此计算公司2024年度派发现金红利53,958,046.56元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于聘请公司2025年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2025年拟向包括但不限于中国银行、华夏银行、浦发银行、平安银行、广发银行、光大银行、兴业银行、宁波银行、广州银行、上海银行、交通银行、中信银行、民生银行、中国邮政储蓄银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过人民币590,000万元及等额外币授信额度。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士、子公司执行董事、董事或子公司执行董事、董事授权人士办理在综合授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件。授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
根据公司所处行业状况、2024年度公司业绩达成情况以及个人关键绩效指标（KPI）完成情况核算，2024年度在任董事（含兼任高管）及其他高级管理人员税前薪酬总计1,153.76万元，其中税前奖金为692.00万元。
结合公司实际经营、行业及地区薪酬水平和职务贡献等情况，公司2025年度独立董事、非独立董事及高级管理人员的税前年度补贴与年度薪酬（奖金不包含在内）具体如下：
币种：人民币 单位：万元
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注：以上薪酬将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
上述薪酬不包含奖金，非独立董事韩玉先生和郑大鹏先生及高级管理人员的奖金将提请公司股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会于2025年度结束后，根据行业状况、市场平均水平及公司业绩达成、个人KPI等情况予以确定，并由公司在相关报告中进行披露。董事兼任高级管理人员或其他公司职务的，不再因该类兼职发放薪酬、津贴等。
本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》
为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司的实际需要，公司拟向全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保，均为对资产负债率为70%以上的全资子公司提供380,000万元的担保总额度。公司新纳入合并报表范围内的全资子公司亦可使用担保额度。授权公司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（十四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》
根据公司及控股子公司2025年度经营计划，2025年度公司及控股子公司拟计划对外投资总额约人民币50,000万元，上述对外投资事项包括但不限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等。
董事会提请股东会授权公司经理层具体执行2025年度投资计划，并给予如下具体授权：
（1）公司及其控股子公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》及公司相关制度的规定，不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等规则有关要求。
（2）在公司股东会授权权限不超出年度投资计划总额的前提下，授权经理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。
（3）授权董事会根据具体项目投资的需要，在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整总投资。
（4）上述事项的有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
若公司单次对外投资交易金额达到董事会或股东会审议披露标准的，公司仍应按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，将该对外投资事项提交公司董事会或股东会审议并予以披露。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023年激励计划”）之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定。2023年激励计划首次授予激励对象中7人因个人原因已离职，上述激励对象已不符合相应激励计划中有关激励对象的资格。
根据公司2023年激励计划之“第八章 股票期权的授予、行权的条件 ”之“个人层面绩效考核要求”的相关规定：“薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的绩效考核等级确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=标准系数（K）×个人当年计划行权额度。激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未能行权部分由公司注销。”2023年激励计划激励对象中2人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”或“不合格”，不符合全部行权的规定。
因此，公司董事会审议决定注销上述激励对象不得行权的股票期权合计121,800份。本事项经公司2023年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议。律师出具了法律意见。
关联董事郑大鹏先生已回避表决。
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
（十七）审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的第二个行权期行权条件，根据2023年第一次临时股东会对董事会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权的条件已经满足，可以对314名激励对象授予的股票期权第二次申请行权，可行权的股票期权数量为628.32万份。
本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事郑大鹏先生已回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（十九）审议通过《公司市值管理制度》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）审议通过《公司2024年度可持续发展报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二十一）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（二十二）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2025年4月21日召开公司2024年年度股东会（具体内容详见公司召开股东会通知）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年3月14日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-009
深圳市禾望电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2025年3月3日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2025年3月13日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于计提减值损失的议案》
监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要》
监事会认为：
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
2、公司2024年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司2025年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
根据公司所处行业状况、2024年度公司业绩达成情况以及个人关键绩效指标（KPI）完成情况核算，2024年度在任监事人员税前薪酬总计157.79万元，其中税前奖金为57.00万元。
结合公司实际经营、行业及地区薪酬水平和职务贡献等情况，公司2025年度税前年度薪酬（奖金不包含在内）具体如下：
■
注：以上薪酬将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
上述薪酬不包含奖金，公司监事的奖金将提请公司股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会于2025年度结束后，根据行业状况、市场平均水平及公司业绩达成、个人KPI等情况予以确定，并由公司在相关报告中进行披露。监事兼任公司其他职务的，不再因该类兼职发放薪酬、津贴等。
本议案中与其自身利益相关的监事回避讨论和表决。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：公司拟向全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保有利于公司全资子公司因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高全资子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经监事会审查，认为：鉴于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象中7人因个人原因已离职、2人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”或“不合格”。公司注销上述激励对象不得行权的股票期权符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司上述激励计划等有关规定，其程序合法合规。因此，监事会同意注销2023年股票期权激励计划上述不得行权的股票期权合计121,800份。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权资格合法有效，满足公司《2023年股票期权激励计划（草案）》设定的第二个行权期的可行权条件，同意公司为314名激励对象办理第二个行权期的628.32万份股票期权的行权手续。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司2024年年度股东会审议。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2025年3月14日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-011
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 2024年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：为了进一步提高公司所处行业相关产品的竞争力，公司持续加大产品研发投入和市场营销。同时兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，董事会提出了本次利润分配预案。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为2,389,785,692.90元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。以未来实施2024年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税）。截至2025年3月12日，公司总股本450,992,388股，扣除公司回购专用证券账户1,342,000股后为449,650,388股，以此计算公司2024年度派发现金红利53,958,046.56元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司归属于上市公司股东的净利润440,578,959.24元，母公司累计未分配利润为2,389,785,692.90元，上市公司拟分配的现金红利总额为53,958,046.56元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司目前所处行业为新能源发电相关行业。在细分领域，公司专注于电能变换与控制领域，主营产品有风力发电产品、光伏发电产品、储能产品、电气传动产品、SVG产品等。随着“双碳”政策的推出，国内以风电、光伏为主的新能源发电行业持续发展，带动电能变换与控制设备需求增长。根据国家发改委能源研究所报告测算，我国非化石能源消费比重2030年将达25%左右，2060年将达到80%以上。
另一方面，风电、光伏发电持续追求度电成本的下降，通过更好的经济性以争取在全部能源发电中占比的快速提升，进一步促进规模的扩大和技术的进步，以此循环推动行业的快速发展。从历史长期角度来看，新能源发电度电成本的降低依赖产业链众多环节的共同努力，包括公司所在电能变换与控制领域。因此，持续的资金投入与技术积累，已成为新能源发电行业内企业维持竞争力的必要选择。只有不断创新，在技术上保持领先，才能在激烈的市场竞争中立足，顺应行业发展。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司的主要经营模式为“以销定产”，自“双碳”政策推行后，国内风电、光伏产业迅猛发展，拉动了电能变换与控制设备需求。但与此同时，陆上风电、光伏平价上网后，产品价格出现下滑。而海上风电的快速崛起，带动了产品功率等级迅速提升。当前，公司正处于关键发展阶段，从新能源领域的电能变换，向综合的电能变换领域拓展。
同时，工程传动变频器尚处于市场开拓期向成长期转换的关键阶段，该领域竞争激烈，客户对产品性能和稳定性要求极高。为加快在这一产品领域的拓展，禾望电气必须加大资金投入，用于研发更适配市场需求的产品、拓展销售渠道以及提升售后服务质量。在制定2024年度利润分配方案时，充分考虑了公司产品目前所处阶段的实际情况。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2024年度公司实现营业收入3,733,285,492.02元，归属于上市公司股东的净利润440,578,959.24元。2025年，公司将持续加大投入，用于现有产品的升级换代，以及高功率等级新产品的研发。同时，进一步开拓新市场、挖掘新客户，为公司打造新的增长点。为推动各项战略规划有效落地，确保公司实现持续、稳定、健康的发展，公司需要更多资金支持，以保障上述目标的顺利达成。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的用途
公司本次现金分红水平较低主要是结合今年行业的发展情况和公司今年的经营计划制定。公司需要储备现金主要应用于核心原材料的采购、新产品的研发、新领域的拓展。以实现可持续发展，实现股东利益的最大化，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2025年3月13日召开了第四届董事会第二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，同意将本议案提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年3月14日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-014
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司及子公司拟向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次授信额度情况：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟合计向多家银行和金融机构申请总额不超过人民币590,000万元或等值外币的综合授信额度，有效期为自公司2024年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日。
公司于2025年3月13日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2025年拟向包括但不限于中国银行、浦发银行、平安银行、广发银行、光大银行、兴业银行、宁波银行、广州银行、上海银行、华夏银行、交通银行、中信银行、民生银行、中国邮政储蓄银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过人民币590,000万元或等值外币授信额度。
授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、应付账款融资、固定资产借款、流动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、贸易融资、并购贷款、交易对手风险额度等授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准），以上授信期限为一年，自公司及子公司与银行等金融机构签订具体的授信合同之日起计算。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行审议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要授权公司董事长或董事长授权人士、子公司执行董事、董事或子公司执行董事、董事授权人士办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。本议案在董事会审议通过后尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施。授权期限自公司2024年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日。
二、保证担保及质押情况
为促进公司及子公司有序发展，保障上述授信顺利实施，根据实际授信情况，公司及子公司可以以自有资产向银行提供抵押或质押保证。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年3月14日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-015
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司预计对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）、苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）
● 本次担保金额不超过人民币380,000万元。截至目前，公司对外担保总额为272,591.52万元
● 本次担保是否有反担保：无
● 公司对外担保不存在逾期的情况
● 特别风险提示：本次担保均为对公司合并报表范围内全资子公司的担保，财务风险处于可控范围，敬请投资者充分关注担保的风险
● 本事项尚需提交股东会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司的实际需要，公司拟向资产负债率70%以上的全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保，公司合并报表范围内资产负债率70%以上的全资子公司可以相互调剂担保额度，担保类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月13日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。
本次担保尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（三）担保预计基本情况
本次公司拟向资产负债率70%以上的全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保，在预计担保总额度内，公司合并报表范围内资产负债率70%以上的全资子公司可以相互调剂担保额度。具体担保情况预计如下：
单位：万元
■
二、被担保人基本情况
（一）禾望科技基本情况
1、公司名称：深圳市禾望科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300094331985T
3、成立时间：2014年4月18日
4、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路94号B栋101
5、法定代表人：肖安波
6、注册资本：10,000万元
7、经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；企业管理咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、最近一年经审计财务状况：截至2024年12月31日，禾望科技资产总额223,657.84万元，负债总额201,620.18万元，净资产22,037.66万元，营业收入242,980.62万元、净利润1,026.14万元
9、股权结构：公司持有禾望科技100%股权
（二）苏州禾望基本情况
1、公司名称：苏州禾望电气有限公司
2、统一社会信用代码：91320506331279835B
3、成立时间：2015年4月9日
4、注册地址：苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园淞葭路555号
5、法定代表人：肖安波
6、注册资本：23,000万元
7、经营范围：研发、生产、销售：电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备，并提供上述设备的技术咨询、技术服务；计算机软件的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
8、最近一年经审计财务状况：截至2024年12月31日，苏州禾望资产总额153,791.28万元，负债总额121,776.30万元，净资产32,014.98万元，营业收入121,465.65万元、净利润2,370.66万元
9、股权结构：公司持有苏州禾望100%股权
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，上述担保事项经股东会审议通过后，被授权人将根据授权范围在总额度内签署相关担保协议。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保是考虑公司下属公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为272,591.52万元（包含经2023年度股东会审议的预计担保额度签署担保协议的金额为190,000万元），占公司最近一期经审计净资产的63.37%。
其中对全资子公司担保总额为210,591.52万元，占公司最近一期经审计净资产的48.96%，分别为对全资子公司禾望科技的担保154,199.38万元、全资子公司苏州禾望的担保56,392.14万元、全资子公司海安博润新能源有限公司的担保50,000万元；对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司的关联担保12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.79%。公司及其子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2025年3月14日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-020
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）
● 增资金额：7.5亿元人民币
● 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组，本次增资后，公司全资子公司禾望科技在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善内部控制，加强对禾望科技的风险管控，提升其核心竞争力，根据市场环境变化及时调整战略，确保增资资金的安全和收益
(下转66版)
