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公司为了“加快电子封装陶瓷材料扩产项目”的投产，该项目实施主体宁夏北瓷曾经存在使用“电子陶瓷材料产业化项目(一期)”募投项目设备的情况，事后已通过归还上述设备款项的方式予以规范。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》（川华信专（2025）第0083号），其鉴证结论为：我们认为，旭光电子董事会编制的《成都旭光电子股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：除上述第五点所述事项之外，旭光电子对本次非公开发行股票募集资金的存放与使用，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等规定，不存在违规使用2022年非公开发行股票募集资金的情形。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：电子封装陶瓷材料扩产项目实际累计投入含项目募集资金利息收入9.86万元。
注2：经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司2024年第一次临时股东大会审批通过，决定将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”募集资金投入金额减少6,736.97万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目”。调整后，“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”承诺使用募集资金投入金额为25,242.58万元，“电子封装陶瓷材料扩产项目”承诺使用募集资金投入金额为20,407.83万元。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-003
成都旭光电子股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2025年3月3日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年3月13日以现场表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2024年度董事会工作报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（二）2024年度经营总结
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度经营总结》。
（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详细内容见公司同日公告《旭光电子2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。
（四）关于2024年度计提资产减值准备的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为，公司本次计提减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。详细内容见公司同日公告《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。
（五）2024年度财务决算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（六）2024年度利润分配预案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度利润分配预案》。
根据《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定的2024年度利润分配预案如下：
公司拟以2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。
截至2024年12月31日公司总股本831,141,319股，扣除拟回购的限制性股票1,165,080股，以829,976,239股为基数进行测算，合计拟派发现金红利49,798,574.34元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的48.60%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。详细内容见公司同日公告《关于2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。
本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（七）关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案。详细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
（八）2024年度报告全文及摘要
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。
本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（九）2025年度经营计划
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2025年度经营计划》。
（十）2025年度财务预算报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（十一）关于续聘公司2025年度审计机构的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用80万元人民币（其中财务审计费用55万元，内控审计费用为25万元）。具体内容见公司同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（十二）旭光电子未来三年（2025-2027）股东回报规划
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《旭光电子未来三年（2025-2027）股东回报规划》。详细内容见上海证券交易所网站。
本议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（十三）关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定，鉴于公司已公告实施2023年年度权益分派，同意对本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整，由4.84元/股调整为4.80元/股。
鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定，同意注销66名激励对象已获授但尚未行权的股票期权466.032万份；回购注销66名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票116.508万股。本次限制性股票的回购价格为4.80元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
关联董事刘卫东、张纯、谷加生、余宏涛回避表决。
5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-010）。
根据公司2022年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（十四）关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容见公司同日公告《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-011）。
（十五）关于召开2024年年度股东大会的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。具体内容见公司同日公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-011
成都旭光电子股份有限公司
关于变更注册资本及修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“旭光电子”）于2025年3月13日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同时对《公司章程》部分条款进行修订。
一、变更注册资本情况
鉴于2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，根据公司第十一届董事会第七次会议决议，公司对66名激励对象已获授但尚未解除限售的1,165,080股限制性股票进行回购并注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由831,141,319股变更为829,976,239股，注册资本将由831,141,319元变更为829,976,239元。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体修改如下：
■
根据2022年年度股东大会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2025-007
成都旭光电子股份有限公司
关于2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.06元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的具体内容
（一）利润分配方案的具体内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币548,219,643.06元，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本831,141,319股，扣除拟回购注销的限制性股票1,165,080股，以829,976,239股为基数进行测算，合计拟派发现金红利49,798,574.34元（含税）。本年度公司现金分红比例为48.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序情况
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月13日召开第十一届董事会第七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月13日召开第十一届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案，充分考虑了公司现阶段营运及拓展新业务所需流动资金的需求与股东回报之间的平衡，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2025-006
成都旭光电子股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为真实、准确地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则，对合并报表范围内资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
本次计提减值准备的主要项目为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、工程物资，相关情况如下：
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对应收该客户款项按照单项计提减值准备。对于应收票据，将承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2024年度，公司对应收账款计提坏账准备1,190.01万元 、对其他应收款计提坏账准备162.22万元、对应收票据计提坏账准备41.44万元。本年度共计提信用减值损失 1,393.67 万元，减少2024年度归属于上市公司股东净利润1,058.34万元。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1 号－存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》及公司会计政策的相关规定，对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
2024年度，公司计提存货减值损失374.34万元、工程物资减值损失61.92万元，两项合计计提减值损失436.26万元，减少2024年度归属于上市公司股东净利润325.36万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的资产状况及2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。
本次计提资产减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东净利润1,383.70万元。
三、董事会意见
公司于2025年3月13日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、监事会意见
公司于2025年3月13日召开第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-004
成都旭光电子股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2025年3月3日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次监事会会议于2025年3月13日以现场方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应到3人，实到监事3人。
（五）本次会议由监事会主席吴志强主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2024年度监事会工作报告
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度监事会工作报告》。
此议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（二）关于募集资金存放与使用情况的报告
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的报告》。详细内容见公司同日公告《旭光电子2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。
（三）关于2024年度计提资产减值准备的议案
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。详细内容见公司同日公告《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。
（四）2024年度利润分配预案
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度利润分配预案》。
我们在审查了公司2024年度的财务状况、经营成果和发展规划后，认为董事会提出的2024年度利润分配预案，充分考虑了公司现阶段营运及拓展新业务所需流动资金的需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东利益，符合公司发展需求，同意将其提交公司2024年年度股东大会审议。详细内容见公司同日公告《关于2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。
此议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（五）关于《2024年度内部控制评价报告》的议案
3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案。
2024年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。详细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（六）2024年度报告全文及摘要
经监事会对董事会编制的《2024年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站。
此议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（七）关于续聘公司2025年度审计机构的预案
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司2025年度审计机构的预案》。详细内容见公司同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。
此议案尚需提请2024年年度股东大会审议。
（八）关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
监事会认为：
本次调整本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关规定；本次调整内容在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意董事会对本激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整，由4.84元/股调整为4.80元/股。
因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关规定，监事会同意公司对66名激励对象已获授但尚未行权的466.032万份股票期权进行注销；对66名激励对象已获授但尚未解除限售的116.508万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响。
关联监事田志强回避表决。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-010）。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司监事会
2025年3月15日
