（上接61版)
（上接61版)
金额单位：人民币万元
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注：该账户已于2021年4月28日注销。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2024年12月31日，本公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目的延期与调整
本公司于2022年8月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前实际进度等因素，将“背光源扩建及装饰面板新建项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2024年9月”，将“生产线自动化技改项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2023年12月”，将“研发中心建设项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2023年6月”。本次募投项目的延期未改变项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。
本公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，调整了“背光源扩建及装饰面板新建项目”的项目名称、项目投资总额，并新增项目实施地点，具体为:公司拟将“背光源扩建及装饰面板新建项目”修改为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”，将该项目投资总额自人民币83,478.92万元调整为人民币50,968.36万元,募集资金承诺投资金额不变，新增项目实施地点“开发区云雀路南侧、芙蓉路东侧”。该项目预定达到可使用状态的时间由“2024年9月”调整至“2025年10月”。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入41,785.76万元，尚有11,628.43万元未投入使用，详见本报告附件1。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2024年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（六）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2020年10月26日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“背光源扩建及装饰板新建项目”、“生产线自动化技改项目”及“研发中心建设项目”的自筹资金人民币54,473,312.28元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
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上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（20）第E00406号）。前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于2020年实施完成。
（七）闲置募集资金情况说明
1、对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
根据公司于2020年10月14日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币4.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。现金管理期限为自2020年10月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过之日至2020年度股东大会召开之日（2021年5月6日）止。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。
根据公司于2021年4月14日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币4.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。现金管理期限为自2021年5月6日2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日（2022年5月17日）止。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。
根据公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。现金管理期限为自2022年5月17日2021年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日（2023年5月8日）止。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。
根据公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金管理期限为自2023年4月28日董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。
根据公司于2024 年4月15日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金管理期限为自2024年4月15日董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。
截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，累计理财投资收益人民币12,831,686.55元，理财产品资金及相关投资收益均已返还募集资金专用账户。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司于2021年4月14日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。公司使用闲置募集资金人民币135,010,354.41元用于暂时补充流动资金，截至2022年4月13日到期前公司已将其及时归还至募集资金专户。
根据公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。公司使用闲置募集资金人民币365,000,000.00元用于暂时补充流动资金，截至2023年4月24日到期前公司已将其及时归还至募集资金专户。
根据公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。公司使用闲置募集资金人民币310,000,000.00元用于暂时补充流动资金，截至2024年4月17日到期前公司已将其及时归还至募集资金专户。
根据公司于2024年4月15日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金未归还的金额为人民币103,000,000.00元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资项目“研发中心建设项目”系为了提升公司研发能力，因此无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的20%(含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
伟时电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
附件1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2024年12月31日
编制单位：伟时电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：本公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，调整了“背光源扩建及装饰面板新建项目”的项目名称、项目投资总额，并新增项目实施地点，具体为:公司拟将“背光源扩建及装饰面板新建项目”修改为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”，将该项目投资总额自人民币83,478.92万元调整为人民币50,968.36万元,募集资金承诺投资金额不变，新增项目实施地点“开发区云雀路南侧、芙蓉路东侧”。该项目预定达到可使用状态的时间由“2024 年 9 月”调整至“2025 年 10 月”。
注2：本公司于2022年8月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前实际进度等因素，将“背光源扩建及装饰面板新建项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2024年9月”，将“生产线自动化技改项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2023年12月”，将“研发中心建设项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022年9月”调整至“2023年6月”。本次募投项目的延期未改变项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年12月31日
编制单位：伟时电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注：截至2024年12月31日止，公司公开发行A股股票募集资金承诺投资项目“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”由于尚在建设中，暂未实现效益。
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-005
伟时电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2025年3月4日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于2025年3月14日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开；
（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事曾大鹏先生、彭连超先生和万文杰先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。
（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。
（五）审议通过了《公司2025年度财务预算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年度内部控制报告》。
（七）审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现净利润46,699,335.10元，减去本年度提取的法定盈余公积4,669,933.51元，加上2024年初未分配利润305,909,103.44元，减去2023年度利润分配28,945,350.56元，期末可供股东分配的利润为318,993,154.47元。
本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本212,833,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配现金红利11,705,840.30元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.91%，2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（九）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十）审议通过了《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。关联董事山口胜、渡边幸吉、黑土和也和司徒巧仪回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事黑土和也回避表决。
（十二）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过21,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过17,000万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元，淮安伟时远期结售汇额度不超过1,000万美元，授权期限内该额度可以滚动使用。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-008）。
（十三）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用资金，在确保不影响公司生产经营的情况下，公司及子公司拟合计使用不超过人民币55,000万元自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金现金管理额度不超过人民币50,000万元，子公司自有资金管理额度不超过人民币5,000万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。
（十四）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用公司资金，在确保不影响募集资金投资项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用的情况下，公司拟使用合计不超过人民币12,000万元闲置募集资金进行现金管理。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
（十五）审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
公司及子公司拟向银行申请不超过人民币252,900万元（或等值货币）和4,800万美元（或等值货币）的综合授信额度。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》
根据公司2025年度经营计划，对公司2025年度日常关联交易情况预测报告如下：
单位：人民币万元
■
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。关联董事山口胜和渡边幸吉回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度日常关联交易情况预测的公告》（公告编号：2025-010）。
（十七）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
（十八）审议通过了《关于2025年度公司预计提供担保额度的议案》
公司预计2025年度为子公司东莞伟时提供担保的总额度不超过1,000万美元（或等值货币），为子公司淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币8亿元（或等值货币），为子公司越南伟时提供担保的总额度不超过2,000万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。关联董事山口胜、渡边幸吉、黑土和也和司徒巧仪回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度预计提供担保额度的议案的公告》（公告编号：2025-011）。
（十九）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会第四次会议审议通过。
董事会认为公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。
（二十）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
同意续聘容诚为公司2025年度审计机构，聘期一年。2025年度容诚的审计费用将根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与容诚协商确定具体报酬。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
（二十一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案事先经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二十二）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
三、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》；
3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-006
伟时电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2025年3月4日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2025年度财务预算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司实现净利润46,699,335.10元，减去本年度提取的法定盈余公积4,669,933.51元，加上2024年初未分配利润305,909,103.44元，减去2023年度利润分配28,945,350.56元，期末可供股东分配的利润为318,993,154.47元。
本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本212,833,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配现金红利11,705,840.30元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.91%，2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合公司2024年年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
公司及公司子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过21,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过17,000万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元，淮安伟时远期结售汇额度不超过1,000万美元，授权期限内该额度可以滚动使用。
监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务，进行汇兑保值，是为了锁定汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低经营成本及经营风险。公司已为远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用资金，在确保不影响公司生产经营的情况下，公司及子公司拟合计使用不超过人民币55,000万元自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金现金管理额度不超过人民币50,000万元，子公司自有资金管理额度不超过人民币5,000万元。
监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着风险可控兼顾利益最大化的原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用公司资金，在确保不影响募集资金投资项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用的情况下，公司拟使用合计不超过人民币12,000万元闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
公司及子公司拟向银行申请不超过人民币252,900万元（或等值货币）和4,800万美元（或等值货币）的综合授信额度。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》
根据公司2025年度经营计划，对公司2025年度日常关联交易情况预测报告如下：
单位：人民币万元
■
监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十五）审议通过了《关于2025年度公司预计提供担保额度的议案》
公司预计2025年度为子公司东莞伟时提供担保的总额度不超过1,000万美元（或等值货币），为子公司淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币8亿元（或等值货币），为子公司越南伟时提供担保的总额度不超过2,000万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》
监事会认为公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，计提减值准备能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
《伟时电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司监事会
2025年3月15日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-009
伟时电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现金管理受托方：商业银行、证券公司或信托公司等金融机构；
现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币55,000万元；
现金管理产品：低风险类理财产品；
现金管理期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月；
履行的审议程序：2025年3月14日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司在授权期限内使用合计不超过人民币55,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行的低风险类理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障股东利益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
（三）现金管理的额度
公司及公司控股子公司拟使用合计不超过人民币55,000万元自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金现金管理额度不超过人民币50,000万元，控股子公司自有资金管理额度不超过人民币5,000万元。以上资金额度在授权有效期内可以滚动使用。
（四）授权期限
本次现金管理，授权有效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月，并由股东大会授权公司董事长或管理层和控股子公司管理层在上述额度内分别签署相关现金管理协议。同时授权公司及公司控股子公司财务负责人在上述额度范围内办理自有资金现金管理业务的具体事宜。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；
2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理主要合同条款
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等要求，及时披露委托理财进展情况。
（二）现金管理的资金投向
为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为高流动性、低风险类理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
（三）风险控制分析
1、公司将严格按照股东大会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，拟购买的理财产品属于低风险类理财产品，将严禁投资明确禁止投资的金融工具产品；
2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合相关法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司及子公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及子公司本着谨慎性、流动性的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于高流动性、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行及监事会意见
（一）决策程序的履行
2025年3月14日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营情况下，公司及公司控股子公司在授权期限内拟合计使用不超过人民币55,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《伟时电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-011
伟时电子股份有限公司
关于2025年度预计提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）、越南伟时科技有限公司（以下简称“越南伟时”）
本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过1,000万美元（或等值货币），拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币8亿元（或等值货币），拟为越南伟时提供担保的总额度不超过2,000万美元（或等值货币）。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足控股子公司东莞伟时、淮安伟时和越南伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计2025年度为东莞伟时提供担保的总额度不超过1,000万美元（等额货币），为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币8亿元（或等值货币），为越南伟时提供担保的总额度不超过2,000万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
（二）本次预计担保额度履行的审议程序
公司2025年3月14日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司预计提供担保额度的议案》。
2025年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币10.16亿元（或等额货币），约占公司最近一期经审计净资产的77.87%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）东莞伟时科技有限公司
1、名称：东莞伟时科技有限公司
2、统一社会信用代码：914419006698187606
3、法定代表人：黑土和也
4、成立日期：2007年12月26日
5、注册资本：600万美元
6、注册地址：东莞市长安镇涌头社区龙泉路19号
7、经营范围：生产和销售精度高于0.02毫米（含0.02毫米）精密冲压模具、精度高于0.05毫米（含0.05毫米）精密型腔模具、模具标准件；TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED等）平板显示屏、显示屏材料；新型电子元器件（电力电子器件、光电子器件、新型机电元件）；办公及电子设备零配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、股权结构：公司通过全资子公司WAYS株式会社持有其100%股权
9、最近一年主要财务数据：
单位：人民币万元
■
（二）淮安伟时科技有限公司
1、名称：淮安伟时科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320803MAC63LT96Q
3、法定代表人：山口胜
4、成立日期：2022年12月15日
5、注册资本：10000万元人民币
6、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼路6号昆淮智创园7#、8#厂房
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有其100%股权
9、最近一年主要财务数据：
单位：人民币万元
■
（三）越南伟时科技有限公司
1、公司名称：越南伟时科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：井上勤
4、股东：伟时电子股份有限公司
5、投资总额：1,500万美元
6、注册资本：500万美元
7、注册地址：拟在越南海防市海安郡2号东海坊直属亭武吉海经济区的南亭武保税区和工业区CN12-03号地块
8、公司经营范围：生产用于电子、电脑、汽车、通信等产品的新型电子元器件；设计、生产精冲模，精密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶及相关产品，销售自产产品并提供售后服务。从事与本企业生产同类产品及通信设备、计算机及其他电子设备的批发及进出口业务，佣金代理。
9、出资方式及股权结构：公司拟以自有资金出资，公司持有100%股权
10、最近一年主要财务数据：
单位：人民币万元
■
三、担保协议的主要内容
上述担保额度是基于公司业务情况的预计，为2025年度预计为子公司提供的最高额担保，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为本次预计担保是为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，同意2025年度公司对子公司提供担保，担保金额上限为不超过人民币10.16亿元（或等额货币）。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次2025年度担保额度预计获批后，公司的担保额度总金额不超过人民币10.16亿元（或等额货币），占上市公司最近一期经审计净资产的比例不超过77.87%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《伟时电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-012
伟时电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构；
现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币12,000万元，授权期内上述额度可循环使用；
现金管理产品：低风险理财产品；
现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；
履行的审议程序：2025年3月14日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟在授权期限内使用合计不超过人民币12,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本议案需提交公司股东大会审议。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1907号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）53,208,365股，每股发行价格人民币10.97元，募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“德师报（验）字[2020]第00538号”《验资报告》。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金投资项目情况
（1）募集资金投资项目情况
根据《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划以及伟时电子2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：
单位：万元
■
（2）募集资金投入募投项目情况
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金41,785.76万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,628.43万元，募集资金专用账户利息收入1,778.61万元，扣除使用闲置募集资金补充流动资金未归还的10,300.00万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为3,107.04万元。
具体各募投项目使用情况如下：
单位：万元
■
（三）现金管理的额度
公司拟使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。
（四）授权期限
本次现金管理授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务部负责组织实施。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；
2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理主要合同条款
截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等要求，及时披露委托理财进展情况。
（二）现金管理的资金投向
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险类理财产品。
（三）风险控制分析
1、公司将严格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，公司拟购买的理财产品属于保本型低风险类理财产品，将严禁投资明确禁止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理；
2、公司董事会授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司最近一年的主要财务情况如下：
单位：人民币元
■
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金进行委托理财，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。本次使用募集资金进行现金管理对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司将在未来现金管理产品业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，及时履行信息披露义务，在相关进展公告中披露具体的会计处理方式。
四、风险提示
尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行及监事会意见
（一）决策程序的履行
2025年3月14日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币12,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，本议案需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对伟时电子使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，本事项需股东大会审议。
七、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《伟时电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-014
伟时电子股份有限公司
关于2024年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024年度，公司确认应计提减值准备共计10,245,283.76元。本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：
一、本次计提减值准备的基本情况
本次公司计提信用减值损失金额为3,605,289.60元，计提资产减值损失金额为 6,639,994.16元，合计计提10,245,283.76元。
单位：元 币种：人民币
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二、本次减值准备的计提依据及构成
1.信用减值损失
2024年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据等信用减值损失金额为3,605,289.60元。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
2.资产减值损失
2024年度公司计提存货、合同资产减值损失金额为6,639,994.16元。根据《企业会计准则第1号一一存货》:资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》:资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
2024年度公司因上述事项计提减值准备合计10,245,283.76元，计入2024年度损益，减少公司2024年度利润10,245,283.76元。本次计提减值准备已经容会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。
四、审计委员会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意提交董事会审议。
五、监事会意见
监事会发表如下意见：公司本次计提减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提减值准备。
六、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《伟时电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2025年3月15日
