浙江华正新材料股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603186 公司简称：华正新材

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司主营覆铜板(包括粘结片)、复合材料(包括功能性复合材料和交通物流用复合材料)和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售,产品均已通过中国CQC、美国UL认证且符合欧盟REACH、ROHS标准,并广泛应用于5G通讯、服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985电子专用材料制造业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31号），属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（一）国家政策支持

2023年10月，工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质 量发展行动计划》，鼓励存储产品制造企业持续提升关键 存储部件等自主研发制造水平，打造存储介质、存储芯片、存储系统和存储应 用相互促进、协同发展的产业生态。

2022年3月，国务院《2022年政府工作报告》，促进数字经济发展。加强数字中国建设 整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推 进5G规模化应用，促进产业数字化转 型，发展智慧城市、数字乡村。加快发 展工业互联网，培育壮大集成电路、人 工智能等数字产业，提升关键软硬件技 术创新和供给能力。

2022年2月，国家发展改革委、工信部、财政部等部委《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》加快新型基础设施重大项目建设，引导电信运营商加快5G建设进度，支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化转型；启动实施北斗产业化重大工程，推动重大战略区域北斗规模化应用；加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。

2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能；2021年12月，工信部《“十四五”国家信息化规划》，完成信息领域核心技术突破，加快集成电路关键技术攻关。加强人工智能、量子信息、集成电路、空天信息、类脑计算、神经芯片、DNA存储、脑机接口、 数字孪生、新型非易失性存储、硅基光电子、非硅基半导体等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。

国家相关支持政策明确了集成电路行业在国民经济中的战略地位。上述政策和法规的发布和落实，从多个方面对集成电路行业给予了大力支持。受益于集成电路国产化进程的加速，以及智能化、人工智能、物联网、双碳经济、电动汽车、工业控制、5G等应用对集成电路新应用需求的不断提升，行业发展潜力巨大。公司以覆铜板基础材料为基石，布局了高频、高速、高导热、HDI、BT封装材料，并逐步实现稳定生产和交付，未来将聚焦资源提升该系列产品的营收占比，同时继续投入研发，实现产品的更新迭代，及时满足客户的需求。

（二）公司所处的行业现状

CCL行业龙头市占率相对较高，2023 年 CR1、 CR3、CR5、CR10 分别仅占 15%、39%、55%、75%，集中度较高，可见行业存在壁垒使得满足条件的竞争者做大。根据Prismark报告（如下图示），公司2023年全球市场份额约2.9%，排名第11位。

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（一）主要业务

公司主要从事覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于5G通讯、服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。

1．公司主要产品覆铜板（CCL），是制作印制电路板（PCB）的基础材料。覆铜板是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔或其他金属层并经热压而制成的一种板状材料，担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能，是一类专用于PCB制造的特殊层压板，以玻璃纤维布基双面覆铜板为例，其主要原材料为铜箔、玻璃纤维布、树脂等。

公司致力于技术的开发与迭代，覆铜板在实现“三高（高频、高速、高导热）”特性的同时，进一步推进“三低（Low Dk、Low Df、Low CTE）”技术指标的纵深发展。覆铜板产品的下游应用领域众多且有不同功能化需求，公司覆铜板产品分类如下：

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公司主要产品已逐步切换到高等级覆铜板，各类产品特性如下图所示：

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覆铜板的工艺流程如下图：

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2．公司半导体封装材料包括BT封装材料和CBF积层绝缘膜，适用于Chiplet、FC-BGA等先进封装工艺，具体应用场景如下所示：

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（1）BT封装材料，具有高耐热性、耐CAF、低介电常数和低膨胀系数等多种优势，主要应用于在Memory、Mini&Micro LED等应用场景。

（2）CBF积层绝缘膜是公司与深圳先进电子材料国际创新研究院合作开发的半导体封装材料，具有良好的介电性能、热膨胀系数、剥离强度、绝缘性能和可加工性能，可应用于CPU/GPU等算力芯片的半导体封装等。

3．公司复合材料产品包括功能性复合材料和交通物流用复合材料。功能性复合材料是以玻璃纤维布或其他特种纤维为增强材料，浸渍或涂布树脂，并经过高温压制而成的一种复合材料，广泛应用于消费电子、电工电器、工业装备等；交通物流用复合材料是以聚丙烯树脂为原料，经过工艺成型制成蜂窝芯，并与玻纤等表面蒙皮材料经过高温压制复合而成的一种板状材料，具备轻质、高强、耐候的特点，广泛应用于新能源汽车、厢式货车、冷链物流等领域。具体如下所示：

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4．公司的铝塑膜产品，主要应用于软包锂电池的电芯封装，由外层尼龙层、中间铝箔层、内层热封层通过胶粘剂压合粘结而成，其在阻隔性、冲深、耐穿刺、耐电解液和绝缘性等方面均有严格要求，目前已被广泛应用于动力、3C 数码、储能等软包锂电池。相较于铝壳或钢壳等封装形式，铝塑膜作为封装材质更轻，且软包锂电池采用叠片工艺使得电池结构更紧密，大幅度提高了同等规格尺寸下软包锂电池的容量，是锂电池朝着轻量化、小体积发展的关键材料。

公司铝塑膜产品分为W1系列、W3系列、W5系列。具体如下所示：

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铝塑膜工艺流程图如下图：

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（二）经营模式

1．研发模式

根据战略目标，公司积极在高端电子材料、复合材料、膜材料等先进材料领域进行产品开发和技术工艺布局。

公司研判行业技术发展趋势，联合产业链上下游，开展技术与工艺研究与开发，并且与相关高校、科研院所积极开展产学研合作，开展材料的基础研究。

公司在所有事业部推行IPD集成产品开发模式，建成数字化集成开发平台，实现产品实现从需求、设计、生产、服务的全生命周期管理。

公司构建了强大的分析测试能力，为内部产品开发提供坚实保障，并为下游客户及终端客户提供所需的检测分析服务，可快速满足客户在分析测试上的需求。

同时，公司着重提升基础研究能力和研发质量管控能力，持续提升研发项目信息化水平，通过建立原材料数据库、经验沉淀及共享复用机制来强化基础研究，并围绕“验证能力平台”整合内部测试资源，构建工程师任职能力梯队，确保研发质量的同时提高研发的协同、效率及数据资料完整性、保密性、时效性。

2．采购模式

公司致力于打造有韧性、可靠的采购供应链，建设基于战略合作的供应商伙伴关系。公司内部持续优化采购管理流程体系，搭建供应商管理信息化系统（SRM），实现价值采购和阳光采购。

在常规原材料方面，采购部门结合原材料需求计划、预测计划与市场供需情况，在充分询价、议价、比价的基础上，结合库存情况进行波段采购；在特种原材料方面，采购部门按IPD要求介入各开发项目，提供供应链方案。

在高速高频覆铜板、半导体封装材料、铝塑膜等战略产品方面，公司通过与上下游的战略合作与联合开发，实现相关产品关键原材料的国产替代和多元化选择，构建安全和可持续发展的采购供应链。

3．生产模式

公司致力打造柔性生产体系，为客户提供多系列多层次产品，满足客户对品质、交期等差异化要求，实现端到端交付。

公司致力于智能工厂和未来工厂的建设，在青山湖基地和珠海基地，通过引入集成供应链管理（ISC）进行管理升级，依托流程、组织、信息的集成，驱动研发、生产、销售，实现跨区域协同管理和资源整合，实现生产制造各个环节的流程化管理。

4．销售模式

公司坚持以客户为中心，以市场为导向，以终端客户认证带动销售，全方位深入客户，挖掘客户需求和市场机会点，为客户提供多样化的产品应用解决方案，提高市场机会点转化成订单从而实现商业价值的能力。

公司集中优质资源全方位服务战略大终端和战略PCB大客户，聚焦汽车、通信、智能终端与模组三大产品领域，通过3R团队的有效协同，提升市场占有率和客户满意度。

（三）行业情况说明

2024年覆铜板行业仍然面临产能过剩，行业竞争加剧压力，但整体实现企稳止跌，同比2023年略有增长，特别是在AI等新型应用领域放量的带动下，行业呈现出结构性发展机会。

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3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司生产覆铜板3,555.61万张，比上年增加20.18%；生产导热材料174.97万平方米，比上年下降16.06%；生产功能性复合材料1,380.53吨，外协889.79吨，外购7.79吨，合计2,278.11吨，比上年上升70.59%；生产交通物流用复合材料201.79万平方米，外协0.99万平米，合计202.78万平米，比上年上升1.91%；

销售覆铜板3,530.44万张，比上年上升19.69%；销售导热材料181.55万平方米，比上年下降8.18%；销售功能性复合材料2,094.14吨，比上年上升45.62%；销售交通物流用复合材料211.30万平方米，比上年上升3.60%。实现主营业务收入3,778,353,928.28元，比上年上升14.67%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-018

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知、议案材料于2025年3月7日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2025年3月17日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

报告内容详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江华正新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王凤扬）》《浙江华正新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王旭）》《浙江华正新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王莉）》。

董事会对公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项报告，具体详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

（四）审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《浙江华正新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司2024年年度报告全文及摘要详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避；关联董事刘涛、郭江程、汪思洋、杨庆军回避表决，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

2、《关于确认独立董事2024年度津贴的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；关联董事王凤扬、王莉回避表决，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3、《关于确认高管2024年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事郭江程回避表决，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案中关于公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司2025年计划向银行申请总额度不超过人民币75亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保等手续。同意提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述总授信额度内代表公司与各银行办理授信和抵押、质押、担保等手续，并签署相关法律文件。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于2025年度公司预计为子公司提供担保的议案》

综合考虑子公司2025年度日常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，董事会同意为合并范围内子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高为450,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度最高为253,700万元，为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度最高为196,300万元。

在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人具体负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2025年度公司预计为子公司提供担保的公告》（公告编号:2025-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于2025年度公司开展票据池业务的议案》

经审议，公司董事会同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在累计即期余额不超过2亿元人民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，上述预计额度可循环使用。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2025年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

根据公司的实际业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司继续开展远期结售汇业务。远期结售汇业务公司任一时点持有的交易金额不超过等值30,000万元人民币，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十三）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，2025年度财务报告审计费用为65万元，内部控制审计费用为15万元，合计审计费用为80万元，与上一期审计费用相比无变动。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

公司对 2024年度会计师事务所履职情况进行评估，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况做了专项报告，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》和《浙江华正新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十五）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》

经审议，公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司2024年度公司内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审【2025】2139号《浙江华正新材料股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十六）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2025年4月10日在公司2楼会议室召开公司2024年年度股东大会。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

1、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025年3月18日

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-019

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知、议案材料于2025年3月7日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2025年3月17日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告真实、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；在《2024年年度报告》的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；作为监事，我们保证《2024年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2024年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-020）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

1、《关于确认监事会主席汤新强先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事汤新强回避表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

2、《关于确认监事肖琪经先生2024年度津贴的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事肖琪经回避表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

3、《关于确认职工监事钟晴女士2024年度薪酬的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事钟晴回避表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为：预计的2025年度公司向银行申请的综合授信额度符合公司正常生产经营的需要，有利于优化融资配置，保障公司生产经营持续稳定运行，符合公司的整体发展规划，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于2025年度公司预计为子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为合并范围内子公司向银行申请综合授信额度提供担保有利于完善公司资本结构，满足子公司实际经营需求，提高公司经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对被担保的子公司具有实质控制和影响，担保风险总体可控。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2025年度公司预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于2025年度公司开展票据池业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2025年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，为了防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，符合公司及股东的利益，同意公司继续开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（十）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告符合相关法规及文件的要求，公司建立健全了相关内控制度，各项内部控制在生产经营等各个环节得到了持续有效的运行，公司2024年度内部控制评价报告客观公正的反映了公司内部控制的实际运行情况。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司2024年度公司内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审【2025】2139《浙江华正新材料股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2025年3月18日

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-020

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-97,430,334.61元；母公司2024年度实现净利润11,568,615.19元，加年初未分配利润322,774,685.50元，可供分配的利润为334,343,300.69元；母公司提取盈余公积1,156,861.52元，期末留存未分配利润333,186,439.17元。

鉴于2024年度公司归属于上市公司股东净利润为负，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的规定和《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的约定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司目前的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，经公司董事会审慎研究讨论，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月17日召开第五届董事会第十五次会议，并以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案综合考虑公司目前实际经营情况及未来业务发展需要，本次利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025年3月18日

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-024

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

（5）首席合伙人：高峰

（6）上年度（2024年度）末合伙人数量：116人

（7）上年度（2024年度）末注册会计师人数：694人

（8）上年度（2024年度）末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

（9）最近一年（2023年度）经审计的收入总额108,764万元，其中审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元。

（10）上年度（2024年度）上市公司审计客户家数：180家

（11）上年度（2024年度）上市公司审计客户主要行业：制造业-电气机械及器材制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-专用设备制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、制造业-医药制造业。

（12）上年度（2024年度）上市公司审计收费总额：15,494万元

（13）公司同行业（按照证监会行业分类）上市公司审计客户家数：15家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：孙业亮，2006 年开始从事审计行业，2018 年成为注册会计师，2019 年 8 月开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：沈建芳，2017 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司审计、2020年7月开始在本所执业、2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署及复核过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：朱杰，2017年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2022年1月开始在本所执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人孙业亮、签字注册会计师沈建芳，项目质量控制复核人朱杰，最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人孙业亮、签字注册会计师沈建芳，项目质量控制复核人朱杰不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用15万元，合计80万元，与上一期（2023年度）审计费用相比无变动。

公司2025年度财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用15万元，合计80万元，与上一期（2024年度）审计费用相比无变动。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取的服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2025年3月7日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。同时，董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分评估和审查，出具了《浙江华正新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

审计委员会认为：中汇会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合相关规定，在年报审计工作过程中秉持客观、独立、公正的审计原则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时、完整。同时，董事会审计委员会认为其具备审计工作的专业能力和资质，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月17日召开第五届董事会第十五会议，以“同意7票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年。公司2024年度财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用15万元，合计80万元；2025年度审计财务费用为65万元人民币，内部控制审计费用为15万元人民币，合计审计费用为80万元，与上一期审计费用相比无变动。

（四）生效日期

本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025年3月18日

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-025

转债代码:113639 转债简称:华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月10日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月10日

至2025年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月17日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）；

（3）异地股东可以电子邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。

2、登记时间：2025年4月8日上午：9：00-11：30，下午：13：00-16：00。

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号浙江华正新材料股份有限公司证券投资部办公室。

4、邮编：311121

5、联系电话：0571-88650709

电子邮箱：hzxc@hzccl.com

6、联系人：林金锦

六、其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理；

2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场，办理签到。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025年3月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江华正新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月10日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-026

转债代码：113639 转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于召开2024年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下转107版）