安徽六国化工股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600470 公司简称：六国化工

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现的净利润为79,490,747.00元，加上年初未分配利润-244,458,612.00元，2024年累计可供分配利润-164,967,865.00元。

根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司主产品为化学肥料，化肥行业是稳定农业生产的重要支撑，化肥与农药的发展对农业起着巨大的推动作用。我国是个农业大国，农业的兴衰直接关系到化肥行业的兴衰，农业产业化离不开企业的参与，特别是农资企业的参与，这为农资企业的未来发展提供了新的业务领域和发展机遇，“农村、农业、农民”是党中央新时期农村工作的重心，国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展，相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策。

随着我国人口结构的变化，特别是老龄化加重，我国粮食需求结构也在不断转变，传统以谷物为主的口粮正逐渐减少，人们对蛋、禽、肉、鱼以及素菜类食品需求增加，需求改变农业种植结构，从而导致对化肥需求形势的改变。另外，老人和儿童的热量摄入需求少，老龄化会导致对食物的总需求量下降，也会促使化肥的需求量下降。

生产化肥的主要原料资源为天然气、煤炭、磷矿、硫资源、钾资源，随着化肥工业发展，资源瓶颈日益凸显。资源保障和结构调整，是化肥工业发展面临的主要问题。

此外，随着人们对农产品品质需求的提高，对环境资源问题的日益重视，传统的要素增长模式已难以为继，农业供给侧结构性改革加速，化肥行业的转型升级已势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率，加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、国内大循环为主、国内国际循环相互促进，借力“一带一路”战略拓展国际市场，是化肥行业未来转型升级的方向。中国化肥行业总体政策倾向是化肥使用量负增长，鼓励环保、高效的新型肥料发展，未来中国化肥行业市场竞争会进一步加剧，行业集中度逐渐提高，行业会朝高质量多元化发展。

农业、能源、环境政策是影响化肥消费的主要因素，随着近几年能源与环保政策的强化执行，化肥生产与消费受到抑制，受出口拉动影响，2024年我国农用氮、磷、钾化肥产量达到6006.10万吨（国家统计局数据），较2023年5683.83万吨（国家统计局数据），上升5.67%。

（1）主要业务

报告期内公司主要业务未发生变化，主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。公司“六国”品牌为磷复肥行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。

公司主要产品为农用化学肥料（简称“化肥”），通过化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料（也称无机肥料），包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥等，不可食用。化肥按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥；中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥；微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥；此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。公司主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等肥料，为农作物提供“大、中、微” 量元素养分。

（2）经营模式

公司充分利用长江、陆路、铁路等便捷物流运输优势，安徽硫资源、湖北磷资源优势, 以及华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势，利用生产要素的优化集合，在供应端牢固管控成本、在销售端优化市场和产品结构，完善网络建设和终端管理，提升品牌溢价，形成可持续发展的稳定的盈利模式；通过持续研发创新新产品，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。

生产模式：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。

采购模式：公司主要原料为煤炭、磷矿、硫酸、钾肥，实行定期订货法采购模式，即每月根据原料需求量建立库存检查机制，达到订购点时实施采购作业。

销售模式：公司产品销售模式主要为经销和直销，随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展，近年来公司正逐步增加种植大户、终端网点等直销份额，提高服务市场意识。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现销售收入625,102.42万元，同比下降9.83%；实现净利润6,721.61万元，同比增加1,493.09万元；其中归属于母公司净利润为2,517.54万元，同比增加242.39万元；实现每股收益0.05元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：陈胜前

董事会批准报送日期：2025年3月15日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-015

安徽六国化工股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第二十九次会议通知。2025年3月15日下午以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长陈胜前主持。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2024年度总经理工作报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、2024年度董事会工作报告（草案）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2024年度财务决算报告（草案）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2024年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现的净利润为79,490,747.00元，加上年初未分配利润-244,458,612.00元，2024年度累计可供分配利润-164,967,865.00元。

根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2024年年度报告及其摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、2024年度内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前、华卫琦、王刚回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、关于确认公司最近三年关联交易的议案

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前、华卫琦、王刚回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于向金融机构申请综合授信的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于为子公司提供担保的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于为全资子公司提供财务资助的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十三、关于2024年度非独立董事薪酬的议案

2024年度从公司领取薪酬的非独立董事为董事长陈胜前先生，薪酬总额（税前149.71万元。马健先生为高管兼任董事，以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、关于2024年度高管薪酬的议案

2024年度在公司领取薪酬的高级管理人员9人（含在任及离任），薪酬总额（税前）合计：568.97万元。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事马健回避表决。

十五、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、关于召开2024年年度股东大会的议案

同意召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会听取事项：

1、听取独立董事2024年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http:www.sse.com.cn）；

2、听取公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年3月18日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-016

安徽六国化工股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第八届监事会第二十二次会议通知。2025年3月15日下午以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席潘明主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、2024年度总经理工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、2024年度监事会工作报告（草案）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2024年度财务决算报告（草案）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2024年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现的净利润为79,490,747.00元，加上年初未分配利润-244,458,612.00元，2024年度累计可供分配利润-164,967,865.00元。

根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2024年年度报告及其摘要

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2024年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、2024年度内部控制评价报告

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、关于确认公司最近三年关联交易的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于2024年度监事薪酬的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案关联监事崔红玲女士回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于会计政策变更的议案

会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司监事会

2025年3月18日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-017

安徽六国化工股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 2024年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配预案

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现的净利润为79,490,747.00元，加上年初未分配利润-244,458,612.00元，2024年度累计可供分配利润-164,967,865.00元。

根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截止2024年末，母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-164,967,865.00元，公司没有可供分配的利润。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月15日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月15日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司2024年利润分配预案》。监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年3月18日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-018

安徽六国化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。

61名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：李生敏先生，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为六国化工提供审计服务；近三年签署过中旗股份、新疆火炬、合肥城建等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：荆伟伟，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为六国化工提供审计服务；近三年签署过六国化工、润泽科技等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐礼文先生，2022年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2012年至2020年11月在容诚会计师事务所执业，2022年9月重新在容诚会计师事务所执业，2024年开始为六国化工提供审计服务。近三年签署过江淮汽车、恒烁股份2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：周丽娟女士，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过长青股份、歌力思等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人李生敏、签字注册会计师荆伟伟、签字注册会计师徐礼文、项目质量控制复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

（1）审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）审计费用同比变化情况

本期年报审计费用为130万元，较上期审计费用增长8.33%。

本期内控审计费用为40万元，较上期审计费用未发生变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行2024年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

（三）监事会的审议和表决情况

公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年3月18日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-021

安徽六国化工股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八次届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。为满足公司生产经营和项目建设的需要，2025年度，公司拟向各金融机构申请综合授信总额为350,700.00万元，拟授信金融机构及授信总额如下表：

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上述授信总额350,700.00万元不等于公司实际融资金额，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证等。授信起始时间、授信期限及额度最终以各金融机构实际审批为准。在授信期限内，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使用。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年3月18日

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-025

安徽六国化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月8日 14点30分

召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月8日

至2025年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案发布于2025年3月18日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

电话：0562-2170536

传真：0562-2170507

联系人：邢金俄 周英

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年3月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-026

安徽六国化工股份有限公司

2024年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》其《第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2024年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年3月18日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-019

安徽六国化工股份有限公司

2024年度日常关联交易执行情况及2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年日常关联交易实际发生情况

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（二）2025年日常关联交易预计金额和内容

2025年，公司及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方铜陵市华兴化工有限公司（以下简称“华兴化工”）、铜陵华兴精细化工股份有限公司（以下简称“华兴精细”）、铜陵市嘉尚能源科技有限公司（以下简称“嘉尚能源”）、远安县东臻矿业有限公司（以下简称“东臻矿业”）、安徽通华物流有限公司（以下简称“通华物流”）、铜陵迅捷危化品运输有限公司（以下简称“铜陵迅捷”）、繁昌县劲松货物运输有限公司（以下简称“劲松运输”）、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司（以下简称“铜化设计院”）、安徽中元化工集团有限公司（以下简称“中元化工”）、铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“纳源”）、铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称“安伟宁”）、铜陵安轩达新能源科技有限公司（以下简称“安轩达”）、铜陵六国威立雅水务有限责任公司（以下简称“威立雅”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路8号

法定代表人：刘群

注册资本：贰亿柒仟柒佰伍拾万柒仟壹佰元整

经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2001年4月13日

2、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

法定代表人：冯建彬

注册资本：陆仟万元整

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2011年06月13日

3、铜陵市嘉尚能源科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道南段3228号

法定代表人：刘群

注册资本：叁仟伍佰玖拾捌万玖仟柒佰元整

经营范围：供热技术开发、咨询服务，市内工业、民用集中供热，供热管网建设、运营、维护管理，热力输配，供热设备材料供应，研发、生产及销售新能源磁性材料。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2015年6月23日

4、远安县东臻矿业有限公司

住所：湖北省宜昌市远安县姆祖镇晒旗村四组晒旗河磷矿办公楼208号

法定代表人：滕修军

注册资本：伍佰万圆

经营范围：非金属矿及制品销售；通用设备修理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：道路货物运输（不含危险物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2024年7月29日

5、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：张俊

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟元整

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；土石方工程施工；机械零件、零部件加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；第三类非药品类易制毒化学品经营；小微型客车租赁经营服务；无船承运业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：1999年12月21日

6、铜陵迅捷危化品运输有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区铜官大道南段

法定代表人：何陵生

注册资本：捌佰万圆整

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；国内船舶代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；汽车销售；汽车零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2022年11月18日

7、繁昌县劲松货物运输有限公司

住所：繁昌县新港镇克里村

法定代表人：吴阳冰

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：普通货运服务，长江中下游干线及支流省际普通货船运输，水泥、黄沙、石子、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2009年12月9日

8、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司

住所：安徽省铜陵市淮河路

法定代表人：赵明星

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；工业工程设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；科技中介服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2001年11月21日

9、安徽中元化工集团有限公司

住所：安徽省宿州市经济技术开发区金江三路669号

法定代表人：张斌

注册资本：伍仟捌佰伍拾贰万圆

经营范围：二氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、二水二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氰尿酸、次氯酸钠、氯化钙、氯化钠、硫酸、氮肥、复合肥、复混肥、包装物、精细化工产品(不含危险及易制毒化学品)制造销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2001年4月26日

10、铜陵纳源材料科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

法定代表人：齐东辉

注册资本：壹亿贰仟伍佰万元整

经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

成立日期：2013年9月24日

11、铜陵安伟宁新能源科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

法定代表人：齐东辉(下转46版)