山金国际黄金股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,776,722,265为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）黄金行业发展状况

2024年是黄金价格表现超预期的一年，国际地缘政治动荡与美联储降息预期交织，叠加全球央行持续增持黄金储备，推动国内外金价屡创新高。国际市场因避险情绪主导，黄金资产成为对冲经济不确定性的核心工具。国内黄金行业产量稳步增长，消费结构呈现分化态势，同时，资源勘探的不断突破则进一步增强了资源保障能力。

1、全球黄金行业发展情况

在全球经济不确定性加剧和地缘政治风险频发的背景下，黄金作为避险资产的核心价值进一步凸显，2024年国际黄金市场呈现供需创新高、价格持续攀升的强劲发展态势。需求端，全球央行持续大规模购金构筑战略储备，科技用金在人工智能产业推动下实现结构性突破；供给端，金矿产量和回收金共同拉升供应量；价格则创下全年40次刷新历史纪录的突出表现，COMEX黄金期货年度涨幅超27%，年内一度突破2,800美元/盎司。

从需求端看，世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示，2024年全球黄金总需求（包含场外交易）达4,974吨，按价值量计算的2024年全球需求总额为3,820亿美元，均创历史新高。

从供给端看，金矿产量和回收金的增长共同推动了黄金供应总量的增加。世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示，2024年全球黄金供应量为4,974吨，同比增长1%，创世界黄金协会有数据统计以来的新高。其中，金矿产量3,661吨，同比增长0.47%；回收金供应量1,370吨，同比增长11%。

2024年，国际金价延续上涨势头。根据《全球黄金需求趋势报告》，2024年以美元计价的伦敦金银市场协会（LBMA）午盘金价共40次刷新纪录。2024年12月底，伦敦现货黄金定盘价为2,610.85美元/盎司，较年初上涨25.83%；2024年全年均价2,386.2美元/盎司，较2023年上涨22.97%。

2、国内黄金行业发展情况

在全球金价高企背景下，2024年国内黄金行业呈现出生产稳健扩容与消费结构深度调整的双重特征。上游生产端，2024年我国黄金行业实施新一轮找矿突破战略行动，同时“一带一路”合作持续深化为中国黄金矿业海外并购创造了机遇，业内企业努力实现黄金资源的增储上产。下游消费端，金价高位运行加速结构性分化，消费者从“装饰性持有”向“资产配置”转向，黄金首饰消费量同比锐减24.69%，而投资属性更强的金条及金币需求逆势增长24.54%。此外，我国央行持续增持凸显出黄金在国家金融安全体系中的战略地位。

原料黄金产量：中国黄金协会统计数据显示，2024年，国内原料黄金产量为377.242吨，同比增长0.56%，其中，黄金矿产金298.408吨，有色副产金78.834吨。另外，进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%。全国共生产黄金534.106吨（含进口原料产金），同比增长2.85%。我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量71.937吨，同比增长19.14%。

全国黄金消费量：2024年，我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%。其中，黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长24.54%；工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%。

我国黄金储备：2024年，中国人民银行全年累计增持黄金44.17吨，截至2024年底，我国黄金储备为2,279.57吨，位居全球第6位，黄金储备量再创历史新高。

国内黄金价格：上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价614.80元/克，较2024年年初开盘价上涨27.87%；全年加权平均价格为548.49元/克，较2023年同期上涨22.14%。

（二）公司行业地位

公司是中国领先的黄金生产商之一，业务涵盖黄金勘探、开采、销售等领域。公司旗下矿山资源优质、管理先进，其中黑河洛克是国内入选品位较高的金矿，吉林板庙子是国内生产管理水平较为先进的矿山，青海大柴旦探矿增储潜力巨大，玉龙矿业是目前国内矿产银（含量银）最大的单体矿山之一，Osino在纳米比亚拥有丰富的采矿开发和勘查项目，旗下核心资产Twin Hills项目建成投产后，有望成为纳米比亚最大的单体金矿山。

根据中国黄金协会数据显示，2023年公司矿产金产量在全国黄金矿业上市公司中排名第6位，公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企，2023年实现净利润在全国黄金矿业上市公司中排名第4位。

（三）主要业务

公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。截至报告期末，公司共拥有6个矿山企业，其中黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿矿山企业，玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山企业，上述均为在产矿山企业。华盛金矿为停产待恢复矿山企业。位于纳米比亚的Osino为在建矿山企业。除此之外，子公司上海盛鸿是一家以贵金属和有色金属贸易为主业，以金融工具为风控手段的综合型贸易服务商，主要为客户提供购销渠道、风险管理等服务。

（四）主要产品及用途

公司产品主要有3种，涉及金属4种。分别为合质金（含银）、铅精粉（含银）和锌精粉（含银）。黑河洛克、吉林板庙子、青海大柴旦的主要产品均为合质金，其中黑河洛克为高银合质金，吉林板庙子、青海大柴旦均为低银合质金，在销售时金银均单独计价。玉龙矿业的主要产品为铅精粉（含银）和锌精粉（含银）。华盛金矿复产后的产品为合质金、金精矿。Osino旗下矿山建成后的产品为合质金。

合质金主要销售给金精炼冶炼企业，经金精炼冶炼企业分离精炼作为标准金银锭销售或销售给首饰加工企业。铅锌精矿主要销售给下游冶炼企业，银金属主要富含在铅精矿中，由冶炼厂在冶炼环节综合回收。

黄金主要用作首饰、器皿和建筑装饰；用于投资，规避货币汇率波动的风险；用作国际储备；用于工业与科学技术等。

电解铅的重要用途为各种电池产品（汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池），次要用途为生产各种合金、电力材料等。

锌的主要用途为抗氧化材料，用于钢铁构件、板材的镀锌，其次为生产合金（如黄铜）、其它锌基合金以及用作不活泼元素的冶炼还原剂，还有部分锌以氧化锌、锌盐的形式用作化工材料。

银作为最优的导电材料广泛用于电子电力以及核工业等，此外生活消费装饰、医药等都有使用。银作为贵金属，各国央行都有一定存储。近年来光伏行业在白银工业需求中占比快速增大，成为白银工业需求边际拉动作用最明显的种类。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、控股股东增持股份实施完毕

2024年5月16日，公司披露了《关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告》，增持计划期间，控股股东山东黄金通过深交所集中竞价方式增持公司股份160,853,680股，约占公司总股本的5.79%，增持股份成交金额约为23.52亿元。本次增持计划实施完毕。

2、变更公司全称、证券简称、网站及电子邮箱

2024年7月1日、7月18日，公司分别召开第九届董事会第六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，变更后公司名称为山金国际黄金股份有限公司，变更后公司证券简称为山金国际，证券简称启用日期为2024年7月25日，公司证券代码“000975”保持不变。

2024年7月24日，公司完成了名称变更的登记备案手续，取得了由锡林郭勒盟市场监督管理局换发的《营业执照》，并及时披露了《关于变更公司全称及证券简称暨完成变更登记的公告》。

2024年9月19日，公司披露了《关于公司网站和电子邮箱变更的公告》，因经营发展需要，公司对官方网站进行了升级改版，同时，为了使网站、电子邮箱更好地匹配名称，公司启用了新的域名。变更后，公司中文网站为https://www.sji-gold.com，公司英文网站为https://en.sji-gold.com，公司邮箱为975@sji-gold.com。

3、调整公司组织架构

2024年10月21日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为满足战略规划及业务发展需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

4、注销子公司

2024年1月31日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，为进一步优化公司的资源配置和管理架构、降低管理成本，公司董事会同意注销全资子公司宁波银泰盛鼎投资管理有限公司（以下简称“宁波盛鼎”），以及公司与宁波盛鼎共同投资设立的宁波银泰金瑞投资合伙企业（有限合伙），报告期内注销完成。

5、减少子公司注册资本

2024年12月19日、2025年1月15日，公司分别召开第九届董事会第九次会议、2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，根据公司层级压减工作方案的有关要求，全资子公司上海盛蔚将其持有的海南盛蔚、吉林板庙子、吉林盛达、金诚盛鑫、青海大柴旦等5家公司的股权无偿划转给公司，同时基于整体战略发展规划和实际经营需要，拟将全资子公司上海盛蔚现有注册资本规模进行调整，由4,510,000,000.00元人民币减少至420,799,066.81元人民币。本次减少注册资本后，公司仍直接持有上海盛蔚100%股权，同时授权管理层负责办理与本次上海盛蔚减少注册资本相关的所有事宜。

6、Osino股权交割完成

2024年2月25日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于收购Osino Resources Corp.股权的议案》。公司拟通过下属海南盛蔚在加拿大设立的全资子公司，以每股1.90加元的价格，现金方式收购Osino现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。截至2024年8月29日，本次收购的交割已完成。

报告期内，公司已完成对Osino的私有化，公司间接持有Osino100%股权，纳入合并报表范围。本次收购增加了公司的矿产资源储备，将新增黄金资源量约127.2吨。

7、新增探矿权和采矿权

2024年8月，控股子公司吉林板庙子与吉林省自然资源厅签订《矿业权出让合同》，并取得了吉林省通化县果松镇南岔村岩金矿普查探矿权，勘查矿种为金，勘查面积15.08平方千米，勘查工作程度为普查。报告期内，吉林板庙子已获得吉林省通化县果松镇南岔村岩金矿普查探矿权勘查许可证。

2024年9月，控股子公司玉龙矿业1118高地铅锌矿探矿权转为采矿权，转采后采矿权名称为玉龙矿业巴彦温都日矿区银多金属矿，开采矿种为银矿、锌、铜、铅，开采方式为地下开采，生产规模为99万吨/年，矿区面积为3.4821平方公里，有效期28年。

2025年1月，公司与芒市海华开发有限公司签订协议，收购其持有的云南西部矿业有限公司52.0709%的股权，云南西部矿业有限公司持有云南省潞西市大岗坝地区金矿勘探探矿权，勘査矿种为金，勘査面积35.6平方公里。

2025年1月，控股子公司华盛金矿与芒市海华开发有限公司签订协议，收购其持有的云南省潞西市勐稳地区金及多金属矿勘探探矿权，勐稳地区探矿权勘查面积为20.38平方公里，勘查矿种为金。

山金国际黄金股份有限公司

董事长：刘钦

2025年3月17日

证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-003

山金国际黄金股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年3月7日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2025年3月17日上午9:00在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事8人，董事长刘钦先生以通讯方式参会，并委托副董事长汪仁建先生代为主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》的议案；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度财务决算报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年年度报告及其摘要》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024年年度报告及其摘要》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度独立董事述职报告》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度独立董事述职报告》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年可持续发展报告》的议案；

本议案已经战略委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年可持续发展报告》。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年度利润分配预案的议案；

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案；

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员2025年薪酬方案：

2024年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。薪酬结构为基本工资和年终奖金，合计1,413.08万元。

2025年在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬包括基本工资和年终奖金，基本工资按月发放。董事会薪酬与考核委员会结合公司实际经营情况，确定2025年度在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员按月发放的基础工资总额不超过700万元。非独立董事和高级管理人员的年终奖金根据当年公司经营情况及其业绩完成情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核综合评定后于下一年发放。

关联董事王水、欧新功、张肖、宋忠山回避表决。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案；

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；

详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会议事规则》。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度投资计划的议案；

2025年度，公司将围绕“技改技措稳生产、加快基建扩产能、资源勘探增储量、科研创新注活力、对外并购促发展”五大方向，全面推进各项投资建设，推动企业产业升级、结构优化及高质量发展。结合2025年主要经营任务与目标，2025年总投资计划包括长期股权投资、无形资产投资、扩大生产投资以及维持简单再生产投资，合计金额为436,012.06万元。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总工程师的议案；

经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核资格，董事会同意聘任姜志功先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。（姜志功先生简历详见附件）

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

以上第一、三、四、九、十、十四项议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二五年三月十七日

附件：姜志功先生简历

姜志功，男，1969年2月生，大学本科毕业，采矿高级工程师。曾任山东烟台南张家金矿采矿技术员、采矿车间生产副主任，山东黄金烟台设计院采矿工程师、采矿设计室主任、院长助理兼采矿设计室主任、副院长、院长，山金重工有限公司技术研发中心主任兼工艺技术部经理、科技信息部经理。现任公司总工办总经理。

截至本公告日，姜志功先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为高级管理人员的情形。

证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-004

山金国际黄金股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年3月7日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于2025年3月17日上午11:00在北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年度财务决算报告》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告及其摘要》。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案。

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2024年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年度利润分配预案的议案。

监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、未来资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。因此，一致同意公司2024年度利润分配预案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

以上第一、二、三、五项议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司监事会

二〇二五年三月十七日

证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2025-007

山金国际黄金股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会。

（二）本次股东大会经公司第九届董事会第十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30开始，会期半天。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15一下午15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年4月1日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2025年4月1日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年3月18日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

议案6关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年4月7日（星期一）9:30至17:30，采取信函或电子邮箱登记的须在2025年4月7日（星期一）17:00之前送达到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层公司董事会办公室。

4、其他事项

（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（2）会议联系方式：

联系人：李铮

电话：010-85171856

电子邮箱：975@sji-gold.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二○二五年三月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“山金投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）本次股东大会仅设置非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月8日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席山金国际黄金股份有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

■

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。