博深股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-013
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以526,838,348为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务涵盖涂附磨具、金刚石工具、轨道交通装备零部件三个领域。根据《上市公司行业统计分类与代码》，公司涂附磨具板块、金刚石工具板块所处行业为非金属矿物制品业（分类代码：C30），轨道交通装备零部件板块所处行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。
（1）金刚石工具板块
我国金刚石工具生产制造企业数量众多，行业集中度较低，江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云浮等地是我国金刚石工具产业较为集中几个地区。因研发、技术、人才、渠道、品牌、资金等门槛的限制，多数企业为产销规模局限于千万元及以下的小企业，产销规模过亿元的企业仅有包括本公司在内的少数几家。随着国家社保、环保、税收等法律法规的逐步健全与完善，行业的集中度将逐步提高，行业龙头企业将随着行业集中度的提高发挥更大的竞争优势。金刚石工具主要用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域，与基建投资、房地产投资、房屋交易景气度密切相关。
（2）涂附磨具板块
涂附磨具作为“工业的牙齿”、“工业的美容师”，在航空航天、船舶制造、汽车制造、冶金、轨道交通、发电设备、战略新兴产业、石化轻纺、能源材料等下游制造行业中发挥着不可替代的作用。涂附磨具行业属于充分竞争行业，但经过市场竞争，行业内的企业不断扩大生产规模或进行重组整合，行业整体集中度有所上升，行业前10名企业产值合计约占全部统计涂附磨具销售收入的60%以上。涂附磨具产品的销售面向全国市场，不存在明显的区域性；但涂附磨具的生产区域性比较明显，主要集中在珠江三角洲及长江三角洲。由于应用广泛，下游需求涉及制造业的各个领域，涂附磨具行业没有明显的生产季节性。涂附磨具属于广泛应用于各行各业的工业消耗品，不易受个别行业大幅波动的影响，更多与宏观经济整体波动相关，其周期性与国民经济发展的周期性基本一致。但受到假期等因素影响，通常一季度为涂附磨具产品销售淡季，二季度销售开始逐步回暖。
（3）轨道交通装备零部件板块
制动盘、动车组闸片等轨道交通制动系统关键零部件，最终客户主要为中国中车股份有限公司成员企业、中国国家铁路集团有限公司下属路局企业、以及部分城市轨道交通运营企业，有较高的进入壁垒，行业集中度相对较高，对零部件的质量、性能以及供货稳定性有着较高要求，需对供应商经过较长时间的考察、产品测试、试用、装车运用考核试验、供应商综合评价等环节才能最终建立合作关系，并且生产工艺及材料配比是一个比较复杂的试制过程，成为合格供应商前需经过多道检测、1:1试验、装车运用考核等程序。因此，严苛的质量要求、较长的验证周期和复杂的验证流程，使得产品进入壁垒较高，但一旦成为铁路系统的合格供应商，合作关系将较为稳定，这也是行业集中度相对较高的原因。从我国中长期铁路网规划来看，轨道交通零部件制造行业将保持长期稳定增长的发展趋势。轨道交通零部件制造行业的产品面向全国铁路及轨道交通网络，生产与销售受季节影响不大，无明显的区域性与季节性。
2024年，公司合并实现营业收入168,139.21万元，同比增长4.65%；实现营业利润22,321.48万元，同比增长66.54%；实现利润总额22,227.15万元，同比增长64.94%，实现归属于上市公司股东的净利润19,174.59万元，同比增长48.90%。各业务板块的经营情况如下：
（1）金刚石工具板块经营情况
报告期内，国内房地产行业持续下行，新开工面积和房屋成交量均持续下滑，对工程施工及装饰装修相关的工具产品需求不足，但海外市场需求增长相对平稳，公司金刚石工具营业收入约3/4来自北美、欧洲、东南亚、中东、北非等海外市场。金刚石工具板块经营稳中有升。
报告期内，金刚石工具板块持续推进精细化管理战略，降本增效，全面提升运营效能。一是优化采购策略，把握市场周期波动机遇，在大宗商品价格低位区间实施战略采购，降低核心原材料成本，夯实成本基础；二是深化数字化转型。依托ERP、MES等智能化管理系统，赋能生产制造、供应链管理、质量管控等关键环节，打造智能运营体系，助力精益生产，稳定产品质量，提升运营效率；三是强化技术革新和产品研发，聚焦工艺技术创新，以科技创新驱动质量提升，不断增强产品核心竞争力；以客户为导向，创新产品研发，广泛调研欧洲、北美、日本、东南亚等国外市场和珠三角、长三角、川渝等国内市场，快速响应客户反馈，迭代产品，适应市场变化。四是提升板块产销资源协同效能，充分利用境外产销资源优势，加快磨盘、钻头等品种国内产能向泰国子公司转移，抵御关税风险，巩固竞争优势地位。
2024年，公司金刚石工具板块合并实现营业收入43,146.29万元，同比增长3.82%；实现营业利润5,130.31万元，同比增长1.77%；实现利润总额5,115.49万元，同比下降0.02%，实现归属于上市公司股东的净利润4,569.66万元，同比下降13.32%。
（2）涂附磨具板块经营情况
涂附磨具板块是公司营业收入规模最大的业务板块，营业收入占公司总营业收入一半以上。金牛研磨内贸占比约90%，但其客户中一半以上属外向型企业，通过再加工或贸易方式将终端产品最终出口海外市场。报告期内，受海外市场需求拉动，涂附磨具业务继续保持稳步增长，毛利率水平较去年同期显著提高。
报告期内，金牛研磨夯实基础管理，强化技术进步和工艺革新，持续提升产品质量和生产效率，开发新品，开拓市场，经营质效明显提升。一是持续深化供应链管理，原布、酚醛树脂、氧化铝及PVA等核心原材料价格结束高位震荡逐步回落企稳，原材料采购降本增效成果显著；二是产品研发和创新方面，金牛研磨始终注重产品的性价比优势，注重研发成果转化的及时性和成功率，持续进行新产品、新工艺的预研和调试，为全新产品研发、现有产品迭代升级、新客户新市场的开发提供技术支持，稳步提升中高端产品的比例。报告期内，陶瓷磨料产品市场占有率进一步扩大，公司依托现有陶瓷磨料技术优势，重点突破片状陶瓷磨料应用研究，并加速钢纸、陶瓷软布等进口替代型产品的产业化进程，扩大产品线布局，提高综合竞争力，下一步争取在堆积磨料砂带的研发上有突破；三是生产管理和品质保障方面，金牛研磨在行业内率先上线部分产品的底胶复胶涂层一体化工艺设备，大幅提高生产效率。改进涂层工艺，增加活性填料黏结力，提高产品品质和使用寿命；四是市场策略方面，得益于公司稳定的产品质量和性价比，以及前期公司采取的与客户共担风险的市场策略，稳定和强化客户关系，市场份额持续攀升，行业地位进一步巩固；海外市场拓展方面，金牛研磨与下游战略客户合作着力开拓美国成品市场，产品验证、工厂审验等工作陆续开展，但尚未形成有效订单，公司将持续推进该项工作；五是持续改进环保设施，优化生产工艺，提升企业可持续发展水平。报告期，金牛研磨上线蓄热式焚烧设备（RTO），干磨砂纸油性涂层改水性涂层工艺持续推进，绿色生产程度持续提高。
2024年，公司涂附磨具板块实现营业收入88,684.79万元，同比增长0.53%；实现营业利润9,959.25万元，同比增长49.85%；实现利润总额9,953.01万元，同比增长49.71%；实现归属于上市公司股东的净利润8,716.64万元，同比增长了50.32%。其中，公司转让启航研磨51%股权确认投资收益658.25万元（含股利分红96.44万元），增加当期净利润470.72万元。
（3）轨道交通装备零部件板块
公司轨道交通装备零部件板块的主要业务是高速列车制动闸片的研发、生产和销售，以及海纬机车子公司的动车组制动盘、内燃机气缸盖等产品的研发、生产和销售。报告期内，国内铁路及轨交装备需求持续回暖，动车组等铁路轨道交通设备新增需求与维保更新需求叠加，为海纬机车子公司高铁制动盘产品销售带来较好机遇。海纬机车子公司营业收入和利润水平在报告期内保持平稳，仍是公司轨道交通装备业务营业收入和利润的主要来源。动车组制动闸片业务报告期内增长显著，主要系2023年四季度中标的粉末冶金闸片产品在报告期内陆续交货以及公司持续的降本增效管理措施发挥作用。
报告期内，海纬机车子公司一是着力开拓市场，高铁制动盘拓展印度、韩国、土耳其等海外市场，积极拓展城轨业务，加快开发和扩大工程机械、重型汽车零部件、船用汽缸盖等非制动盘类铸造产品市场；二是加强原材料采购管理，完善供应链管理，降本增效；合理调配生产计划，节能减排，降低能源成本，努力提高销售收入和利润水平；三是持续优化升级主要生产装备，革新工艺技术。近年来，陆续增加了绿色环保型自动化铸造生产线、热处理生产线、智能化机加工设备、无损磁粉探伤仪等先进生产及检验检测设备，持续打造绿色环保制造企业。
报告期内，公司针对动车组闸片业务采取了积极参与国铁集团集采招标、加强路局销售合作、优化生产工艺流程，完善供应链协同机制，加强成本精细化管控，实现资源利用效率与运营效能的系统性提升，闸片业务大幅增长。
2024年，公司轨道交通装备板块合并实现营业收入32,096.02万元，同比增长18.74%；实现营业利润8,461.00万元，同比增长32.20%；实现利润总额8,387.74万元，同比增长31.15%，实现归属于上市公司股东的净利润7,504.87万元，同比增长26.33%。
（4）租赁业务
为提高公司资产使用效率，公司将部分厂区及办公楼宇对外租赁，2024年实现租赁及其他业务收入（废品销售等）4,212.11万元，较上年增长9.19%；租赁及其他业务实现利润总额1,573.91万元，较上年下降5.41%；租赁及其他业务实现归属于上市公司股东的净利润1,186.42万元，较上年下降6.02%。
综合来看，公司经过2023年恢复性增长后，2024年仍展现出强劲发展势头。在国内外经济发展承压的双重挑战下，公司管理层与全体员工凝心聚力、携手并进，通过深化管理举措，强化成本管控，提升运营效率，助推企业效益稳步增长。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、海纬机车业绩承诺补偿情况
博深股份于2020年8月以发行股份购买资产并募集配套资金方式完成对汶上海纬机车配件有限公司（简称“海纬机车”、“标的公司”）86.53%股权的收购，收购完成后，上市公司持有海纬机车100%股权，本次收购方案设定了业绩承诺机制，业绩承诺期为2019年度、2020年度、2021年度和2022年度。后经公司股东大会审议批准，业绩承诺期限调整为2019年度、2020年度、2021年度、2023年度。根据各报告期审计结果及《发行股份及支付现金购买资产协议》及《调整业绩承诺的协议》，业绩承诺期间的四个会计年度全部结束时，海纬机车截至2023年度末累计实际盈利数小于截至2023年度末累计承诺盈利数，业绩承诺方应按照相关约定承担和履行相应的补偿义务。
2024年3月15日，公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回购股份并注销方案的议案》，鉴于海纬机车在业绩承诺期满后，累计实际净利润低于截至2023年年末累计承诺净利润，业绩补偿义务人张恒岩、海纬进出口根据相关协议约定对公司进行业绩补偿。2024年4月11日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2024年3月19日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回购股份并注销方案的公告》（公告编号：2024-018）等公告。
2024年4月16日，公司收到海纬进出口补偿现金及返还现金股利3,809,292.48元；2024年4月17日，公司收到张恒岩补偿现金及返还现金股利638,281.91元。2024年5月23日，公司完成了对业绩承诺方海纬进出口、张恒岩业绩补偿股份的回购注销。其中向海纬进出口回购并注销有限售条件流通股14,651,104股，向张恒岩回购并注销有限售条件流通股2,454,912股，合计注销17,106,016股。本次回购注销完成后，公司总股本由543,944,364股变更为526,838,348股。具体内容详见公司于2024年5月25日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股本变动公告》（公告编号：2024-034）。
2、公司控股股东股权转让事项
为强化国有资产管理运营，优化国有企业管理层级，提升博深股份在山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“铁投集团”）内部功能定位，2023年12月20日，公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“铁投基金”）与山东铁路综合开发有限公司（以下简称“综合开发公司”）签署《股份转让协议》，铁投基金同意将所持博深股份81,591,655股股份及由此所衍生的所有股东权益转让给综合开发公司，转让价格9.11元/股。
本次权益变动在同一实际控制人控制的不同主体之间进行。本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为综合开发公司。综合开发公司实际控制铁投基金，综合开发公司实际控制人为山东省国资委。本次权益变动完成后，公司实际控制人仍为山东省国资委。
本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次权益变动的相关信息以交易双方披露的权益变动报告书所载内容为准。请广大投资者理性，注意风险。详见公司于2023年12月21日披露的《公司控股股东所持部分股份转让给同一实际控制人控制的其他主体暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-043）、《博深股份有限公司详式权益变动报告书-山东铁路综合开发有限公司》《博深股份有限公司简式权益变动报告书-铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》和2024年3月12日披露的《博深股份有限公司关于控股股东与山东铁路综合开发有限公司签署〈股份转让协议〉的公告》（公告编号：2024-006）。
截至本报告披露日，本次权益变动事项尚在推进中，本次交易尚存在不确定性。
董事长：杜继新
博深股份有限公司
2025年3月14日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-011
博深股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年3月14日以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年3月3日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集并主持，应出席会议和参加表决的董事9人，实际出席会议和参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以现场和通讯表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。
公司第六届董事会独立董事阮久宏先生、董庆华先生、袁志云女士及原独立董事刘淑君女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
公司总经理向董事会汇报了公司 2024年工作情况及 2025 年工作展望，并形成了《公司2024年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
经审议，董事会认为《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2024年度财务决算方案》
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务决算方案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2025年度财务预算方案》
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度财务预算方案》。
特别提示：公司2025年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
2024年度拟实施如下利润分配方案：以公司现有总股本526,838,348股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税（其中，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金扣税后每10股派现金1.8元（现金红利按派息金额计算，税率按10%计征）；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金实行差别化税率征收，先按每10股派现金2.0元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。［注：持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元（实际应补缴税率20%）；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元，（实际应补缴税率10%）；持股超过1年的，不需补缴税款］）），共分配现金股利105,367,669.60元，未超过2024年末公司可供股东分配的利润余额。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。
董事会认为，《公司2024年度利润分配预案》符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合《公司2024-2026年股东回报规划》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
七、审议通过了《董事会关于2024年度内部控制自我评价报告》
公司董事会对公司2024年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为公司2024年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了对公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告；东方证券承销保荐有限公司出具了对公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明的公告》（公告编号：2025-016）。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况出具了专项审核报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明的公告》（公告编号：2025-017）。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况出具了专项审核报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，董事会对2024年度董事（含独立董事）、高级管理人员的薪酬情况进行了确认，具体内容详见《公司2024年年度报告》第四节“公司治理”-五、“董事、监事和高级管理人员情况”。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2025年度继续使用自有资金投资理财产品的议案》
经审议，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，董事会同意公司2025年继续使用闲置自有资金进行保本型低风险的短期投资理财。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于2025年度继续使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款和承兑汇票的议案》
同意公司向银行申请金额10,000万元的银行承兑汇票和不超过5,000万元的银行贷款。贷款主体拟使用公司部分不动产、专利抵（质）押担保以及信用担保的方式进行担保。具体信贷条件以签署相关合同为准。并提请董事会授权公司总经理全权代表本公司签署上述借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，董事会认为，公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》，在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《博深股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》进行了修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《博深股份股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
经核查独立董事阮久宏、董庆华、袁志云的任职经历及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》及有关政策的规定，符合公司实际情况。变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计估计变更。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过了《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》
经审议，董事会认为公司编制的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》客观、真实地反映了公司2024年度在环境、社会及公司治理等方面的成效，有利于公司积极履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
鉴于公司审计负责人牛保华女士已达退休年龄申请退休离任，为保证公司内部审计工作正常开展，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任习亚楠女士为公司审计部副主任（主持工作），专职从事公司内部审计管理工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于审计负责人退休暨聘任审计负责人的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二十一、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
董事会同意于2025年4月9日下午2:00在公司会议室召开2024年度股东大会。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
报备文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2.第六届董事会第十八次会议相关事项的审计委员会议决议
3.第六届董事会第十八次会议相关事项的独立董事专门会议决议
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二五年三月十八日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-012
博深股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年3月14日以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年3月3日以电子邮件、电话方式向公司全体监事发出且确认送达。本次会议由监事会主席郑永利先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席并参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以现场和通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
2024年，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉履行监督职责，开展各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。
二、审核通过了《公司2024年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司2024年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2024年度财务决算方案》
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务决算方案》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2025年度财务预算方案》
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度财务预算方案》。
特别提示：公司2025年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2024-2026年股东回报规划》，符合有关法律法规的规定和公司的经营实际，不存在损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见并经全体监事同意。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。
六、审议通过了《董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《董事会关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明》
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《董事会关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明》
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于收购汶上海纬机车配件有限公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况的说明的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
2024年度监事薪酬详见《公司2024年年度报告》第四节“公司治理” 五、“董事、监事和高级管理人员情况”。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司2024年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于2025年度继续使用自有资金投资理财产品的议案》
监事会认为，公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于2025年度继续使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为，公司根据业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审核通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和《公司资产减值准备计提及核销管理制度》有关规定进行资产减值计提，符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
报备文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
博深股份有限公司监事会
二〇二五年三月十八日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-014
博深股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
1、博深股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年3 月13日召开了第六届董事会第十八次会议相关事项的独立董事专门会议，于2025年3月14日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为69,861,080.20元，未达公司注册资本的50%，本年度提取法定公积金14,192,888.93元，未提取任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润141,928,889.28元，加以前年度未分配利润168,910,731.90元后，扣减2023年度分红81,591,498.05元及提取盈余公积14,192,888.93元，截至2024年12月31日，公司母公司口径可供股东分配的利润为215,055,234.20元。2024年度公司合并口径实现归属公司普通股股东的净利润191,745,949.58元，加以前年度未分配利润773,701,269.49元，扣减2023年度分红81,591,498.05元及提取盈余公积14,192,888.93元，公司合并口径可供股东分配的利润为869,662,832.09元。
按照《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》财会函【2000】7号之规定，为了避免出现超分配的情况，公司以母公司报表口径可供股东分配的利润余额215,055,234.20为基础，确定2024年度利润分配方案。
2024年度拟实施如下利润分配方案：以公司现有总股本526,838,348股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税（其中，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金扣税后每10股派现金1.8元（现金红利按派息金额计算，税率按10%计征）；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金实行差别化税率征收，先按每10股派现金2.0元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。［注：持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元（实际应补缴税率20%）；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元，（实际应补缴税率10%）；持股超过1年的，不需补缴税款］）），共分配现金股利105,367,669.60元，未超过2024年末公司可供股东分配的利润余额。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。
2、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为 105,367,669.60元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为54.95%。2024年度公司未进行股份回购事宜。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形，近三年年度现金分红指标如下：
■
2、不触及其他风险警示情形的说明
公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达203,277,498.57元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配预案合理性说明
1、公司2024 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2024一2026年度）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况及其合计数分别占总资产比例均低于50%，具体如下:
单位：元
■
注：1）其他流动资产：一年及一年内定期存款、业绩承诺人应返还分红款、预付企业所得税、境外子公司在途货币资金、增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税、待摊费用等项目
注：2）一年内到期的非流动资产：一年内到期的其他债权投资。
五、备查文件
1、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
2、第六届董事会第十八次会议决议
3、第六届监事会第十三次会议决议
4、第六届董事会第十八次会议相关事项的独立董事专门会议决议
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二五年三月十八日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-015
博深股份有限公司
关于公司2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，博深股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1716号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）53,119,213股。发行价格为每股8.01元。募集资金总额为人民币425,484,896.13元，扣除发行费用10,519,395.85元（均为证券发行费）后的募集资金净额为人民币414,965,500.28元。2021年1月13日，本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券承销保荐有限公司已将扣减含税发行费人民币10,519,395.85元（发行费共计2,101.939585万元，2020年度预付1,050万元）后的资金净额人民币414,965,500.28元汇入公司募集资金专用账户。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2021】第0004号《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
截至报告期末的募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
■
报告期内，公司本次募集资金募投项目均已结项，包含利息收入相关的募集资金节余1,360.28万元已经公司审议批准后用于补充上市公司流动资金。截至2024年12月31日，公司已将用于存放募集资金专户注销。
二、募集资金管理情况
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于2021年1月13日分别与招商银行股份有限公司石家庄分行、中国民生股份有限公司石家庄分行及独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，与汶上海纬机车配件有限公司、中国农业银行股份有限公司汶上县支行及独立财务顾问东方证券签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》严格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。
公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者超过募集资金净额5%的，银行均及时以传真方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。
公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的有关规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责。
三、使用募集资金置换的情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。截至2021年1月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为8,179.99万元，均已使用募集资金进行置换。
具体情况如下：
单位：万元
■
2021年4月16日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入本次募集资金投资项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,179.99万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价7,238.95万元，用于置换已支付的本次中介费用941.04万元。
四、年度募集资金投资项目的资金使用情况
年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。截至报告期末，变更募集资金投资项目情况如下：
1、海纬机车技术研发中心建设项目
2022年4月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议案》，同意公司继续使用募集资金建设“技术研发中心建设项目”，并根据产品研发规划调整部分研发设备，调整项目建设期，调整后项目投资总额未变，项目实施主体、实施地点未变，由于已实施完毕的“支付中介机构费用”项目结余924.85万元，公司拟将项目结余资金中29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”，变更后的“技术研发中心建设项目”项目投资实施方式由使用募集资金3,900万元，剩余部分公司自筹，变更为全部使用募集资金3,929.42万元。2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会审议通过了上述议案。
截至报告期末，项目建设已全部完成，该项目计划总投资3929.42万元，累计投入募集资金2,639.62万元，包含利息收入相关的募集资金节余1,360.28万元已经审批全部用于补充上市公司流动资金。
2、补充公司流动资金项目
2022年4月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将“支付中介机构费用”的结余资金中895.43万元永久补充上市公司流动资金，将项目结余资金中剩余29.42万元调整至“技术研发中心建设项目”。将“补充标的公司流动资金”项目募集资金用途变更为“补充上市公司流动资金”，将该项目募集资金4,500万元全部用于补充上市公司流动资金。合计补充上市公司流动资金5,395.43万元。2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会审议通过了上述议案。
六、节余募集资金使用情况
2024年5月22日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2024年5月15日，“技术研发中心建设项目”建设已全部完成，该项目计划总投资3,929.42万元，累计投入募集资金2,639.62万元，包含利息收入相关的募集资金节余1,360.28万元，公司将上述节余募集资金全部用于补充上市公司流动资金。2024年6月12日，公司召开了2024年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。
截至报告期末，上述节余募集资金已全部用于补充上市公司流动资金，公司已将用于存放募集资金专户注销。
七、募集资金的其他使用情况
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及本公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的管理和使用履行相应的决策程序，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理、使用及披露的违规情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
博深股份有限公司董事会
二〇二五年三月十八日
附表1：募集资金使用情况对照表（万元）：
■
（下转62版）
