招商局蛇口工业区控股股份有限公司
（上接73版）
面向未来，公司还将继续以打造“高质量开发商、高品质服务商”作为努力方向，进一步明晰新形势下高质量、可持续的发展路径，以更加务实有力的行动做精传统业务、做强轻资产转型业务，坚守产品主义打造“好房子”，提供“好服务”。
二、转型创新科技赋能，激发高质量发展活力
公司致力于推动科技创新与产业融合，加快发展战略性新兴产业，推进数字经济发展，持续锻造新质生产力。一是大力推进科技创新。公司坚决落实“AI+”战略，探索多智能体交互、多模态交互等前沿技术，依托DeepSeek等先进大模型的技术赋能，实现AI应用在智慧服务、智慧空间、智慧运营等更多细分场景的落地。智慧空间领域，构建全域安全、绿色低碳的智慧化环境。智慧运营领域，借助AI大模型技术打造经营分析助手，实现核心经营指标自助分析和智能问数，助力提升决策效率；智慧服务领域，打造“千楼千面”定制化体验，提升客户满意度。全新打造“One蛇口”一站式智慧服务平台，整合住宅、商业、公寓、文化艺术等全场景服务，实现客户需求“一键触达、全程闭环”。二是深化产业绿色低碳转型。全面贯彻国家“双碳”战略，发布《供应链减碳报告》，正式上线招商蛇口ESG环境数据平台。以绿色设计、智慧建造、低碳运维为主线构建绿色人居全生命周期管理体系。截至2024年底，公司绿色建筑面积已累计6,210.46万平方米，超低能耗、近零能耗及零能耗建筑数量累计达到35个。三是培育孵化新兴产业。聚焦数智科技、绿色科技和生命科技三大新兴产业方向，谋划前海-蛇口低空经济先导区，深化“产业投资+孵化服务”协同模式，以打造主题园区为抓手，推动新兴产业与创新资源集聚，探索多轮驱动的商业模式，打造更多元的产业增值服务能力，实现客户价值与经营效益双赢，推进现代化产业体系建设。
三、风险防控精密有效，筑牢高质量发展底线
公司秉持稳健的财务管理策略，将底线思维视作发展的“压舱石”与“稳定器”，“三道红线”始终处于绿档。2024年末，公司剔除预收账款的资产负债率62.37%、净负债率55.85%、现金短债比为1.59。公司采取稳杠杆、优结构的融资策略，整体债务结构稳固、风险可控。公司积极响应房地产融资新模式，推动融资模式回归项目逻辑，利用经营性物业贷款新政，建立平台融资向项目融资转换的有效通道。充分发挥公司信用优势进行高息债务置换，降低资金成本，2024年末综合资金成本2.99%，较年初降低48BP，保持行业最优水平。公司持续强化预算管理、风险管控和成本意识，时刻紧绷“安全弦”、全面构筑防范化解生产经营风险的“免疫力”，高度重视现金流安全，完善体系建设，增收控支、审慎决策，为利润提升创造坚实基础。
四、夯实公司治理，提升规范运作水平，践行可持续发展
公司坚决贯彻“两个一以贯之”，建设完善中国特色现代企业制度。公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了“三会一层”权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡；公司依法建立了公司治理及内部控制体系，规范议事决策程序。公司入选中国上市公司协会评选的“2024年上市公司董事会最佳实践案例”。
公司积极践行可持续发展战略，ESG体系有机融入企业经营管理的各环节。公司连续18年披露《社会责任报告》或《可持续发展报告》，充分展现了公司在可持续发展的丰富实践和绩效。截至2024年底，公司MSCI ESG评级维持A级（目前中国房地产行业的最高评级），并在国证、华证、万得等中资ESG评级中位居行业领先水平，充分体现了公司在可持续发展领域的卓越表现和行业影响力。公司入选中国上市公司协会评选的“2024年可持续发展最佳实践案例”。
五、提升信披质量，多渠道加强与投资者沟通交流
公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2024年，公司披露定期报告4份，临时公告134份，挂网文件88个，在深交所2023-2024年度信息披露考核中获A级评价，公司是深市各板块中唯一一家信息披露连续21年考评为A的上市公司。
公司高度重视与资本市场的沟通，建立了多元的投资者沟通机制。2024年，公司与投资者保持了良好互动，参加境内外券商举办的现场或线上策略会49场；接待机构投资者公司调研71场，组织投资者开展公司项目调研活动59场；召开年度投资者交流会2场，定期报告交流会3场；接听中小投资者电话问询200余次，回复深交所互动易平台投资者问题89条。公司入选中国上市公司协会评选的“2024年上市公司投资者关系最佳实践案例”、“2023年度业绩说明会最佳实践案例”。
六、注重股东回报，持续稳定分红
公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化股东回报。公司充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司高速发展的红利。2024年，公司修订了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，明确2023年度至2025年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不少于40%，明确股东投资预期，切实提高股东回报保障。2024年度公司现金分红总额17.50亿元，2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0.67亿元（不含手续费），现金分红和回购金额合计18.17亿元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例45%。
展望未来，招商蛇口将坚定落实转型发展战略，扎实推进“五强”目标，着力提升全产业链经营管理能力，坚定不移走创新驱动、转型引领之路，积极培育新的利润增长点，构建高质量可持续发展的“马利克曲线”，同时公司将继续充分践行“以投资者为本”的理念，在保障公司内在价值持续提升的同时，通过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-018
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以2025年3月17日的公司总股本9,060,836,177股扣除公司回购专用证券账户上的股份18,668,958股后的股本总额9,042,167,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9353元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、公司2024年度利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年3月17日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司经营现状及未来资金需求，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润4,038,571,564.37元，母公司实现净利润18,863,088,052.00元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积291,961,001.40元，加上母公司年初未分配利润4,460,697,830.77元，减去已实际分配的2023年度现金股利2,899,467,576.64元，减去永续债利息712,504,126.17元，本年度累计可供股东分配的利润为19,419,853,178.56元。
2024年度利润分配预案为：以2025年3月17日的公司总股本9,060,836,177股扣除公司回购专用证券账户上的股份18,668,958股后的股本总额9,042,167,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9353元（含税），共计派发现金红利1,749,930,621.89元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
2024年度公司现金分红总额1,749,930,621.89元，2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额67,485,350.14元（不含手续费），现金分红和回购金额合计1,817,415,972.03元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例45%。
截至本公告披露日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
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注：公司2019年2月20日至6月20日实施股份回购，以集中竞价方式累计回购公司股份184,144,410股，支付的总金额为3,999,999,476.59元（含交易费用）。公司于2022年6月22日完成前述184,144,410股回购股份的注销。具体情况详见公司于2019年6月22日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：【CMSK】2019-079）以及2022年6月22日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：【CMSK】2022-088）。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。
四、备查文件
1、2024年年度审计报告；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-019
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于2025年度在招商银行存贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。
2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。
3、公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度在招商银行存贷款的关联交易议案》。公司于2025年3月17日召开第四届董事会第一次会议，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
4、上述关联交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
公司性质：股份有限公司(上市)
注册地：深圳
主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
注册资本：25,219,845,601元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。
截至2024年9月30日，招商银行总资产为116,547.63亿元，归属于股东权益为11,525.27亿元，2024年1-9月实现营业收入为2,527.09亿元，归属于股东的净利润为1,131.84亿元。
3、关联关系
公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。
4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的招商银行可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容
2025年，公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下：
1、最高存款余额不超过人民币500亿元；
2、最高信贷余额不超过人民币500亿元。
五、关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
1、公司及下属公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、招商银行向公司及下属公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易目的和影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有助于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。
七、独立董事专门会议决议
独立董事专门会议认为，公司在招商银行存贷款的交易价格以市场价格为基础，交易事项公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会和深交所的有关规定。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至披露日，公司在招商银行存款余额为323.93亿元，贷款余额为209.33亿元。
九、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议
2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-020
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行
委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度120亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。
（二）投资额度
公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过120亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于2025年3月17日召开的第四届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。
三、风险控制措施
在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
四、委托理财对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-021
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，结合招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。
2025年3月17日，公司第四届董事会第一次会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司为控股子公司提供担保额度情况
公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币316亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币150亿元。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。
上述担保额度及授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。
二、董事会意见
公司为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币316亿元的新增担保总额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，有利于保障项目公司的开发建设，有利于促进公司经营发展。
三、累计对外提供担保的情况
公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币467亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子 公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为393.76亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的35.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为54.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.89%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-022
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为联合营公司提供担保额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年3月17日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）文件的相关规定，本公司对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币175.67亿元的担保额度。
上述事项经公司第四届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。
二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况
被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括本公司或本公司之控股子公司为该等公司提供担保、出具具有担保性质的流动性支持函等。被担保对象的基本情况及担保额度预计情况请见附表。本公司或本公司之控股子公司按持股比例为该等公司提供担保。
对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、担保额度及授权有效期限
上述担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营管理层决定。
四、董事会意见
本公司为部分联营及合营公司提供担保额度有利于促进各项目的开发建设，切实提高项目融资效率，有利于满足本公司现阶段业务需求，助力公司持续发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为393.76亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的35.47%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为54.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的4.89%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十八日
附表：被担保对象的基本情况及担保额度预计情况
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（下转75版）
