广东塔牌集团股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以届时实施分配时总股本 1,192,275,016 股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售，是粤东市场最具竞争力的区域水泥龙头企业，拥有广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市三大水泥生产基地，年产水泥2,000万吨。

（二）主要产品及用途

（1）硅酸盐水泥熟料，简称“熟料”，由石灰石质原料、粘土质原料及少量校正原料按一定配比磨成细粉，经一定温度煅烧后形成的以硅酸钙为主要矿物成分的产物。熟料为通用硅酸盐水泥生产过程中的半成品。

（2）通用硅酸盐水泥，以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏及规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料。通用硅酸盐水泥包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥六大品种。公司主营“塔牌、粤塔、嘉应、恒塔”四大品牌的32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R等级的多种通用硅酸盐水泥。通用硅酸盐水泥广泛应用于高速公路、水电工程、铁路、港口、机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。

（3）预拌混凝土，亦称“商品混凝土”，主要指由通用硅酸盐水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。预拌混凝土广泛应用于各类土木工程建设。

（三）市场地位

公司是国家水泥工业结构调整重点支持的全国60家大型水泥企业之一，属于国家产业政策扶持企业。截止报告期末，公司熟料产能1,473万吨，在2024年全国水泥熟料产能中排名第16名（数据来源：中国水泥协会），水泥产能2,000万吨，塔牌水泥拥有较高的知名度、认可度和美誉度，公司水泥产品在粤东市场占有率较高，是粤东市场最具竞争力的区域水泥龙头企业。

公司在中国水泥协会发布的2024年中国水泥上市公司综合实力排名中排第7位。

公司先后荣获“全国质量工作先进单位”、“国家守合同重信用企业”、“全国建材行业先进集体”、“中国建材百强企业”、“全国五一劳动奖状”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“广东省五一劳动奖状”、“广东省制造业民营企业100强”等荣誉称号。

（四）宏观环境和行业发展状况

2024年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升，经济社会发展主要目标任务顺利完成。根据国家统计局公布数据显示，按不变价格计算，全年GDP同比增长5.0%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%；基础设施投资同比增长4.4%；全年房地产开发投资同比下降10.6%。（数据来源：国家统计局）

2024年，水泥市场需求延续近两年总体走势，继续受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓影响，全国及各主要消费区域水泥需求均出现接近两位数的降幅，加剧了行业供需矛盾，水泥价格不断下降。然而，行业亦展现出一定的韧性，特别是四季度盈利改善成为企业策略核心，降价抢量现象减少，同时叠加煤炭等主要原材料价格同比下降，行业逐步转向盈利。2024年，全国规模以上企业的累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%（按可比口径），水泥产量创下十五年的最低值。预计2024年水泥行业利润250亿元左右，同比下降20%左右。（数据来源：数字水泥网）

2024年，广东GDP同比增长3.5%,固定资产投资同比下降4.5%,基础设施投资增长0.2%，房地产开发投资同比下降18.2%，其中，珠三角地区房地产开发投资下降16.8%，粤东西北地区下降26.6%。受房地产行业持续深度调整，基建投资增速放缓，工程项目开工率低，以及雨季、台风季等因素影响，广东省水泥市场需求延续2023年下降趋势，叠加周边省份大量水泥涌入珠三角区域，市场竞争加剧，下半年尤其是四季度在头部企业盈利改善策略的带动下，行业效益好转。2024年，广东省水泥消费量为1.38亿吨，同比下降10.71%。（数据来源：广东省水泥行业协会）

（五）报告期公司经营综述

2024年，面对水泥需求持续减少、竞争加剧等严峻考验和挑战，公司紧紧围绕全年经营目标任务，继续推进降本增效工作，推进绿色数智赋能，继续精简机构和优化人员，继续出清低效产能和关停低质企业，持续瘦身强体，减轻包袱，轻装上阵，对内狠抓成本管控，有效降低各项成本费用，对外加强市场研判，科学应对，灵活营销，精准施策，有效拓展市场，细掘市场潜能，全力以赴应对行业激烈竞争环境；加快环保业务的发展工作，加强财务投资的风险管理，提升对企业净利润的贡献度。

2024年，公司实现水泥销量1,585.91万吨，较上年同期下降了10.05%；实现熟料销量73.31万吨，较上年同期下降了17.44%；实现营业收入42.78亿元，较上年同期下降了22.71%；实现归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，较上年同期下降了27.46%。

报告期内，受水泥需求持续下降和竞争加剧的影响，公司水泥销量同比下降10.05%，水泥平均销售价格同比下降16.14%。受煤炭等原燃材料采购价格和人工成本等下降的影响，公司水泥平均销售成本同比下降9.34%，成本的降幅小于售价的降幅，综合毛利率同比下降了4.14个百分点，水泥主业盈利水平同比有所下降。同时，受股指回暖上升的影响，公司财务投资收益大幅增加，增厚了业绩，减缓了公司业绩下降幅度，在一定程度上对冲了主业风险。

报告期内，公司全资及控股搅拌站实现混凝土销量40.91万方，较上年同期下降了23.28%；实现营业收入13,925.90万元，较上年同期下降了21.28%，主要是受房地产行业深度调整的影响。

报告期内，公司水泥窑协同处置固废处置营业收入和利润快速增长，环保处置量同比大幅上升119.03%，实现环保处置营业收入11,275.83万元，同比大幅增长99.99%。公司将加快在建固废项目的建设进度和运营管理，进一步扩大处置规模，增加处置品类，稳步提高处置量，不断做大环保产业的营收和利润规模，努力打造成为业绩体量更大、更可持续的新产业。

报告期内，公司分布式光伏发电规模进一步扩大，配套建设用户侧储能项目逐步投入运营。报告期分布式光伏发电项目实现绿色发电3,746万度，实现余电上网收入409.69万元，同比增长107.74%。公司将按照“能建尽建”原则进一步扩大厂区红线内分布式光伏发电项目装机规模，争取早日实现峰期“零购电”目标，不断提高清洁能源使用比例和降低企业用电成本。

报告期内，公司认真落实新“国九条”等要求，树牢回报股东的自觉意识，结合自身经营情况和长期发展规划等制定出台了《未来三年股东回报规划(2024-2026)》，实施大比例现金分红（原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的70%），并为平滑周期行业净利润波动较大的影响，确定了每年每股现金分红最低金额（原则上不低于0.45元人民币），增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性。规划的出台，充分提升了公司股票股息率的吸引力，获得了更多耐心资本的关注、认可和青睐，对公司股价稳定和回升起到了明显的支撑作用。未来，公司将按照证监会市值管理指引等相关要求，提高公司质量，结合公司实际探索用好市值管理工具箱，推动公司市值的提升，更好地回馈投资者。

公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、路演、反路演、履行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司连续六年荣获深交所信息披露考核最高评级A级，荣获中国证券报“第26届上市公司金牛奖”之“金信披奖”，荣登广东省企业联合会“2024广东企业500强”第335位，荣列广东省工商业联合会发布的“2024广东省制造业民营企业100强”。公司响应号召，助力乡村振兴，积极履行企业社会责任，荣获“广东扶贫济困红棉杯银杯”、“梅州扶贫济困金奖”，获评梅州市工商联系统助力“百千万工程”先进集体。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项：无。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025年3月16日

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-014

广东塔牌集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

本次股东大会性质为年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会

公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月16日召开，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年4月10日（星期四）下午14：00；

（2）网络投票时间：2025年4月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月2日。

7、出席对象：

（1）截至2025年4月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

上述议案业经公司于2025年3月16日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-008）于2025年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。上述议案7涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案7将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：

2025年4月9日上午9：00-11：30、下午14：30-17：00；

2025年4月10日上午9：00-11：30。

3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂；

信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

邮编：514199；

联系电话：0753-7887036 ；

传真：0753-7887233。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、会议联系方式：

公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部

联 系 人：宋文花

联系电话：0753-7887036

传 真：0753-7887233

邮 编：514199

电子邮箱：tp@tapai.com

6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、广东塔牌集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025年3月16日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362233。

2、投票简称：塔牌投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

附件2：

广东塔牌集团股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签名： 身份证号码：

持股数量和性质： 股 东帐 号：

受托人签名： 身份证号码：

受 托权 限： 委托日期：

（委托期限至本次股东大会结束）

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-007

广东塔牌集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日以专人送出及邮件、信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会议的通知》。2025年3月16日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第十五次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会秘书赖宏飞先生向董事会提交并作《2024年度董事会秘书履职报告书》。

《2024年度董事会工作报告》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》。

2024年，管理层重点抓好了如下工作：一是继续深化企业改革；二是加快环保、新能源业务发展；三是加强矿山建设、生产管理、技术进步；四是推进采购管理降成本；五是推进精准营销保效益。

2024年，公司实现水泥销量1,585.91万吨，同比下降了10.05%；实现熟料销量73.31万吨，同比下降了17.44%；实现营业收入42.78亿元，同比下降了22.71%；实现归属于上市公司股东的净利润为5.38亿元，同比下降了27.46%；上缴税收4.72亿元，同比下降22.18%。水泥产业净利润降幅较大，混凝土业务净利润略有增长，新兴业务和环保业务净利润大幅增长。

2025年，公司董事会确定的经营目标是全年实现净利润5.3亿元。面对严峻形势和繁重任务，2025年管理层将重点做好如下工作：一是推进极致降本工作；二是加强市场营销管理；三是加强物资采购管理；四是加强资源储备管理；五是加强生产质量管理；六是加强技术改造升级；七是做大做强环保业务；八是加快发展新能源业务；九是整合提升混凝土业务；十是加快推进生物科技业务发展；十一是加快推进投资业务发展；十二是精简组织机构，改进绩效考核；十三是加强企业管理。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度财务决算报告》。

《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）同时在2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》。

具体内容详见2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过本议案。

监事会对该报告出具了同意的审核意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度社会责任报告》。

《2024年度社会责任报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（八） 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度环境报告书》。

《2024年度环境报告书》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认2024年年度激励奖金计提情况的议案》，关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。

按照《2024－2026年（第二轮）员工持股计划（草案）》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年计提激励奖金前的年度综合收益在5-8亿元期间，按规定适用于按7.5%比例计提激励奖金，计提金额为4,291.60万元，剔除现金发放部分后用于员工持股计划的金额为3,301.82万元（个税前）。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

公司董事会审计委员会对信永中和完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对信永中和履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，建议续聘信永中和为公司2025年度审计机构。详见2025年3月18日巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

审计委员会已审议通过本议案。

该议案具体内容详见2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，关联董事赖宏飞已对本议案回避表决。

公司作为梅州客商银行股份有限公司（“梅州客商银行”）的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。

鉴于公司于2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》即将到期，为支持梅州客商银行各项业务的发展，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元，适用期限为2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会审定新的额度之前。

公司在梅州客商银行的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

该议案具体内容详见2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年员工持股计划〉的议案》，关联董事钟朝晖先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》、《2024－2026年（第二轮）员工持股计划（草案）》，拟制定《2025年员工持股计划》，其主要要素内容保持与《2024－2026年（第二轮）员工持股计划（草案）》的基本一致。

《2025年员工持股计划》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事专门会议已审议通过本议案。

监事会对该议案出具了同意的审核意见。

君合律师事务所已就本次实施员工持股计划出具法律意见书，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈市值管理制度〉的议案》。

《市值管理制度》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度估值提升计划》。

具体内容详见2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度估值提升计划》（公告编号：2025-013）。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2025年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

（二）公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025年3月16日

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-012

广东塔牌集团股份有限公司

关于在梅州客商银行股份有限公司

办理存款业务之关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》即将到期，2025年3月16日公司召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理各项存款业务，拟定额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元，适用期限为2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会审定新的额度之前。

2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事，根据相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。公司在梅州客商银行办理存款业务构成关联交易。

3、2025年3月16日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，其中关联董事赖宏飞先生回避了表决。独立董事专门会议已审议通过本议案。

4、该关联交易尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该关联交易的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他部门审批。

二、关联方基本情况

名称：梅州客商银行股份有限公司

住所：广东省梅州市梅县区华侨城客商银行大厦一、二层

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

注册地及主要办公地点：梅县区

法定代表人：刘元庆

注册资本：200000万元人民币

统一社会信用代码：91441400MA4WQATR8C

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东及持股比例：

■

梅州客商银行于2017年6月22日取得《金融许可证》和营业执照，2024年度实现营业收入9.11亿元，净利润2.51亿元；截至2024年12月31日，资产总额为417.90亿元，净资产为28.67亿元（以上数据业经审计数据）。

公司作为梅州客商银行的主发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，且公司董事、高管赖宏飞先生担任梅州客商银行的董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，梅州客商银行为公司的关联方。

据查询，梅州客商银行股份有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司拟按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，拟定在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元，适用期限为2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会审定新的额度之前。

四、交易的主要内容及定价依据

公司在梅州客商银行办理存款业务的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率，与存款业务汇划业务相关结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。公司预计在梅州客商银行的单日存款余额不超过人民币12亿元。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司为梅州客商银行发起人之一，持有梅州客商银行20%的股份，公司按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，不仅可以支持梅州客商银行各项业务的发展，同时梅州客商银行将为公司提供更好的金融支持服务，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、公司与该关联人发生的各类关联交易的情况

公司于2024年3月14日召开的第六届董事会第九次会议及于2024年4月10日召开的2023年年度股东大会已审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司，下同）按照商业原则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务，额度为在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元，适用期限为2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会审定新的额度之前。截至本公告日，公司在梅州客商银行各项存款业务未超出上述审议额度范围。

截至2025年3月15日，公司在梅州客商银行存款余额为5.35亿元。

七、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议；

3、2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025年3月16日

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-011

广东塔牌集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月16日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2024年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构，期限一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、 基本信息

拟签字项目合伙人：王熙女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任质量复核合伙人：阳伟先生，2005年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：朱希栋先生，2018年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费的定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

预计2025年度审计费用不超过人民币130万元，其中预计年报审计费用不超过人民币110万元，预计内控审计费用不超过人民币20万元，预计和上期审计费用基本一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解和沟通，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备证券相关业务审计资格，同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。董事会同意拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构，期限一年。

（三）生效日期

本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

（二）审计委员会审查意见；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025年3月16日

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-015

广东塔牌集团股份有限公司

关于举办2024年年度业绩

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日披露《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司决定举办2024年年度业绩网上说明会。具体安排如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间：2025年3月31日（星期一）15:00-17:00

2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3、会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

出席本次网上业绩说明会的人员：董事长钟朝晖先生，董事、总经理何坤皇先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书赖宏飞先生，独立董事徐小伍先生等。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年3月31日（星期一）15:00-17:00通过网https://eseb.cn/1mDahvylzLW 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年3月31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、其他事项

公司将在业绩说明会后及时编制投资者关系活动记录表并对外披露。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025年3月18日

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-010

广东塔牌集团股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为657,678,159.94元，已达公司注册资本的50%，本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》等相关规定，并结合公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案为：公司拟以届时分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元(含税)，预计派发现金536,523,757.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。

4、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，且不考虑公司回购专户上回购股份的影响，2024年公司现金分红总额预计为536,523,757.20元；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为536,523,757.20元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为99.74%。

（二）在利润分配方案公告后至实施前，如发生如股份回购等其他原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、利润分配方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-009

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