安徽九华山旅游发展股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603199 公司简称：九华旅游

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润186,008,458.84元（合并报表），累计未分配利润为975,857,268.79元。

根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，本公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日的总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利6.80元（含税），共计分派现金股利7,526.24万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.46%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为旅游业。

“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。进入新发展阶段，旅游业面临高质量发展的新要求，全面建成小康社会后，人民群众旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅游产品和服务加速融合，旅游业涉及面广、带动力强、开放度高，将成为促进国民经济增长的重要引擎，成为日渐显著的战略性支柱产业，也是具有鲜明时代特色的民生产业、幸福产业。

2024年，随着国内经济的快速发展，旅游消费需求进一步扩大，旅游行业市场规模持续增长，多项关键指标同比大幅增加，各类旅游热点持续涌现，出入境游持续快速发展，随着《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》《智慧旅游创新发展行动计划》《关于组织开展2024年全国文化和旅游消费促进活动的通知》《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》等一系列政策措施密集出台，旅游业创新活力和发展潜力持续迸发，旅游经济从快速复苏阶段转向繁荣发展新周期。

公司位于九华山风景名胜区，已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条，具备了规模化的发展格局，在九华山乃至池州市旅游市场中处主导地位。

公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造旅游生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下：

1.酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。

2.索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。

3.客运业务：公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。

4.旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，自主运营在线旅游平台一“九华旅游603199”微信公众平台以及电商旗舰店，是九华山对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入764,436,784.35元，同比增长5.64%；实现归属于上市公司股东的净利润186,008,458.84元，同比增长6.50%。报告期末，公司总资产1,856,987,965.24元，比上年度期末增长2.51%；净资产1,514,746,854.07元，比上年度期末增长6.81%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-001

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2025年3月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年3月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《公司章程》（修订稿）

会议同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-003）】

二、审议通过了《股东会议事规则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三、审议通过了《董事会议事规则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

四、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

五、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

六、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

七、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

八、审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

九、审议通过了《独立董事专门会议制度》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

十、审议通过了《总经理工作细则》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

十一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

十三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

2024年度公司实现营业收入764,436,784.35元，与上年同期相比增长5.64%；实现净利润（归属于上市公司股东）186,008,458.84元，与上年同期相比增长6.50%，扣除非经常性损益的净利润176,199,211.24元，与上年同期相比增长5.94%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《2024年度利润分配方案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润1.86亿元，期末未分配利润为9.76亿元，其中母公司2024年度实现净利润1.35亿元，期末未分配利润为7.40亿元。

根据《公司章程》相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：以公司2024年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利6.80元（含税），共计分派现金股利 7,526.24万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.46%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案需经2024年年度股东大会审议批准后实施。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-004）】

十五、审议通过了《2025年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

十七、审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

表决时，关联董事高政权、徐先炉、徐震、马超、严艳、汪晓东、汪早荣已回避表决。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-005）】

十八、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

会议同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-006）】

十九、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二十、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币4.50亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-007）】

二十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-008）】

二十二、审议通过了《关于公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》

为顺利推进九华山狮子峰景区客运索道项目建设，积极履行公司与施工承包方签订的建设工程施工合同，会议同意公司向中国农业银行股份有限公司青阳县支行申请开立非融资性保函695,808.05元人民币，期限1年，并以自有资金695,808.05元人民币办理质押担保，授权董事长行使决策权，并由公司负责具体实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员史建设先生、张琛先生和徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。

1.关于2024年度董事长高政权薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事高政权回避表决。

2.关于2024年度董事、总经理徐震薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐震回避表决。

3.关于2024年度董事徐先炉薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐先炉回避表决。

4.关于2024年度董事马超薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事马超回避表决。

5.关于2024年度董事严艳薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事严艳回避表决。

6.关于2024年度董事汪晓东薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事汪晓东回避表决。

7.关于2024年度董事王钧薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事王钧回避表决。

8.关于2024年度独立董事汪早荣薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联独立董事汪早荣回避表决。

9.关于2024年度独立董事杨辉薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联独立董事杨辉回避表决。

10.关于2024年度独立董事史建设薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联独立董事史建设回避表决。

11.关于2024年度独立董事张琛薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联独立董事张琛回避表决。

12.关于2024年度董事王超薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

13.关于2024年度董事徐守春薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

14.关于2024年度董事方媛薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

15.关于2024年度独立董事周泽将薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。

1.关于2024年度董事、总经理徐震薪酬的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐震回避表决。

2.关于2024年度副总经理叶杨兵薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于2024年度副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.关于2024年度副总经理汪必胜薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5.关于2024年度副总经理何茹薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6.关于2024年度副总经理汪涛薪酬的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二十七、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二十八、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二十九、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三十、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三十一、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，公司需进行换届选举工作。经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名高政权先生、徐震先生和徐先炉先生（简历见附件一）为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任期自 2024年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

公司董事会对上述非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人将报请公司2024年年度股东大会以累积投票制选举。

三十二、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，公司需进行换届选举工作。经董事会提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨辉先生、史建设先生和张琛先生（简历见附件二）为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事任期自2024年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司董事会对上述独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年年度股东大会以累积投票制选举。

三十三、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

会议同意于2025年4月8日在公司会议室召开2024年年度股东大会。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-009）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年3月19日

附件一

第九届董事会非独立董事候选人简历

高政权先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。历任贵池市机械工业总公司技术员，池州铸造厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长，池州家用机床总厂副厂长，池州家用机床股份有限公司总经理，安徽九华山旅游集团有限公司副总裁，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会主席、总经理、董事。现任安徽九华山文旅康养集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人，安徽九华山旅游发展股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，安徽石台旅游发展股份有限公司董事长。

徐震先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，致公党员，省委党校研究生学历。历任中国建设银行(池州地区中心支行)池州分行职员，中国建设银行马鞍山市分行住房建筑业办事处职员，中国建设银行池州分行职员（挂职池州市政府金融工作办公室金融发展科科长），池州产业投资集团有限公司副总经理，池州国厚清通资产管理有限公司董事长、总经理，池州市九华国有资产运营有限公司法定代表人、执行董事、总经理，池州市银通担保公司董事等职务。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理。

徐先炉先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，工程师。历任安徽省投资集团控股有限公司农业投资部副总经理、投资管理部副经理，安徽皖投工业投资有限公司副总经理，安徽省投资集团战略投资部副总经理、总经理等职务。现任安徽省高新技术产业投资有限公司党委书记、董事长，安徽九华山旅游发展股份有限公司董事。

高政权先生、徐震先生和徐先炉先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二

第九届董事会独立董事候选人简历

杨辉先生，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法学学士，北京大学法学硕士。历任中国科学技术大学管理学院副教授，法律硕士教育中心主任，现任中国科学技术大学公共事务学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职：合肥仲裁委员会仲裁员，合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事，合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事，安徽金田高新材料股份有限公司独立董事，合肥紫金钢管股份有限公司独立董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。

史建设先生，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，西南政法学院经济法专业法学学士。历任池州市贵池区人民法院审判员、副庭长，池州市贵池区人民政府法制办公室负责人。现任浙江天册律师事务所专职律师，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。

张琛先生，1987年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。现任安徽大学商学院会计学专业副教授、硕士研究生导师，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事。兼任安徽六国化工股份有限公司独立董事，安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事，安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事。

杨辉先生、史建设先生和张琛先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-002

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议通知于2025年3月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2024年度公司实现营业收入764,436,784.35元，与上年同期相比增长5.64%；实现净利润（归属于上市公司股东）186,008,458.84元，与上年同期相比增长6.50%，扣除非经常性损益的净利润176,199,211.24元，与上年同期相比增长5.94%。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024年度利润分配方案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润1.86亿元，期末未分配利润为9.76亿元，其中母公司2024年度实现净利润1.35亿元，期末未分配利润为7.40亿元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利6.80元（含税），共计分派现金股利 7,526.24万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.46%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

经审议，监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，保障了全体股东的合理回报，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

本次利润分配方案需经2024年年度股东大会审议批准后实施。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-004）】

四、审议通过了《2025年度财务预算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2024年年度报告》及其摘要进行审核，审核意见如下：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营状况、成果和财务状况；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

六、审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：该议案是公司根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。

表决时，关联监事李晓颖女士、程秀英女士、孙杰海先生已回避表决。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-005）】

七、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

会议同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-006）】

八、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司建立健全了财务报告相关内部控制体系，保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠。公司内部控制制度制订合理，且均能得到有效执行。《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2024 年度内部控制体系建设和内控制度执行的实际情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过4.50亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-007）】

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2025年3月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-008）】

十一、审议通过了《关于公司向银行申请开立非融资性保函并以自有资金进行质押担保的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次担保事项是公司为建设项目需要，用于建设工程施工合同工程款支付担保，有利于顺利推进项目建设，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

十二、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》

1.关于2024年度监事会主席李晓颖薪酬的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事李晓颖回避表决。

2.关于2024年度监事程秀英薪酬的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事程秀英回避表决。

3.关于2024年度监事孙杰海薪酬的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事孙杰海回避表决。

4.关于2024年度监事施国华薪酬的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事施国华回避表决。

5.关于2024年度职工代表监事俞昌海薪酬的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事俞昌海回避表决。

6.关于2024年度职工代表监事钱学虎薪酬的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事钱学虎回避表决。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2025年3月19日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2025-003

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。

2025年3月18日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，《公司章程》具体修订内容详见附件。

除附件修改内容外，由于增减条款，原《公司章程》条款序号作相应调整，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

附件：《公司章程修订对照表》

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年3月19日

附件：《公司章程修订对照表》

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（下转66版）