安徽九华山旅游发展股份有限公司

（上接66版）

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证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2025-004

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.68元（含税）。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属上市公司股东的净利润186,008,458.84元，期末未分配利润为975,857,268.79元，其中母公司2024年度实现净利润135,082,719.97元，期末未分配利润为739,747,923.49元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本110,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利75,262,400元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.46%。本年度不实施公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月18日召开第八届董事会第二十次会议审议通过本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，保障了全体股东的合理回报，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司的实际情况、中远期发展规划以及未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需经2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-005

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2024年日常关联交易执行情况及

2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2024年度关联交易实际执行情况，对2025年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续12个月达成的关联交易金额累计在3,000万元或占公司最近经审计净资产值5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

1.独立董事专门会议审议情况

2025年3月11日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，并形成了以下意见：公司 2024年发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性，会议一致同意该议案并同意提交董事会审议，关联独立董事汪早荣已回避表决。

2.董事会表决情况

2025年3月18日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事高政权、徐先炉、徐震、马超、严艳、汪晓东、汪早荣已回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：万元

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2024年，公司因交通转换中心升级改造，租赁安徽九华山文旅康养集团有限公司停车场，此项业务属于临时发生的业务，未在年初预计。

2024年，公司因交通转换中心升级改造，向浙江深大智能科技有限公司购买闸机设备53.10万元，此项业务属于临时发生的业务，未在年初预计。

2023年11月7日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案》，向安徽中安创谷科技园有限公司租入房产，用于经营中式餐饮及售卖土特产品，2024年公司支付租金44.37万元。

因关联人数量较多，且预计与单一关联人发生交易金额均未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，公司以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

池州市投资控股集团有限公司系池州市市属国有独资企业，成立于2006年04月26日，注册资本100亿元，注册地位于安徽省池州市贵池区建设西路109号，主体信用等级为AA+。集团下设6个专业化二级集团公司，分别为池州建设投资集团有限公司、池州新兴产业投资集团有限公司、安徽九华山文旅康养集团有限公司、池州交通运输集团有限公司、池州资产运营集团有限公司、池州市人才发展集团有限公司，分别主营城市建设、产业投资、文化旅游、交通运输、资产运营、人才发展六个核心业务板块。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；对外承包工程；企业管理；广告设计、代理；水资源管理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。池州市投资控股集团有限公司是本公司控股股东安徽九华山文旅康养集团有限公司的母公司。

安徽九华山文旅康养集团有限公司，原为安徽九华山旅游（集团）有限公司，2019年8月更名为安徽九华山文化旅游集团有限公司，2024年10月更名为安徽九华山文旅康养集团有限公司，成立于2000年10月30日，注册资本15,919.46万元，经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务；文物保护工程施工；出版物零售；饮料生产；建设工程施工；房地产开发经营；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；健身休闲活动；城市公园管理；游览景区管理；自然生态系统保护管理；客运索道经营；会议及展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；以自有资金从事投资活动；体育健康服务；组织文化艺术交流活动；文化用品设备出租；专业设计服务；文艺创作；文物文化遗址保护服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告设计、代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市政设施管理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；停车场服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；第一类医疗器械销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。主要产品是纯净水生产销售、大王洞景区服务及大愿文化园的运营等。安徽九华山文旅康养集团有限公司是本公司控股股东。

池州市九华山供排水有限公司，为安徽九华山文旅康养集团有限公司全资子公司，注册资本300万元，经营范围：许可经营项目：生活饮用水供水。一般经营项目：给排水安装与维修，水暖器材、污水处理，纯净水生产、销售。主要产品是自来水生产与销售。

池州市智慧文旅产业运营有限公司，为安徽九华山文旅康养集团有限公司全资子公司，注册资本1,000万元，经营范围：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；游艺及娱乐用品销售；物联网应用服务；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；数字文化创意内容应用服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅客票务代理；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；组织文化艺术交流活动；平面设计；信息技术咨询服务；会议及展览服务；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。主要产品是票务代理服务等。

安徽省九愿旅游发展有限公司，为安徽九华山文旅康养集团有限公司全资子公司，注册资本500万元，经营范围：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；餐饮管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。主要产品是旅行社服务。

安徽省高新技术产业投资有限公司，成立于2014年12月16日，注册资本100亿元，经营范围：高新技术产业投资及相关的衍生业务、资本经营、投资业务；投资管理；投资咨询、财务咨询、信息咨询；创业企业管理服务；参与设立与管理相关投资基金及投资管理机构（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安徽省高新技术产业投资有限公司是本公司原控股股东。

安徽省投资集团控股有限公司，成立于1998年07月31日，注册资本300亿元，经营范围：一般经营项目：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。安徽省投资集团控股有限公司是本公司原控股股东安徽省高新技术产业投资有限公司的母公司。由于安徽省高新技术产业投资有限公司2025年不再是本公司控股股东，且时间超过12个月，安徽省投资集团控股有限公司及其控制的除安徽省高新技术产业投资有限公司以外的其他企业，2025年不再是本公司的关联方。

浙江深大智能科技有限公司，成立于2006年10月24日，注册资本3,050万元，经营范围：服务：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机智能化系统的设计、安装；批发、零售：计算机及配件，电子产品（除专控），含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目***。汪早荣先生为本公司独立董事，同时，汪早荣先生在浙江深大智能科技有限公司担任法定代表人、董事长兼总经理。

安徽石台旅游发展股份有限公司，成立于2017年9月26日，注册资本7,500万元，经营范围：旅游资源开发，游览景区管理服务，住宿、餐饮，停车场管理服务，国内入境旅游业务，索道客运服务，电动游览车，旅游专车客运服务，网上商务咨询（投资咨询除外），食品、饮料及烟草制品、文化、体育用品及器材（弩除外）零售,建筑装饰装修工程、市政公用工程、机电工程施工，老年人养护服务，机构养老服务，房地产开发，瓶（罐）装饮用水制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品是石台牯牛降景区服务管理。安徽石台旅游发展股份有限公司系本公司参股联营公司，本公司持有安徽石台旅游发展股份有限公司20%股权。

（二）履约能力

上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（三）日常关联交易总额

根据公司经营情况，预计2025年度公司与上述各关联方日常交易总额不超过3,300万元。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易行为依据的价格为市场定价、成本加成或政府定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-006

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）合作多年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司拟变更2025年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所对变更相关事项确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农、乔久华。

2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。

2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额15,791.12万元。本公司同行业上市公司审计客户为1家。

2.投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分1次；中兴华会计师事务所42名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分8人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：马建华先生，2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华会计师事务所执业；2025年拟开始为本公司提供审计服务；近三年作为签字合伙人签署金正大（002470.SZ）等上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：薛毛毛女士，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华会计师事务所执业；2025年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署过上市公司超过2家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王晖妤女士，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业；2025年拟开始为本公司提供复核服务；近三年为江南水务（601199.SH）、江苏有线（600959.SH）、悦达投资(600805.SH)、江苏新能（603693.SH）、东华能源（002221.SZ）等多家上市公司提供年报复核服务，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度审计费用根据公司审计工作量及市场价格水平，经公开招标方式确定，2025年度审计费用共计55万元（其中：年报审计费用48万元；内控审计费用7万元）。较上一期审计费用减少5万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在此期间均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，为确保公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司不再续聘容诚会计师事务所为公司年审机构。经公开招标，拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号－前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会发表了同意变更会计师事务所的意见。审计委员会对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认为该所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同意聘任中兴华会计师事务所作为本公司 2025年度审计机构，包括财务报告审计和内部控制审计。

（二）董事会审议表决情况

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-007

安徽九华山旅游发展股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币4.50亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

● 现金管理期限：自公司第八届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。

● 投资对象：安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。

● 履行的审议程序：公司于2025年3月18日召开第八届监事会第十五次会议、第八届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。

一、投资概况

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币4.50亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。

（五）投资期限

自公司第八届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。

（六）具体实施方式

在额度范围内公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司第八届监事会第十五次会议、第八届董事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4.50亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管自有闲置资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向及其进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2025-008

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

公司于2025年3月18日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根据财政部于 2024年发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》，进行相应的会计政策调整，无需提交公司股东大会审议。

（一）变更原因及执行时间

2024年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》，明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。由于上述变化，公司对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用，从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报。

根据上述通知要求，本次会计政策变更自 2024年1月1日起开始执行。

（二）本次变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会审议情况及意见

公司监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2025-009

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月8日 13点30分

召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月8日

至2025年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21已经公司2025年3月18日召开第八届董事会第二十次会议审议通过，议案11、12、13、14、15、16、18已经公司2025年3月18日召开第八届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年3月19日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：13、18、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。

2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。

(二)出席现场会议的股东登记安排

1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办

2、登记时间：2025年4月7日8:30～17:00

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明

4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件

5、异地股东可用传真或信函方式登记

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系地址：安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪新区，邮政编码：242813

联系人：董秘办

联系电话：0566-5578829

传 真：0566-5578801

电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc

本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年3月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽九华山旅游发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2025-010

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年03月28日（星期五）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年03月21日（星期五）至03月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jhgf@jiuhuashan.cc进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月19日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年03月28日（星期五）10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年03月28日（星期五）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：高政权先生

独立董事：史建设先生

副总经理、财务负责人、董事会秘书：张先进先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年03月28日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年03月21日（星期五）至03月27日（星期四）16:00登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jhgf@jiuhuashan.cc向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：俞昌海

电话：0566-5578829

邮箱：jhgf@jiuhuashan.cc

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2025年3月19日