威领新能源股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一013

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月18日14点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年3月14日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海领亿”）借入

不高于人民币 10,000 万元（大写人民币：壹亿元整），用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1年期 LPR（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR 为 3.10%）予以确定，公司无需提供相应担保。

上海领亿做为公司的控股股东，此项交易构成关联交易。公司董事会独立董

事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。关联董事

张瀑先生作为上海领亿的监事对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年4月3日（星期四）14:00召开2025年第二次临时股东大会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（1）、公司第七届董事会第七次会议决议。

（2）、公司第七届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2025年3月18日

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一014

威领新能源股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月18日15点在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年3月14日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海领亿”）借入

不高于人民币 10,000 万元（大写人民币：壹亿元整），用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1年期 LPR（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR 为 3.10%）予以确定，公司无需提供相应担保。

上海领亿做为公司的控股股东，此项交易构成关联交易。公司董事会独立董

事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。关联董事

张瀑先生作为上海领亿的监事对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

（1）、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

监事会

2025年3月18日

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-015

威领新能源股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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一、关联交易概述

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“威领股份”）于 2025 年 3月 18 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（关联董事张瀑回避表决），为满足公司日常生产经营使用和未来业务发展需要，公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海领亿”）借入不高于人民币 10,000 万元（大写人民币：壹亿元整），借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR 为 3.10%）予以确定，公司无需提供相应担保。

上海领亿做为公司的控股股东，此项交易构成关联交易，本次关联交易经独立董事专门会议前置审议通过并已提交董事会审议通过，关联董事张瀑先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：上海领亿新材料有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HXXEG4K

法定代表人： 刘恋恋

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区海宁路137号7层（集中登记地）

注册资本： 100,000万(元)

成立时间： 2020年8月12日

股权结构：

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财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，上海领亿总资产为90,981.52 万元，净资产为53,663.1 万元；2023 年度实现营业收入7.55万元，净利润-806.57 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，上海领亿总资产为75,897.72 万元，净资产为44,142.02万元；2024 年前三季度实现营业收入13.5 万元，净利润-9,704.48 万元。（注：前述财务数据未经审计）。

2.关联关系说明

截止公告披露日，上海领亿持有公司股份31,521,281股,占公司总股本13.01%,是公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海领亿为公司的关联法人，上海领亿与公司之间发生的借款行为构成关联交易。

3、经查询，上海领亿不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、交易主体

甲方（借出方）：上海领亿

乙方（借入方）：威领股份

2、借款金额：不高于人民币10000万

3、借款期限：1 年

4、借款利率：按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR 的年利率执行

5、借款用途：本次借款的用途为借款方日常生产经营使用和未来业务发展需要补充流动资金。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司控股股东为支持公司经营发展而继续向公司提供借款，借款利率不超过银行同期贷款利率，有利于满足公司日常生产经营使用和未来业务发展需要，更好保障公司稳健可持续发展，符合公司的利益。本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，不会对公司正常经营产生不利影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至披露日，公司与该关联人发生的关联交易总金额为 0元。

六、独立董事过半数同意意见

公司召开第七届董事会独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审议，独立董事发表审议意见如下：经审阅，本次关联交易为公司向控股股东借款，属于正常的借款行为，有利于满足公司经营发展资金需求，借款利率不高于银行同期贷款利率，交易定价公允、合理，符合公司的整体利益，亦不存在损害公司非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议，出席会议的关联董事需要回避该议案表决。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

威领新能源股份有限公司董事会

2025年3月18日

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025一016

威领新能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于 2025年3月18日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司2025年第二次临时股东大会定于2025年4月3日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2025年3月18日召开的第七届董事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年4月3日9:15一15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年4月3日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年3月27日。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年 3月27日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

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（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年3月19日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为关联交易议案，关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、本次股东大会现场登记时间：2025年4月3日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2025年4月2日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号

（二）邮政编码：114051

（三）联系电话：0412-5213058

（四）指定传真：0412-5213058

（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com

（六）联 系 人：张锡刚

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2025年3月18日

附件一：股东参会登记表

威领新能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止年月日，本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份，拟参加2025年第二次临时股东大会。

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附件二：授权委托

威领新能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

威领新能源股份有限公司：

兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数及性质：_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票” 。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月3日的交易时间， 即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025年4月3日9:15一15:00期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。