厦门厦工机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-012
厦门厦工机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月18日
(二)股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管全部列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于申请2025年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
5、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
■
6、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：王明磊、梁祺琳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年3月19日
● 上网公告文件
上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于厦门厦工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
● 报备文件
《厦门厦工机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-013
厦门厦工机械股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2025年3月14日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第三十次会议通知。会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长金中权先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》
公司董事会选举简淑军女士为公司第十届董事会审计委员会委员，选举刘昕晖先生为公司第十届董事会战略及投资委员会委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年3月19日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-014
厦门厦工机械股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分行（以下简称“厦门口行”）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股120,363,088股，占公司总股本的6.78%。
● 减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自2025年4月10日至2025年7月9日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过17,740,944股，即不超过公司总股本的1%。
公司于2025年3月18日收到厦门口行《关于计划减持厦工股份股票的告知函》，主要情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
■
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
减持股东根据其资金规划安排自主决定减持计划。本次减持计划实施存在不确定性风险，拟减持股东根据市场行情、公司股价等情况决定是否实施减持，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，及时通知公司履行信息披露义务。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年3月19日
