有友食品股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603697 公司简称：有友食品

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据中国上市公司协会颁布的《2024年上半年上市公司行业分类结果》，公司属于制造业中的农副食品加工业（分类代码：C13）。从产品风味看，公司产品主要属于休闲食品中的细分行业泡卤风味休闲食品。

随着国民消费能力提升和生活方式迭代，休闲食品已从传统零食品类进化为"第四餐"场景的重要载体。艾媒咨询数据显示，从2010年到2022年中国休闲食品行业市场规模持续增长，从4100亿元增长至11654亿元，预计2027年中国休闲食品行业市场规模达12378亿元，行业增速已从双位数高增长转入5%以内的微增阶段，这意味着市场竞争正从增量扩张转向存量深耕，市场竞争将更加激烈。在政策层面，2024年国家陆续出台了多项重要政策，旨在促进食品行业健康发展，严控食品质量安全，打击行业生产乱象。在国家政策及行业标准的正确引导下，不规范或无法承担合规成本的中小企业将被淘汰出清，行业集中度有望提升。

此外，休闲食品行业正在经历一场渠道的深度重构，传统商超渠道的市场份额持续下滑，而会员制渠道则凭借强大的虹吸效应和优质的目标客群，实现了市场份额的逆势增长。同时，零食量贩渠道和抖音等电商新兴渠道也展现出强劲的发展势头，成为消费市场的新宠。

面对这一系列变化，具有较强研发、生产实力和良好市场信誉的品牌企业将迎来新的发展机遇，有望进一步扩大在行业内的优势竞争地位，实现高质量、可持续发展。

（一）主要业务

公司主要业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，经过多年业务发展已逐步形成以泡椒凤爪为主，皮晶类、素食类、鸡翅类等为辅的泡卤风味休闲食品系列，其中泡椒凤爪为公司的主导产品。

（二）经营模式

1、采购模式

公司对生产经营所需原材料主要采用“以产定购”与安全库存相结合的采购模式，由采购部门具体负责所有原材料的采购和供应商的遴选及评价事宜。其中，使用数量较大的主料（如鸡爪）、包装材料（袋、箱等）及关键辅料（如小米辣）等由母公司统一采购，而对产品质量影响不大的低值易耗品等可由子公司下设的采购部门个别采购。此外，为构建多元化供应格局，设立有友进出口公司，对全球原料价格进行监测并动态开展跨境比价采购。

2、生产模式

公司所生产的泡卤风味休闲食品属于快消品，对产品的新鲜度和口味要求较高，公司目前基本采用“以产能为基础，产销结合”的生产模式。在具体实施过程中，公司根据年度业绩目标及产能情况制定年度生产计划，在年度生产计划框架下，计调中心根据有友销售公司制定的月度销售计划、每周的经销商订单和配送计划以及促销、推广等活动安排相应的产品生产并及时发货，使公司的库存商品维持在相对合理水平，在保证发出产品的新鲜度的同时避免库存积压。公司的生产组织主要分为泡制（卤制）加工、包装、杀菌三个环节，其中对于素食类产品一般采用高温杀菌的方式，而对肉制品（水产品除外）则通常采用辐照方式进行杀菌。

3、销售模式

为适应不断变化的市场形势、提高公司的整体盈利能力，有友销售公司（含子公司）专门从事产品的市场推广和渠道建设工作。目前公司采用以线下渠道为主（2024年度销售占比超90%），线上渠道为辅的销售模式。公司线下销售渠道主要包括现代零售渠道、传统零售渠道和特殊渠道等，线上渠道主要是各类电商平台。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入118,232.57 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,732.76万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-009

有友食品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年3月19日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年3月9日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2024年年度股东会会议资料。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

出席会议的董事对本议案进行了逐一表决，表决结果如下：

5.1 总经理鹿有忠先生

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；关联董事鹿有忠先生、鹿新女士回避表决。

5.2 副总经理鹿游先生

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；关联董事鹿有忠先生、鹿新女士回避表决。

5.3 副总经理李学辉先生

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事李学辉先生本人回避表决。

5.4 财务总监崔海彬先生

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事崔海彬先生本人回避表决。

5.5 董事会秘书刘渝灿先生

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.6 董事会秘书梁余先生

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2024年年度股东会会议资料。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2024年年度股东会会议资料。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2024年年度股东会会议资料。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年年度报告》及《有友食品2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额110万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

董事鹿有忠先生、鹿新女士系关联董事，回避本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

17、审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年3月20日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-011

有友食品股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.21元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润157,327,618.17元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币569,659,814.03元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截至2025年3月19日，公司总股本427,692,098股，以此计算合计拟派发现金红利89,815,340.58元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期、前三季度已分配的现金红利）总额201,015,286.06元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例127.77%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求、合理回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年3月20日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-015

有友食品股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人及注册会计师：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任项目质量控制复核人：华强女士，1996 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

拟签字注册会计师：刘源先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用合计60万元，其中财务审计费用50万元、内控审计费用10万元。审计费用系依据行业标准及公司实际的审计工作量确定。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据其2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、独立性和执业质量等，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，同意续聘信永中和为公司2025年度财务及内控审计机构并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务及内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年3月20日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-016

有友食品股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形，不会使公司对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年3月19日，有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，并以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。关联董事鹿有忠、鹿新回避该议案的表决。

2、监事会审议情况

2025年3月19日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

3、独立董事专门会议审议情况

2025年3月19日，公司独立董事召开了2025年第一次专门会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

姓名：鹿有忠

住所：重庆市江北区

（二）与上市公司的关联关系

鹿有忠为公司控股股东及实际控制人之一，担任公司董事长、总经理职务，故上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述拟租赁房产权属清晰，不存在法院查封、抵押等纠纷及使用受限的情形，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生位于重庆市江北区建新北路38号的房产作为办公使用，拟租赁房屋的面积共计1213.98平方米。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

上述交易定价遵循公平、公开、公正的原则，在自愿平等协商的基础上参考市场价格确定，租赁费用支付等事项按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次租赁房屋位于重庆市江北区，周边配套设施齐全，毗邻核心商圈和交通枢纽区，能满足公司集中办公、对外交流及品牌展示的实际需求，符合公司的长远发展战略。

2、本次关联交易定价在自愿平等协商的基础上参考市场价格确定，符合公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易不会影响公司经营的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东形成依赖。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年3月20日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-019

有友食品股份有限公司

2024年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2024年度主要经营数据

1、主营业务收入按产品类别分类情况

单位：万元

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注：本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

2、主营业务收入按销售地区分类情况

单位：万元

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3、主营业务收入按销售渠道分类情况

单位：万元

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二、2024年度经销商变动情况

■

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年3月20日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-010

有友食品股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年3月19日以现场表决方式召开。会议通知于2025年3月9日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2024年年度股东会会议资料。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2024年年度股东会会议资料。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2024年年度股东会会议资料。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2024年年度股东会会议资料。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年年度报告》及《有友食品2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额110万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2025年3月20日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-013

有友食品股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：商业银行等金融机构

●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含子公司，下同）拟使用总额不超过120,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

●现金管理产品：公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

●履行的审议程序：公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为本公司自有资金。

二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用总额不超过 120,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）投资品种

公司将严格控制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

（三）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年主要财务指标

单位：万元

■

注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”（具体以年度审计结果为准）。

四、风险提示

尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

五、决策程序的履行

公司2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

■

注：最近 12 个月内单日最高投入金额、目前已使用的理财额度、总理财额度，适用的使用自有资金进行现金管理的额度为 2024年4月8日公司2023年年度股东会审议通过的自有资金现金管理额度 100,000 万元。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年3月20日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-014

有友食品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：商业银行等金融机构

●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含子公司，下同）拟使用总额不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

●现金管理产品：公司拟使用暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

●履行的审议程序：公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2018] 1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）7,950万股，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

3. 募集资金投资项目及实际使用情况

单位：万元

■

注： “有友食品产业园项目”已结项，所涉募集资金专户已注销。

二、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用总额不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

（二）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。

以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（三）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制措施

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年主要财务指标

单位：万元

■

（二）公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”（具体以年度审计结果为准）。

四、风险提示

尽管公司进行现金管理的产品属于有保本约定的理财产品，金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

（一）决策程序

公司2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关要求，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：有友食品本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。(下转103版)