天津津投城市开发股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-028
天津津投城市开发股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月19日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司代理董事长张亮先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，其中独立董事李晓龙先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，其中监事会主席董斐女士、职工监事赵扬女士因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、汪菁
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董事会
2025年3月20日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025一029
天津津投城市开发股份有限公司
十一届二十八次临时董事会
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十八次临时董事会会议于2025年3月19日以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年3月13日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席本次会议并行使表决权。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于调整董事会各专门委员会委员的议案
表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司第十一届董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、战略及投资评审委员会
主任委员：张亮
委 员：李晓龙、李文强、雷雨、商鹏
2、薪酬与考核委员会
主任委员：李文强
委 员：毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖
3、提名委员会
主任委员：冯世凯
委 员：毕晓方、李晓龙、张亮、齐颖
4、预算与审计委员会
主任委员：毕晓方
委 员：李文强、冯世凯、雷雨、赵宝军
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日
