北京高能时代环境技术股份有限公司

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（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月18日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

（二）监事会意见

监事会意见：本次制定的2024年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

2、本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-016

北京高能时代环境技术股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第三十七次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出，并于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司2024年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本年度的财务状况和经营成果，公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。

二、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。

三、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《高能环境2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司编制的《高能环境2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的相关要求，在公司重大方面的财务报告内部控制是有效的，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

九、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2024年度履职报告》。

十、审议通过了《关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-020）。

十一、审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

十二、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

作为受益人，全体董事回避表决。

此议案将直接提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2025-022）。

十三、审议通过了《高能环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十四、审议通过了《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

十五、审议通过了《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

十六、审议通过了《高能环境董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

十七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

十八、审议通过了《高能环境市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，现提议于2025年4月9日在公司会议室召开公司2024年年度股东大会，审议如下议案：

1、《公司2024年年度报告（正文及摘要）》；

2、《公司2024年度利润分配预案》；

3、《公司2024年度董事会工作报告》；

4、《公司2024年度财务决算报告》；

5、《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

6、《关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的议案》；

7、《关于2025年度对外担保预计的议案》；

8、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

本次会议还将听取《高能环境独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

本次会议还听取了《高能环境独立董事2024年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-019

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、人员信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度财务报告审计费用158万元（含税），内控审计费用40万元（含税），合计人民币198万元（含税）。2023年度财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币130万元（含税）。2024年度审计费用增加的原因为：2024年较2023年，公司规模扩大，合并报表范围增加，审计工作量及审计时间增多。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。

（二）2025年3月18日，公司召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）2025年3月18日，公司召开的第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-022

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于为董事、监事及高级管理人员

投保责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次投保概述

公司于2025年3月18日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司；

2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员；

3、责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；

4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）；

5、保险期限：12个月。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-023

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月18日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，详情如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内2024年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、存货、商誉、合同资产，计提各项资产减值准备合计177,981,447.49元，占公司2024年度经审计的合并报表净利润的32.81%，详情如下：

■

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次资产减值准备的确定方法和会计处理方法

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

（二）资产减值损失

存货跌价准备：公司根据《企业会计准则第1号一存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的合同资产，公司运用简化计量方法，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额共计177,981,447.49元，使得公司2024年度合并报表的净利润减少177,981,447.49元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2025年3月7日召开第五届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年3月18日召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年3月19日