山东鲁北化工股份有限公司
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十八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》；
为简化中期分红程序，稳定投资者分红预期，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。
此项议案需提交股东大会审议。
十九、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易的议案》
公司于2025年1月22日召开第九届董事会第二十四次会议决议，审议通过《关于公司控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，锆钛新材料以自有资金2,081.33万元购买鲁北集团拥有的总面积为128,477.10平方米的土地使用权(公告编号：2025-009)。
为减少项目前期投资，将购买鲁北集团拥有的总面积为128,477.10平方米的土地使用权，改变更为租赁。根据第三方评估价格计算，年租金942,631.00元，租期20年，租金按年支付。
公司董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。公司董事陈树常、谢军回避表决。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。
二十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-021
山东鲁北化工股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议的通知于2025年3月8日以邮件通知的方式发出，会议于2025年3月19日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席袁金亮先生主持。
会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
此项议案需提交股东大会审议。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》；
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为26,097.71万元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。公司前三季度已实施现金分红金额26,429,156.75元，2024年全年现金分红金额合计52,858,313.50元，占2024年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的20.25%。
公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行相应决策程序并真实、准确、完整进行相应的信息披露，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次利润分配方案。
详见《山东鲁北化工股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-013）。
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；
报告内容详见上交所网站。
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2024年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：
（1）2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为。
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
本次会议对2024年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2025年度日常关联交易进行预计。
监事会认为：公司与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。
详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
此项议案需提交股东大会审议。
五、会议审议了《关于监事2024年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。
2024年度，在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。经核算，2024年度公司监事薪酬共计78.19万元。
公司监事2025年度的薪酬方案拟定如下：
在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成。
因涉及关联监事利益，故关联监事在监事会审议此议案时回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
监 事 会
2025年3月20日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-013
山东鲁北化工股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.05元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币348,240,297.93元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额52,858,313.50元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.25%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形。
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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润260,977,095.85元，前三季度已实施现金分红金额26,429,156.75元，2024年年度拟分配的现金红利总额26,429,156.75元，2024年全年现金分红金额合计52,858,313.50元。公司最近三个个会计年度现金分红比例为115.70%，本年度现金分红比例为20.25%，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。
（一）公司属于化工行业，当前正处于快速发展的关键时期，也具备同业扩张及上游整合的条件和能力。公司将利用公司自身的产业基础和资源优势，重点发展钛产业，稳步推进产能扩张、上下游整合。公司目前已披露《投资建设年处理60万吨锆钛矿精选项目》、《投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目》及《投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目》等项目，项目投资所需资金较大。同时为保持公司核心竞争力及市场占有率，公司在研发、运营和市场开拓上需要保持持续、较高的投入。
因此，综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2024年度现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.25%。
（二）2024年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于项目建设、产品研发、市场开拓等方面，确保公司可持续发展，为公司及股东创造更多价值。
（三）在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将在年度股东大会召开前召开2024年度业绩暨现金分红说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，请广大投资者关注公司公告。
（四）公司将不断提高产品的竞争力，扩大生产规模，提升盈利水平，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月19日召开2025年第九届第二十五次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
四、相关风险提示
本方案是根据公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求制订的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-014
山东鲁北化工股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●预计2025年度日常关联交易情况的议案尚需提交股东大会审议。
●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2025年3月19日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。该事项以同意4票，反对0票，弃权0票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、张小燕女士召开第九届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、山东鲁北企业集团总公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：吕天宝
注册资本：169,630.8375万人民币
成立日期：1989年8月15日
住所：无棣县埕口镇东侧
经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股44.4%，山东锦元新材料有限公司持股35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为 63.68亿元、净资产为18.39亿元，2024年营业收入为47.81亿元、净利润为-0.036亿元。
2、无棣海川安装工程有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张朋泉
注册资本：3600万人民币
成立日期：2004年2月20日
住所：无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内）
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；木制容器销售；木制容器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；生产性废旧金属回收；金属密封件制造；金属密封件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为2.15亿元、净资产为1.11亿元，2024年营业收入为2.76亿元、净利润为0.11亿元。
3、山东无棣鲁北化工建安有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张式军
注册资本：2000万人民币
成立日期：2001年9月29日
住所：无棣县埕口镇东侧
经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；工程管理服务；再生资源销售；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股90%，山东鲁北化工建材设计院持股10%。
山东无棣鲁北化工建安有限公司于2024年6月注销。
4、山东鲁北化工建材设计院
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：崔立琼
注册资本：426万人民币
成立日期：1998年8月11日
住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术进出口；进出口代理；社会稳定风险评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为0.13亿元、净资产为0.09亿元，2024年营业收入为0.06亿元、净利润为0.01亿元。
5、无棣中海新铝材科技有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：崔瑞刚
注册资本：30000万人民币
成立日期：2015年8月11日
住所：无棣县埕口镇鲁北高新区
经营范围：煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为16.53亿元、净资产为6.52亿元，2024年营业收入为39.09亿元、净利润为1.08亿元。
6、无棣蓝洁污水处理有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：宋玉成
注册资本：10000万人民币
成立日期：2017年1月18日
住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
经营范围：污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为2.31亿元、净资产为0.83亿元，2024年营业收入为0.54亿元、净利润为0.08亿元。
7、山东鲁北海生生物有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：崔瑞刚
注册资本：10000万人民币
成立日期：2003年3月6日
住所：鲁北生态工业园内（无棣县埕口镇）
经营范围：水产养殖(有效期限以许可证为准)；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为59.30亿元、净资产为21.94亿元，2024年营业收入为71.11亿元、净利润为7.14亿元。
8、广西田东锦盛化工有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：童建中
注册资本：65000万人民币
成立日期：2007年8月17日
住所：田东县平马镇百林村
经营范围：烧碱、聚氯乙稀、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：开曼铝业（三门峡）有限公司持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，账面总资产为35.57亿元、净资产为18.89亿元，2024年营业收入为28.64亿元、净利润为6.21亿元。
9、滨州海能电气自动化工程有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张宝元
注册资本：2000万人民币
成立日期：2009年11月18日
住所：滨州市无棣县埕口镇驻地
经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电子元器件批发；照明器具销售；金属结构销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为1.58亿元、净资产为0.53亿元，2024年营业收入为0.57亿元、净利润为0.06亿元。
10、山东鲁北国际新材料研究院有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：刘尧
注册资本：1000万人民币
成立日期：2018年10月15日
住所：山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区内
经营范围：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池材料、减水剂生产技术研发、技术咨询、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为0.24亿元、净资产为-0.04亿元，2024年营业收入为0.09亿元、净利润为45.51万元。
11、山东鑫动能锂电科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：刘尧
注册资本：10000万人民币
成立日期：2016年12月2日
住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：滨州海能电气自动化工程有限公司（山东鲁北企业集团总公司全资子公司，以下简称“海能公司”）持股65%，山东鲁北企业集团总公司持股25%，成都云津能源科技有限公司持股10%，。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为2亿元、净资产为-2.03元，2024年营业收入为0.78亿元、净利润为-0.81亿元。
12、无棣金海湾锂业科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：吕金辉
注册资本：6000万人民币
成立日期：2016年9月1日
住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内
经营范围：碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：海能公司持股51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股34%，鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司持股15%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为2.91亿元、净资产为-1.15亿元，2024年营业收入为4.42亿元、净利润为-0.97亿元。
13、无棣创能燃料有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：付建堂
注册资本：2000万人民币
成立日期：2020年2月25日
住所：山东省滨州市无棣县埕口镇热力公司院内
经营范围： 煤炭、兰炭、焦沫（禁燃区内禁止经营）、高钙石、石子、钙粉销售；货物装卸、搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：付建堂持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为28.45万元、净资产为28万元，2024年营业收入为0万元、净利润为-428.97万元。
14、山东滨化东瑞化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：李岩山
注册资本：150000万人民币
成立日期：2007年3月20日
住所：滨州市黄河五路858号
经营范围：许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：滨化集团股份有限公司持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产35.24亿元、净资产24.23亿元，2024年累计营业收入24.47亿元、净利润1.05亿元。
15、滨化集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法定代表人：董红波
注册资本：205803.6276万人民币
成立日期：1998年5月21日
住所：山东省滨州市滨城区黄河五路888号
经营范围：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售；破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、六氟磷酸锂、甘油及其他化工产品（不含监控化学危险品，不含易制毒化学危险品）的生产销售；塑料编织袋的生产销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2024年9月30日，总资产为223.40亿元、净资产为113.87亿元，2023年1-9月份营业收入为75.65亿元、净利润为1.89亿元。
16、山东鲁北海生商贸有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：冯玉环
注册资本：300万人民币
成立日期：2018年11月22日
住所：山东省滨州市无棣县埕口镇山东鲁北海生生物有限公司办公楼401室
经营范围：许可项目：供电业务；燃气经营；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；化肥销售；肥料销售；常用有色金属冶炼；耐火材料生产；新材料技术研发；水产品批发；非食用盐销售；石灰和石膏销售；针织或钩针编织物及其制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；高纯元素及化合物销售；电池制造；电池销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：冯玉环持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为1.36亿元、净资产为0.01亿元，2024年营业收入为36.01亿元、净利润为13.31万元。
（二）与上市公司的关联关系
山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）是公司控股股东，持有公司34.24%股份。无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）、山东鲁北化工建材设计院（以下简称“鲁北设计院”）、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“蓝洁污水”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、海能公司、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北国际”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。
广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技20.17%股权。
滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）为公司控股股东鲁北集团第二大股东。山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“滨化东瑞”）滨化股份之全资子公司。
（三）履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、材料、租赁，及销售煤炭、材料、租赁等。
2、公司与海川公司的关联交易，主要是采购海川公司材料，接受海川公司工程服务等。
3、公司与鲁北建安的关联交易，主要是接受鲁北建安工程服务。
4、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计服务。
5、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水等。
6、公司与蓝洁污水的关联交易，主要是接受蓝洁污水提供的污水处理服务。
7、公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司与海生生物的关联交易，主要是向海生生物销售编织袋、脱盐水。
8、锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、材料等。
9、公司与海能公司的关联交易，主要是购买海能公司设备、材料。
10、公司与金海湾的关联交易，主要是购买金海湾的锂渣、材料，销售脱盐水。
11、公司与鑫动能的关联交易，主要是购买鑫动能的锂渣，销售脱盐水、硫酸亚铁。
12、公司与鲁北国际的关联交易，主要是向鲁北国际销售编织袋。
13、公司与无棣创能燃料有限公司的交易，主要是销售煤。
14、公司预计与滨化东瑞的交易，主要是销售原盐。
15、公司预计与滨化股份的交易，主要是销售原盐。
（二）定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。
（三）结算方式
根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-017
山东鲁北化工股份有限公司
关于2025年度银行授信额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年银行授信总额不超过人民币45亿元。
● 2025年3月19日公司召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2025年度银行授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
根据公司2025年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司2025年度拟向银行申请敞口授信额度45亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴等授信业务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，公司财务部门具体办理融资事宜。本次银行授信额度事项的授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-019
山东鲁北化工股份有限公司
关于控股子公司购买土地使用权变更为
租赁土地使用权暨关联交易的议案
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（以下简称“锆钛新材料”）向控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）租赁土地使用权，根据第三方评估价格计算，年租金942,631.00元，租期20年，租金按年支付。
●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次交易已由公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
●过去12个月公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易的次数为1次，金额为1,265.74万元。
一、关联交易概述
（一）本次交易简述
公司于2025年1月22日召开第九届董事会第二十四次会议决议，审议通过《关于公司控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（以下简称“锆钛新材料”）以自有资金2,081.33万元购买鲁北集团拥有的总面积为128,477.10平方米的土地使用权。
为减少项目前期投资，加快项目建设进度，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易的议案》，将购买鲁北集团拥有的总面积为128,477.10平方米的土地使用权，变更为租赁。根据第三方评估价格计算，年租金942,631.00元，租期20年，租金按年支付。
根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《山东鲁北锆钛新材料科技有限公司拟购买资产所涉及的土地使用权资产评估报告》【报告文号：中威正信评报字（2024）第10048号】，土地使用权评估值为2,081.33万元。
（二）本次交易目的和原因
本次交易由购买土地使用权变更为租赁土地使用权的目的是为了减少项目前期投资，加快推进项目建设进度。
（三）审议及表决情况
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第二十五次会议、独立董事第六次专门会议审议通过，关联董事陈树常、谢军回避了表决，无需提交股东大会审议。
（四）历史关联交易情况
至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内上市公司与同一关联人相同交易类别下的关联交易次数为1次，金额为1,265.74万元。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
鲁北集团为公司控股股东，锆钛新材料为公司控股子公司，鲁北集团间接控制锆钛新材料，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称：山东鲁北企业集团总公司
统一社会信用代码：91371623167071441Q
成立日期：1989-08-15
注册地：无棣县埕口镇东侧
法定代表人：吕天宝
注册资本：169630.8375万人民币
主营业务：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股44.4%，山东锦元新材料有限公司持股35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%。
鲁北集团最近一年又一期的财务数据：
单位：万元 币种：人民币
■
（三）公司与鲁北集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。
（四）鲁北集团资信良好，未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易标的之一为鲁北集团所拥有的位于无棣县马山子镇，总面积为128,477.10平方米，用途为工业用地，取得方式为出让的土地使用权。
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易标的的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
本次交易以评估结果为依据确定交易价格。
1、评估机构：中威正信（北京）资产评估有限公司。
2、评估基准日：土地使用权为2024年11月30日；固定资产为2024年6月30日。
3、评估方法：土地使用权采用市场比较法；固定资产采用成本法。
4、评估假设
（1）国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
（2）有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
（3）交易假设:假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。
（4）公开市场假设:假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
（5）假设委估资产原地、按现用途持续使用。
5、评估结论：
经评估,在评估基准日，委估一宗土地使用权评估值为2,081.33万元。
（二）定价合理性分析
根据资产评估报告，标的资产土地使用权评估值为2,081.33万元。本次交易价格是以评估值为基础，根据交易双方协商确定。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
甲方：山东鲁北企业集团总公司(出租方)
乙方：山东鲁北锆钛新材料科技有限公司(承租方)
经甲乙双方友好协商，甲方同意将部分闲置土地租赁给乙方。为明确双方权利和义务，在依法依规、诚实守信、公平自愿、公开公正的基础上签订本合同。
一、租赁土地的位置及面积
1.位置：北海经济开发区马山子镇张东公路以北。
2.面积：128477.10平方米。
二、租赁土地的用途
乙方租赁甲方土地的使用权用于建设年处理60万吨锆钛矿精选项目，并以该土地使用权办理项目从立项到验收全流程审批手续。
三、租赁期限、租金标准及付款方式
1.租赁以下出租物使用权：
土地128477.10平方米，证号为鲁(2022)无棣县不动产权第0000992号。
2.租赁期限：租赁期限为20年。
自2025年3月26日至2045年3月25日止。
3.租金标准：942631元/年（大写：玖拾肆万贰仟陆佰叁拾壹元整）。
4.付款方式：按年上缴。合同生效后，七日内乙方向甲方支付2025年租金942631元。以后每年12月26日前，乙方向甲方缴纳下年度租金。乙方向甲方支付租金后七日内，甲方向乙方开具足额增值税专用发票。
5.乙方向甲方支付租金后七日内，甲方将出租物交付至乙方。
四、双方权利和义务
(一)甲方权利和义务
1.甲方有监督乙方履行土地租赁合同约定的权利和义务。
2.甲方应保证出租的土地具有合法合规手续，且不存在抵押或其他债务情况，租赁期间甲方不得以该租赁土地办理土地抵押。
3.甲方负责帮助乙方协调当地社会关系。
4.甲方在租赁期间不准擅自解除本合同。否则，甲方承担违约责任。
5.租赁期间乙方未履行合同规定，从事其他甲方不认同的生产经营活动，甲方有权收回出租物使用权，解除本合同。
6.土地使用期限届满,甲方应依法依规申请续期，若续期未获批准或政府因公共利益需要收回土地使用权时，乙方建设的建筑物、构筑物及其附属设施的处置权归乙方所有，甲方有义务配合乙方进行资产的有效处置。
7.本合同生效之日起，甲乙双方于2025年1月20日签订的土地转让协议（编号：TD-LBGT-2025-0001）自动终止，乙方已向甲方支付的合同款，甲方应予以退还。
(二)乙方权利和义务
1.租赁期间，未经甲方允许，乙方不准从事公司业务外的其他生产经营活动。
2.租赁期间，乙方不得擅自改变土地规定的用途，如需改变用途的，应当由甲方依法报经北海经济开发区自然资源部门审核，并报经同级人民政府批准后，由甲乙双方重新签订租赁土地合同或者签订补充合同。
3.乙方按期向甲方缴纳租金，如乙方逾期30天未缴纳租金，甲方有权收回出租物使用权，解除本合同。
4.租赁期间，乙方如要解约，需提前三个月以书面形式告知甲方，做好合同解除事宜。
5.合同到期，乙方需提前六个月以书面形式告知甲方做好续租事宜，乙方有优先续租的权利。
6.如租赁期满，乙方不再续租，要将出租物完整交付甲方，交付时租赁土地不得存在抵押或其他债务情况。否则，向甲方承担一切损失。
7.乙方项目涉及的城市基础设施配套费、水土保持补偿费、人防易地建设费等，以及按政策需交纳与租赁土地有关的土地税、费及其他法定费用，均由乙方承担。
8.乙方项目建设及土地使用期间的安全生产、生态环境、防疫卫生等责任均由乙方承担。
9.乙方在承租的土地上新建、扩建、改建为生产、经营、生活服务的建筑物、构筑物的所有权(包括占有、使用、处分、收益等)，均归乙方所有。租赁期间，乙方不得办理承租土地上的永久性或临时性建筑物、构筑物的不动产登记。
五、合同的终止
租赁合同终止时，乙方建设的建筑物、构筑物的权属归乙方所有，甲方有义务配合乙方进行权属资产的有效处置。
六、违约责任
双方须遵守本合同，任何一方违约都要承担违约责任。任何一方违约，需向对方缴纳三个月的租金作为违约金。在租赁期间因不可抗力致使本合同终止，由此给乙方造成的损失，甲方不承担责任。
七、争议解决方式
在履行本合同过程中，如双方发生争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向土地所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜双方可签订补充合同，补充合同同本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自甲乙双方盖章签字之日起生效。
六、关联交易对上市公司的影响
本次交易有利于减少项目前期投资，加快项目建设进度。本次交易以评估价值为基础，经双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易的议案》，关联董事陈树常、谢军回避了表决。
（二）独立董事专门会议审议情况
在公司召开董事会审议上述关联交易前，独立董事宋莉女士、张小燕女士召开第九届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用权暨关联交易的议案》。
八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
公司从年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的金额为1,265.74万元。除本次交易方式由购买变更为租赁之关联交易事项外，本次交易前12个月内公司与鲁北集团发生的关联交易事项均按合同条款如期履行。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日
证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-020
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月22日 14点00 分
召开地点：公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月22日
至2025年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2025年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年4月21日，上午9时-12时，下午13时一17时。
（二）登记地点：公司办公楼711室证券部。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。
六、其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
3、邮编：251909
4、联系人：张金增 蔺红波
5、联系电话：0543-6451265
传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2025年3月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
