桃李面包股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603866 公司简称：桃李面包

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年中期利润分配方案：以公司总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利191,966,298.60元（含税）。

经公司第六届董事会第二十一次会议审议，通过了公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,599,719,155股，以此计算合计拟派发现金红利207,963,490.15元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的39.83%。

2、如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、公司所属行业发展现状

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，本公司属于“制造业”之“食品制造业”之“焙烤食品制造”中的“糕点、面包制造”子行业（代码CA1411），根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》属于“制造业”之“食品制造业”中的“焙烤食品制造”子行业（代码CA141）。

随着居民消费水平的提升和生活节奏的加快，烘焙面包行业在中国迎来了快速发展的机遇。消费者对烘焙食品的接受程度不断上升，面包、蛋糕、糕点等产品不仅作为主食，也作为休闲零食、节日食品，甚至成为一种时尚的生活方式，成为消费者饮食结构的重要组成部分。年轻一代饮食习惯的西化，推动了烘焙行业的发展，烘焙食品在主食消费中的渗透率有望提高。

中国烘焙食品行业近年来经历了显著的增长与变革，成为食品工业中一个不可忽视的重要领域。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，烘焙食品已经从过去的节日食品逐渐转变为日常消费品，市场需求持续增长。

但对比全球主要国家或地区，中国人均消费量与欧美等国家还有较大的差距，也远低于饮食习惯相似的日本。随着中国消费者对烘焙食品的认知度的不断提升，中国烘焙食品的发展前景广阔。

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数据来源：Euromonitor

2、行业周期性特点

面包属于快速消费品，近年来已逐步成为生活必需品，出现在消费者的日常生活中。面包消费市场受节假日、季节性等因素影响，保质期也因季节温度的变化存在差异。其中，节日性产品月饼也存在明显的周期性，每年主体销售时间主要集中在中秋节前。

3、短保面包烘焙行业

短保面包因其保质期较短，通常需要更新鲜的原料和更严格的生产工艺来保持食品的新鲜度和口感。根据市场调研，短保面包的市场需求正在逐渐增长，消费者对于健康和新鲜食品的追求促使短保面包行业快速发展。在原料方面，短保面包更倾向于使用天然、无添加的原料，以减少防腐剂的使用，这不仅符合健康饮食的趋势，也提高了产品的品质。此外，短保面包的生产过程中对温度和湿度的控制更为严格，以确保面包在保质期内保持良好的口感和新鲜度。

随着消费者对健康饮食的重视，短保面包因其新鲜和健康的特点而受到青睐。短保面包的保质期通常在一周左右，远低于长保面包的几个月甚至一年，这要求生产商在物流和供应链管理上做出更高效的安排，以减少库存积压和食品浪费。

短保面包行业的发展受到多方面因素的影响，包括消费者对健康和新鲜食品的需求、原料和生产工艺的要求、以及市场竞争和技术创新等。随着消费者对食品品质要求的提高，短保面包行业有望继续保持增长势头，并在食品市场中占据更重要的位置。

（一）公司主要业务及产品

本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。该模式下，公司具有显著的规模经济优势，在面包的品类细分上，聚焦于少而精，追求于单品生产销售规模，大规模的生产可降低公司的单位生产成本，直接销售给商超等终端，可大幅降低公司的销售费用。同时，公司的技术研发人员行业技术经验丰富且队伍稳定，保证了产品质量，提高了公司的产品竞争力。目前公司主要产品为“桃李”品牌面包，此外，还生产月饼等产品，主要是针对传统节假日开发的节日食品。

公司始终致力于为社会提供高性价比的产品，以“让更多人爱上面包”为使命，依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力，提升公司品牌影响力，奠定公司的行业地位。

（二）公司经营模式

1、公司的采购模式

公司主要采用自主采购的模式，制定了完善的供应商开发与供应商管理体系。待确定为合格供应商后，公司统一与供应商谈判，确定采购价格、供货周期等主要采购条款，并签订采购合同，各子公司采购专员负责具体采购的执行工作。

在保证产品质量满足生产需求的前提下，公司对原材料的采购价格主要通过市场询价、比价以及议价的方式确定。当货源紧缺或行情上涨时，会提前进行备货及锁定价格的谈判，确保公司较低采购成本的同时保证货源稳定。采购部门根据生产的物料需求计划，制定采购订单，对不同的原材料，每月会进行一次集中采购或分次采购。

公司对采购的面粉、油脂等大宗原材料实行集中定价的方式，并与供应商约定如果市场价格有较大变动，调整价格需要至少提前一个月双方协商确认。对于糖、鸡蛋、腿肉、大豆油等价格波动较频繁的商品，采用随行就市定价方式。

公司不断加强原材料供应商的管理，定期对供应商进行考核评估，或现场验厂。并根据考核评估结果确定合作供应商，与重要供应商建立战略合作伙伴关系。

2、公司的生产模式

面包作为快速消费品，具有产品保质期短、消费者对产品新鲜度要求高的特点，公司采用“新鲜送达”的理念，根据市场需求灵活制定生产计划，由中央工厂统一生产的“以销定产”的模式，产品质量稳定一致。

月饼作为节日性的消费品，消费时段较为集中，公司采用阶段性的集中生产模式。对于节日性产品，公司根据当年的销售情况，结合销售计划和经销商的订单，安排下一年度生产计划。在生产周期启动后，根据销售部门后续新增的订单数量，生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。

主要产品面包的生产工艺流程：

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3、公司的销售模式

面包行业销售渠道一般分为线下和线上两种渠道，线下渠道又分为大型连锁商超（KA客户）、便利店、生鲜超市、社会店渠道等；线上渠道包括抖音、快手等兴趣电商和天猫、京东等传统电商，社区团购平台如美团、饿了么、头部流量IP销售等。

针对线下渠道，公司目前主要通过直营和经销两种模式进行销售：一是针对大型连锁商超（KA客户）和中心城市的中小超市、社会店渠道，公司采取直营模式；二是针对外埠市场的便利店、县乡商店、小卖部，公司通过经销商分销的模式运营。截至2024年12月31日，公司经销商情况如下表所示：

单位：个

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注：经销商变更也在经销商数量变化统计范围内。

公司设有营销部，按销售区域进行管理，负责各子公司及经销商的全面运营管理。为充分调动直营终端和经销商的积极性，提升销售业绩，公司针对直营终端和经销商制定了严格的管理制度和细致的工作流程。

公司及子公司营销部下设KA客户部负责管理服务所在区域的KA客户，中心城市中小客户部负责管理服务所在区域的中小型商超、便利店等客户，外埠市场中小客户部负责管理服务所在中心城市周边区域的中小型商超、便利店等客户。

线上渠道方面，公司总部设立线上独立运营部门电商事业部，来全面负责线上渠道产品销售和品牌营销推广工作。

（三）公司市场地位

自1995年设立丹东桃李以来，公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，经过30年的努力，公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发”式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展，使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力，公司还参与起草了中国焙烤食品糖制品工业协会发布的全谷物焙烤食品《团体标准T/CABCI002-2018》、中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《糕点通则GB/T20977-2007》行业标准及中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家市场监督管理总局联合发布的《面包质量通则GB/T20981-2021》行业标准。

2023年根据欧睿信息咨询(上海)有限公司数据统计，《桃李面包，短保面包全国销量位居第一》（按2023年品牌于中国大陆出厂量(吨)计算。短保面包定义为：保质期小于等于15天在零售渠道中销售的预包装面包，不包括商超自有品牌和餐饮渠道产品）。

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国烘焙食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》中对烘焙食品四大上市企业经营情况对比分析中，阐述桃李面包为四大烘焙上市公司中规模最大、市值最高的公司。

（四）报告期业绩驱动因素

一直以来，公司以为社会提供高性价比的产品、“让更多人爱上面包”为使命，通过提供持续创新迭代的产品来满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化，并依赖强大的品牌影响力和较为完善的营销网络将产品快速推向市场，在传递让每个人吃上安全、健康、美味面包价值理念的同时实现企业自身的健康、稳定发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入590,638.86万元，较上年同期减少62,593.79万元，下降了9.58%，其占公司年度主营业务收入的比例为97.04%。豆沙圈面包、豆沙小饼面包等新品呈现较高速增长，产品综合竞争力继续获得提升。

针对传统节假日开发的节日食品月饼实现主营业务收入12,646.52万元，较上年同期下降14.95%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-007

桃李面包股份有限公司

第五期员工持股计划2025年第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划2025年第一次持有人会议于2025年3月19日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任张银安先生主持，本次会议应出席持有人172人，实际出席持有人115人。会议的召集、召开和表决程序符合公司第五期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于第五期员工持股计划完成后终止的议案》

截至2025年3月19日，公司第五期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第五期员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。

表决结果：同意115票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-011

桃李面包股份有限公司

关于公司2025年度银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司2025年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2025年度银行综合授信额度不超过人民币31亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。本次授信额度具体明细如下：

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特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-008

桃李面包股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.13元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币909,841,560.17元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,599,719,155股，以此计算合计拟派发现金红利207,963,490.15元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为399,929,788.75元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为76.60%。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月19日召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过此次利润分配的方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）公司监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2024年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-013

桃李面包股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易情况及

预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年3月19日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙回避表决该议案，表决结果：同意2票，回避4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会将回避表决该议案。

该议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意，公司全体独立董事同意提交董事会审议并发表了事前认可。事前认可意见如下：

我们认为此日常关联交易是公司正常的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）预计2025年度日常关联交易类别和金额

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

（1）海南青子实业有限公司

1、公司名称：海南青子实业有限公司

2、法定代表人：汤耀华

3、注册资金：15,000万元人民币

4、成立日期：2020年06月01日

5、公司类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：91460000MA5TK68Y7W

7、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道117号滨海国际金融中心A座西区17楼

8、经营范围：许可项目：食品销售；食品经营（销售散装食品）；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；药品批发；出版物批发；出版物零售；药品进出口；药品零售；进出口代理；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售；技术进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；艺术品进出口；食品进出口；广告发布；互联网直播技术服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；通讯设备销售；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；办公用品销售；广告制作；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；电子元器件批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；供应链管理服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；单用途商业预付卡代理销售；文具用品批发；国内贸易代理；采购代理服务；版权代理；信息技术咨询服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；农副产品销售；日用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；打字复印；包装服务；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；礼品花卉销售；摄影扩印服务；票务代理服务；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；商务代理代办服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；外卖递送服务；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；企业管理咨询；市场主体登记注册代理；卫生用杀虫剂销售；水产品批发；水产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国际货物运输代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；企业管理；凭总公司授权开展经营活动；企业总部管理；企业会员积分管理服务；承包或

9、主要股东：

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10、主要财务指标

单位：万元

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（二）与上市公司的关联关系。

上述关联企业为上海威野企业管理有限公司控制的公司，上海威野企业管理有限公司为公司实际控制人吴学群先生100%控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售等业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025年3月21日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-015

桃李面包股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年3月19日上午在公司会议室召开。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

经过全体与会职工民主讨论，与会职工审议并一致通过如下决议：

1、审议并通过了《关于选举职工代表担任监事的议案》

本次会议以书面形式记名投票表决方式，推选王双女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，依照桃李面包股份有限公司章程规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

特此公告。

桃李面包股份有限公司

2025年3月21日

附：职工代表监事简历

王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。曾任沈阳桃李面包有限公司生产内勤。现任沈阳桃李面包有限公司后勤主管、工会主席，桃李面包股份有限公司监事会主席。

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-006

桃李面包股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出，于2025年3月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

监事会在全面审阅公司2024年年度报告后，发表意见如下：

(1)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司2024年年度的经营情况和财务状况等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4)公司监事会成员保证公司2024年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2024年年度报告全文》及《桃李面包2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2024年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2024年财务决算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2024年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2025年度财务预算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2024年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2024年度利润分配方案》

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,599,719,155股，以此计算合计拟派发现金红利207,963,490.15元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为399,929,788.75元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为76.60%。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2024年度利润分配方案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2024年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

相关人员回避表决，该议案将提交股东大会审议。

8、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

监事会认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名关莹、付尧为公司第七届监事会监事候选人。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。公司监事会由3名监事成员组成，上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已

选举产生的职工代表监事王双共同组成公司第七届监事会。监事候选人简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于公司股东变更承诺的议案》

监事会认为：本次关于公司股东变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，该变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司股东变更承诺的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、14项的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2025年3月21日

附：监事候选人简历

关莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，本科学历。曾任大连桃李食品有限公司办公室文员，天津桃李食品有限公司财务部内审。现任天津桃李食品有限公司财务部内审组组长、桃李面包股份有限公司监事。

付尧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，专科学历。曾任锦州桃李食品有限公司财务部核算员、记账会计、审计会计。现任锦州桃李食品有限公司行政人资部主任及工会主席，桃李面包股份有限公司监事。

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-005

桃李面包股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年3月9日以书面方式送达全体董事，会议于2025年3月19日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年年度报告全文》及《桃李面包2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

公司2024年年度报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

5、审议通过《公司2025年度财务预算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

6、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

2名独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2024年度财务报表》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包审计报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。

8、审议通过《公司2024年度利润分配方案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

(下转8版)