安徽皖维高新材料股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的补充公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2025-029

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）对2025年3月20日披露的《皖维高新2024年度利润分配预案的公告》（临2025-019）进行如下补充披露：

1、在“重要内容提示栏”补充“●本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形”。

2、在公告正文补充“（二）是否可能触及其他风险警示情形”及以下表格。

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后续内容依次顺延。

截至2024年12月31日，公司总股本为2,104,618,229股，以此基数计算合计拟派发现金红利126,277,093.74元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.16%。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2025年3月21日

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2025-028

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

会议召开时间：2025年03月28日 （星期五） 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年03月21日 （星期五） 至03月27日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“wwgfzqb888@163.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月20日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年03月28日（星期五）15:00-16:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年03月28日 （星期五） 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事、总经理、财务总监：孙先武

独立董事：戴新民

董事会秘书：史方圆

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年03月28日 （星期五） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年03月21日（星期五） 至03月27日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱“wwgfzqb888@163.com”向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：史方圆

电话：0551-82189294

邮箱：wwgfzqb888@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2025年3月21日