(上接70版)

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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

12、审议通过《公司估值提升计划》

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《估值提升计划》，主要内容包括抓好生产经营、加强股东分红回报、实施股份回购、推动大股东增持、强化信息披露和投资者关系管理等。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司估值提升计划（公告编号：2025-25）》。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

13、审议通过《公司2024年度可持续发展报告》

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第17号：可持续发展报告》等文件要求，公司组织编制完成了2024年度可持续发展报告。

《湖南华菱钢铁股份有限公司2024年度可持续发展报告》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

14、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2024年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

《2024年度公司内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

15、审议通过《2024年度财务公司风险评估报告》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及深圳证券交易所的要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

16、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会编制了对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的报告。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

17、审议通过《关于董事会提议召开公司2024年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2024年度股东大会，会议时间另行通知。

表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025年3月20日