合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：603656 公司简称：泰禾智能
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,469,611.06元，母公司净利润为42,414,245.57元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为583,761,777.84元。
根据2024年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司董事会拟定了2024年度利润分配预案。具体内容如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至目前，公司总股本183,375,358股，扣除公司回购专用证券账户中的股份3,271,765股，以此计算拟分配的股本基数为180,103,593股，拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%。本次利润分配不送红股，亦不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份3,271,765股不参与本次利润分配。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
一、报告期内公司所处行业情况
（一）智能分选装备行业
智能分选领域主要集中在大米、杂粮、茶叶色选等传统农副产品领域，现在不断向矿石、再生资源、食品X光检测、水产、果蔬、固体废弃物等新兴领域扩展。智能分选装备根据物料表面光学特征和内部成分差异，利用可见光、红外光、紫外光和X射线等多种不同的光谱成像技术将物料中指定特征的物料识别并剔除出来。随着技术的不断创新和发展，应用领域不断拓展，智能分选装备已从识别简单特征向识别复杂特征发展，不断融入如人工智能、物联网等新的技术，从过去要求的“色选、形选”向“智选、质选”方向提出新需求。经过近十年的快速发展，色选机应用日益普及，市场需求进入平稳阶段，作为技术密集型产业，日渐形成核心技术竞争格局。
1、智能农副食品分选装备
农副食品分选板块起步较早，技术较为成熟，是目前国内智能分选装备业务中最大的板块，普及率较高。伴随国家对食品安全的高度重视和政策引导，以及国内食品加工的产业化发展，行业发展前景广阔。该业务板块是公司的基础业务，是当前支撑公司业绩的基石。
在销售区域方面，国内农副产品分选需求以人们对美好生活的需求和产品更新需求为主，长期来看，将保持稳定增长态势。在国外市场特别是印度、非洲等粮食市场需求大且分选需求尚处于发展阶段，市场待进一步开发。国内智能分选装备将凭借优异的性价比优势，逐步提升在国外分选装备市场的市场占有率。
在技术方面，农副食品分选经历了由光电二极管到CCD/CMOS、灰度识别到彩色识别等技术迭代，目前已发展到人工智能技术阶段，处理量、色选精度、带出比等性能指标不断提升，可识别异物范围和复杂程度不断扩大。
在竞争格局方面，国内农副食品分选装备行业高度集中在合肥美亚光电技术股份有限公司、泰禾智能、安徽捷迅光电技术有限公司、安徽中科光电色选机械有限公司四家头部企业，近两年市场竞争有所加剧，但短期看竞争格局不会发生较大变化。
2、智能矿石分选装备
矿石行业分选装备起步相较农副产品稍晚。目前，国家正积极探索双碳目标下的绿色矿业发展新模式与科技路线，并不断加大了对矿业的开发扶持力度。公司致力于向绿色低碳发展模式转变的新技术、新装备的开发利用，为矿山、冶金、能源、环保等领域提供安全、高效、环保的智能分选技术装备，引领矿山智能化变革。
智能矿石分选装备主要应用在煤炭、石英砂、萤石、赤铁矿、镁矿、锰矿等领域。智能矿石分选装备的广泛运用，将促进我国矿石开采、加工和利用行业节能减排，进一步提升资源利用率，符合我国倡导的矿石行业绿色转型方向。
3.智能再生资源分选装备
再生资源分选是指对再生资源进行分类、筛选和处理，再生资源包括废旧金属、废塑料、玻璃、废旧电子产品、废旧电池、木材等各种废弃物。智能再生资源分选装备广泛应用于各种再生资源的回收和处理过程中，融合机械工程、计算机视觉和人工智能等多种先进技术，是一种专门用于对混合废弃物进行分类和分离的装备，这些装备能够高效、精准地对废旧物资进行分类处理，极大降低了人工分拣的成本，提高了生产效率、资源的回收利用率和再利用价值，减少资源浪费和环境污染。
随着环保意识的提高和资源紧张，再生资源的回收和利用变得越来越重要，智能分选装备的应用前景更加广阔，应用场景更加丰富，在推动循环经济发展和建设资源节约型社会中发挥着重要作用。未来，随着技术的不断进步，再生资源分选装备行业将继续向智能化和绿色化方向发展，智能再生资源分选装备将更加智能化和自动化，进一步降低人工成本，提高分类精度。
（二）智能包装装备行业
智能包装装备业务是智能检测分选装备业务的补充，其下游主要为食品、饮料、医药、化工等规模化生产环节为主的领域，作为需求导向型行业，包装装备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正向相关趋势，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、农业装备等众多行业领域不断扩大生产规模，为我国包装装备行业的发展提供了有效保障。
近年来，新能源、新材料、精细化工等行业的包装需求高速发展。总体来看，国内包装机械市场的竞争格局较为分散，技术水平较国外知名厂商仍有较大差距。随着基于信息化技术的大数据和云技术的深入应用以及消费者对产品的需求越来越个性化，包装装备行业将朝着高度自动化、智能化、集成化、节能化、柔性化的方向逐步发展。
二、报告期内公司从事的业务情况
公司是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，主要产品包括：农副食品、矿石、再生资源等各类用途的智能分选装备；立式包装机、重袋包装机、二次包装机等智能包装装备。
（一）智能分选装备
智能分选装备是利用光谱成像和智能识别技术，根据待分选物料的外在特征及内在材质的差异有效实现异物剔除与品级分类，是保障被分选物料品质、提升被分选物料附加值的关键设备，公司的智能分选装备根据装备机械结构差异主要分为立式机和履带机，根据应用领域的不同主要分为智能农副食品分选装备、智能矿石分选装备和智能再生资源分选装备。
1、智能农副食品分选装备
公司的智能农副食品分选装备广泛应用于大米、杂粮、茶叶、坚果、中药材、种子、果蔬、花类、食品原料及包装料等300多种物料的分选，可高效剔除霉变、恶杂，守护食品安全，可以进行极致分选、品质分级，助力农副食品优品优价。根据装备用途不同主要分为大米分选机、杂粮分选机、X-ray机、茶叶机和果蔬机等。截至目前，公司智能农副食品分选装备产品已销售至国内30多个省、市、自治区，以及出口至100多个国家和地区。
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2、智能矿石分选装备
公司的智能矿石分选装备主要用于对煤炭、有色金属、非有色金属等矿石的分选。公司自主研发的智能干选机是一种利用X-ray成像系统采集传送带上物料的图像，并通过深度学习对目标进行定位和分类，进而准确控制高压风对矸石、杂质进行喷吹，最终实现精确、高效分选的全自动分选装备。报告期内，基于现有智能矿石分选机平台，公司开发了应用于再生资源行业的X射线除杂分选机，进一步拓展了设备的应用领域。
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3、智能再生资源分选装备
公司的再生资源分选装备主要用于对再生金属、再生塑料、再生玻璃和再生木材的分选。智能再生金属分选设备主要是对废旧小家电、设备中的金属部件（主要包括铜和铝）进行分离，提升金属的纯净率，从而提升价值。智能再生塑料分选设备主要是对各种不同颜色和材质的塑料进行分离，使其能够再次成为高品质的原料。智能再生玻璃分选设备主要是对不同颜色和材质的再生玻璃进行分选，使其能够重复使用。智能再生木材分选设备主要用于对木材回收料中的金属、石子等恶杂进行分选剔除，使回收木材能够再次重复使用。
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（二）智能包装装备
公司的智能包装装备主要用于物料的包装处理，其组成主要包括输送、自动计量、自动包装等部分，广泛应用于食品、化工、种子、糖、新能源、新材料等行业，可满足各种干、散装物料的智能化包装需求，包装规格自由设定，包装形式多种多样。在生产企业提高生产效率、改善劳动条件、降低产品成本等方面起到重要作用。
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3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表，公司截至2024年12月31日的资产总额161,903.11万元，负债总额32,799.50万元，归属于母公司所有者权益总额128,875.99万元；2024年度实现营业收入56,380.49万元，归属于母公司所有者的净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为1.66%，经营活动产生的现金流量净额10,441.35万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-015
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第九次会议通知于2025年3月11日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2025年3月21日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2024年年度报告》、《泰禾智能2024年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2024年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（三）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（四）审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能内部控制审计报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2024年度可持续发展报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2024年度计提减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2024年度财务决算报告》、《泰禾智能2025年度财务预算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（十四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至目前，公司总股本183,375,358股，扣除公司回购专用证券账户中的股份3,271,765股，以此计算拟分配的股本基数为180,103,593股，拟派发现金红利9,005,179.65元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的41.94%。本次利润分配不送红股，亦不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份3,271,765股不参与本次利润分配。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（十五）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（十七）审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对2024年度董事的薪酬进行确认并制定了2025年度董事薪酬方案，该方案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于确认董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东会审议。
（十八）审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对2024年度高级管理人员的薪酬进行确认并制定了2025年度高级管理人员薪酬方案，该方案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于确认董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
孙伟先生作为本议案的关联董事，在审议该议案时回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。
张许成先生、许大红先生、孙伟先生、康茂磊先生作为本议案的关联董事，在审议该议案时回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过了《关于预计对外出租部分厂房的议案》
董事会同意开展对外出租部分厂房工作，预计新签订出租协议总金额不超过2,000.00万元，交易标的资产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新港基地）部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道66号泰禾智能产业园（桃花基地）部分闲置厂房。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于预计对外出租部分厂房的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
公司为子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）、合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）提供担保，有利于提高公司整体融资效率，促进各子公司经营发展，符合公司及全体股东的利益。同时，合肥正远、卓海智能为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围内。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（二十二）审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》
同意公司根据2025年度整体生产经营计划，为保障公司业务发展，节约财务费用、降低风险、加强资金管理，由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币500.00万元（含本数）的保函。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于为子公司代为开具保函的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（二十三）审议通过了《关于公司未来三年（2025年度一2027年度）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能未来三年（2025年度一2027年度）股东分红回报规划》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（二十四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过35,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（二十五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（二十六）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（二十七）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
公司定于2025年4月11日下午14:30在公司会议室召开公司2024年年度股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开2024年年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-023
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于预计对外出租部分厂房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
为盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计对外出租部分厂房的议案》，同意开展对外出租部分厂房工作，预计新签订出租协议总金额不超过2,000.00万元，交易标的资产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新港基地）部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道66号泰禾智能产业园（桃花基地）部分闲置厂房。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
本次对外出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外出租事项无需提交公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
目前公司闲置厂房仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租厂房事项将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
本次拟对外出租的标的资产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新港基地）部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道66号泰禾智能产业园（桃花基地）部分闲置厂房，预计新签订出租协议总金额不超过2,000.00万元。
上述资产所有人均为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，不存在设定抵押、质押或者其他第三人权利情况，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。
四、交易协议的主要内容
因本次对外出租厂房的交易对方和成交价格尚不确定，暂未签署正式的租赁合同，公司将根据本次交易的进展情况签署相关协议，并及时依法履行信息披露义务。同时，公司提请董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
五、对公司的影响
本次对外出租厂房有利于盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，并能获取相应租金收入，将对公司经营情况和财务状况产生一定积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、相关风险提示
因本次对外出租厂房尚在招租过程中，承租方、承租价格及租赁期限等因素均不确定，且受到市场环境的影响，本次出租厂房事项存在交易不成功的风险。在公司和承租方签订租赁合同后，租赁合同履行期限可能较长，在租赁期间如果交易对方经营情况恶化或不守信用、违反租赁合同的，公司可能存在无法按时收款的风险。在租赁合同履行过程中如受到政策、市场环境、自然灾害等不可预见的或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期履行或全部履行，从而影响公司收益。
公司将严格按照法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-026
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过35,000.00万元，在额度内可以滚动使用。
● 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
● 授权期限及投资期限：本次使用闲置自有资金购买理财产品的额度有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述有效期内，公司购买的单个理财产品的投资期限不得超过12个月。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过35,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品概述
（一）委托理财目的
在不影响公司正常经营的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司委托理财的资金全部来源于公司自有资金。
（三）投资金额
公司拟使用不超过35,000.00万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在决议有效期内公司可根据理财期限在可用资金额度内滚动使用。
（四）投资种类
为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险的理财产品。
（五）授权期限及投资期限
本次使用闲置自有资金购买理财产品的额度有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述有效期内，公司购买的单个理财产品的投资期限不得超过12个月。
（六）实施方式
公司授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、审议程序
公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买的理财产品属于短期中低风险产品，但是金融市场受宏观经济、财政政策等影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司是在不影响正常生产经营的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-028
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于
首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补流
以及部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项募投项目：鉴于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目“智能装车成套装备产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项，并将该募投项目节余资金扣除已签订合同尚未支付的合同尾款448.37万元后的剩余金额595.87万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
● 本次拟延期募投项目：根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年3月。
● 本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价格为21.91元，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用4,855.80万元后，募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到账。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募投项目概况
公司分别于2021年4月16日、2021年5月10日召开第三届董事会第二十二次会议和2020年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于2021年3月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后，剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。公司已于2021年6月2日将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的5,187.02万元、原中国建设银行黄山西路支行账户中存放的4,793.50万元转入新设立的募集资金专户，用于“智能装车成套装备产业化项目”。
公司分别于2022年4月8日、2022年5月6日召开第四届董事会第八次会议和2021年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》。“营销服务体系建设项目”已于2022年3月达到预定可使用状态。为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，同意公司将“营销服务体系建设项目”结存募集资金252.92万元（包括累计收到的理财收益及利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。
募投项目变更前后具体情况如下：
单位：万元
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截至2025年3月15日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
三、募集资金管理与存储情况
（一）募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年3月16日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行和保荐机构东方花旗证券有限公司（2020年4月更名为“东方证券承销保荐有限公司”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账户。2021年6月2日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构东方证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。
因公司2022年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限公司。2022年6月17日，公司和海通证券股份有限公司分别与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议的内容均与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异，且协议履行不存在问题。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2025年3月15日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
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四、本次拟结项募投项目及募集资金节余情况
（一）本次拟结项的募投项目基本情况
鉴于“智能装车成套装备产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，项目实施进度符合原定计划，公司拟将该项目结项。
截至2025年3月15日，本次拟结项募投项目的资金使用和节余情况如下：
单位：万元
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（二）本次拟结项募投项目节余资金的主要原因
1、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，严格管理，合理配置资源，通过多次市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效节约了支出。
2、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放银行期间产生了利息收益。
（三）节余资金使用计划及对公司的影响
公司拟将上述募投项目节余资金扣除已签订合同尚未支付的合同尾款448.37万元后的剩余金额595.87万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、本次拟延期募投项目的情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年3月。
截至2025年3月15日，本次延期的募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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（一）募投项目延期的主要原因
“研发中心建设项目”主要实施内容包括建设面积为13,200m2的研发中心，引进国内外先进的研发设备和软件以及新增加研发人员，以增强公司的研发实力和研发水平。近两年受经济大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，项目所涉及的建设施工、研发设备和软件采购等受到一定程度滞后影响，同时出于降低非技术研发成本等方面的考虑，预计该募投项目无法在原计划的时间内完成建设。为确保募投项目建设效能，维护全体股东的利益，结合当前募投项目的实际情况，经公司审慎研究论证后，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年3月。
（二）募投项目延期的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会改变公司既定市场战略。后期公司将密切关注市场环境变化，强化公司战略规划与募投项目的协调性，结合自身业务布局方向，积极优化资源配置，合理统筹设备、人员及其他资源上所需的募集资金投入，以提高募集资金的使用效益。
七、公司已履行的审议程序
公司于2025年3月21日分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
八、监事会意见
经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期事项符合公司发展经营战略，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，是公司审慎考虑后的合理调整，审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2025年3月22日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-029
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年4月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月11日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（下转78版）
