（上接37版）

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表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司关于2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《未来三年（2022~2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了利润分配决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，监事会同意公司2024年度利润分配方案。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

五、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。

七、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

八、审议通过《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

九、审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

十、审议通过《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

十一、审议通过《关于未来三年（2025~2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚未来三年（2025~2027年）股东回报规划》。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准则解释第18号》规范性文件要求，对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）。

上文第一、二、三、四、七、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-006

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东净利润95,607,208.41元，母公司报表中期末未分配利润183,158,404.91元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本260,673,140股，以此计算合计拟派发现金红利31,280,776.8元（含税）。2024年度公司现金分红总额31,280,776.8元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司于2025年3月10日召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为：公司制定的2024年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未来三年（2022~2024年）股东回报规划》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。同意将该议案提请公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及《未来三年（2022~2024年）股东回报规划》的规定。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年3月21日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《未来三年（2022~2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了利润分配决策程序。本次利润分配方案充分考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划及资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-007

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年3月21日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失3,891.24万元，具体情况如下：

一、资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求，为真实、准确反映本公司2024年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围及金额

公司2024年度计提资产减值准备3,891.24万元，较上年度减少1895.57万元，具体明细如下：

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年计提各项资产减值准备金额为3,891.24万元，减少公司2024年度归属于上市公司净利润2,979.38万元，相应减少公司2024年末归属于上市公司所有者权益2,979.38万元。

三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司于2025年3月10日召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

审计委员会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映2024年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

公司于2025年3月21日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-013

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年4月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月11日 14点

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月11日

至2025年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：股东会将听取《建发合诚独立董事2024年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《建发合诚第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《建发合诚第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2、特别决议议案：7、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：厦门益悦置业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

（二） 参会登记时间：2025年4月10日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

（三） 现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司证券内控中心

2、联系电话：0592-2932989

3、传真号码：0592-2932984

4、联 系 人：高玮琳、何璇

六、其他事项

（一） 本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二） 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2025年3月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

建发合诚工程咨询股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

备注（回避议案）：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，如有回避议案，请在备注栏中说明，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-012

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于会计政策变更的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释第18号”）相关规定的要求进行调整。

● 本次会计政策变更，无需提交公司股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2024年3月28日、2024年12月6日，财政部先后发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准则解释第18号》，规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）本次会计政策变更的日期

根据上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

（三）本次会计政策变更的审议程序

2025年3月21日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部印发的解释第18号的相关规定执行。其他未变更部分仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度信息的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审计委员会审议情况

公司于2025年3月10日召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

审计委员会认为：公司根据财政部有关规定和要求，对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

五、监事会的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-014

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年3月28日(星期五)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年3月22日(星期六)至3月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603909@holsin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月22日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况及分红情况，公司计划于2025年3月28日下午14:00-15:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年3月28日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：黄和宾先生

董事会秘书：高玮琳女士

财务总监：刘晓玲女士

独立董事：林朝南先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年3月28日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年3月22日(星期六)至3月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603909@holsin.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何璇

电话：0592-2932989

邮箱：603909@holsin.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十二日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-004

建发合诚工程咨询股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2025年3月10日以电子通信方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2025年3月21日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024年年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

五、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

六、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。

八、审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

九、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十、审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

十一、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

十二、审议通过《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

十三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

十四、审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议和2025年第一次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

十五、审议通过《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议和2025年第一次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

十六、审议通过《关于未来三年（2025~2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚未来三年（2025~2027年）股东回报规划》。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）。

十八、审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-013）。

上文第一、三、四、五、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十二日