成都云图控股股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

■

（二）报告期主要业务或产品简介

1、磷复肥业务

磷复肥业务是公司的核心业务，凭借30年的深厚积累，公司已建成除尿素外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链，筑牢资源优势、磷酸分级利用优势以及产业链的竞争壁垒，规模效应、产业协同效应和成本控制能力显著，奠定了公司在复合肥行业内的领先地位。

产能布局位居行业前列。本着“靠近资源，靠近市场”原则，公司在湖北应城、湖北荆州、湖北宜城、四川眉山、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉、辽宁铁岭、黑龙江佳木斯和肇东等地建立了生产基地，全国产能布局完善，是中国磷复肥行业生产基地最多的供应商之一。同时，公司以东南亚为起点深度布局海外市场，在马来西亚建设生产基地，在越南、泰国等国家自建营销网络，并取得了阶段性的进展和成果，是磷复肥行业较早“走出去”的企业之一。截至报告披露日，公司拥有复合肥年产能745万吨，产品线覆盖水溶肥、液体肥、增效肥、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复混肥、生物菌肥等全线产品，满足不同土壤、不同作物以及不同生长期的营养需求；公司拥有磷酸一铵年产能43万吨，生产基地分布在湖北荆州和湖北宜城，可生产肥料级磷酸一铵、工业级磷酸一铵、水溶性磷酸一铵及粉产品，产品充分满足自用后外销。

新型肥料走在行业前端。公司在绿色高效肥料的研发、生产和推广上一直走在行业前端，先后参与起草了多项团体标准、行业标准和国际标准，旗下“嘉施利”“桂湖”“土博士”获评“中国驰名商标”，品牌影响力广泛。凭借卓越的综合实力和优良表现，公司阔步成长为磷复肥行业的领军企业之一，在资源、成本、研发、环保、渠道等方面优势显著，连续多年荣获“中国化肥企业100强”“中国石油和化工企业500强”“四川制造业民营企业100强”等称号，并位列“2024中国制造企业500强”“2024中国制造业民营企业500强”，得到了行业肯定和市场认证。

2、联碱业务

联碱业务是公司复合肥上游氮肥产业链的延伸和拓展，也是公司“盐一碱一肥”产业链的关键环节。公司采用联碱法生产工艺，以氯化钠、合成氨为原料，生产纯碱和氯化铵产品，生产基地位于湖北应城。公司自有井盐资源，可为联碱产品生产提供充足的原料，同时，氯化铵产品可为复合肥生产提供低成本的氮肥资源，通过各项资源的综合利用和最优配置，达到成本最优控制的目标。截至报告披露日，公司拥有纯碱、氯化铵年产能60万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠10万吨，旗下盐矿资源储量约2.5亿吨。

公司作为纯碱行业重要参与者，在市场上具有较高的知名度和稳定的客户群体，经过多年的技改提能，绿色环保优势愈发显著，2024年联碱生产主体应城市新都化工有限责任公司获评“国家级绿色工厂”，在激烈的市场竞争中保持了稳定的发展势头。

3、磷化工业务

磷化工业务是公司复合肥上游“磷矿一黄磷一热法磷酸一磷酸盐”产业链的延伸和拓展。公司磷化工生产基地设在四川雷波，使用磷矿石、硅矿石和焦炭等原料，采用电热法生产黄磷产品。公司依托雷波当地丰富的磷矿资源、水电资源以及毗邻金沙江的水运便利，打造了以黄磷为主的磷化工产业链，并配套建设磷矿山、水运码头等，黄磷的成本优势、运输优势明显。截至报告披露日，公司拥有黄磷年产能6万吨、磷酸盐5万吨、石灰30万吨及炉渣微粉30万吨；旗下磷矿石资源储量合计约5.49亿吨、磷矿采矿设计产能690万吨/年，砂岩矿资源储量约1,957.7万吨。

经过多年发展，公司已成为我国黄磷行业主要供应商之一，也是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业之一，市场竞争力处于全国前列。未来雷波磷矿采选项目陆续建成投产，磷矿石原料自给自足，黄磷成本进一步降低，市场竞争力将有效提升。

4、新能源材料业务

新能源材料业务是公司复合肥上游“磷矿一湿法磷酸一精制磷酸/工业级磷酸一铵一磷酸铁/磷复肥”磷酸分级利用产业链的延伸和拓展。公司在磷化工行业沉淀多年，能够为磷酸铁项目提供完善的资源配套和生产、管理保障，公司选用铁法工艺使用铁和精制磷酸反应制备磷酸铁，生产基地设在湖北荆州。截至报告披露日，公司磷酸铁年产能5万吨，配套上游磷酸产能（15万吨精制磷酸、30万吨折纯湿法磷酸），精制磷酸满足自用的基础上对外销售，构筑了磷酸铁成本护城河。目前，公司磷酸铁工艺指标已达到行业领先水平，产品合格率和一致性良好，客户认可度高，在安全环保、产品品质、技术积累和成本方面具有明显优势，使公司在激烈的行业竞争中脱颖而出，磷酸铁市场份额稳步提升。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

2、分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

注：该股东的资产管理公司“珠海阿巴马资产管理有限公司”于2025年1月更名为“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司”，其名称相应变更为“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利100号私募证券投资基金”，本报告中涉及该资产管理公司及其管理的相关产品名称均以截至本报告期末的名称为准。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期经营情况概述

报告期内，公司积极应对复杂多变的外部形势，坚持“稳中求进”原则，围绕“稳效益、保项目、提管理”的工作主线，主动适应市场变化，灵活调整经营策略，努力克服各种困难，保障公司经营效益最大化；持续围绕氮、磷产业链发力，加速推动规划项目建设，夯实公司的核心竞争优势。同时，加强组织能力提升，推进数智化项目落地，持续提升管理质效。2024年公司主营业务保持了良好、稳健的发展态势，为公司未来市场竞争、长远发展提供了保障。

2024年，公司实现营业收入2,038,118.25万元，同比下降6.37%；营业成本1,819,877.27万元，同比下降6.92%；期间费用138,092.00万元，同比增长2.58%，其中研发投入33,657.62万元，同比增长6.91%；归属于上市公司股东的净利润80,446.73万元，同比下降9.80%；经营活动产生的现金流量净额63,036.61万元，同比下降3.84%。

（二）公司重大项目进展情况

■

成都云图控股股份有限公司

2025年3月22日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-013

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年3月20日上午9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼10楼会议室，以现场与通讯结合方式召开第六届董事会第三十次会议。会议通知及会议资料于2025年3月10日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事余红兵先生以通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生提交了《2024年度独立董事述职报告》，届时将在公司2024年年度股东大会上述职，内容详见2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

监事会对本议案发表了同意意见，内容详见2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《〈2024年年度报告〉及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》和2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。

（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

监事会对本议案发表了同意意见，保荐人发表了专项核查意见，内容详见2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层签署相关协议，并根据公司2025年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定2025年度审计费用。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

（八）审议《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员，其作为高级管理人员在公司领取薪酬，而不再作为董事领取董事报酬，本次审议的董事薪酬包含牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生。鉴于本议案涉及牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生4位董事的薪酬，同时董事宋睿先生系董事牟嘉云女士的关联人，出于谨慎原则上述5位关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于涉及全体委员或其关联方薪酬，出于谨慎原则全体委员回避表决。因本议案非关联董事不足3人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。

（九）审议通过《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本次审议的高级管理人员薪酬包含宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生、阚夕国先生、车茂先生、范明先生6位现任高级管理人员的薪酬。鉴于本议案涉及宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生3位董事的薪酬，同时董事牟嘉云女士系董事宋睿先生的关联人，出于谨慎原则上述4位关联董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决，内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。

（十）审议通过《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十一）审议通过《关于对独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

鉴于本议案涉及余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生3名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述独立董事回避表决。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见，内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

（十三）审议通过《关于员工持股计划存续期展期的议案》

与会董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。鉴于张光喜先生、王生兵先生系公司第二期员工持股计划持有人，其作为关联董事对本议案回避表决。

2、审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于员工持股计划存续期展期的公告》。

（十四）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（二）公司董事会相关专门委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-021

成都云图控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2025年3月20日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：2025年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年4月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东大会拟审议的《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》和《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2025年3月22日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

（二）提案披露情况

上述提案1、提案3-7已经公司2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，提案2-5、提案8已经公司2025年3月20日召开的第六届监事会第十八次会议审议通过，提案内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于续聘2025年度审计机构的公告》《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。

（三）特别强调事项

1、公司将对上述提案4、提案6-8的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

2、上述提案7、8的关联股东需回避表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

三、会议登记等事项

（一）现场出席本次股东大会的登记方式

1、登记时间：

2025年4月27日（星期日），上午9:00一11:30，下午14:00一17:00

2、登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）以及委托人身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年4月27日下午17:00前将信函或邮件送达公司，邮件发出后需电话确认），不接受电话登记。

（二）其他事项

1、会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十八次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年3月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年5月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2025年5月6日召开的成都云图控股股份有限公司2024年年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

■

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2025年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-014

成都云图控股股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025年3月20日下午14:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼10楼会议室，以现场方式召开第六届监事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2025年3月10日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

（三）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案既考虑了对广大投资者的合理投资回报，又兼顾了公司目前的经营情况和长远发展的需要，符合公司利润分配政策和股东回报规划，所履行的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《〈2024年年度报告〉及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》和2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，同时能够依据自身经营管理需要以及法律法规的动态变化持续进行优化调整，切实保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整。公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司内部控制的建设和运行实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷。

内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。鉴于涉及全体监事薪酬，出于谨慎原则全体监事对本议案回避表决。根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司监事会

2025年3月22日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-018

成都云图控股股份有限公司

董事、监事和高级管理人员2024年度

薪酬情况及2025年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十八次会议，分别审议了董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的相关议案，其中董事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年度薪酬执行情况

根据公司2024年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计412.74万元，具体分配情况如下：

■

二、2025年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

（二）适用期限：董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后之日起执行，至新的薪酬方案通过之日为止；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过之日起执行，至新的薪酬方案通过之日为止。

（三）薪酬标准

1、董事

（1）独立董事

公司独立董事采用津贴制，津贴标准为15万元（含税），按季度平均发放。

（2）非独立董事

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取非独立董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

三、审议程序

（一）《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员，其作为高级管理人员在公司领取薪酬，而不再作为董事领取董事报酬，本次审议的董事薪酬包含牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生4名现任董事。

公司于2025年3月6日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。鉴于涉及全体委员或其关联方薪酬，出于谨慎原则全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

公司于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生回避表决，本议案非关联董事不足3人，故直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

本次审议的监事薪酬包含孙晓霆先生、樊宗江先生、张鹏程先生3名现任监事。

公司于2025年3月20日召开第六届监事会第十八次会议，以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议了《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。鉴于涉及全体监事薪酬，出于谨慎原则全体监事回避表决，故该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》

本次审议的高级管理人员薪酬包含宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生、阚夕国先生、车茂先生、范明先生6名现任高级管理人员。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》，并提交公司董事会审议。出于谨慎原则，关联委员宋睿先生回避表决。

公司第六届董事会第三十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生回避表决。根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

四、其他

（一）上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

（二）公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

（三）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

（一）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；

（二）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（三）公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-015

成都云图控股股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步增强投资者的获得感，让广大投资者共享公司发展成果，在确保正常经营及长远发展的前提下，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2024年度利润分配预案，尚需公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

公司于2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十八次会议，均全票审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。监事会对上述事项发表了同意意见，内容详见公司2025年3月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为804,467,316.48元，母公司实现的净利润为651,801,416.95元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司2024年提取法定公积金65,180,141.70元。截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司可供分配利润分别为4,233,043,030.94元和1,204,642,871.66元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供分配利润为1,204,642,871.66元。

鉴于公司正处于成长发展阶段，综合考虑行业特点以及公司的盈利状况、资金需求、投资计划等因素，在兼顾公司发展、股东合理回报以及长远利益的前提下，公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。预计本次派发现金红利120,772,376.20元（含税），加上2024年前三季度现金分红金额120,772,376.20元（含税），公司2024年度累计现金分红总额为241,544,752.40元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的30.03%。

（二）若利润分配预案披露至实施前，公司总股本或可参与分配的股本基数发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、利润分配预案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形

1、最近三个会计年度（2022一2024年度）利润分配情况

单位：元

■

注：2024年度，公司共实施两次现金分红，分别为2024年前三季度现金分红和2024年度现金分红，累计现金分红总额为241,544,752.40元（含税）。

2、2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形及其原因

最近三个会计年度（2022一2024年度），公司累计现金分红金额为845,406,633.40元，占公司最近三个会计年度平均净利润的79.55%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。

（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司最近两个会计年度（2023、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为51,576.93万元和52,898.63万元，占当年经审计总资产的比例分别为2.52%和2.24%。

（三）2024年度利润分配预案的合理性说明

当前，公司正处于发展关键阶段，随着“资源+产业链”战略推进，产业规模不断扩大，产业布局全面提速，重点项目应城70万吨合成氨项目、雷波磷矿采矿项目等正在加速推进中，需要留存一定的资金以满足项目投资建设、维持日常经营周转以及保障公司业务发展，为公司长期利益和可持续发展提供保障。

截至2024年末，公司合并报表总资产2,364,859.59万元，资产负债率62.26%；2024年实现归属于上市公司股东的净利润80,446.73万元，同比下降9.80%；同时公司实施完成了2024年前三季度利润分配方案，现金分红金额12,077.24万元（含税）。从财务稳健性和可持续发展的角度出发，公司需要适当平衡资金需求、负债水平、盈利状况和股东回报的关系，以保证公司长久、稳定发展。

综上，本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑现阶段的经营状况、偿债能力、发展规划和股东回报等因素后制定的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段和战略规划，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024一2026年度）股东分红回报规划》，不存在损害公司和股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司2024年度审计报告；

（二）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（三）公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-019

成都云图控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的相关会计准则做出的调整，不会对公司财务报表产生重大影响，现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及变更日期

财政部于2024年12月6日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18号”），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释，公司需对相关会计政策进行调整，并于2024年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

（二）变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第18号要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司结合实际情况，按照准则解释第18号的规定和要求进行相关会计处理，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求做出的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：公司根据财政部的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，具有合理性和必要性。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及前期财务数据的追溯调整，亦不存在损害公司和全体股东的利益，同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。董事会认为，本次会计政策变更系根据财政部发布的准则解释第18号要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-022

成都云图控股股份有限公司

关于控股股东部分股份质押及提前

解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生通知，获悉宋睿先生将其持有的公司部分股份办理了质押及提前解除质押业务，具体事项如下：

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

（一）本次股份质押基本情况

■

（二）本次解除质押基本情况

■

宋睿先生于2024年3月25日将其持有的9,687万股公司股份质押给华泰证券股份有限公司，详见公司于2024年3月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2024-009）。2025年3月21日，宋睿先生将上述质押股份提前购回，并办理完成相关解除质押手续。

（三）股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：上表中限售股份不包括高管锁定股。

二、其他情况说明

（一）宋睿先生资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，宋睿先生将采取提前还款、补充质押等方式积极应对。

（二）公司目前生产经营正常，宋睿先生对公司未来发展充满信心，本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务。

公司将持续关注控股股东质押情况及质押风险，严格遵守法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。（下转51版）