（上接138版)

（上接138版)

本议案需提交股东大会审议。

为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，2025年公司将继续对闲置自有资金进行合理规划，投资于风险等级R2及以下的理财产品。本次现金管理额度为14亿元，授权期限自2025年7月1日起至2026年6月30日止。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、关于2025年度对外担保额度预计的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案需提交股东大会审议。

公司拟继续为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任保证，担保额度预计2亿元，其中为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司提供的担保额度不超过1亿元，为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司提供担保额度不超过1亿元，担保期限为2025年5月1日至2026年4月30日，期限不超过12个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

13、关于聘用公司2025年度审计机构及报酬的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东大会审议。

同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于聘用公司2025年度审计机构及报酬的公告》。

14、关于签订《技术转让合同》的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

为持续丰富公司产品储备，同意公司在2,500万元的价格范围内受让一项处于临床研究阶段的中药新品的技术成果并推进后续研究。

15、公司环境、社会和治理（ESG）管理制度

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第三次战略发展与风险控制委员会审议通过。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司公司环境、社会和治理（ESG）管理制度》

16、公司2024年可持续发展报告

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第三次战略发展与风险控制委员会审议通过。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2024年可持续发展报告》。

17、公司主要经营团队2025年绩效责任书

同意：6票 弃权：1票 反对：0票 回避：2票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。公司董事汪俊、胡振波为公司主要经营团队人员，回避表决。

18、公司财务总监2025年绩效责任书

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。

19、关于公司2025年度对外捐赠额度预计的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

为积极履行社会责任，公司全年预计对外捐赠额度为350万元。

20、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

公司定于2025年4月15日下午14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室召开2024年年度股东大会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十二日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-007

健民药业集团股份有限公司

关于2025年度融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月20日召开第十届董事会第三十三次会议，会议以8票同意、1票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度融资额度的议案》，根据公司2025年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为10亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下：

一、申请授信额度基本情况

授信额度申请主体：公司及其控股子公司

授信银行：全国性商业银行或国有银行

授信敞口额度：10亿元（包含已生效未到期的授信额度）

授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。

二、有关授权情况

公司将按照经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务，公司董事会提请股东大会授权总裁对上述授信事宜进行审批，包括签署有关银行合同及文件等。

2025年度融资额度在授权期限内可循环使用。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

三、申请授信额度的必要性

向银行申请授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

公司2025年度融资额度需经股东大会批准后实施，最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十二日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-008

健民药业集团股份有限公司

关于2025年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司。

● 本次担保金额：公司拟在2亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机构申请的授信额度提供连带责任担保。截至2024年12月31日，公司为上述被担保人提供的担保余额为19,436.83万元

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保的逾期数量：无

● 履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需股东大会审批。

● 特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过70%，敬请广大投资者注意担保风险

为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2024年公司为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关担保额度陆续到期，为保证公司2025年融资业务顺利展开，公司拟在2025年继续为下属子公司向金融机构申请授信及贷款提供担保，具体如下：

一、提供担保额度预计情况

根据公司下属商业子公司2025年度业务发展和资金预算，公司拟为武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）、健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）向银行申请的授信额度提供连带责任保证，具体如下：

1、担保额度：2亿元

其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过1亿元。

2、担保期限：2025年5月1日至2026年4月30日，期限不超过12个月。

3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供20%的反担保。

4、截至2024年12月31日，福高公司资产负债率91%，维生公司资产负债率85.73%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东大会批准后实施。本次担保额度预计为2亿元占公司最近一期经审计净资产24.50亿元的8.16%。

二、被担保人情况

1、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

■

2、健民药业集团广东福高药业有限公司

■

三、本次担保的相关授权

公司本次为维生公司、福高公司提供担保的事项尚未签署相关协议，公司董事会提请股东大会授权副董事长根据维生公司、福高公司业务开展需要及融资需求，在本次担保额度范围内确定具体的担保金额，审核并签署担保相关文件，要求控股子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或反担保等措施，以保障公司利益不受损害。公司财务总监负责组织实施及后续的风险管理。

公司本次为维生公司、福高公司提供的担保额度经公司2024年年度股东大会批准后，有效期自2025年5月1日起至2026年4月30日止，期限不超过12个月。

四、担保的必要性和合理性

维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。健民集团为支持子公司发展，满足公司日常运营资金需求，一直以来为控股子公司（含全资）的融资提供连带责任保证，未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。

五、应当履行的审议程序

1、董事会意见

2025年3月20日公司第十届董事会第三十三次会议以8票同意、1票弃权的表决结果审议通过“关于公司2025年度对外担保额度预计的议案”，拟同意公司继续为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，并将本议案提交股东大会审议。

维生公司、福高公司为公司下属子公司，公司能够对维生公司、福高公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保担保额度内款项不被滥用；目前维生公司、福高公司经营稳定，资信情况良好，本次担保的风险在可控的范围内。

2、尚需履行的审批程序

截至2024年12月31日，福高公司资产负债率91%、维生公司资产负债率85.73%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东大会批准后实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

综上所述，截止2024年12月31日，公司对子公司担保总额为49,600万元，实际担保额余额为19,836.83万元，无其他担保，具体如下：

单位：万元

■

公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十二日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-011

健民药业集团股份有限公司

关于聘任2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟继续聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本次聘任审计机构的事项尚需公司股东大会批准。

健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”或公司）于2025年3月20日召开的第十届董事会第三十三次会议，以8票同意，1票弃权的表决结果审议通过“关于聘任公司2025年度审计机构及其报酬的议案”，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘事务所信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环）具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2023年度经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，健民集团同行业上市公司审计客户家数19家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杨红青女士，1997年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在中审众环执业，2014至2018年以及2021年起为健民集团提供审计服务；近3年签署9家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴玉妹女士，2012年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业，2018年以及2024年起为健民药业集团提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2024年起为健民集团提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人杨红青、质量控制复核人范桂铭和签字注册会计师吴玉妹最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人杨红青、签字注册会计师吴玉妹、项目质量控制复核人范桂铭不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

董事会拟支付给会计师事务所2025年度审计报酬为人民币90万元（与2024年度审计费用持平），其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元。本期审计报酬按照被审单位规模和参与项目各级别人员工时费用定价。

四、拟续聘审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司于2025年3月20日召开的第十届董事会第十四次审计委员会全票审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将本议案提交董事会审议。

2、董事会意见

公司于2025年3月20日召开的第十届董事会第三十三次会议以“8票同意，1票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

3、尚需履行的审批程序

本次继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十二日