宁波海天精工股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601882 公司简称：海天精工

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过2024年度利润分配预案：按公司总股本522,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计分配现金红利187,920,000.00元，占公司2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的35.93%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

公司的主要产品是高端数控金属切削机床，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》分类为C3421的金属切削机床制造行业，归属于C34的通用设备制造业。机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。

金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要培育先进制造业集群，大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展。

根据中国机床工具工业协会的统计分析，2024年，我国机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入较上年度有所降低，虽然高端产品需求保持增长态势，但传统用户领域的有效需求不足，叠加中低端产品同质化严重，“内卷式恶性竞争”加剧，行业利润空间被进一步压缩。

2024年，我国机床工具行业完成营业收入10407亿元，同比下降5.2%。其中金属切削机床行业完成营业收入1687亿元，同比增长6.3%；生产额1218亿元，同比增长6.4%；消费额1163亿元，同比增长4.1%；金属切削机床行业实现利润总额110亿元，同比下降3.8%，行业平均利润率为6.5%，同比下降0.7个百分点。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2024年我国金属切削机床产量为69.5万台，同比增长10.5%，延续上年度的增长趋势。

进出口方面，2024年机床工具行业进出口总体略有下降，其中进口继续下降，出口持续增长，贸易顺差扩大。根据中国海关数据，2024年机床工具进出口总额318.8亿美元，同比下降0.3%；其中，进口101.6亿美元，同比下降8.6%；出口217.2亿美元，同比增长4.0%。进口金属切削机床48.3亿美元，同比下降6.2%；出口金属切削机床56.0亿美元，同比增长1.3%。

展望2025年，国内外需求仍面临地区冲突和地缘政治风险、贸易保护主义等多重挑战，全球经济的不确定性增加。2024年底国家召开的中央经济工作会议指出，当前外部环境变化带来的影响加深，我国经济运行面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难。会议提出2025年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加大逆周期调节力度，并把大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求列为2025年重点任务的第一条。其中提到加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目。进入2025年以来，这些政策措施正在得到迅速有力的落实，这将有利于扩大机床工具市场需求。在市场拓展潜力方面，随着近些年来我国机床工具行业的技术进步，产品技术水平和质量稳定性明显提升，在出口逐年增长的同时，进口替代步伐也在加快。新能源汽车、航空航天、造船、电工电器、人工智能等用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的需求。

（一）公司主营业务

公司自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。

2、采购模式

公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。

3、生产模式

公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。

4、销售模式

公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入335,182.86万元，较上年同期增长0.85%；归属于上市公司股东的净利润52,299.29万元，较上年同期减少14.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,145.82万元，较上年同期减少12.24%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-001

宁波海天精工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年3月21日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年3月10日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

(一)公司2024年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)公司2024年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)公司2024年年度报告及摘要

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)公司2024年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于公司2024年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为522,992,871.47元，母公司实现的净利润为530,937,424.65元，按10%提取法定公积金53,093,742.47元后，母公司2024年度实现的未分配利润为477,843,682.18元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为1,524,666,535.75元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟分配现金红利187,920,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)公司2024年度内部控制评价报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)公司2024年度社会责任报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)关于公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司及全资子公司宁波海能精密机械有限公司（以下简称“海能精密”）、宁波海天精工销售有限公司（以下简称“精工销售”）生产经营及业务发展需要，公司、海能精密及精工销售2025年度拟向银行申请总额不超过人民币220,000万元的综合授信额度，其中用于买方信贷业务不超过人民币10,000万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币210,000万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：

■

注1：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在上海浦东发展银行宁波分行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证、贴现等）的融资余额不超过人民币28,000万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。

注2：低风险业务不计在此银行授信额度内。

上述银行授信有效期为1年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)关于确定2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表如下意见：

公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事张剑鸣、张斌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计1,041.05万元，具体薪酬情况如下：

1、公司非独立董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的非独立董事2024年度薪酬合计为税前人民币507.38万元。

2、公司独立董事薪酬

按照聘任协议约定，2024年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币20万元。

3、公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事2024年度薪酬合计为税前人民币143.99万元。

4、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的高级管理人员2024年度薪酬合计为税前人民币877.06万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2024年度薪酬507.38万元）。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：

1、针对非独立董事薪酬：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

公司非独立董事张剑鸣、张斌、王焕卫、赵万勇、林洪然、张浩回避表决。

2、针对独立董事薪酬：

同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

公司独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常回避表决。

3、针对监事薪酬：

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、针对高级管理人员薪酬：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

公司兼任高级管理人员的董事王焕卫、赵万勇、林洪然、张浩回避表决。

其中关于公司2024年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十三)关于2025年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四)关于2025年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五)关于制订公司《舆情管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2024 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常回避表决。

(十七)关于聘任公司2025年度审计机构的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)关于召开公司2024年年度股东大会的议案

同意于2025年4月15日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九)公司独立董事2024年度述职报告

会议听取独立董事彭新敏先生、诸成刚先生、郑岳常先生所作2024年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二十)公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

会议听取董事会审计委员会委员独立董事诸成刚先生所作公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二十一)公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

会议听取独立董事诸成刚先生所作公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二十二)公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

会议听取董事会审计委员会委员独立董事诸成刚先生所作公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025年 3月25日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-002

宁波海天精工股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2025年3月21日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2025年3月10日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

(一)公司2024年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于公司2024年年度报告及摘要的议案

根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2024年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)公司2024年度财务决算报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于公司2024年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为522,992,871.47元，母公司实现的净利润为530,937,424.65元，按10%提取法定公积金53,093,742.47元后，母公司2024年度实现的未分配利润为477,843,682.18元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为1,524,666,535.75元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟分配现金红利187,920,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案客观反映公司2024年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)公司2024年度内部控制评价报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)公司2024年度社会责任报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)关于确定2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联监事虞文贤回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计1,041.05万元，具体薪酬情况如下：

1、公司非独立董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的非独立董事2024年度薪酬合计为税前人民币507.38万元。

2、公司独立董事薪酬

按照聘任协议约定，2024年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币20万元。

3、公司监事薪酬

外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的监事2024年度薪酬合计为税前人民币143.99万元。

4、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的高级管理人员2024年度薪酬合计为税前人民币877.06万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2024年度薪酬507.38万元）。

表决结果：

1、针对董事、高级管理人员薪酬：

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、针对监事薪酬：

同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

在公司任职的监事童永红、曹军辉回避表决。

其中关于公司2024年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十一)关于聘任公司2025年度审计机构的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2025年 3月25日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-003

宁波海天精工股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.36元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,524,666,535.75元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本522,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利187,920,000.00元（含税）,占2024年度归属于上市公司股东净利润的35.93%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司2024年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-004

宁波海天精工股份有限公司

关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信

额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波海能精密机械有限公司（以下简称“海能精密”）、宁波海天精工销售有限公司（以下简称“精工销售”）为宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司海能精密、精工销售申请银行综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币60,000万元，公司当前实际为其提供的担保余额为0。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：海能精密、精工销售资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司、宁波海天精工销售有限公司申请银行综合授信额度提供担保，预计额度分别不超过人民币20,000万元和40,000万元，合计担保额度不超过人民币60,000万元，实际担保金额将视子公司实际生产经营情况确定。担保期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起12个月内。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）宁波海能精密机械有限公司

统一社会信用代码：91330206MABLR6KK0C

成立时间：2022年4月24日

注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-4

法定代表人：张浩

注册资本：1,000万人民币

主营业务：一般项目：金属切削机床销售；金属制品销售；机床功能部件及附件制造；金属切削机床制造；机床功能部件及附件销售；数控机床制造；数控机床销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；进出口代理；货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况：海能精密为公司合并报表范围内持股100%的全资子公司。

最近一年又一期财务报表：截至2024年12月31日，海能精密资产总额 39,498.59万元，负债总额38,825.69万元，净资产672.90万元。2024年度营业收入36,152.32万元，净利润-182.13万元（以上数据已经审计）。截至2025年2月28日，海能精密资产总额45,979.92万元，负债总额44,618.69万元，净资产1,361.23万元。2025年1-2月营业收入8,891.14万元，净利润599.72万元（以上数据未经审计）。

（二）宁波海天精工销售有限公司

统一社会信用代码：91330206MADKE2LK8J

成立时间：2024年4月23日

注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-3

法定代表人：周益荣

注册资本：1,000万人民币

主营业务： 一般项目：金属切削机床销售；金属切削机床制造；数控机床销售；数控机床制造；机床功能部件及附件销售；机床功能部件及附件制造；金属切削加工服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股东情况：精工销售为公司合并报表范围内持股100%的全资子公司。

最近一年又一期财务报表：截至2024年12月31日，精工销售资产总额50,855.60万元，负债总额51,530.68万元，净资产-675.09万元。2024年度营业收入69,712.09万元，净利润-985.09万元（以上数据已经审计）。截至2025年2月28日，精工销售资产总额57,202.41万元，负债总额57,781.23万元，净资产-578.82万元。2025年1-2月营业收入23,481.55万元，净利润-348.20万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于海能精密、精工销售日常经营和业务发展的实际需要进行的预计，有利于提高其融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为0。公司对控股子公司提供的担保总额为0，无逾期担保金额。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025年 3月25日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-005

宁波海天精工股份有限公司

2025年度就买方信贷业务提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司的关联方企业。

● 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10,000万元人民币。截至2024年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为0。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为进一步促进宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，融资期限最长不超过36个月，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保的事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

(三)担保预计基本情况

2025年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过10,000万元人民币，具体如下：

单位：人民币万元

■

公司授权董事长根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

二、被担保人基本情况

公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人为依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。此外，公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。

三、担保协议的主要内容

2006年起，公司与上海浦东发展银行宁波开发区支行（以下简称“浦发银行”）开展买方信贷业务合作。每年双方签订一次买方信贷合作协议，约定：在总授信额度内，符合条件的本公司客户可以向银行申请不超过所购设备总价一定比例（通常不超过80%）的贷款，专项用于设备款的余款支付，贷款期限最长不超过36个月，并由公司提供担保。上述总授信额度系公司提供的担保最高额度，由公司基于自身业务规模提出申请并获得银行批准。后续公司与中国银行股份有限公司北仑分行（以下简称“中国银行”）、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“兴业银行”）等开展了类似的业务合作。

四、担保的必要性和合理性

公司2025年度在机床销售过程中因发生买方信贷业务为客户提供担保能有效缓解客户暂时性的资金紧缺问题，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢，有利于公司业务的正常开展，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。此类担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定2025年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案》。董事会认为该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为0。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-006

宁波海天精工股份有限公司

2024年度日常关联交易执行情况

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 相关议案需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年3月21日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回避表决。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

(下转62版)