江苏洛凯机电股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-009
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月24日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行先生主持，采取现场记名投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事汤其敏先生、陈平先生以及独立董事王文凯先生、毛建东先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席何正平女士由于工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书臧源渊先生出席了本次会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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3、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
全部议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈寅炳、崔明月
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年3月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-010
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年3月24日召开了职工代表大会，会议选举秦杰先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2025年3月25日
附件：秦杰先生简历
秦杰：男，1976年8月出生，中国国籍，大专学历，无境外永居权，曾任江苏洛凯机电股份有限公司技术部副经理，2018年至今任江苏洛凯机电股份有限公司国际事业部技术副总经理，2020年9月至今任公司职工代表监事。
