安徽安凯汽车股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体并坚持自主研发为主的大型综合客车厂商。产品覆盖各类公路客车、公交客车、新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等。公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，拥有国家认可（CNAS）的整车性能试验室，拥有驱动系统检测室、EMC检测室、动力电池测试室和环境试验室，具备较为领先的技术研发和产品创新能力。公司依托国家电动客车整车系统集成工程研究中心，在电动客车整车及动力系统集成、轮边驱动、电子信息和智能控制、整车安全等技术领域取得创新性的技术突破，成功开发出一系列纯电动、混合动力和新燃料客车。公司是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-006

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年3月11日以电话和短信方式发出通知，于2025年3月21日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄李平先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。

公司2024年度董事会工作报告的主要内容详见2025年3月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议批准《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2025-008的《2024年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2024年度股东会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润8,392,034.77元，期末未分配利润-1,469,390,294.24元；母公司实现净利润-1,564,151.95元，期末未分配利润-1,444,582,695.17元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2024年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-009的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-010的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议批准《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议批准《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员2024年度薪酬如下：

■

关联董事黄李平回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于公司2025年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-011的《关于公司2025年度申请综合授信的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-012的《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-013的《关于公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2025-014的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2025-015《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

十四、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-016的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）

关联董事黄李平回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-017的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-018的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-019的《关于会计政策变更的公告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十九、审议通过《公司2024年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。

(公司第九届董事会独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东会上述职，具体内容请见刊登在巨潮资讯网的《独立董事2024年度述职报告》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二十、审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-020的《关于召开2024年度股东会的通知》）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-020

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2025年5月30日召开2024年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集。2025年3月21日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年5月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日上午9:15一 15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年5月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

■

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》。

2、本次提交公司股东会审议的提案已经公司九届六次董事会会议和九届五次监事会会议审议通过，具体内容详见2025年3月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件2）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2025年5月29日8：30-17：00。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱：zqb@ankai.com

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第九届董事会第六会议决议

2、公司第九届监事会第五会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360868”

2、投票简称：“安凯投票”。

3、填报表决意见

本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月30日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月30日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2024年度股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

本公司/本人对本次临时股东会各项议案的表决意见：

■

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事 项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-007

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年3月11日以电话和短信方式发出通知，于2025年3月21日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第九届董事会第六次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

经对董事会编制的2024年年度报告审慎审核，监事会认为：

1、2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2025-008的《2024年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2024年度股东会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润8,392,034.77元，期末未分配利润-1,469,390,294.24元；母公司实现净利润-1,564,151.95元，期末未分配利润-1,444,582,695.17元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2024年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-009的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

经审议，监事会认为，公司截至2024年12月31日的合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，同意通过该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-010的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议批准《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

监事会认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-012的《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

监事会认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-013的《关于公司2025年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2025-014的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

公司对2025年度日常关联交易的预计是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2025-015《关于预计2025年度日常关联交易的公告》）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

经审核，监事会认为：本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，财务状况良好，担保风险可控。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-016的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-017的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-019的《关于会计政策变更的公告》）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2025年3月25日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-009

安徽安凯汽车股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司2024年度股东会表决。具体内容公告如下：

一、2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润8,392,034.77元，期末未分配利润-1,469,390,294.24元；母公司实现净利润-1,564,151.95元，期末未分配利润-1,444,582,695.17元。

公司2024年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、2024年度现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

■

（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

《公司章程》第一百七十五条规定公司实施现金分红的条件如下：

1、公司累计可供分配利润为正数，当期可供分配利润为正数且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

2、公司无重大投资计划或现金支出等事项；

公司2024年度合并财务报表中期末未分配利润-1,469,390,294.24元；母公司资产负债表中未分配利润-1,444,582,695.17元。未满足《公司章程》规定的利润分配条件。公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、备查文件

1、安凯客车九届六次董事会会议决议；

2、安凯客车九届五次监事会会议决议。

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-010

安徽安凯汽车股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会表决，具体内容公告如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润8,392,034.77元，期末未分配利润为-1,469,390,294.24元，实收股本939,514,735元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、亏损原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2024年度虽然扭亏为盈，实现的净利润为8,392,034.77元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏损。

三、为弥补亏损，公司拟采取的措施

公司将坚持全力提质扩量、狠抓降本增效、深化结构调整、加速转型发展的经营方针，积极把握机遇，奋力应对挑战，扎实推进各项重点工作。具体举措如下：

1、狠抓产品力，强化精品意识，全力提升产品口碑。

2、狠抓营销力，强化用户思维，全力提升销量规模。

3、狠抓品牌力，强化品牌价值，全力迈进行业前列。

4、狠抓制造力，强化精益生产，全力优化交付水平。

5、狠抓管理力，强化对标一流，全力提升管理效能。

6、狠抓组织力，强化绩效导向，全力打造进取文化。

7、狠抓毛利率，强化降本增效，全力提升经营质量。

8、狠抓成功率，强化创新意识，全力推进企业转型。

四、备查文件

1、安凯客车九届六次董事会会议决议；

2、安凯客车九届五次监事会会议决议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-011

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2025年度申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会表决，具体内容公告如下：

为了贯彻落实公司2025年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司持续健康发展，公司2025年拟计划在总额度30亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-012

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2024年度股东会表决。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合条件客户的融资需要，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下我公司为终端客户按揭贷款方式购买汽车提供回购责任担保或其他担保措施，终端客户将所购车辆抵押给我公司提供反担保。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。

通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。

公司拟将在2025年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币3亿元的汽车回购担保。

二、被担保人基本情况

信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

四、独立董事专门会议审议意见

会议认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意将本议案提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2024年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为19,055.54万元，占2024年度经审计净资产的比重为22.20%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,515.66万元。

公司无其他逾期担保。

公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2024年度股东会批准之日起至召开2025年度股东会做出新的决议之日止。

六、备查文件目录

1、安凯客车九届六次董事会会议决议；

2、安凯客车九届五次监事会会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-015

安徽安凯汽车股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年3月21日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需获得股东会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在股东会上对该议案的投票权。

2025年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务9,300万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务20,550万元。2024年度，公司及子公司向关联方销售公司产品或提供劳务4,516.71万元，公司及子公司向关联方采购商品或接受劳务13,994.94万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

具体情况如下： 单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

1、安徽江淮汽车集团股份有限公司

法定代表人：项兴初

注册资本：218400.9791万元

主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住址：安徽省合肥市东流路176号

关联关系:本公司控股股东

财务状况：截止2024年9月30日，江淮汽车总资产为50,294,028,783.87元，负债总额为35,417,645,943.21元，净资产为14,876,382,840.66元，2024年1-9月份实现营业收入32,205,976,099.65元，归属于母公司净利润625,121,017.98元。（未经审计）

2、合肥江淮铸造有限责任公司

法定代表人：刘何生

注册资本：23,445.44万元

主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务；土地、房屋、设备租赁；技术服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住址：安徽省合肥市岗集镇

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2024年12月31日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为490,582,513.73元，负债总额为59,279,658.38元，净资产为431,302,855.35元，2024实现营业收入467,049,928.47元，净利润-8,669,231.49元。（未经审计）

3、安徽凯翔座椅有限公司

法定代表人：徐海峰

注册资本：伍佰万圆整

主营业务：汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售。

住址：合肥市包河区葛淝路1号完工检测车间

关联关系:下属联营企业

主要财务数据：截止2024年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为21,059,016.40元，负债总额为16,930,432.86元，净资产为4,128,583.54元，2024年实现营业收入50,706,060.91元，净利润409,696.80元。（经审计）

4、湖南亚太实业有限公司

法定代表人：董升顺

注册资本：3000万元

主营业务：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械配件开发；机械技术开发服务；新材料技术开发服务；玻璃钢材料批发；涂层材料开发；金属材料开发；轨道交通相关材料及设备的采购、销售；汽车内饰用品、轨道设备及物资、铁路设备、环保新型复合材料的生产；机械配件、机械零部件的加工；塑胶产品、新能源汽车零配件、城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、塑胶材料的制造；汽车内饰用品、汽车零配件、塑料加工专用设备、配件、耗材、轨道设备及物质、铁路设备、新型装饰材料、环保新型复合材料、建筑装饰材料、环保材料的销售；涂料、新型装饰材料、特种材料及新产品、环保新型复合材料、环保材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区大众北路28号

关联关系:重要子公司股东

主要财务数据：截止2024年12月31日，湖南亚太实业有限公司总资产为 276,454,469.86元，负债总额为72,720,154.98元，净资产为203,734,314.28元，2024年实现营业收入135,556,040.71元，净利润29,039,537.93元（经审计）

5、安徽江汽物流有限公司

法定代表人：徐国伟

注册资本：10408.16万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路旅客运输经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；物料搬运装备销售；企业管理咨询；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路与北张路交口

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2024年12月31日，安徽江汽物流有限公司总资产为898,062,027.34元，负债总额为422,803,944.30元，净资产为475,258,083.04元，2024年实现营业收入1,248,340,564.16元，净利润33,554,455.05元。（未经审计）

6、合肥江淮汽车制管有限公司

法定代表人：刘何生

注册资本：5000万元

主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住址：合肥市经济技术开发区始信路62号

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2024年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为133,138,431.01元，负债总额为51,155,092.67元，净资产为81,983,338.34元，2024年实现营业收入210,595,398.17元，净利润5,638,934.63元。（未经审计）

7、安徽星瑞齿轮传动有限公司

法定代表人：罗浩

注册资本：93371.1万元

主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住址：安徽省六安市经济开发区皋城东路

关联关系:同受母公司控制

主要财务数据：截止2024年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为1,431,321,093.82元，负债总额为303,023,657.41元，净资产为1,128,297,436.41元，2024年实现营业收入759,700,169.88元，净利润48,640,600.91元。（未经审计）

8、六安市惠民公共交通有限责任公司

法定代表人：叶家彬

注册资本：17772万元

(下转78版)