江西赣粤高速公路股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600269 公司简称：赣粤高速

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到Http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,335,407,014股，以此计算合计拟派发现金红利397,019,192.38元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.04%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》，公司属于道路运输业（G54）。报告期内，公司所属行业未发生变化。

（一）行业运行情况

2024年，全国交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，完成营业性货运量约565亿吨，同比增长3.5%；完成跨区域人员流动量约645亿人次，同比增长5.2%；完成交通固定资产投资约3.8万亿元，新增公路通车里程约5万公里，其中新改（扩）建高速公路超过8,000公里。江西完成综合交通客运量4.4亿人次，同比增长2.8%，其中公路水路2.8亿人次；完成综合交通货运量21.5亿吨，同比增长2.9%，其中公路水路21亿吨；完成综合交通固定资产投资超1,100亿元，其中公路水路超900亿元。

（二）行业政策情况

中共中央《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，要健全现代化基础设施建设体制机制；构建新型基础设施规划和标准体系，健全新型基础设施融合利用机制，推进传统基础设施数字化改造，拓宽多元化投融资渠道，健全重大基础设施建设协调机制；深化综合交通运输体系改革，推动收费公路政策优化。

财政部、交通运输部联合印发的《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》指出，自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速实现数字化转型升级，重点支持国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道；要加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系，更加注重集约节约利用、资金使用效益、数据要素价值释放和融合创新。

修订后的《江西省公路条例》自2025年3月1日起正式实施，内容涵盖了进一步明晰公路管理体制、强化公路建设养护管理、强化公路安全保护、提升高速公路运营服务品质、促进“四好农村路”高质量发展以及持续优化营商环境等六个方面。同时，《江西省公路条例》还探索根据高速公路不同路段、时段、车型等情形实行差异化收费，提升江西省公路路网运营效率。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

目前，公司主营业务包括高速公路运营、智慧交通、实业投资和金融投资，拥有昌泰公司、昌铜公司、方兴公司、实业发展公司、嘉融公司、嘉圆公司、嘉恒公司、嘉浔公司等8家子公司，参股国盛金控、湘邮科技、信达地产3家上市公司以及江西核电、高速传媒、恒邦保险和畅行公司4家非上市公司。

（一）高速公路运营

公司下辖昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速、彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速8条高速公路，均为经营性高速公路，主线里程近800公里。其中，昌九高速、昌樟高速已完成“四改八”扩容建设，均顺利获批重新核定收费年限；昌樟高速改扩建二期项目已于2024年12月9日建成通车；樟吉高速改扩建项目正在建设中。

（二）智慧交通

智慧交通板块以子公司方兴公司为平台，主要聚焦智慧交通、信息化系统集成、机电养护等领域，积极探索BIM、大数据、人工智能、5G、北斗、VR等新技术在交通运输领域中的应用，助力完善绿色高效的现代智慧交通体系。

（三）实业投资

成品油销售业务以子公司实业发展公司为平台，现拥有12对服务区加油站和1座城区加油站。房地产业务以子公司嘉圆公司、嘉浔公司为平台，目前主要项目为南昌“悦山居”项目、滨江项目和九江“悦湖居”项目。

（四）金融投资

金融投资板块以子公司嘉融公司为平台，在稳健投资固定收益类项目的同时，聚焦高成长性行业，有针对性地拓展权益类项目投资，持续强化短中长周期兼顾的立体投资能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1.1 经营情况讨论与分析

2024年是党的二十届三中全会胜利召开之年。公司紧扣“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，以落实江西省委“大抓落实年”活动为抓手，内强质地、外塑形象，努力促进价值创造和价值实现齐头并进，呈现“总体平稳、稳中有进”的发展态势。截至报告期末，公司总资产为371.99亿元，归属于上市公司股东的净资产为186.61亿元；资产负债率为44.71%，较上期末下降0.86个百分点。

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报告期内，公司实现营业收入59.85亿元、归属于上市公司股东的净利润12.79亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.81亿元，每股收益为0.55元，加权平均净资产收益率为7.05%。

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（一）主业运营稳中有进

面对极端恶劣天气等不利因素，公司深入研判运营管理的新形势，立足全局、统筹谋划，扎实推动“保畅通、促安全、降成本、优服务”各项运营管理工作落地见效。一是细化运营管理数据分析对比，推动运营管理模式迭代优化；主动开展收费营销活动，持续落实路域整治，积极开展引车上路，依法增收创收。二是深化“一路多方”联勤联动，积极与路段管理单位、地方政府和相关部门沟通合作，精细施策，做好堵点化解、车流疏导等工作，确保道路通行顺畅。三是优化成本管理方式，全面落实预算管理，持续提高资金使用效率，推动降本增效。报告期内，公司实现通行服务收入35.80亿元，同比增长2.11%；高速公路运营业务的毛利率为54.45%，较上年增加3.17个百分点。

（二）产业经营纵深推进

1.智慧交通

方兴公司积极赋能布局数字经济产业，在智慧交通领域持续发力。一是坚持创新引领，聚焦智慧交通产业，积极布局智慧收费、智慧隧道、智慧工地、鸿蒙等领域30个智慧交通产品研发，10个科技项目结项验收，2项科技成果经评价达到国内领先、国际先进水平。二是大力推动智慧化与数字化深度融合，智慧产品覆盖全省92个收费站，部分产品在河南、湖北等多省落地应用，首次打开西藏市场；自主研发的桥梁主动防撞预警系统和水文监测综合解决方案拓展至水运、地铁等领域。报告期内，方兴公司实现净利润4,340.11万元。

2.实业投资

实业发展公司深耕成品油销售市场，一方面通过开展差异化营销活动、强化员工业务培训等方式扩销增量、降本增效；另一方面，优化加油站网点布局，推进新建加油站的立项、核准及规划工作，正式投产运营九江浔南加油站，首次实现加油站向高速公路线下的延伸拓展。报告期内，实业发展公司实现净利润13,756.51万元。

嘉圆公司和嘉浔公司深刻认识房地产市场的严峻形势，根据在售项目不同特点，制定个性化营销计划和配套方案，加大存量项目去化进度。滨江项目所有楼栋主体结构已封顶，并开盘销售，其中住宅项目销售量已实现过半。同时嘉圆公司大力推动企业转型升级，报告期内，已顺利取得“建筑工程施工总承包贰级”和“建筑装修装饰工程专业承包贰级”等关键资质，并中标多个房建领域项目。

嘉恒公司在夯实景观绿化和工程业务的同时，深化环保科技和绿色材料领域投入，大力推动绿色低碳转型。黄马、吉安沥青拌合站陆续建成投产，成为嘉恒公司新的利润增长点。报告期内，嘉恒公司实现净利润522.94万元。

3.金融投资

嘉融公司积极对接资本市场前沿，搭建私募基金、资管计划等投资通道开展精准投资，不断提升投资组合的盈利能力与抗风险能力；围绕新质生产力重点布局，积极跟进新能源、新材料、高端制造等高科技、高效能、高质量行业的投资项目，提升投资决策效率与时效性；顺利实现保理业务首单落地。报告期内，嘉融公司实现净利润5,010.45万元。

（三）项目建设稳扎稳打

公司围绕深入实施“大交通”攻坚行动的重要部署，强化要素保障，高标准、高质量、高效率推进项目建设，奋力打造品质工程。报告期内，樟吉高速改扩建项目完成第一次新老路面交通转换目标，并获得“全国公路交通绿色低碳技术示范基地”等省部级“示范类工程”荣誉3项，打造项目建设和科技融合示范标杆。昌樟高速改扩建二期项目强化进度管控，在严守安全质量底线的前提下，提前16个月实现全线双向通车。九江市城区高速公路收费站后撤工程项目顺利通过竣工验收。

（四）融资成本再创新低

报告期内，公司充分发挥连续14年“AAA”主体评级优势，精准把握注册、发行窗口，顺利取得中期票据、超短期融资券注册额度合计100亿元，并成功发行40亿元超短期融资券、29亿元中期票据，其中7亿元“乡村振兴”“革命老区”双标中期票据，发行利率仅为2.10%，创江西省信用债券历史新低。同时，深化银企合作，积极争取优惠政策，灵活调整信贷策略，新增债务融资成本持续降低，为公司重大项目建设提供更多大体量、长周期、低成本的资金支持。

1.2 其他事项

1.2022年，实业发展公司向四川中航油鑫业石油有限公司（以下简称四川鑫业）预付采购车用汽油款。因四川鑫业未能履约，实业发展公司向南昌市中级人民法院提起诉讼并提交财产保全申请。2023年4月23日，南昌市中级人民法院对该案件作出一审判决，判定实业发展公司与四川鑫业签署的购销合同于2022年8月31日解除，并由四川鑫业向实业发展公司支付货款及违约金等有关赔偿款项。四川鑫业不服判决，向江西省高级人民法院提出上诉。2023年12月6日，江西省高级人民法院对该案件作出二审判决，判决结果为“驳回上诉，维持原判”。

2024年2月，南昌市中级人民法院将执行案款5,508.68万元扣除执行费后转至实业发展公司。2024年6月，实业发展公司收到最高人民法院出具的民事裁定书，裁定该案件由最高人民法院提审，再审期间，中止原判决的执行。2024年7月，实业发展公司收到南昌市中级人民法院执行裁定书，裁定终结该案件的执行。截至本报告披露日，该事项无重大进展。

2.2024年2月，方兴公司与中铁建发展集团有限公司（以下简称中铁建发）签署《关于江西方兴科技股份有限公司之增资协议》，中铁建发拟通过现金方式向方兴公司增资5,861.3455万元，认缴方兴公司新增注册资本677.5182万元。本次增资完成后，方兴公司注册资本将由12,900万元增加至13,577.5182万元，公司持有方兴公司的股权比例将变更为78.59%，江西公路开发有限责任公司持股比例变更为16.42%，中铁建发持股比例为4.99%。2024年8月28日，该事项的工商变更登记手续办理完毕。

3.2023年12月，因未达到股东双方合作预期目标等原因，公司董事会同意昌泰公司的参股公司江西昌泰天福茶业有限公司自行解散清算，并授权公司经理层负责清算后续相关一切事宜。江西昌泰天福茶业有限公司已于2024年5月13日完成注销登记。

4.2021年3月2日，经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，同意公司启动分拆控股子公司方兴公司上市事项的前期工作。2025年3月21日，经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，基于目前政策环境、经济环境变化，以及方兴公司业务发展等内外部因素考虑，决定停止筹划方兴公司分拆上市事项。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-013

江西赣粤高速公路股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年3月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2025年3月21日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事胡炜先生、董事刘文鹏先生以视频方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的各董事会专门委员会成员如下：

1.战略与投资决策委员会

主任委员：韩峰

委员：徐志华、胡炜、李秀宏、聂建春

2.审计委员会

主任委员：廖义刚

委员：胡炜、邹荣、李秀宏、聂头龙

3.提名委员会

主任委员：邹荣

委员：韩峰、胡炜、廖义刚、刘文鹏

4.薪酬与考核委员会

主任委员：胡炜

委员：邹荣、廖义刚、聂头龙、聂建春

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2024年度独立董事述职报告》；

公司独立董事胡炜先生、邹荣先生、廖义刚先生分别向公司董事会提交了年度述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。

公司董事会对公司独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会同意根据财政部相关规定进行相应会计政策变更，从2024年1月1日起开始执行。变更后的会计政策仅对财务报表部分列报科目产生影响，不会对公司的资产状况、盈利能力产生影响。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于进一步明确公路公共基础设施养护支出管理的议案》；

公司董事会同意自2024年1月1日起执行交通运输部办公厅印发的《关于进一步明确公路公共基础设施养护支出管理有关事项的通知》（交办财审〔2023〕15号），规范公司养护支出和核算划分，并根据养护分类对相关支出进行资本化或费用化处理。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于樟吉高速改扩建项目2024年度拆除路产报废的议案》；

公司董事会同意对投资建设的樟树至吉安高速公路改扩建项目的固定资产报废处理。经核算，该项目2024年度拆除固定资产原值355,268,767.62元，拆除资产已计提折旧187,510,855.55元，拆除资产损失167,757,912.07元。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《2024年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2024年年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2024年度利润分配预案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,335,407,014股，以此计算合计拟派发现金红利397,019,192.38元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.04%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《2024年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日披露的《2024年度社会责任报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《2025年度财务预算报告》；

经预测，公司2025年营业收入预计为62.83亿元，利润总额预计为15.42亿元。公司董事会提请股东大会授权董事会审议批准《2025年度财务预算报告》中重要经济指标不超过20%的中期预算调整事项。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《2025年度商业计划书》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于2025年度债务融资方案的议案》；

结合2025年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，2025年度公司通过债务方式融资余额不超过72亿元，其中新增融资净额不超过20亿元。

为提高公司债务融资效率和灵活性，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

在2025年度日常关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司及所属子公司2025年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额156万元（其中：财务决算审计费用106万元，内部控制审计费用50万元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于方兴公司停止分拆上市计划的议案》；

基于目前政策环境、经济环境变化，以及方兴公司业务发展等内外部因素考虑，公司董事会同意方兴公司停止分拆上市计划。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《赣粤高速估值提升计划》；

公司董事会同意围绕聚焦主责主业、重视现金分红、深化投关管理、优化信息披露、鼓励股东增持及其他合规措施六方面制定估值提升计划，具体内容详见公司同日披露的《赣粤高速估值提升计划》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生对该议案回避表决。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）审议通过《关于制定〈江西赣粤高速公路股份有限公司合规管理实施细则（试行）〉的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十五）审议通过《关于2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈江西赣粤高速公路股份有限公司补充医疗保险管理办法〉的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十七）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意将本次董事会审议通过的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度利润分配预案》《2025年度财务预算报告》《关于2025年度债务融资方案的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》，以及公司第九届监事会第四次会议审议通过的《2024年度监事会工作报告》提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事会授权公司董事长确定2024年年度股东大会的召开时间、股权登记日及其他具体事项。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-014

江西赣粤高速公路股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届监事会第四次会议于2025年3月11日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2025年3月21日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事彭爱红先生、刘文豪先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席徐立红先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，且本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《2024年年度报告》及其摘要；

公司监事会认为：

1.年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司2024年的经营管理情况和财务状况；

3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

公司监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于方兴公司停止分拆上市计划的议案》。

公司监事会认为：停止筹划江西方兴科技股份有限公司（以下简称方兴公司）分拆上市，是公司基于目前经济环境变化、方兴公司业务发展等内外部因素，经充分沟通与论证的结果，对公司及方兴公司的生产经营活动及财务状况不会造成重大不利影响，不会影响公司整体的战略规划，同意停止方兴公司分拆上市计划。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2025年3月25日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-015

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更仅对财务报表部分列报科目产生影响，不会对公司的资产状况、盈利能力产生影响。

一、概述

（一）2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称解释17号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。解释17号自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称解释18号），规定“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。解释18号自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年度起开始提前执行上述会计准则。

（二）2025年3月21日，公司召开第九届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的要求，本次会计政策变更内容仅“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”对公司产生影响，主要内容如下：

对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

（二）会计政策变更的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，仅对财务报表部分列报科目产生影响，不会对公司的资产状况、盈利能力产生影响，各相关项目调整情况如下表所示：

2023年度受影响的合并利润表项目：

单位：元

■

三、监事会的结论性意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，且本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

四、审计委员会审议情况

2025年3月21日，公司董事会审计委员会召开第八次会议，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-016

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.17元（含税）。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币105.48亿元。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,335,407,014股，以此计算合计拟派发现金红利397,019,192.38元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.04%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

单位：元

■

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2025年3月21日，公司第九届董事会第九次会议全票审议通过《2024年度利润分配预案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求和股东回报诉求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-017

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。预计公司2025年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，不需要提交股东大会审议。

● 对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及下属单位（包括各子公司、直属单位等）因日常经营活动需要，通过非公开招投标方式，参照行业标准或公平协商方式定价而与控股股东及其下属其他单位产生的交易，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年3月21日召开的第九届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李秀宏先生回避表决。上述事项事前经独立董事专门会议审议并全票通过。

（二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站），实际执行情况如下：

■

注：根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司因参与面向不特定对象公开招投标产生的事项免于按照关联交易的方式审议和披露，以上统计不含通过公开招投标方式产生的交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司及下属单位2025年发生的除因一方参与另一方公开招投标发生的交易以外的日常关联交易具体金额如下：

■

上述关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

■

截至2023年12月31日，江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称省交通投资集团）经审计的总资产4,418.47亿元，净资产1,556.89亿元；2023年实现营业总收入465.88亿元，净利润31.43亿元。

截至2024年9月30日，省交通投资集团未经审计的总资产为4,596.68亿元，净资产1,614.40亿元；2024年1-9月实现营业总收入332.27亿元，净利润23.86亿元。

（二）关联关系

省交通投资集团是公司的控股股东，省交通投资集团及其下属其他单位为公司的关联方，因此公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间的交易均构成关联交易。

（三）履约能力分析

本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易是基于正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

三、定价政策和方式

公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生关联交易，主要参照行业标准或公平协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本年度预计公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生的日常关联交易是基于正常生产经营需要，通过非公开招投标方式取得而产生的，交易价格参照行业标准或公平协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-018

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制事务所。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人：石文先

2024年末，中审众环合伙人数量216人，注册会计师数量1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。2023年，中审众环经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度，中审众环上市公司审计客户201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，其中交通运输行业上市公司审计客户1家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，已计提的职业风险金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近3年，中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次。

从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施 40人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：蔡素华，拥有高级会计师，注册会计师、资产评估师、注册税务师、土地估价师、咨询工程师（投资）执业资质。2003年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：俞豪，拥有注册会计师执业资质。2015年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，拥有对上市公司、新三板及大型企业集团审计的丰富经验，2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴浩源，拥有注册会计师执业资质。2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，拥有对上市公司、新三板及大型企业集团审计的丰富经验，2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（2017年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年开始拟为本公司提供审计服务。最近3年复核9家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人蔡素华、签字注册会计师俞豪、签字注册会计师吴浩源、项目质量控制复核合伙人罗跃龙最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人蔡素华、签字注册会计师俞豪、签字注册会计师吴浩源、项目质量控制复核合伙人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度审计费用156万元（其中：财务决算审计费用106万元，内部控制审计费用50万元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务），较上一期增加0元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

中审众环作为公司2024年度财务决算审计和内部控制审计机构，在审计工作中，能够按照《中国注册会计师执业准则》要求，遵守职业操守、勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年3月21日，公司召开第九届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-019

江西赣粤高速公路股份有限公司

估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司制定估值提升计划。

● 估值提升计划概述：公司将围绕聚焦主责主业、重视现金分红、深化投关管理、优化信息披露、鼓励股东增持和其他合规措施等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产（以下简称每股净资产），即2024年1月1日至2024年3月25日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（7.21元），2024年3月26日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（7.56元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年3月21日，公司召开第九届董事会第九次会议，全票审议通过了《赣粤高速估值提升计划》。

二、估值提升计划的具体内容

（一）聚焦主责主业

公司将围绕“交通+”产业融合，布局多元化的发展思路，在稳健发展高速公路主业的同时，锚定智慧交通、实业投资、金融投资三大主攻方向，合理调配有效资源，进一步激发发展活力。高速公路业务方面，抓好预算管控和养护管理，进一步释放利润空间；加快推进在建项目工程建设，积极争取重新核定收费年限，进一步提升可持续发展能力。智慧交通方面，加大“大交通”领域其他细分市场业务的拓展，不断拓宽盈利渠道；通过自主培育和战略合作，加强技术创新，提高核心产品附加值，增强核心竞争力。实业投资方面，成品油板块加速零售网点布局，提高市场占有率；房地产板块加快存量项目去化，并积极推动业务转型，培育新的利润增长点。金融投资方面，运用短期收益与长期效用结合、利润获取与产业孵化并重的投资模式，提升资产管理和投资能力。

（二）重视现金分红

公司将保持连续分红态势，通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享公司经营成果。自上市以来，公司每年均派发现金红利，累计分红近60亿元，远超IPO募集的资金总额。具体实施过程中，公司将积极改善经营状况，综合考虑当年的盈利状况、资金需求以及未来发展规划等因素，确保分红政策的稳定性和可持续性，增强投资者获得感。

（三）深化投关管理

公司将不断健全完善多元化的投资者沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期。具体实施过程中，公司将在传统的投资者热线、投资者邮箱、上海证券交易所“上证e互动”平台之外，通过主动召开至少3次定期报告业绩说明会，主动参加监管机构或行业自律性组织举办的辖区上市公司集体接待日活动，邀请公司董事会、经理层成员出席，强化与投资者的沟通交流，将公司发展战略和经营策略有效传递给投资者，努力与投资者形成良性互动。

（四）优化信息披露

公司将继续践行“以投资者为本”的理念，不断优化披露内容，持续提升信息披露质量。具体实施过程中，公司将以投资者需求为导向，不断拓展合规自愿性披露范围，通过简明清晰和通俗易懂的语言描述、定期报告一文图解等多维度提升信息披露的透明度和可参考性，帮助投资者更便捷、更有效地了解公司经营情况，努力为投资者的价值判断提供更多参考，强化投资者对公司的信任感。同时，公司积极践行社会责任，已连续17年披露社会责任报告，未来将持续优化报告的披露内容，充分展现公司在环境保护、社会公益、公司治理等方面的实践与成效，以实际行动回馈社会，树立良好的企业形象。

（五）鼓励股东增持

公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。

（六）其他合规措施

公司将深化对公司市值、市盈率、市净率等公司估值指标及上述指标行业平均水平的具体监测安排，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或公司股票交易价格产生较大影响的，及时主动核实，并通过合法合规途径发布权威信息，正确引导舆论。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略规划、财务状况、发展阶段、投资需求等因素，符合公司的实际情况，具有合理性和可行性，有助于提升公司的投资价值，不存在损害公司投资者尤其是中小投资者合法权益的情形。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2025年3月25日