宁夏银星能源股份有限公司2024年年度报告摘要

2025-03-25 来源：上海证券报

证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2025-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事新能源发电、新能源装备业务。其中：新能源发电包括风力发电、太阳能光伏发电以及分布式项目发电，新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机整装、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务。

1.新能源电站开发建设运营

截至2024年12月31日，公司新能源装机191.68万千瓦，其中建成投运风电装机容量160.68万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量31万千瓦，目前公司宁夏区内风电装机规模120.83万千瓦时，占宁夏风电装机的8.26%；内蒙装机容量299MW；陕西装机容量99.5MW。光伏装机31万千瓦，占宁夏光伏装机的1.45%。

2.分布式发电项目开发建设运营

2024年，依托铝企业千亿度稳定高负荷，围绕降碳、降成本目标，加快分布式光伏项目开发建设，公司取得18个项目（容量21.074万千瓦）立项批复，15个项目开工建设，完成3个项目并网发电（容量4.6373万千瓦）。

公司经营模式：新能源发电经营模式主要为新能源发电上网后，与电网公司进行电价结算；分布式发电项目经营模式是自主投资建设，与属地企业签署《能源管理协议》并接入厂用电，不上网交易，与属地企业进行电价结算；能源装备制造经营模式主要为以销定产。

公司主要业绩以新能源发电为主，营业收入的90%以上来自新能源发电业务，为公司的主要业绩驱动因素。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

宁夏银星能源股份有限公司

董事长：韩靖

2025年3月25日

证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2025-009

宁夏银星能源股份有限公司

九届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月10日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十次董事会会议的通知。本次会议于2025年3月21日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2024年度所实现的税后利润为人民币47,959,305.66元，截至2024年12月31日尚有未弥补亏损-455,168,199.24元，因此，公司2024年度利润拟用于弥补亏损，不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度内部控制审计报告》。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年12月31日内部控制审计报告》和《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

（五）审议通过《关于公司2024年内审工作情况报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

（六）审议通过《公司2024年度法治工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司2024年度报告全文》。

（八）审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

（九）审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告》。

（十）审议通过《关于补充2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于补充2024年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司补充2024年度日常关联交易的核查意见》。

（十一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司2025年度日常关联交易计划的核查意见》。

（十二）审议通过《关于公司及子公司2025年度债务融资计划的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

根据公司年度经营计划，保证公司项目建设资金，结合公司资金状况及现有融资授信情况，公司年度内新增融资金额不超过22亿元。

公司及下属公司（包括已设立及新设的）拟向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、委托贷款等其他融资方式。融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据池、资金池等，融资担保方式为信用、抵押及质押等（包括以自有的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收款项、票据等提供质押担保），融资期限以实际签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜并签署上述融资额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述对外融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整。授权期限：自股东大会通过之日起12个月内。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2025年综合计划的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

（十四）审议通过《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字〔2025〕5442号《关于中铝财务有限责任公司2024年12月31日风险评估报告》，认为未发现中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）截止至2024年12月31日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》。

（十五）审议通过《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款20亿元（期限1一5年），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的核查意见》。

（十六）审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款10亿元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为12个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的核查意见》。

（十七）审议通过《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子公司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制定了关于在中铝财务公司存款的风险处置预案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

（十八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了此议案。

保荐人中信证券股份有限公司发表了核查意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》和《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

（十九）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度》。

（二十）审议通过《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。

（二十一）审议通过《关于经理层2024年行权评估报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》。

公司独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生按要求分别提交了独立性自查情况表，董事会就上述相关人员2024年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计服务监督情况报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计服务监督情况报告》。

（二十四）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

（二十五）审议通过《关于暂不提请召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司近期工作安排，公司董事会决定暂不提请召开2024年度股东大会，待其他相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开2024年度股东大会，审议第一项、第三项、第七项、第十一项、第十二项、第十五项、第十六项、第十九项议案。

此外，2024年度股东大会应同时听取独立董事述职报告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3.第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第一次会议决议；

4.2025年第二次独立董事专门会议决议；

5.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董事会

2025年3月25日

证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2025-010

宁夏银星能源股份有限公司

九届十次监事会决议暨对公司

相关事项审核意见的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月10日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届十次监事会会议的通知。本次会议于2025年3月21日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司内审工作情况报告的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2024年度报告全文》。

（五）审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于补充2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）申请新增流动资金借款20亿元（期限1一5年），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本议案需提交2024年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、公司监事会意见

（一）作为公司的监事会成员，根据《中华人民共和国证券法》第八十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2024年修订）》的相关要求，现就本公司2024年度报告发表如下书面意见：

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2024年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2024年修订）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下审核意见：

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.2024年，公司不存在违反财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等的情形。

公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（三）监事会对公司计提信用及资产减值损失意见

公司监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监事会

2025年3月25日

证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2025-011

宁夏银星能源股份有限公司

2024年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年，公司董事会严格履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》等赋予的职责，以维护公司及全体股东整体利益为根本原则，认真执行股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度重点工作完成情况

（一）公司经营情况

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，认真落实“强管理、保安全、抓创新、创一流”工作要求，攻坚克难、积极经营，安全生产平稳有序，设备治理提效明显，项目建设深入推进，极致经营成效凸显，公司持续稳健发展水平不断提升。全年指标完成情况如下：2024年实现营业收入人民币126,564万元；归属于母公司的净利润人民币8,691万元；基本每股收益0.09元/股。

（二）信息披露管理工作

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露了临时公告。2024年公司披露公告及其他文件共计116份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。

（四）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为日常工作的重点，严格按照《接待和推广工作制度》，积极做好投资者关系管理工作。通过机构投资者调研、投资者电话、邮箱、互动易平台、现场沟通等多种渠道加强与投资者广泛而深入的交流，维护投资者和公司之间的长期信任关系。2024年公司举办3次业绩说明会，公司董事长、常务副总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事积极出席，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（五）内幕交易防控工作

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》及《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，在涉及定期报告等重大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。

二、2024年董事会工作回顾

（一）2024年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作。本年度公司共召开7次董事会会议。

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（二）股东大会决议的执行情况

公司董事会本着对股东大会负责的原则，认真执行落实股东大会的各项决议。报告期内，公司共召开4次股东大会，具体情况如下：

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（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，为董事会科学、高效的决策起到了积极作用。公司各专门委员会会议召开情况如下：

1.2024年董事会战略与可持续发展（ESG）委员会在报告期内共召开2次会议，会议召开情况如下：

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2.2024年董事会审计委员会在报告期内共召开8次会议，会议召开情况如下：

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3.2024年董事会提名委员会在报告期内共召开2次会议，会议召开情况如下：

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4.2024年董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开1次会议，会议召开情况如下：

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（四）独立董事履行职责情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2024年公司召开4次独立董事专门会议，会议召开情况如下：

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公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求，规范运作、持续健全和完善公司的法人治理结构。公司董事会认为公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

2025年，公司董事会将认真执行股东大会的决议，聚焦“新中铝”建设目标，坚定与中铝主业协同发展方向，按照“强管理、保安全、增信心、抓发展”要求，以高水平安全强基固本，以高标准管理稳健经营，积极推动新能源项目建设，主动防范化解风险隐患，确保公司行稳致远。

特此报告。

宁夏银星能源股份有限公司

董事会

2025年3月25日

证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2025-012

宁夏银星能源股份有限公司

2024年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，有效发挥监督作用，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为公司合规经营、规范运作提供了有力保障。现就公司监事会2024年度的工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。

全体监事对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

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二、报告期内，公司监事依法列席了公司历次股东大会和董事会

三、监事会对公司2024年有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会。监事会通过对公司运作、内控制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司依法运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，有效控制各项经营风险；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和《公司章程》规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、《公司章程》的情形和损害公司、股东合法权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。公司监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。监事会认真审核了公司2024年的关联交易情况，认为：公司与关联方的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。

（五）2024年度，公司计提各项信用减值及资产减值损失的依据充分，符合有关会计准则、会计制度的规定，会计处理方法得当。

（六）公司监事会已经审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，对内部控制自我评价报告无异议。

（七）实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。

2025年，公司监事会将继续按照相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能；持续加强法律法规和规范性文件的学习，及时掌握行业形势和监管政策的最新动态，增强履职能力；继续通过列席公司董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；围绕公司战略，聚焦高质量发展，切实履行对公司合规管理、全面风险管理、财务管理等工作的监督职责，督促公司董事会和管理层勤勉履职、经营管理规范运作，维护全体股东、公司及员工的合法权益。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监事会

2025年3月25日

证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2025-014

宁夏银星能源股份有限公司

关于计提信用及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月21日召开九届十次董事会会议，审议通过了《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对2024年末各类资产进行了全面清查及分析，拟对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

一、公司计提信用及资产减值准备情况

（一）信用减值损失

2024年度末，公司报告期合并口径应计提信用减值损失-58.36万元（计提535.27万元，转回593.63万元），其中按组合计提205.56万元（计提535.27万元，转回329.71万元），单项计提-263.92万元（计提0万元，转回263.92万元），计提信用减值损失影响2024年度归属于母公司股东的净利润10.54万元。

（二）存货减值损失计提

（下转46版）

45版信息披露