永兴特种材料科技股份有限公司

（上接51版）

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、本次开展票据池业务已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

2、公司董事会授权公司财务部负责票据池业务的具体实施。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-013号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：鉴于永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟开展套期保值业务，以有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。本次开展的套期保值业务，交易品种仅限与公司生产经营有直接关系的碳酸锂，交易工具包括但不限于期货、期权及相关场外衍生品合约。公司拟在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易，套期保值业务的保证金和权利金金额不超过人民币30,000万元（不含标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30,000万元。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

2.已履行的审议程序：本次套期保值业务已经公司审计委员会、独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

3.特别风险提示：套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险及技术风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。

一、套期保值业务情况概述

由公司董事会授权经营管理层开展套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

（一）投资目的

鉴于公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟根据生产经营计划择机开展套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展，预计将有效控制碳酸锂价格波动风险敞口。

（二）交易金额

公司开展套期保值业务的保证金和权利金金额不超过人民币30,000万元（不含标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

（三）交易方式

本次开展套期保值业务，公司在合规并满足公司套期保值业务条件的场内、外市场开展，交易品种仅限与公司生产经营有直接关系的碳酸锂，交易工具包括但不限于期货、期权及相关场外衍生品合约。

（四）业务期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）资金来源

自有资金。

二、审议程序

本次套期保值业务已经公司审计委员会、独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

三、开展套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低产品市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

（一）市场风险

理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

（二）政策风险

如市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

（三）流动性风险

如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

（四）内部控制风险

套期保值业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

（五）技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、风险控制措施

（一）公司严格执行有关法律法规，制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。

（二）合理设置公司套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。

（三）公司套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的交易品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

（四）公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

五、开展套期保值业务的会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

2、关于开展套期保值业务的可行性分析报告

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-015号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月23日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次担保暨关联交易情况概述

1、本次担保基本情况

湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司持股比例为31.5%。为了更好地满足合金公司未来项目建设和经营需要，合金公司将向商业银行申请授信额度。公司将为合金公司向银行申请授信额度提供最高额不超过26,460.00万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。

2、关联关系

公司董事长高兴江先生、副董事长邱建荣先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先生在合金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司为公司关联法人，本次为其提供担保构成关联交易。

3、审批情况

公司于2025年3月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江先生、邱建荣先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

本次为合金公司提供担保尚需提交公司股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。董事会提请股东大会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。

4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司

2、统一社会信用代码：91330500307580660E

3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢

4、法定代表人：李郑周

5、注册资本：38,919.8642万人民币

6、成立日期：2014年5月23日

7、营业期限：2014年5月23日至2064年5月22日

8、企业类型：有限责任公司

9、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股权结构：久立特材持股68.50%，公司持股31.50%

11、主要财务数据

合金公司最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：人民币万元

■

12、合金公司不属于“失信被执行人”

三、担保的主要内容

本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司股东大会审议通过后，由公司与商业银行共同协商确定。

四、相关意见

1、董事会意见

董事会认为本次公司为参股公司提供担保，有利于合金公司业务的开展，进而增加公司投资收益。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力，合金公司控股股东久立特材亦按照股权比例为合金公司提供了同等比例担保，担保风险处于公司可控的范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东利益，故同意为合金公司提供担保。

2、独立董事专门会议意见

本次公司与关联方提供担保事项遵循平等原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。本次公司为关联方提供担保事项不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议进行审议。

2、监事会意见

本次公司按照持有合金公司31.50%的股权比例为合金公司提供担保，合金公司的其余股东按出资比例提供同等担保，担保风险处于公司可控的范围之内。公司为其担保符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为关联方合金公司提供担保。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本公告披露日，公司与合金公司未发生过同类型关联交易，公司与合金公司发生日常关联交易金额为837.22万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次为合金公司提供担保事项尚未实际发生。本次担保前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为44,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.56%，实际担保总额为人民币0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；因股权收购并入合并报表范围内的对外担保总额为6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.49%，实际担保总额为1,845.46万元，占公司最近一期经审计净资产的0.15%。公司及其控股子公司合计对外担保总额50,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.05%，实际担保总额为人民币1,845.46万元，占公司最近一期经审计净资产的0.15%。本次担保获得审批后，公司累计对外担保总额为76,460.00万元，占公司最近一期经审计净资产的6.19%。因股权收购并入合并报表范围内的对外担保实际担保总额1,845.46万元已逾期，占公司最近一期经审计净资产的0.15%。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-016号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

公司根据上述文件的要求，对相应会计政策进行变更。

2、本次变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、本次会计政策变更日期

本公司按照《企业会计准则解释第18号》要求执行之日起，执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-017号

永兴特种材料科技股份有限公司关于举行

2024年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月3日（星期四）下午3:00-5:00举行2024年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董事成国光先生，董事会秘书徐凤女士，财务负责人张骅先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月2日（星期三）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度报告业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-004号

永兴特种材料科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第六次会议的通知。会议于2025年3月23日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2024年度股东大会审议。

公司《2024年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

独立董事赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》。报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

三、关于《2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

四、关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、关于2024年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意以公司2024年12月31日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证券账户已回购股份11,381,748股后的余额527,719,792股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第六次会议决议公告》。

六、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

《2024年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第六次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《永兴特种材料科技股份有限公司内部控制审计报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、关于《2024年度环境、社会与治理报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《2024年度环境、社会与治理报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、关于2025年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、邱建荣、李郑周回避表决

董事会同意公司预期存在的2025年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《关于2025年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第六次会议决议公告》。

九、关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第六次会议决议公告》。

十、关于开展远期结售汇业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司及控股子公司开展不超过5,000万美元（或等值外币）远期结售汇业务，并授权管理层负责远期结售汇业务的运作和管理。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于开展远期结售汇业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币50亿元的自有资金进行现金管理。期限为自董事会审议通过之日起12个月（前次审批额度自本次审批额度生效时终止）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第六次会议决议公告》。

十二、关于开展票据池业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司开展即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，并授权财务部负责本次票据池业务的具体实施。

《关于开展票据池业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十三、关于开展套期保值业务的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意开展保证金和权利金金额不超过人民币3亿元（不含标的实物交割款项）的套期保值业务。公司将根据业务需求及碳酸锂价格变动趋势择机开展，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效（如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止）。

公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。

本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

《关于开展套期保值业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十四、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《套期保值业务管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十五、关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《市值管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十六、关于“质量回报双提升”行动方案的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十七、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、邱建荣、李郑周回避表决

董事会认为本次公司为湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）提供担保，有利于合金公司业务的开展，进而增加公司投资收益。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力，合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司亦按照股权比例为合金公司提供了同等比例担保，担保风险处于公司可控的范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东利益，故同意为合金公司提供担保。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第六次会议决议公告》。

十八、关于召开公司2024年度股东大会的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意于2025年4月15日14:00在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-018号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，兹定于2025年4月15日14:00在公司一楼会议室召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年4月15日14:00

网络投票时间为：2025年4月15日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年4月8日

（七）出席及列席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2025年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。公司股东高兴江先生、邱建荣先生及浙江久立特材科技股份有限公司将回避《关于2025年度预计日常关联交易的议案》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，《关于2025年度预计日常关联交易的议案》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的内容详见公司于2025年3月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，程序合法，资料完备。

议案内容详见公司2025年3月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。

议案5-议案8将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

议案6、议案8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年4月14日8:30至11:30，13:30至17:00。

2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年4月14日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2024年度股东大会”字样。

4、联系方式：

联系人：沈毅

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月15日的交易时间，即上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______________）代表本单位/本人出席永兴特种材料科技股份有限公司2024年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-005号

永兴特种材料科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第六次会议的通知。会议于2025年3月23日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

董事会编制和审核的公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

公司《2024年年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于《2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、关于2024年度利润分配预案的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

六、关于2025年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司预期存在的2025年度日常关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司预期存在的2025年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《关于2025年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司使用不超过人民币50亿元额度的自有资金进行现金管理，履行了相应的程序。在保证公司正常经营运作的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币50亿元额度的自有资金进行现金管理。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

九、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本次公司按照持有湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）31.50%的股权比例为合金公司提供担保，合金公司的其余股东按出资比例提供同等担保，担保风险处于公司可控的范围之内。公司为其担保符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为关联方合金公司提供担保。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

2025年3月25日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-014号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“永兴材料”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司所处行业、发展战略、经营状况及财务情况等实际，明确了贯彻落实的方向和要点，特制定“质量回报双提升”行动方案。该方案旨在通过全面提升产品质量与深化股东回报机制，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化。具体举措如下：

一、聚焦实业，转型升级，“双主业”推动公司高质量发展

公司自成立以来，把握发展大势，聚焦实业，持续创新，特钢新材料业务稳步提升；公司上市之后，随着中国经济下半场的来临，经济增长的传统动能逐步减弱，国家需要寻求新的增长点，企业也同样需要转型升级。公司在保持特钢新材料业务稳健发展的基础上，选择了战略性新兴产业之一的锂电新能源产业作为第二主业，近年公司锂电新能源业务稳定发展，成功实现转型升级，在“锂电新能源+特钢新材料”双主业推动下，企业发展迈上新台阶。

（一）企业转型做增量

公司在企业转型升级选择产业时，结合自身长期金属冶炼技术和管理经验的积累，把战略性新兴产业之一的锂电新能源原材料作为发展方向，于2017年8月在江西省宜丰县设立全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司，以当地锂云母资源为依托，开展锂盐研发和生产。

截至目前，公司已建立了从采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极原材料全产业链，具有年产3万吨电池级碳酸锂产能，并凭借稳定的原材料供应优势、不断创新的技术优势和经验丰富的内部管理优势，以过硬的产品品质和优质的客户服务获得下游企业广泛认可，与多家正极材料、电池及整车等下游龙头企业保持稳定合作关系，在云母提锂行业处于领先地位。伴随着锂电新能源产业高速增长，锂盐业务已成为公司利润的重要来源。

（二）产品升级优存量

在锂电新能源业务获得良好效益的同时，公司始终不放松特钢新材料这个第一个主业的发展，坚持走“专、精、特、新”产品路线，围绕新型工业化的推进，积极开发进口替代、具有领先水平的特钢材料，不断优化产品结构，强化公司发展韧性。

特别是2023年以来，公司瞄准国家大力推进火电、核电、光伏等产业发展的政策方向，加大镍基合金、高温合金、超级双相钢等高端产品的研发、生产和销售，公司吨产品盈利明显提升，实现了特钢产品销量稳定，而盈利能力显著优化的良好发展局面，稳居不锈钢长材龙头企业地位。

未来，公司将持续聚焦“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，把高质量发展作为第一要务，推动绿色低碳、智能制造，坚持质量第一、效益优先，不断提升发展的活力、创新力和竞争力，实现高质量与可持续发展。

二、深化股东回报机制，积极回馈投资者

合理的股东回报是构建资本市场长效机制基础，对股东而言，上市公司合理的现金分红是公司对股东投资和支持的重视；对公司而言，合理的现金分红是公司良好盈利能力的表现，可以提高股东的信心和满意度。因此，科学的投资回报机制，对于公司和股东来说都是非常重要的。公司在充分享受资本市场为公司高质量发展带来便利的同时，也以自己的实际行动，实实在在地回报投资者。

（一）持续现金分红，积极回报投资者

公司自2015年上市以来，每年均进行现金分红，积极回报投资者，维护中小股东利益，让投资者与公司共享发展成果。2015年至今，公司已实施现金分红11次，累计现金分红金额达到52.39亿元，2024年度拟派发的现金红利2.64亿元，合计金额55.03亿元，远超过公司募集资金总额28.87亿元,占2015年以来归属于上市公司股东的净利润总额的40.85%。

目前，公司未分配利润充足，盈利能力良好。未来，公司将结合经营情况、资产状况以及发展战略，进一步增强分红的稳定性、持续性和可预期性，实现公司与股东的双赢。

（二）积极实施股份回购，提振市场信心

基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值高度认可，维护股东利益，强化投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司于2023年8月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

目前，公司该次股份回购已实施完毕，累计回购公司股份11,381,748股，占公司总股本的比例为2.11%，成交总金额为49,984.68万元。未来，公司将继续利用资本市场工具适时进行回购、增持等操作以稳定和提升公司股价。此外，公司也将进一步加强内部激励机制建设，激发员工积极性与创造力，提振市场信心。

三、提高信息披露质量，强化投资者服务能力

公开透明的信息披露是上市公司治理的基本要求，也是投资者发现上市公司价值的基础手段。近年来，公司信息披露工作在坚持真实、准确、完整、及时、公平的基础上，以规范规则为准绳，以投资者需求为导向，结合公司自身实际，利用定期报告、业绩解读会、业绩说明会、投资者活动等载体，有针对性地回应投资者关切，为投资者搭建更加多元立体和畅通便捷的沟通平台，连续五年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级。

近些年，随着全球对可持续发展理念重视程度的不断提高，国内外投资者在关注公司经营情况、业绩情况之外，也更加关注公司的可持续发展情况。为此，公司自2021年开始，主动披露社会责任报告，向投资者全面介绍了公司环境与能源、社会责任、治理体系、相关利益方、职工权益等情况，并在2024年度将社会责任报告升级为环境、社会与治理报告，进一步深化可持续发展相关内容，展示了公司在发展道路上的责任担当。

未来，公司将一如既往地提高信息披露质量、强化投资者服务能力，在合规的前提下，加强与投资者沟通的质量与效率，确保与投资者的沟通更通畅、更有效，在良性互动中实现更高质量的发展。

四、持续评估执行情况，不断优化行动方案

未来，公司将持续评估“质量回报双提升”行动方案的执行情况及效果，以该行动方案为契机，坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，全面提升公司质量与深化股东回报机制，不断提升公司投资价值，实现股东价值最大化。

本公告中涉及的公司规划等前瞻性陈述系基于当前情况与预期的判断，未来可能会受到政策调整及市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性。因此本公告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年3月25日