铜陵精达特种电磁线股份有限公司

(上接53版)

注 1：非公开发行股票的实际投资总额与承诺的差异金额分别为41.81万元，系银行存款利息扣除银行手续费等的净额；

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-010

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2024年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.50元(含税)。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为561,708,879.75元，母公司净利润为259,624,643.10元，年末未分配利润为503,765,109.46元。经公司第八届董事会第三十三次会议审议，公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截止至2024年12月31日，公司总股本为2,148,392,892股，拟派发现金红利107,419,644.60元（含税）；占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为19.12%。

2024年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），派发现金红利84,347,146.96元；占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为15.02%。

2024年度合计向公司全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)，占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例约为34.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司发展需要的同时保障了对股东的现金的回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

三、相关风险提示

公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司2024年度利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-016

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于延长向不特定对象发行

可转换公司债券股东大会决议

有效期及董事会授权期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况说明

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了第八届董事会第二十四次会议、2024年4月9日召开了2023年第年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。根据上述决议，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，将于2025年7月5日届满。具体内容详见公司2024年3月27日、2024年4月10日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

鉴于上述决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期即将届满，为确保向不特定对象发行可转换公司债券工作顺利推进，公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月5日，并将上述议案提交公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。

二、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年3月22日公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，并提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月5日。

（二）监事会审议情况

2025年3月22日公司召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年7月5日。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-015

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举

公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事，3名独立董事，具体情况如下：

同意提名李光荣先生、李晓先生、秦兵先生、张军强先生、徐晓芳女士、尹雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生为公司九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第八届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

二、监事会换届选举

公司第九届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事 1名。

1、股东代表监事

公司于2025年3月22日召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张永忠先生、王世根先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第九届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。

2、职工监事

公司第八届监事会已任期届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选 举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，2025年4月17日将召开职工代表大会，会议将选举产生公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2024年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会任期届满。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件1：董事候选人简历

1、李光荣先生简历

李光荣先生，1963年8月出生，中共党员，博士。现任特华投资控股有限公司董事长，华安财产保险股份有限公司副董事长、执行董事；曾任中国民生投资股份有限公司首席执行官，华安财产保险股份有限公司董事长等职务。

2、李晓先生简历

李晓先生，1973年4月出生，中共党员，硕士。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、华安财产保险股份有限公司执行董事，华安财保资产管理有限责任公司董事等职务。曾任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事等职务。

3、秦兵先生简历

秦兵先生，1969年5月出生，中共党员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、总经理等职务。曾任铜陵精达特种漆包线有限公司总经理、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场部经理、总监等职务。

4、张军强先生简历

张军强先生，1976年3月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

5、徐晓芳女士简历

徐晓芳，女，1981年6月出生，中共党员，硕士。现任上海超导科技股份有限公司董事、董事会秘书、铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事等职务。曾任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长特别助理、董事会秘书，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书等职务。

6、尹雯女士简历

尹雯，女，汉族，1988年11月出生，中共党员，硕士，高级经济师、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师。现任华安财产保险股份有限公司风险管理部总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事、副董事长，深圳前海华安财保投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，具有10年以上财务与资产管理工作经历。

7、郭海兰女士简历

郭海兰女士，1973年7月出生，中共党员，硕士、高级会计师、中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委员、华菁证券投资银行业务内核专家。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）资深注册会计师、中国社会科学院大学商学院会计硕士（MPAcc）特聘导师，铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事、亚信安全科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。曾任北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副董事长、党委副书记等职务。

8、张菀洺女士简历

张菀洺女士，1973年4月出生，中共党员，博士。现任中国社会科学院大学（原研究生院）教授、铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事。曾任中国民营经济研究中心常务理事、特邀研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会常务理事、中国社会科学院技术创新与战略管理研究中心常务理事等职务。

9、汪勇先生简历

汪勇，1989年10月出生，中共党员，博士后。现任中国社会科学院金融研究所副研究员，硕士生导师，中国数量经济学会理事，兼任国家金融与发展实验室金融法律与金融监管研究基地副秘书长、国际政治经济学研究中心高级研究员。曾任中国社会科学院金融研究所助理研究员。

附件2：股东代表监事候选人简历

1、张永忠先生简历

张永忠，1968年7月出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任铜陵精达特种电磁线股份行政总监等职务。

2、王世根先生简历

王世根，1952年12月出生，中共党员，大专，经济师。曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理。

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-014

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。

现金管理的额度：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。

已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十七次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

一、 现金管理的情况概述

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司现金资产收益。

2、资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。

3、现金管理的额度、期限及投资品种

公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），资金可以滚动使用。

4、投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、实施方式

公司及下属子公司均可使用上述理财额度，董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2025年3月22日，公司召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制现金管理风险的情况下，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。期限自第八届董事会第三十三次会议审议批准通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及下属子公司进行现金管理时，将选择流动性好、流动性好、风险等级低的银行理财产品，明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 及时履行信息披露的义务。

四、现金管理对公司的影响

公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-013

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》的规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）董事会编制了截至 2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额为人民币78,700.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,025.31万元后，实际募集资金净额为人民币77,674.69万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股（A股）股票83,333,333股，每股面值1元，每股发行价格3.57元，募集资金总额为人民币29,750.00万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币567.77万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币29,182.23万元，募集资金于2022年10月14日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0267号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金的存放、管理情况

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、公开发行可转换公司债券

2020年8月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。

因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。

上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

截止2024年12月31日止，公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专用账户已全部注销；其中，上海浦东发展银行铜陵支行11510078801000001471户、上海浦东发展银行铜陵支行11510078801100001153户和中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行34050166860800000884户分别于2023年8月8日、2023年8月7日和2023年3月7日注销；中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行1308020029200194471户和中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行1308020029200204431户分别于2024年7月11日和2024年7月12日注销。

2、非公开发行股票

2022年11月，本公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。

上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

该募集资金专用账户已于2023年3月7日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

具体使用情况详见附件1：前次募集资金使用情况对照表。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、公开发行可转换公司债券

为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经2021年4月7日公司召开的2020年年度股东大会审议通过。

除上述事项外，截止2024年12月31日，不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

2、非公开发行股票

截止2024年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、公开发行可转换公司债券

公司于2020年11月20日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为20,921.43万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的容诚专字[2020]230Z2330号《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

除上述事项外，截止2024年12月31日，不存在其他前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2、非公开发行股票

截止2024年12月31日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

为提高募集资金的使用效率及收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金，具体如下：

1、使用闲置募集资金进行现金管理

公司于2020年10月26日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，并于2020年11月11日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，促进资金使用效率最大化，同意使用最高不超过人民币50,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于2022年11月18日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至2024年12月31日止，已到期的现金管理均已按期赎回，前次募集资金闲置资金使用未超出股东大会授权期限及额度。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过22,000.00万元，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2021年12月17日，因募集资金投资项目建设需要，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1,000万元提前归还至募集资金专用账户。2022年4月6日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 21,000万元全部归还至募集资金专用账户。公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于2022年5月13日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过11,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2023年5月11日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金 11,000万元全部归还至募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提升公司抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见附件2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月16日，召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将节余募集资金10,618.20万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。本次变更事项已经2022年5月13日公司召开的2021年年度股东大会审议通过，用于永久补充流动资金的实际节余募集资金为10,693.32万元。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止2024年12月31日，公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

特此公告。

附件：

1-1、前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

1-2、前次募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日

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证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-011

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过精达股份、众源新材、天华超净等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：崔广余，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过长信科技、泓淋电力等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：储阳玲，2018年成为中国注册会计师，2015年开始参与上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒丰特导和精达股份审计报告。

项目质量控制复核人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2004年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过设计总院、安徽建工、安科生物等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘勇、签字注册会计师崔广余、签字注册会计师储阳玲、项目质量控制复核人黄敬臣，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司 2024 年度的财务审计和内控审计费用分别为人民币130万元和22 万元。

2025年度财务审计费用为135万元、内控审计费用为25万元，较上年有所增长。增长原因主要基于公司的业务规模变大、子公司增多，所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员的审议意见

董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行2024年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

（三）监事会的审议和表决情况

公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十三次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二十七次会议决议；

（三）公司第八届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-009

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于2025年3月22日以现场表决的方式召开。

2.本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议公司《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议公司《2024年度财务决算报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议公司《2024年年度利润分配预案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站《精达股份2024年年度利润分配预案公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议公司《2024年年度报告及摘要》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2025年3月25刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2024年年度报告》及摘要。

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议公司《2024年度内部控制评价报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制评价报告》。

7、审议公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为135万元和25万元。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

8、审议公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

9、审议公司《前次募集资金使用情况报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

10、审议公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

11、审议公司《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

因公司第八届监事会届满，根据《公司章程》有关规定，同意提名张永忠先生、王世根先生为公司第九届非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

12、审议公司《关于2025年公司监事薪酬方案》

全体监事回避表决，此项议案需提交公司股东大会审议。

13、审议公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十七次会议决议；

2、公司第八届监事会关于定期报告的审核意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2025年3月25日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-008

债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年3月22日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于2025年3月12日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人，其中，董事李光荣先生因公出国，已书面委托董事李晓先生出席会议并代为行使表决权。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度董事会工作报告》。

此议案需提交至股东大会审议。

3、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

此议案需提交至股东大会审议。

4、审议通过了公司《2024年年度利润分配预案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年年度利润分配预案公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

5、审议通过了公司《2024年年度报告及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年年度报告》及摘要。

此议案需提交至股东大会审议。

6、审议通过了公司《2024年度独立董事述职报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度独立董事述职报告》。

7、审议通过了公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了公司《2024年度内部控制审计报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制审计报告》。

10、审议通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的 专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为135万元和25万元。

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

11、审议通过了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案需提交至股东大会审议。

12、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。

此议案需提交至股东大会审议。

13、审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

14、审议公司《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬确认的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。

全体董事回避表决本议案，直接提交2024年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

提名李光荣先生、李晓先生、秦兵先生、张军强先生、徐晓芳女士、尹雯女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述非独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

提名郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已按照《公司法》和《公司章程》等相关规定对上述提名人的资格进行了核查，确认上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

17、审议通过了公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

18、审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

19、审议通过了公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2024年年度股东大会的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会会议决议；

3、公司第八届董事会提名委员会会议决议；

4、公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月25日